当社は指名委員会等設置会社であり、取締役及び執行役の状況は、それぞれ次のとおりである。
男性19名 女性2名 (役員のうち女性の比率10%)
(1) 取締役の状況
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役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役会長 社外取締役 | | 田 中 幸 二 | 1952年1月22日生 | |
1974年4月 | 株式会社日立製作所 入社 | 1997年2月 | 同社 日立工場 電力設計部長 | 2000年8月 | 同社 事業開発室 部長 | 2000年10月 | 同社 半導体製造装置グループ 製品戦略本部長 | 2001年10月
| 株式会社日立ハイテクノロジーズ グループ戦略本部 副本部長 | 2002年10月 | 株式会社日立製作所 ライフサイエンス推進事業部長&CEO | 2005年4月 | 同社 電力グループ グループ長付 | 2006年5月 | 同社 電力グループ 日立事業所長 | 2007年4月
| 同社 執行役常務 電力グループ 日立事業所長 兼 副グループ長 | 2009年4月
| 同社 電力グループ長 兼 新エネルギー推進本部長 | 2011年4月 | 同社 代表執行役 執行役副社長 | 2014年6月 | 日立金属株式会社 社外取締役 | 2016年6月 | 日立化成株式会社 取締役 | 2017年4月
| 株式会社日立製作所 原子力ビジネスユニットCEO | 2018年4月 | 同社 アドバイザー(現在) | 2018年6月
| 日立化成株式会社 取締役(現在) 当社 社外取締役(現在) |
| (注2) | - |
社外取締役 | 報酬委員 監査委員 | 泉 本 小夜子 | 1953年7月8日生 | |
1976年3月
| 等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 | 1995年7月 | 監査法人トーマツ パートナー | 2001年7月 | 日本公認会計士協会 本部理事 | 2007年1月 | 金融庁 企業会計審議会 委員 | 2008年3月
| 企業会計基準委員会 退職給付専門委員 | 2010年7月 | 日本公認会計士協会 本部常務理事 | 2015年1月 | 総務省情報通信審議会 委員(現在) | 2016年7月 | 泉本公認会計士事務所 開設(現在) | 2017年4月
| 総務省 情報公開・個人情報保護審査会 委員(現在) | 2017年5月
| フロイント産業株式会社 社外監査役(現在) | 2017年6月
| 第一三共株式会社 社外監査役(現在) 当社 社外取締役(現在) |
| (注2) | - |
社外取締役 | 指名委員 報酬委員 | 浦 野 光 人 | 1948年3月20日生 | |
1971年4月 | 日本冷蔵株式会社(現 株式会社ニチレイ) 入社 | 1995年4月 | 同社 低温物流企画部長 | 1999年6月 | 同社 取締役経営企画部長 | 2001年6月 | 同社 代表取締役社長 | 2005年1月 | 株式会社ニチレイフーズ 代表取締役社長 | 2007年4月 | 同社 取締役会長 | 2007年6月 | 株式会社ニチレイ 代表取締役会長 | 2011年6月 | 横河電機株式会社 社外取締役(現在) | 2013年6月 | 株式会社ニチレイ 相談役 株式会社りそなホールディングス 社外取締役(現在) HOYA株式会社 社外取締役(現在) | 2014年6月 | 当社 社外取締役(現在) |
| (注2) | 3 |
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役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
社外取締役 | 指名委員 監査委員 | 總 山 哲 | 1952年6月21日生 | |
