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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100PVCM (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 役員の状況 (2022年9月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長
中 村 悟1973年3月30日生
1995年4月積水ハウス株式会社入社
2005年10月当社設立、代表取締役社長就任(現任)
2016年10月株式会社レコフ取締役就任
2016年10月株式会社レコフデータ取締役就任
(現任)
2021年10月株式会社レコフ代表取締役社長就任
(現任)
(注)314,052,400
取締役十 亀 洋 三1975年6月7日生
2003年9月株式会社平沢コミュニケーションズ入社
2005年6月スタイル・テクノロジー株式会社代表取締役社長就任
2005年10月当社取締役就任
2005年12月グローバル・インテレクチュアル・トラスト株式会社取締役就任
2007年10月当社営業企画部長
2008年3月当社取締役辞任
2008年9月当社取締役就任
2016年6月当社取締役兼企業情報第一部長
2018年10月当社取締役兼営業企画部長
2022年10月当社取締役就任(現任)
(注)32,154,800
取締役
営業企画
部長
岡 村 英 哲1980年5月22日生
2003年4月株式会社ベンチャー・リンク入社
2007年4月当社入社
2010年10月当社営業本部 営業第三部長
2017年10月当社企業情報部第二部長
2019年10月当社執行役員 企業情報部第二部長
2022年10月当社執行役員 営業企画部長
2022年12月当社取締役兼営業企画部長就任(現任)
(注)3360,200
取締役
企画管理
部長
下 田 奏1988年2月16日生
2011年4月福島印刷株式会社入社
2015年4月当社入社
2019年10月当社経理課長
2020年12月当社取締役兼企画管理部長就任(現任)
2020年12月株式会社レコフ取締役就任(現任)
2020年12月株式会社レコフデータ取締役就任
(現任)
(注)3


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役西 澤 民 夫1943年6月17日生
1966年4月中小企業金融公庫(現株式会社日本政策金融公庫)入庫
1985年4月山一證券株式会社入社、同社より山一ユニベン株式会社へ出向
1987年11月山一ユニベン・ロサンゼルス支店長
1990年11月山一ファイナンス・アメリカ・インク社長
1992年6月山一ファイナンス株式会社投資コンサルタント部部長
1998年2月日本エスアンドティー株式会社設立、代表取締役社長就任(現任)
2000年3月中小企業総合事業団(現独立行政法人中小企業基盤整備機構)新事業支援部統括プロジェクトマネージャー
2006年4月株式会社高滝リンクス倶楽部代表取締役就任
2006年11月当社取締役就任(現任)
2009年8月ラオックス株式会社監査役就任
2014年2月国立研究開発法人科学技術振興機構起業支援室推進プログラムオフィサー(現任)
2019年8月株式会社アールエスシー代表取締役就任
2019年9月株式会社ディー・エル・イー取締役就任
(注)320,000
取締役松 岡 昇1954年10月10日生
1979年4月大同コーポレーション入社
1989年6月インスタパック・リミテッド・ジャパン(現シールドエアー・ジャパン株式会社)入社
1993年12月同社日本支社長就任
2001年5月同社代表取締役社長就任
2005年12月オーウェンスコーニング・アジアパシフィック入社 事業統合本部長就任
2006年7月オーウェンスコーニングジャパン株式会社代表取締役就任
2008年9月ショットAG(現株式会社モリテックス)
ライティング&イメージング事業部アジア担当バイスプレジデント就任
2010年6月同社代表取締役社長就任
2013年3月DHLサプライチェーン株式会社取締役副社長就任
2013年10月同社代表取締役社長就任
2014年9月同社取締役会長就任
2014年11月ビアメカニクス株式会社取締役就任
2014年12月同社代表取締役社長就任
2017年4月同社取締役副会長就任
2017年9月ストロパックジャパン株式会社代表取締役社長就任
2018年12月当社取締役就任(現任)
2019年5月株式会社レナウン取締役就任
(注)3


