ＫｅｅＰｅｒ技研株式会社 役員の状況 (2023年6月期)

① 役員一覧
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 会長兼CEO	谷 好通	1952年3月18日	1985年8月 株式会社タニ設立(創業会社) 代表取締役(現任) 1993年2月 アイ・タック技研株式会社(現「KeePer技研株式会社」)設立 代表取締役社長 2019年2月 代表取締役会長兼CEO(現任)	(注)2	40,000
代表取締役 社長兼Co-COO	賀来 聡介	1971年5月4日	1999年2月 中外石油株式会社入社 2006年11月 当社入社 2008年1月 快洗隊運営部関東担当部長 2009年1月 取締役キーパーLABO運営本部長 2011年7月 常務取締役キーパーLABO運営本部長 2013年2月 常務取締役東日本事業本部本部長 2014年7月 常務取締役経営企画本部長 2015年1月 取締役副社長経営企画本部長 2015年7月 常務取締役東日本事業本部長 2016年7月 常務取締役東日本支社長 2019年2月 代表取締役社長兼COO 2023年9月 代表取締役社長兼Co-COO(現任)	(注)2	1,178,000
専務取締役 兼Co-COO	鈴置 力親	1978年9月15日	2001年4月 当社入社 2005年7月 関東営業部長 2007年7月 取締役営業本部副本部長 2009年1月 常務取締役営業本部長 2013年2月 常務取締役経営企画本部長 2014年7月 常務取締役東日本事業本部長 2015年7月 常務取締役経営企画本部長 2016年4月 常務取締役西日本事業本部長 2016年7月 常務取締役西日本支社長 2019年2月 専務取締役 2023年9月 専務取締役兼Co-COO(現任)	(注)2	644,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
常務取締役 兼CFO	山下 文子	1978年2月7日	2000年7月 ブルームバーグL.P. 米国プリンストン支社入社 2001年7月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社 東京支社入社 2004年5月 オアシスアドバイザーズ・ リミテッド 東京支社 (現ロックハンプトンマネジメント株式会社)入社 2023年2月 当社入社 最高財務責任者CFO 2023年9月 常務取締役兼CFO(現任)	(注)2	1,100
取締役 営業統括部長	三浦 健典	1984年7月19日	2007年4月 名古屋鉄道株式会社入社 2007年11月 当社入社 2017年7月 執行役員関東営業部長 2018年4月 執行役員営業部長 2019年7月 営業部長 2019年9月 取締役営業部長 2022年9月 取締役営業統括部長(現任)	(注)2	14,600
取締役 キーパーLABO 事業部統括部長	野﨑 佳介	1986年12月27日	2009年4月 当社入社 2016年7月 企画部部長就任 2020年10月 キーパーLABO運営事業部長就任 2022年9月 取締役キーパーLABO東日本事業部長 2023年9月 取締役キーパーLABO事業部統括部長(現任)	(注)2	2,200
取締役 製品部長 兼CTO	増田 貴志	1979年8月9日	2003年4月 当社入社 2015年7月 執行役員西日本技術部長 2016年7月 執行役員製品開発部長 兼西日本支社事業部長 2016年9月 取締役製品開発部長兼西日本支社事業部長 2017年7月 取締役製品開発部長 2018年7月 取締役製品部長 2021年4月 製品部長 2023年9月 取締役製品部長兼CTO(現任)	(注)2	32,300
取締役	大島 もえ (現姓:坂野)	1976年6月13日	1999年4月 愛知県立大学嘱託職員 2001年1月 衆議院議員 秘書 2003年5月 愛知県尾張旭市議会議員 (1～4期) 2019年2月 smile lab m’s 開業 2022年9月 当社入社 社外取締役(現任) 2023年5月 愛知県尾張旭市議会議員(5期)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	齋藤 良介	1973年3月26日	1995年4月 菅公工業株式会社入社 2002年4月 株式会社東北新社入社 (株式会社博報堂出向) 2003年12月 株式会社KANKO(旧:菅公工業株式会社)入社 2004年1月 中国事業会社設立のため電通日海広告有限公司出向 2006年7月 Beat Promotions Inc. 設立(株式会社KANKO100%出資会社) 2009年1月 副総経理 2013年1月 BP&A Inc./BP&T Inc. 総経理 2019年3月 BP&A Inc./BP&T Inc. 董事長 2023年4月 株式会社KANKO 取締役CMO 2023年9月 当社入社 社外取締役(現任)	(注)3	‐
取締役 (監査等委員)	水島 正	1951年5月21日	1975年4月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 1999年4月 同行考査部(東京)主任考査役就任 2000年10月 ユニゾン・キャピタル株式会社CFO就任 2005年7月 株式会社コンサルティング・ワン代表取締役就任(現任) 2008年8月 クオンタムリープ株式会社取締役副社長就任 2011年1月 PNBアセット・マネジメント・ジャパン株式会社代表取締役社長就任 2011年2月 株式会社レノバ取締役就任 2016年3月 ユニゾン・キャピタル株式会社監査役就任(現任) 2018年3月 株式会社資さん監査役就任(現任) 2022年9月 当社入社 社外取締役監査等委員就任(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	武藤 敬	1950年11月28日	1978年4月 京都大学ヘリオトロン核融合研究センター助手 1988年4月 名古屋大学核融合研究所(仮称)創設準備室助教授 2000年9月 文部省核融合科学研究所教授 2005年4月 自然科学研究機構核融合科学研究所 大型ヘリカル研究部高周波加熱プラズマ研究系研究主幹 2016年4月 中部大学工学部電子情報工学科教授 2020年4月 中部大学工学部長、大学院工学研究科長、天文台長(現任) 2021年4月 中部大学副学長(現任) 2022年4月 特定非営利活動法人核融合科学研究会会長(現任) 2023年9月 当社入社 社外取締役監査等委員就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	松原 佳弘	1960年12月12日	1983年4月 日本特殊陶業株式会社入社 2007年2月 欧州NGKスパークプラグ技術統括 2012年2月 日本特殊陶業株式会社 プラグ事業部生産技術部部長 2014年4月 同社 執行役員(生産技術・工務・環境・安全・品質担当) 2019年6月 同社 常勤監査役 2023年7月 同社 非常勤顧問(現任) 2023年9月 当社入社 社外取締役監査等委員就任(現任)	(注)3	-

