ＬＩＮＥヤフー株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

(1) 役員一覧

① 2020年6月22日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 社長執行役員 CEO(最高経営責任者)	川邊 健太郎	1974年10月19日生	1996年12月 ㈲電脳隊 取締役 1999年9月 ㈱電脳隊 代表取締役社長 1999年12月 ピー・アイ・エム㈱ 取締役 2000年8月 当社 入社 Yahoo!モバイル担当プロデューサー 2007年1月 当社 Yahoo!ニュースプロデューサー 2009年5月 ㈱GyaO (現㈱GYAO) 代表取締役 2012年4月 当社 最高執行責任者(COO) 執行役員 兼メディア事業統括本部長 2012年7月 当社 副社長 最高執行責任者(COO) 兼メディアサービスカンパニー長 2014年6月 当社 取締役副社長 最高執行責任者(COO) 常務執行役員 2015年6月 当社 副社長執行役員 最高執行責任者(COO) 2017年4月 当社 副社長執行役員 最高執行責任者(COO) 兼コマースグループ長 2018年4月 当社 最高経営責任者 (CEO) 副社長執行役員 2018年6月 当社 代表取締役社長 社長執行役員 CEO (最高経営責任者) (現任) 2018年9月 ソフトバンク㈱ 取締役 (現任) 2019年10月 ヤフー㈱ 代表取締役社長 社長執行役員 CEO(最高経営責任者) (現任) 2020年1月 ㈱ZOZO 取締役 (現任)	(注)3	421,300
取締役 専務執行役員	小澤 隆生	1972年2月29日生	1995年4月 ㈱ CSK (現SCSK㈱) 入社 1999年8月 ㈱ビズシーク設立 同社代表取締役 2003年3月 楽天㈱ 入社 同社オークション事業担当執行役員 2005年1月 ㈱楽天野球団 取締役 事業本部長 2012年9月 当社 入社 2012年10月 YJキャピタル㈱ 取締役 COO 2013年7月 当社 執行役員 ショッピングカンパニー長 2013年8月 アスクル㈱ 社外取締役 (現任) 2014年4月 YJキャピタル㈱ 代表取締役 2015年1月 同社 取締役 2015年9月 ㈱ユーザーローカル 社外取締役 (現任) 2016年3月 バリューコマース㈱ 取締役 2018年4月 当社 常務執行役員 コマースカンパニー長 2018年6月 PayPay㈱ 取締役 (現任) 2018年10月 ㈱一休 取締役会長 (現任) 2019年6月 当社 取締役 専務執行役員 (現任) 2019年10月 ヤフー㈱ 取締役 専務執行役員COO(最高執行責任者) (現任)	(注)3	125,200
取締役 専務執行役員 GCSO(Group Chief Synergy Officer)	桶谷 拓	1970年9月29日生	1996年1月 ㈱東急アメニックス 入社 2000年10月 ソフトバンクBB㈱(現ソフトバンク㈱) 入社 2013年5月 同社 財務統括 経営企画本部 本部長 2015年7月 ソフトバンク㈱ 執行役員 財務統括 経営企画本部 本部長 2016年4月 同社 執行役員 プロダクト&マーケティング統括 マーケティング戦略本部 本部長 2017年6月 同社 執行役員 コンシューマ事業統括 プロダクト&マーケティング統括 プロダクト&マーケティング戦略本部 本部長 2018年4月 LINEモバイル㈱ 取締役 (現任) 2018年6月 ソフトバンク㈱ 常務執行役員 コンシューマ事業統括 プロダクト&マーケティング統括 プロダクトマーケティング戦略本部 本部長 2018年6月 PayPay㈱ 取締役 (現任) 2019年6月 当社 取締役 2020年4月 ソフトバンク㈱ 常務執行役員 プロダクト&マーケティング統括付(事業戦略/グループシナジー推進担当) 兼グループシナジー推進室 室長 (現任) 2020年4月 当社 取締役 専務執行役員 GCSO(Group Chief Synergy Officer) (現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	孫 正義	1957年8月11日生	1981年9月 ㈱日本ソフトバンク (現ソフトバンクグループ㈱) 代表取締役社長 1996年1月 当社 代表取締役社長 1996年7月 当社 取締役会長 2005年10月 Alibaba.com Corporation (現Alibaba Group Holding Limited), Director (現任) 2006年4月 ボーダフォン㈱ (現ソフトバンク㈱) 取締役会議長、代表執行役社長兼CEO 2007年6月 ソフトバンクモバイル㈱ (現ソフトバンク㈱) 代表取締役社長 兼CEO 2013年7月 Sprint Corporation, Chairman of the Board 2015年4月 ソフトバンクモバイル㈱ (現ソフトバンク㈱) 代表取締役会長 2015年6月 当社 取締役 (現任) 2016年3月 ソフトバンクグループインターナショナル(同) (現ソフトバンクグループジャパン㈱) 職務執行者 2016年9月 ARM Holdings plc(現SVF HOLDCO (UK) LIMITED), Chairman and Executive Director 2017年6月 ソフトバンクグループ㈱ 代表取締役会長 兼社長 (現任) 2018年3月 Arm Limited, Chairman and Director (現任) 2018年4月 ソフトバンク㈱ 取締役会長 (現任) 2018年5月 Sprint Corporation, Director of the Board (現任) 2018年6月 ソフトバンクグループジャパン㈱ 代表取締役 (現任)	(注)3	―
取締役	宮内 謙	1949年11月1日生	1977年2月 (社)日本能率協会入職 1984年10月 ㈱日本ソフトバンク (現ソフトバンクグループ㈱) 入社 1988年2月 同社 取締役 1999年9月 ソフトバンク・コマース㈱(現ソフトバンク㈱) 代表取締役社長 2006年4月 ボーダフォン㈱ (現ソフトバンク㈱) 取締役、執行役副社長 兼COO 2007年6月 ソフトバンクモバイル㈱ (現ソフトバンク㈱) 代表取締役副社長 兼COO 2012年6月 当社取締役 (現任) 2013年4月 ソフトバンク㈱ (現ソフトバンクグループ㈱) 代表取締役専務 2013年6月 同社 代表取締役副社長 2018年4月 ソフトバンクグループ㈱ 取締役 (現任) 2018年4月 ソフトバンク㈱ 代表取締役社長 社長執行役員 兼 CEO 2018年6月 同社 代表取締役 社長執行役員 兼 CEO (現任)	(注)3	―
取締役	藤原 和彦	1959年11月2日生	1982年4月 東洋工業㈱(現マツダ㈱) 入社 2001年4月 ソフトバンク㈱(現ソフトバンクグループ㈱) 入社 2004年11月 ソフトバンクBB㈱(現ソフトバンク㈱) 取締役CFO 2006年4月 ボーダフォン㈱(現ソフトバンク㈱) 常務執行役 2007年6月 同社 取締役 常務執行役員 兼 CFO 2012年6月 ソフトバンクモバイル㈱(現ソフトバンク㈱) 取締役専務執行役員 兼 CFO 2014年6月 ソフトバンク㈱ (現ソフトバンクグループ㈱)取締役 常務執行役員 2015年4月 ソフトバンクモバイル㈱(現ソフトバンク㈱) 専務取締役 兼 CFO 2015年6月 当社取締役 監査等委員 2016年9月 ソフトバンクグループ㈱ 常務執行役員 2017年6月 同社 専務執行役員 2018年4月 ソフトバンク㈱ 取締役 専務執行役員 兼 CFO (現任) 2019年6月 当社 取締役 (現任) 2019年11月 汐留Zホールディングス㈱(現汐留Zホールディングス(同)) 代表取締役 2020年3月 同社 職務執行者 (現任)	(注)3	10,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (常勤監査等委員)	吉井 伸吾	1947年8月23日生	1971年4月 住友商事㈱入社 2003年4月 同社執行役員メディア事業本部長兼ケーブルテレビ事業部長 2005年4月 同社常務執行役員兼情報産業事業部門長 2005年6月 同社代表取締役常務執行役員 2007年4月 同社代表取締役常務執行役員兼メディア・ライフスタイル事業部門長 2008年4月 同社代表取締役 社長付 2008年6月 当社常勤監査役 2015年6月 当社社外取締役(独立役員)常勤監査等委員(現任)	(注)4	―
取締役 (常勤監査等委員)	鬼塚 ひろみ	1952年4月19日生	1976年4月 東京芝浦電気㈱(現㈱東芝)入社 2005年4月 東芝メディカルシステムズ㈱(現キヤノンメディカルシステムズ㈱)検体検査システム事業部長 2009年6月 同社常務執行役員 マーケティング統括責任者兼検体検査システム事業部長 2010年4月 同社常務執行役員 マーケティング統括責任者兼経営監査室長 2011年6月 同社非常勤嘱託 2012年6月 当社常勤監査役 2015年6月 当社社外取締役(独立役員)常勤監査等委員(現任)	(注)4	―
取締役 (監査等委員)	臼見 好生	1958年7月1日生	1983年4月 ㈱野村総合研究所 入社 2006年4月 同社 人材開発部長 2008年4月 同社 人事部長 2010年4月 同社 執行役員 経営企画、コーポレートコミュニケーション、法務・知的財産担当 兼 経営企画部長 2015年4月 同社 常務執行役員 本社機構担当 2017年6月 同社 代表取締役 常務執行役員 コーポレート部門管掌 2018年4月 同社 代表取締役 専務執行役員 コーポレート部門管掌 2019年4月 同社 取締役 2019年6月 当社社外取締役(独立役員)監査等委員(現任)	(注)4	―
計					556,900