1979年4月 | 検事 任官(東京地方検察庁検事) | 2005年4月 | 名古屋高等検察庁 刑事部長 | 2006年8月 | 東京高等検察庁 公安部長 | 2008年1月 | 最高検察庁 検事 | 2008年10月 | 佐賀地方検察庁 検事正 | 2010年1月 | 長野地方検察庁 検事正 | 2010年10月 | 福岡地方検察庁 検事正 | 2012年8月 | 第一東京弁護士会 弁護士登録、大谷法律事務所 入所 | 2013年1月 | 東京エクセル法律事務所 開設 パートナー | 2014年4月 | 公益財団法人日本サッカー協会 不服申立委員会委員長(現在) | 2014年12月 | 總山法律事務所 開設(現在) | 2016年6月 | 当社 社外取締役(現在) |
| (注2) | - |
社外取締役 | 指名委員 | 馬 越 恵美子 (戸籍上の氏名: 山本惠美子) | 1952年4月16日生 | |
1989年12月 | 株式会社インターリンク 代表取締役 | 1991年4月 | 上智大学 外国語学部 兼任講師 | 1996年4月 | 東京純心女子大学 現代文化学部 助教授 | 2001年4月 | 東京純心女子大学 現代文化学部 教授 | 2002年4月 | 桜美林大学 ビジネスマネジメント学群 教授、同大学院 経営学研究科教授(現在) | 2003年3月 | 異文化経営学会 会長(現在) | 2007年10月 | 筑波大学 客員教授 | 2007年12月 | 東京都労働委員会 公益委員 | 2014年6月 | 当社 社外取締役(現在) | 2014年10月 | 日本学術会議 連携会員(現在) | 2016年3月 | アクサ生命保険株式会社 社外取締役(現在) |
| (注2) | - |
社外取締役 | 監査委員 | 丸 田 宏 | 1953年8月19日生 | |
1978年4月 | 株式会社日立製作所 入社 | 1999年4月 | 同社 財務部副部長 | 1999年8月 | 日立投資顧問株式会社 代表取締役社長 | 2004年4月 | 株式会社日立製作所 財務二部担当部長 | 2004年6月 | Hitachi America, Ltd. Senior Vice President and Chief Financial Officer | 2004年10月 | Hitachi America, Ltd. Executive Vice President and Chief Financial Officer | 2009年10月 | 株式会社日立プラントテクノロジー 財務部長 | 2011年4月 | 同社 取締役 常務執行役員 経営戦略、グループ戦略、財務担当 | 2012年4月 | 同社 取締役 専務執行役員 経営戦略、グループ戦略、財務、Hitachi Smart Transformation Project担当 | 2012年6月 | 同社 代表取締役 専務執行役員 | 2013年4月 | 株式会社日立製作所 インフラシステム社 財務統括本部長 | 2014年4月 | 同社 インフラシステムグループCFO | 2015年6月 | 当社 社外取締役(現在) |
| (注2) | - |
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役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | | 神 宮 司 孝 | 1955年10月13日生 | |
1979年4月 | 当社 入社 | 2001年2月 | 当社 首都圏第一営業本部 総務部長 | 2004年5月 | 当社 首都圏第一営業本部 神奈川営業部長 | 2006年4月 | 当社 首都圏第一営業本部 副本部長 | 2008年4月 | 当社 執行役 当社 アジア代表 日立トランスポートシステム (アジア)社長 | 2011年4月 | 当社 執行役常務 | 2012年4月 | 当社 西日本営業本部長 | 2013年4月 | 当社 執行役専務(現在) 当社 グローバル経営戦略室長 当社 AEO・輸出管理本部長 当社 UC推進本部副本部長 | 2014年4月 | 当社 グローバル経営戦略本部長 | 2015年6月 | 株式会社日立物流バンテックフォワーディング 代表取締役社長(現在) | 2015年10月 | 当社 フォワーディング事業戦略本部長 | 2016年4月 | 当社 海外事業統括本部長 | 2016年6月 | 当社 取締役(現在) |
| (注2) | 3 |
取締役 | 指名委員 報酬委員 | 中 谷 康 夫 | 1955年11月12日生 | |