取締役 (監査等委員)	河野 文雄	1958年11月18日	1983年4月 日本ビデオシステム株式会社入社 1985年11月 バイテル・ジャパン株式会社入社 1989年11月 AT&T Jeans株式会社入社 1995年11月 同社 事業企画部部長・経理部長 2000年1月 グローバル・クロッシング・ジャパン株式会社入社 2003年6月 同社 取締役経理部長 2008年2月 日本AT&T株式会社入社 取締役経理部長 2013年1月 マンパワーグループ株式会社入社 取締役財務本部長 2016年8月 同社 専務取締役管理本部長 2018年7月 V-COMON株式会社 共同経営者として起業 代表取締役COO 2023年4月 個人事業主としてコンサルティング業開始(現任) 2023年9月 当社入社 社外取締役監査等委員就任(現任)		-
		計		1,912,600

(注) 1.取締役大島もえ、齋藤良介、武藤敬、松原佳弘、河野文雄及び水島正は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、2023年6月期に係る定時株主総会終結の時から2024年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役(水島正)の任期は、2022年6月期に係る定時株主総会終結の時から2024年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
監査等委員である取締役(武藤敬、松原佳弘、及び河野文雄)の任期は、2023年6月期に係る定時株主総会終結の時から2025年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長:水島正 委員:武藤敬、松原佳弘、河野文雄

② 社外取締役との関係
当社は、監査の客観性と中立性を確保する為、社外取締役6名(大島もえ、齋藤良介、武藤敬、松原佳弘、河野文雄、水島正)を選任しております。
社外取締役6名が取締役会において外部の独立した観点から意見・助言を述べる体制としており、客観性及び中立性が確保された経営監視体制が機能していると考えております。
社外取締役である大島もえ氏は、市議会議員としての豊富な知識と幅広い経験をもとに、ジェンダー・ダイバーシティの面から当社の経営を監督し、助言いただくことによりコーポレートガバナンス強化に寄与して頂けると判断しております。
社外取締役である齋藤良介氏は、国内外問わずプロモーションやマーケティングの分野において、幅広い見解を有しており、取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外取締役である武藤敬氏は、環境分野において幅広い知識と経験を有していることから、その知見に基づいた適切な助言や監督を行っていただくことが期待され、取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外取締役である松原佳弘氏は、長期間にわたり日本特殊陶業株式会社において製品技術・評価、ファシリティエンジニアリング、品質保証に携わられ、国際経験も有しておられます。また、同社における監査役としての経験等から、その知見に基づいた適切な助言や監督を行っていただくことが期待されます。さらに、当社が強化しているサステナビリティ経営において、幅広い知識と経験にも期待しております。
社外取締役である河野文雄氏は、幅広い財務及び管理部門での豊富な経験、知識等を有し、当社が強化すべきIT分野において深い知見を持っていることから、取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外取締役である水島正氏は、金融業界に長年携わられ、その豊富な知識と幅広い経験をもとに、当社の経営を監督していただくとともに当社の経営全般に助言を頂戴することにより監査体制及びコーポレートガバナンス強化に寄与して頂けると判断しております。
尚、社外取締役6名と当社との間には特別な利害関係はございません。
当社は、社外取締役の独立性に関する基準や方針について特段の定めはありませんが、独立性に関しては株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査等委員会による監査に関する事項について、定期的に取締役会において報告を受けております。また、内部統制に関する事項については、適宜取締役会において報告を受けております。なお、取締役会付議事項の審議の充実に資するため、取締役会の開催にあたり、社外取締役に対して担当取締役から付議事項の事前説明を行うこととしています。