(注) 1 取締役(常勤監査等委員)の吉井伸吾、鬼塚ひろみおよび取締役(監査等委員)臼見好生は社外取締役です。
2 当社は、取締役(常勤監査等委員)の吉井伸吾、鬼塚ひろみおよび取締役(監査等委員)臼見好生を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。
3 任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 監査等委員会の体制は、以下のとおりです。
委員長 吉井伸吾、委員 鬼塚ひろみ、委員 臼見好生
6 所有株式数は、2020年3月31日現在のものです。
7 当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くこととなる場合に備え、補欠の監査等委員を選任しています。補欠の監査等委員の氏名、生年月日、略歴、所有株式数は以下のとおりです。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
飛田 博	1968年4月7日生	1997年4月 1997年4月 2000年3月 2010年8月 2010年11月 2015年6月 2015年6月 2015年6月 2018年6月	弁護士登録(東京弁護士会) 五月女五郎法律事務所 入所 西村総合法律事務所(現 西村あさひ法律事務所) 入所 飛田博法律事務所 開設 ウイズダム法律事務所 合流 弁護士法人飛田&パートナーズ法律事務所 代表パートナー弁護 士(現任) 大和ハウス・アセット・マネジメント㈱ 社外監査役(現任) MUTOHホールディングス㈱ 社外取締役(独立役員)監査等委員(現任) 東京国際空港ターミナル㈱ 社外監査役 (現任)	―

(注) 所有株式数は、2020年3月31日現在のものです。


② 当社は、2020年6月23日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件」を提案しており、当該議案が原案通り承認可決されると、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該議案が原案通り承認可決された場合の役員の男女別人数と女性比率は、男性8名、女性1名(役員のうち女性の比率11%)となります。