1978年4月 | 当社 入社 | 1999年2月 | 日立トランスポートシステム (アメリカ)出向 | 2003年10月 | 当社 国際営業本部 営業第二部長 | 2004年10月 | 当社 国際営業本部 営業第一部長 | 2005年4月 | 当社 国際営業本部 副本部長 | 2006年4月 | 当社 執行役 当社 国際営業本部長 | 2007年4月 | 当社 海外事業統括本部長 当社 グローバル営業開発本部 副本部長 | 2008年4月 | 当社 北米代表 日立トランスポートシステム (アメリカ)社長 | 2010年4月 | 当社 執行役常務 | 2012年4月 | 当社 執行役専務 当社 グローバル経営戦略室長 当社 AEO・輸出管理本部長 | 2012年7月 | 当社 UC推進本部副本部長 | 2013年4月 | 当社 代表執行役(現在) 当社 執行役副社長 | 2013年6月 | 当社 取締役(現在) 当社 執行役社長(現在) |
| (注2) | 6 |
計 | 12 |
(注)1 取締役 田中幸二、泉本小夜子、浦野光人、總山哲、馬越恵美子及び丸田宏の6氏は、社外取締役である。
2 取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
(2) 執行役の状況
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役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
代表執行役 執行役社長 | | 中 谷 康 夫 | 1955年11月12日生 | (1) 取締役の状況参照 | (注) | (1) 取締役の状況参照 |
執行役専務 | 西日本統括 本部長 西日本統括 本部西日本 営業本部長 | 飯 田 邦 夫 | 1955年4月30日生 | |
1978年4月 | 株式会社日立製作所 入社 | 2003年12月 | 同社 電力・電機グループ 日立事業所 技術部長 | 2007年4月 | 当社 首都圏第一営業本部 本部長付 | 2008年4月 | 当社 首都圏第一営業本部 副本部長 | 2010年4月 | 当社 執行役 当社 首都圏第一営業本部長 | 2013年4月 | 当社 執行役常務 当社 西日本営業本部長 | 2014年10月 | 当社 西日本統括本部長(現在) 当社 西日本統括本部 西日本営業本部長(現在) | 2015年4月 | 当社 執行役専務(現在) |
| (注) | 3 |
執行役専務 | | 神 宮 司 孝 | 1955年10月13日生 | (1) 取締役の状況参照 | (注) | (1) 取締役の状況参照 |
執行役常務 | 海外事業統括本部長 AEO・輸出 管理本部長 | 飯 野 一 郎 | 1956 年9月26日生 | |
1980年4月 | 株式会社日立製作所 入社 | 2004年10月 | 同社 電機グループ 産業システム事業部 産業システム営業本部 海外電機部長 | 2009年4月
| 同社 電機グループ 営業統括本部 産業ソリューション営業本部長 | 2011年4月
| 同社 国際事業戦略本部 中国・アジア戦略センタ員(日立インド出向) | 2015年4月 | 同社 アジア・パシフィック総代表(日立アジア会長 日立インド会長) | 2017年4月 | 当社 執行役常務(現在) 当社 海外事業統括本部長(現在) 当社 AEO・輸出管理本部長(現在) |
| (注) | - |
執行役常務 | 経営戦略 本部長 協創PJ長 構造改革PJ長 | 佐 藤 清 輝 | 1960年12月24日生 | |
1984年4月 | 当社 入社 | 2003年2月 | 当社 中部営業本部 営業開発部長 | 2006年4月 | 当社 首都圏第一営業本部 神奈川営業部長 | 2009年10月 | 当社 首都圏第一営業本部員 (日立物流(アジア)出向) | 2012年4月 | 当社 首都圏第一営業本部員 (日立物流(タイ)社長) | 2015年4月 | 当社 執行役 当社 東日本統括本部 東日本営業本部長 | 2017年4月 | 当社 執行役常務(現在) 当社 経営戦略本部長(現在) 当社 協創PJ長(現在) 当社 構造改革PJ長(現在) |
| (注) | 2 |
執行役常務 | 東日本統括 本部長 | 畠 山 和 久 | 1958年3月18日生 | |