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常勤監査役出 川 敬 司1955年4月24日生
1984年4月株式会社ナムコ(現株式会社バンダイナムコエンターテイメント)入社
1995年4月同社営業政策室長
2000年4月同社西日本営業本部長
2001年4月同社執行役員西日本営業本部長
2002年5月同社執行役員管理本部長
2004年4月同社常務執行役員経営戦略副本部長
2005年4月同社執行役員ゲーム開発・家庭用ゲームソフト販売副本部長
2007年4月株式会社バンダイナムコゲームス(現株式会社バンダイナムコエンターテイメント)執行役員社長室長
2011年4月株式会社ナムコ取締役就任
2016年10月株式会社レコフ監査役就任(現任)
2016年10月株式会社レコフデータ監査役就任(現任)
2016年12月当社監査役就任(現任)
(注)4
監査役藤 本 幸 弘1961年10月20日生
1989年4月弁護士登録
1993年9月桝田江尻法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所
1994年3月米国シドリー・オースティン法律事務所入所
1997年1月米国ニューヨーク州弁護士登録
2007年7月西村あさひ法律事務所パートナー
2010年12月当社監査役就任(現任)
2013年1月シティユーワ法律事務所パートナー(現任)
2014年11月株式会社農業総合研究所監査役就任(現任)
2016年8月日本再生可能エネルギーインフラ投資法人監督役員就任(現任)
(注)4
監査役中 森 真紀子1963年8月18日生
1987年4月日本電信電話株式会社入社
1991年10月朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
1996年4月公認会計士登録
1997年7月中森公認会計士事務所所長就任
(現任)
2000年8月日本オラクル株式会社監査役就任
2006年12月株式会社アイスタイル監査役就任
2008年8月日本オラクル株式会社取締役就任
2010年3月株式会社グローバルダイニング監査役就任
2010年12月株式会社フィデス会計社設立代表取締役就任
2011年9月株式会社ジェイド(現株式会社ロコンド)監査役就任
2011年12月当社監査役就任(現任)
2012年9月税理士法人フィデス会計社代表社員就任
2013年6月伊藤忠テクノソリューションズ株式会社取締役就任
2013年6月株式会社ネクスト(現株式会社LIFULL)監査役就任(現任)
2015年11月株式会社チームスピリット監査役就任
2019年6月伊藤忠商事株式会社取締役就任(現任)
(注)4
16,587,400

(注)1.取締役西澤民夫及び取締役松岡昇は、社外取締役であります。
2.監査役出川敬司、藤本幸弘及び中森真紀子は、社外監査役であります。
3.任期は、2022年12月23日より1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
4.任期は、2020年12月18日より4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役2名及び社外監査役3名を選任しております。
社外取締役である西澤民夫は、当社株式20,000株を有する株主でありますが、これ以外に当社と役員との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である藤本幸弘は、シティユーワ法律事務所の弁護士であり、その他の会社の役員等を兼務しておりますが、当社と同事務所との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役である中森真紀子は、伊藤忠商事株式会社の取締役であり、その他の会社の役員等を兼務しておりますが、当社と同社らとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役である西澤民夫は、金融業界における職務経験と他の会社における取締役または監査役としての豊富な経験により、取締役会に出席し意見を述べるなど取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外取締役である松岡昇は、国内外の大手製造業で取締役を歴任し、取締役としての豊富な経験と、その在任期間中に培った知見を有していることから、取締役会の意思決定において適切な助言と社外取締役としての監督機能を十分に果たせるものと考えております。
社外監査役である出川敬司は、上場企業の管理部門としての豊富な職務経験を有しており、取締役会や重要な会議体へ出席するなど事業活動全般に関する助言・提言を行っております。
社外監査役である藤本幸弘は、弁護士としての専門的な法律知識を有しており、主にコンプライアンスなどの法務面について助言・提言を行っております。
社外監査役である中森真紀子は、公認会計士としての専門的な会計知識と他の会社における取締役または監査役としての豊富な経験により、主に会社の会計を始めとした計数面について助言・提言を行っております。
当社は、社外役員を選任するに当たり、独立性に関する基準または方針等を特別に定めておりませんが、財務、会計、法務、コンプライアンス等の専門的な見識及び経験を有していることを社外役員の選任基準としております。
なお、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしている社外取締役西澤民夫及び松岡昇並びに社外監査役出川敬司、藤本幸弘及び中森真紀子を独立役員として指定しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は独立の立場と経験に基づく見地から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するために必要な発言を適宜行い業務執行を監督しております。
社外監査役は各自の専門的な見地から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための発言並びに監督を行っております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会または監査役会を通じて監査役監査、内部監査、会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打合せを実施し、相互連携を図っております。


株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E30022] S100PVCM)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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