ＪＵＫＩ株式会社 役員の状況 (2023年12月期)

① 役員一覧

男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 会長CEO兼COO	清 原 晃	1951年11月26日生	1974年4月 ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行 2002年4月 ㈱みずほ銀行執行役員法人企画部長 2003年3月 同行常務執行役員 2007年3月 みずほキャピタル㈱代表取締役社長 2009年5月 当社入社顧問 2009年6月 専務取締役CAO兼CCO 2009年7月 専務取締役CFO兼CAO兼CCO 2010年6月 代表取締役社長 2013年8月 代表取締役社長兼JUKIオートメーションシステムズ㈱代表取締役社長 2021年1月 代表取締役会長CEO兼JUKIオートメーションシステムズ㈱代表取締役社長 2021年3月 代表取締役会長CEO兼JUKIオートメーションシステムズ㈱代表取締役会長CEO 2022年7月 代表取締役会長CEO兼JUKIオートメーションシステムズ㈱代表取締役会長CEO兼JUKIテクノソリューションズ㈱代表取締役会長CEO 2023年3月 代表取締役会長CEO兼COO兼JUKIオートメーションシステムズ㈱代表取締役会長CEO兼JUKIテクノソリューションズ㈱代表取締役会長CEO(現)	(注)3	91
取締役社長 財務部門担当	内 梨 晋 介	1957年3月26日生	1979年4月 ㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行 2004年8月 ㈱みずほ銀行蒲田支店長 2010年4月 同行執行役員審査第四部長 2011年5月 当社入社上席執行役員 2013年3月 常務執行役員 2017年3月 取締役常務執行役員 2018年3月 取締役専務執行役員 2020年3月 代表取締役専務執行役員 2021年1月 代表取締役社長COO 2023年3月 取締役社長 財務部門担当(現) 2023年10月 AIメカテック㈱ 社外取締役(現)	(注)3	56
取締役	成 川 敦	1959年5月13日生	1982年4月 ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行 2000年10月 同行米州営業部次長 2002年4月 ㈱みずほコーポレート銀行米州非日系営業第二部次長 2003年3月 同行米州プロダクツ営業部次長 2004年4月 同行米州業務管理部次長 2006年3月 同行ソウル支店長 2009年4月 同行執行役員営業第十三部長 2010年4月 同行常務執行役員 2010年7月 同行欧州地域統括役員 2013年7月 ㈱みずほ銀行常務執行役員欧州地域ユニット長 2015年5月 フォスター電機㈱入社顧問 2015年6月 同社専務取締役社長補佐 2020年6月 同社代表取締役社長COO 2022年6月 同社代表取締役社長CEO 2023年6月 同社取締役会長(現)(2024年3月末退任予定) 2024年3月 当社取締役(現)	(注)3	―
取締役	長 崎 和 三	1951年5月28日生	1976年4月 ブリヂストンタイヤ㈱(現 ㈱ブリヂストン)入社 1998年11月 同社生産システム開発部長 2003年3月 同社熊本工場長 2005年1月 同社横浜工場長 2005年7月 同社化工品生産本部主任部員 2008年7月 ㈱ブリヂストンEMK代表取締役社長 2014年1月 ㈱ブリヂストンEMK取締役相談役 2014年2月 ㈱ブリヂストンEMK相談役 2014年3月 当社取締役(現)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	堀 裕	1949年10月5日生	1979年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 1989年12月 堀裕法律事務所(現 堀総合法律事務所)代表弁護士(現) 1999年6月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科講師 2004年4月 国立大学法人千葉大学理事・副学長(現) 2010年4月 内閣府・公益認定等委員会委員 2016年3月 当社取締役(現) 2016年6月 フィデアホールディングス㈱社外取締役(現) 2017年8月 ㈱パソナグループ社外取締役	(注)3	―
取締役	渡 辺 淳 子	1957年5月26日生	1980年4月 ㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行 2003年6月 ㈱みずほ銀行日吉支店長 2006年2月 同行王子支店長 2008年4月 同行人事部ダイバーシティ推進室長 2010年9月 みずほ総合研究所㈱執行役員 2011年5月 同社上席執行役員 2014年4月 常磐興産㈱入社執行役員 2015年6月 同社取締役執行役員 2020年3月 当社監査役 2020年6月 常磐興産㈱常務取締役 2022年6月 KYB㈱(現カヤバ㈱)社外監査役(現) 2023年3月 当社取締役(現)	(注)3	―
常勤監査役	鈴 木 正 彦	1958年1月25日生	1980年4月 当社入社 2006年11月 経理部副部長 2009年11月 企画本部経営企画部副部長 2011年6月 財務経理部長 2016年4月 執行役員財務経理部長 2019年3月 当社常勤監査役兼JUKIオートメーションシステムズ㈱監査役(現)	(注)4	10
監査役	二 瓶 ひ ろ 子	1976年8月23日生	1999年4月 ㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行 2008年3月 ㈱みずほ銀行退社 2009年9月 司法修習修了、弁護士登録(第一東京弁護士会) 2009年10月 外国法共同事業オメルベニー・アンド・マイヤーズ法律事務所入所 アソシエイト弁護士 2014年9月 オックスフォード大学法学修士号取得 2016年1月 同法律事務所 カウンセル弁護士(現) 2019年3月 早稲田大学大学院 法学研究科先端法学専攻 知的財産法LL.M. 先端法学修士号取得 2019年6月 ㈱シード社外監査役(現) 2020年1月 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人監督役員 2022年6月 北越コーポレーション㈱社外取締役(現) 2023年3月 当社監査役(現)	(注)5	―
監査役	竹中 稔	1972年9月30日生	2000年10月 有限責任監査法人トーマツ入所 2009年6月 同所退所 2015年3月 公認会計士登録 2015年12月 税理士登録 2015年12月 竹中稔会計事務所所長(現) 2024年3月 当社監査役(現)	(注)5	―
監査役	米山 貴志	1975年2月16日生	2003年10月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 2003年10月 TMI総合法律事務所入所 2009年5月 南カリフォルニア大学ロースクール卒業(LL.M.) 2010年5月 ニューヨーク州弁護士資格取得 2014年1月 TMI総合法律事務所 パートナー就任(現) 2024年3月 当社監査役(現)	(注)5	―
計					157