1981年4月 | 当社 入社 | 2002年8月 | 当社 システム開発営業本部輸入 システム部長 | 2009年4月 | 当社 グローバル第二営業開発本部 副本部長 | 2010年4月 | 当社 執行役 当社 グローバル第二営業開発本部長 | 2013年4月 | 当社 執行役常務(現在) 当社 グローバル第一営業開発本部長 | 2014年4月 | 当社 グローバル営業統括本部 グローバル第一営業開発本部長 | 2015年4月 | 当社 グローバル営業統括本部 副本部長 当社 PM推進本部長 | 2016年4月 | 当社 営業統括本部長 | 2018年4月 | 当社 東日本統括本部長(現在) |
| (注) | 10 |
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役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
執行役常務 | 財務戦略 本部長 | 林 伸 和 | 1958年11月27日生 | |
1981年4月 | 当社 入社 | 2002年8月 | 当社 西日本営業本部 担当部長 | 2007年4月 | 当社 西日本営業本部 九州地区営業本部長 | 2012年4月 | 当社 執行役 当社 経理部長 | 2015年4月 | 当社 執行役常務(現在) | 2017年4月 | 当社 財務戦略本部長(現在) |
| (注) | 3 |
執行役常務 | 営業統括 本部長 営業統括本部 ロジスティクスソリューション 開発本部長 PM推進 本部長 | 藤 谷 寛 幹 | 1960年4月14日生 | |
1985年4月 | 当社 入社 | 2004年10月 | 当社 エンジニアリング開発本部 LE・投資戦略部長 | 2006年1月 | 当社 エンジニアリング開発本部員(富士通日立プラズマディスプレイ株式会社出向) | 2008年4月 | 当社 グローバル営業開発本部LE部長 | 2011年5月 | 当社 技術本部副本部長 兼 LE部長 | 2013年4月 | 当社 執行役 当社 技術本部長 | 2014年4月 | 当社 グローバル営業統括本部 ロジスティクスソリューション開発本部長 | 2015年4月 | 当社 PM推進本部 副本部長 | 2016年4月 | 当社 営業統括本部 ロジスティクスソリューション開発本部長(現在) | 2018年4月 | 当社 執行役常務(現在) 当社 営業統括本部長(現在) 当社 PM推進本部長(現在) |
| (注) | 6 |
執行役 | 東日本統括 本部 東日本営業 本部長 | 鹿志村 一俊 | 1960年6月24日生 | |
1985年4月 | 当社 入社 | 2003年10月 | 当社 首都圏第一営業本部 柏営業部 副部長 | 2005年10月 | 当社 首都圏第一営業本部 東関東営業部長 | 2007年4月 | 当社 首都圏第一営業本部 京浜営業部長 | 2010年4月 | 当社 首都圏第一営業本部 営業企画部長 | 2011年4月 | 当社 東日本営業本部 副本部長 | 2013年3月 | 日立物流フロンティア株式会社 代表取締役社長 | 2014年4月 | 当社 執行役(現在) 当社 アジア代表 日立トランスポートシステム(アジア) 社長 | 2016年4月 | 当社 社長付(協創PJ長) 当社 経営戦略本部 構造改革PJ長 | 2017年4月 | 当社 東日本統括本部 東日本営業本部長(現在) | 2017年6月 | 株式会社日立物流南関東 代表取締役社長(現在) |
| (注) | 3 |
執行役 | 営業統括本部 副本部長 営業統括本部 重量機工 本部長 | 黒 梅 裕 一 | 1966年9月22日生 | |
1989年4月 | 当社 入社 | 2010年4月 | 当社 グローバル第一営業開発本部員(日立物流(アメリカ)出向) | 2014年4月 | 当社 グローバル営業統括本部グローバル第一営業開発本部 社会インフラ推進センター 電力インフラシステム部長 | 2015年4月 | 当社 グローバル営業統括本部グローバル第一営業開発本部 社会インフラ推進センター インフラシステム部長 | 2015年10月 | 当社 グローバル営業統括本部 グローバル第一営業開発本部 副本部長 兼 社会インフラ推進センター長 兼 インフラシステム部長 | 2016年4月 | 当社 営業統括本部 重量機工本部長(現在) | 2018年4月 | 当社 執行役(現在) 当社 営業統括本部 副本部長(現在) |