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 社長執行役員 CEO(最高経営責任者)	川邊 健太郎	1974年10月19日生	①に記載のとおり	(注)3	421,300
取締役 専務執行役員	小澤 隆生	1972年2月29日生	①に記載のとおり	(注)3	125,200
取締役 専務執行役員 GCSO(Group Chief Synergy Officer)	桶谷 拓	1970年9月29日生	①に記載のとおり	(注)3	―
取締役	孫 正義	1957年8月11日生	①に記載のとおり	(注)4	―
取締役	宮内 謙	1949年11月1日生	①に記載のとおり	(注)4	―
取締役	藤原 和彦	1959年11月2日生	①に記載のとおり	(注)4	10,400
取締役 (監査等委員)	吉井 伸吾	1947年8月23日生	①に記載のとおり	(注)5	―
取締役 (監査等委員)	鬼塚 ひろみ	1952年4月19日生	①に記載のとおり	(注)5	―
取締役 (監査等委員)	臼見 好生	1958年7月1日生	①に記載のとおり	(注)5	―
計					556,900

(注) 1 取締役(監査等委員)の吉井伸吾、鬼塚ひろみおよび臼見好生は社外取締役です。
2 当社は、取締役(監査等委員)の吉井伸吾、鬼塚ひろみおよび臼見好生を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。
3 任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
なお、2020年3月17日開催の当社臨時株主総会において承認された当社を株式交換完全親会社、LINE分割準備㈱を株式交換完全子会社、その対価を当社株式とする株式交換(以下「本株式交換」といいます。)の効力発生を条件として、任期は、本株式交換の効力発生日の前日までに短縮されます。
5 任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。なお、取締役(監査等委員)の吉井伸吾および鬼塚ひろみは、本株式交換の効力発生日の前日をもって辞任により退任される予定です。
6 監査等委員会の委員長は、2020年6月23日開催予定の定時株主総会後に開催予定の監査等委員会にて決定予定です。
7 所有株式数は、2020年3月31日現在のものです。
8 当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くこととなる場合に備え、2020年6月23日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「補欠の監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しており、当該議案が原案通り承認可決されると、補欠の監査等委員が選任されます。なお、本選任の効力につきましては、本株式交換の効力発生を条件として、本株式交換の効力発生日の前日までとするとともに、その就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとしております。補欠の監査等委員の氏名、生年月日、略歴、所有株式数は以下のとおりです。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
飛田 博	1968年4月7日生	①に記載のとおり		―

(注) 所有株式数は、2020年3月31日現在のものです。



(2) 社外役員の状況
当社の社外取締役は吉井伸吾、鬼塚ひろみおよび臼見好生の3名であり、各氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
吉井伸吾は、企業経営に関する豊富な知識と経験、企業統治に関する高い見識を有し、監査等委員である取締役として職務を適切に遂行しています。また、一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項に該当しておらず、独立性を備えています。
鬼塚ひろみは、経営陣幹部として長年の業務執行経験および実績を有し、その職務を通じて培った豊富な経験と幅広い知識をもとに、監査等委員である取締役として職務を適切に遂行しています。また、一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項に該当しておらず、独立性を備えています。
臼見好生は、コーポレート部門における長年の業務執行経験および実績を有し、監査等委員である取締役として職務を適切に遂行しています。また、一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項に該当しておらず、独立性を備えています。
なお、当社では、独立社外取締役の当社からの独立性に関しては㈱東京証券取引所が定める独立役員の判断基準と同一のものを採用しています。

(3) 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役3名は、いずれも監査等委員であり、監査等委員会として監査を行っています。
内部監査部門は、監査結果の他、当社および子会社の事故等の発生状況、子会社を含めた内部監査の計画、子会社の監査結果等に関して、随時または監査等委員会において報告をすることとしています。
会計監査人は、監査の計画、結果等に関して、監査法人から定期的に監査等委員会に報告を行う機会を設けることとしています。
当社の最高財務責任者(GCFO)および法務部門責任者は、定期的に常勤の監査等委員との間で情報共有のための会合を設け、業務上の重要な事項について報告を行うものとしています。