(注) 1 取締役長崎和三、堀裕、渡辺淳子は、社外取締役であります。
2 監査役二瓶ひろ子、竹中稔、米山貴志は、社外監査役であります。
3 任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有 株式数 (千株)
後 藤 博 文	1955年 1月9日生	1977年4月	㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行	21
		1995年10月	同行芝公園支店長
		2005年1月	当社入社
		2005年4月	家庭用ミシン事業部長
		2009年1月	財務部長
		2010年7月	執行役員重機(中国)投資有限公司董事兼総経理
		2014年3月	常務執行役員重機(中国)投資有限公司董事長兼総経理
		2016年3月	常務執行役員
		2017年3月	常勤監査役
		2019年3月	常務執行役員重機(中国)投資有限公司董事長兼本部総経理
		2022年1月	退任
井 上 修 一	1950年 5月4日生	1974年4月	東京海上火災保険㈱(現東京海上日動火災保険㈱)入社	―
		2001年6月	同社財務本部財務企画部長
		2004年10月	同社財務企画部長兼東京海上ホールディングス㈱参与
		2006年6月	同社執行役員財務企画部長
		2007年6月	同社執行役員退任
		2007年6月	東京海上日動あんしん生命保険㈱常勤監査役就任
		2013年6月	同社常勤監査役退任

7 当社では執行役員制度及び幹部職制度(コーポレートオフィサー)を導入しております。副社長執行役員として永嶋弘和、専務執行役員として二瓶勝美、常務執行役員として新田実、阿部裕、石橋次郎、松本潔、安西洋、橋本圭一、幹部職(コーポレートオフィサー)として井上健、武田友恭、貫井邦夫、吉田俊介、中尾憲二、植草敬一、塚野朗、鈴木将義、鈴木康之、南大造、須藤秀哉、粟崎仁紀、寒川倫成、野﨑修一、小池秀彦で構成されております。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役は取締役会において、より客観的かつ中立的な立場から発言を行うことにより、取締役会の経営監視機能を強化する役割を担っております。
社外監査役は、より客観的かつ中立的な立場から適正に評価・監視・監査を行うことにより、監査役の機能を充実する役割を担っております。
社外取締役として長崎和三を選任した理由は、製造業の経営者としての豊富な経験及び知識並びに企業経営に関する高い見識と監督能力を背景に、客観的かつ的確な助言と意思決定の役割が期待でき、社外取締役として適任であると判断したものです。また、一般株主と利益相反が生じるおそれのない高い独立性を有すると判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役として堀裕を選任した理由は、弁護士として長年培われた専門的な法律知識及び実業界における他社の取締役経験から、コンプライアンス面をはじめ企業経営における的確な助言と意思決定の役割が期待でき、社外取締役として適任であると判断したものです。また、一般株主と利益相反が生じるおそれのない高い独立性を有すると判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役として渡辺淳子を選任した理由は、企業経営者としてダイバーシティ経営、事業経営等の豊富な経験及び知識並びに企業経営に関する高い見識と監督能力を背景に、客観的かつ的確な助言と意思決定の役割が期待でき、社外取締役として適任であると判断したものです。また、一般株主と利益相反が生じるおそれのない高い独立性を有すると判断し、独立役員に指定しております。
社外監査役として二瓶ひろ子を選任した理由は、弁護士として培われた専門的な法律知識及び国際商事等法務関連の幅広い経験から、コンプライアンス面をはじめとする的確な助言と監査が期待でき、併せてダイバーシティ(多様性)推進の観点からも社外監査役として適任であると判断したものです。
また、一般株主と利益相反の生じるような利害関係を一切有していないことから、独立役員として指定しております。
社外監査役として竹中稔を選任した理由は、監査法人での企業監査の経験と公認会計士・税理士として会計に関する相当程度の知見を有しており、当社の監査体制の強化を図るうえで専門的な知識・経験等を活かした助言と監査が期待でき、社外監査役として適任であると判断したものです。
また、一般株主と利益相反の生じるような利害関係を一切有していないことから、独立役員として指定しております。
社外監査役として米田貴志を選任した理由は、弁護士として培われた専門的な法律知識及び国際法務関連の幅広い経験から、コンプライアンス面をはじめ、知財争議、リスクマネジメント等の分野における的確な助言と監査が期待でき、社外監査役として適任であると判断したものです。
また、一般株主と利益相反の生じるような利害関係を一切有していないことから、独立役員として指定しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において監査役監査及び会計監査の結果について報告を受けております。また、議案審議及び報告事項の検討に際し、各々の見地から適宜助言や提言を行い、意思決定の妥当性・適正性の確保に努めております。
社外監査役は、取締役会における経営の意思決定について経営判断原則が機能しているか、取締役会の運営が法令・定款及び取締役会規則に基づき適正になされているかを監督・検証し、必要に応じて意見を述べております。また、会計監査人とは定期的に会合を開催し、会計監査のほか業務監査に関する事項まで幅広く意見交換を行っております。一方、グループ監査部とは、日常的に目的遂行のための意思疎通を図り、内部統制の実質的な高いレベルでの運用体制構築に努めており、内部監査の実施ごとに提出される報告書を都度閲覧し、必要に応じて意見交換、助言等を行っております。