| (注) | - |
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役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
執行役 | 中国代表 | 髙 木 宏 明 | 1962年7月28日生 | |
1985年4月 | 当社 入社 | 2005年4月 | 当社 東日本営業本部 水戸営業部 副部長 | 2013年4月 | 当社 首都圏第一営業本部 副本部長 | 2015年4月 | 当社 東日本統括本部 東日本営業本部 南関東地区営業本部長 | 2015年6月 | 南関東日立物流サービス株式会社 代表取締役社長 | 2016年4月 | 当社 執行役(現在) 当社 中国代表(現在) | 2018年4月 | 日立物流(中国)有限公司社長(現在) |
| (注) | 4 |
執行役 | 西日本統括 本部 中部営業 本部長 | 長 尾 清 志 | 1963年3月20日生 | |
1986年4月 | 当社 入社 | 2005年4月 | 当社 システム事業開発本部 流通システム部長 | 2007年4月 | 当社 グローバル営業開発本部 産業システム部長 | 2009年4月 | 当社 グローバル第一営業開発本部 プラットフォーム推進部長 | 2013年4月 | 当社 グローバル第二営業開発本部 副本部長 兼 プラットフォーム推進部長 | 2014年4月 | 当社 西日本営業本部 副本部長 | 2015年4月 | 当社 執行役(現在) 当社 西日本統括本部 中部営業本部長(現在) |
| (注) | 1 |
執行役 | 東日本統括 本部 首都圏営業 本部長 | 西 川 和 宏 | 1961年10月24日 | |
1986年4月 | 当社 入社 | 2003年10月 | 当社 首都圏第二営業本部 関越営業部副部長 | 2009年4月 | 当社 首都圏第二営業本部員(日立物流(アメリカ)出向) | 2012年10月 | 当社 グローバル経営戦略室 担当部長 | 2015年4月 | 当社 東日本統括本部 首都圏営業本部 副本部長 | 2016年4月 | 当社 執行役(現在) 当社 東日本統括本部 首都圏営業本部長(現在) | 2017年4月 | 株式会社日立物流関東 代表取締役社長(現在) |
| (注) | 2 |
執行役 | 人事総務 本部長 CSR推進 本部長 | 萩 原 靖 | 1959年1月2日生 | |
1982年4月 | 株式会社日立製作所 入社 | 2004年7月 | 同社 グループ戦略本部G-経営戦略部門 経営企画室 企画一部担当部長 | 2007年4月 | 同社 グループ戦略本部 グループ会社室員(日立アジア社出向) | 2009年4月 | 同社 都市開発システムグループ 総務本部長 | 2010年12月 | 同社 人財統括本部 労政人事部長 | 2013年4月 | 同社 人財統括本部 本部長付 | 2013年5月 | 株式会社日立柏レイソル 代表取締役社長 | 2015年4月 | 当社 執行役(現在) 当社 人事総務本部長(現在) 当社 CSR推進本部長(現在) |
| (注) | - |
執行役 | 欧州代表 | 平野 利一郎 | 1964年3月29日生 | |
1986年4月 | 当社 入社 | 2006年4月 | 当社 国際営業本部員(日立物流(アメリカ)出向) | 2010年10月 | 当社 グローバル営業企画部 副部長 | 2011年4月 | 当社 グローバル経営戦略室 担当部長 | 2011年10月 | 当社 グローバル経営戦略室 グローバル経営企画部長 | 2015年4月 | 当社 海外事業統括本部 副本部長 兼 海外サポート部長 | 2016年4月 | 当社 海外事業統括本部 事業企画本部長 | 2017年4月 | 当社 欧州代表(現在) 日立物流(ヨーロッパ)社長(現在) | 2018年4月 | 当社 執行役(現在) |
| (注) | 6 |
計 | 40 |
(注) 執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度の末日までとする。 | |