Ｍｉｐｏｘ株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	渡邉 淳	1971年1月17日生	1994年6月 当社入社 2002年8月 当社第四CSTマネージャー 2006年10月 当社CSTグローバルサポート シニアマネージャー 2007年6月 取締役就任 2008年6月 代表取締役社長就任(現任)	(注)2	653,000
取締役 FOM管掌	中川 健二	1970年12月1日生	1995年4月 ワイエイシイ株式会社入社 2002年8月 個人事業主として伊藤忠商事株式会社・有限会社田中機販・テクノス株式会社との業務委託契約に従事 2016年4月 当社入社 執行役員技術本部長 2016年6月 当社取締役就任 2019年4月 当社取締役経営企画部長 2019年6月 当社取締役経営企画部長兼 経営管理部長 2020年4月 当社取締役執行役員能力開発室長兼レフライト推進室長 2021年4月 当社取締役執行役員FOM管掌 2023年10月 当社取締役 事業所・FOM管掌 2024年4月 当社取締役 事業所・FOM管掌兼コ ー ポ レ ー ト2部長(現任)	(注)2	55,900
取締役	上谷 宗久	1974年8月22日生	1997年4月 下関信用金庫入社 1998年4月 株式会社リューベック入社 2000年8月 当社入社 2006年2月 Mipox Corporation Taiwan Office 総経理 2008年1月 Mipox Precision Polishing Product (Shanghai) Co., Ltd. 董事長兼総経理 2012年11月 当社取締役執行役員営業本部長 2017年3月 デジタルデータソリューション株式会社 取締役COO 2021年7月 SOLIZE株式会社 ビジネスインキュベーション事業部 ビジネスディベロップメント部長 2022年4月 当社入社 執行役員 2022年6月 当社取締役就任 2023年6月 当社取締役執行役員 事業部管掌 2023年10月 当社取締役 事業部管掌(現任)	(注)2	3,300
取締役	長井 正和	1949年1月1日生	1994年8月 長瀬産業株式会社電子事業本部 海外部統括次長 2001年7月 長瀬産業株式会社総合企画室 統括部長 2005年4月 株式会社庸和取締役 2007年4月 華立ジャパン株式会社代表取締役 2008年6月 当社取締役就任(現任) 2015年10月 株式会社日本センティア 取締役	(注)2	―
取締役	加藤 洋美	1982年3月15日生	2009年4月 弁護士(現任) 2012年9月 日比谷法律事務所 入所 2016年10月 同所 所長(現任) 2017年10月 小岩井農牧株式会社 監査役 2019年8月 株式会社小岩井ファームダイニング 監査役(現任) 2024年6月 当社取締役就任(現任)	(注)2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	伊東 知裕	1967年5月26日生	1991年5月 ソニートレーディングインターナショナル入社 1998年2月 当社入社 2011年11月 製造本部生産管理部 主任 2013年1月 製造本部生産管理部 課長 2015年6月 内部統制室 室長 2020年10月 当社監査役就任(現任)	(注)4	13,900
監査役	南出 浩一	1973年7月28日生	1999年10月 中央監査法人 入所 2006年4月 南出浩一公認会計士・税理士 事務所開設 代表(現任) 2013年6月 当社監査役就任(現任) 2014年11月 やまと監査法人設立 代表社員 (現任)	(注)5	―
監査役	厨川 常元	1957年1月31日生	2003年1月 東北大学大学院医工学研究科教授 2006年6月 当社監査役就任(現任) 2022年4月 東北大学 名誉教授(現任) 2022年4月 株式会社牧野フライス製作所 特別顧問・フェロー(現任) 2022年4月 東北大学共創戦略センター 特任教授(現任) 2022年4月 理化学研究所 研究アドバイザー(現任)	(注)6	―
計					726,100

(注) 1 取締役 長井正和および加藤洋美は、社外取締役であります。
2 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査役 南出浩一及び厨川常元は、社外監査役であります。
4 常勤監査役 伊東知裕の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 南出浩一の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 厨川常元の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況

(1) 社外取締役及び社外監査役の員数

当社は2024年6月26日現在、取締役5名中2名が社外取締役、監査役3名中2名が社外監査役となっております。当社と社外取締役2名及び社外監査役2名との間には資本的関係又は取引関係、その他利害関係はありません。その内3名は、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。
・社外取締役 加藤洋美は、日比谷法律事務所の所長及び株式会社小岩井ファームダイニングの社外監査役を務めております。両社と当社の間には、資本関係及び取引関係はありません。
・社外監査役 南出浩一は、南出浩一公認会計士・税理士事務所の代表及びやまと監査法人の代表社員を務めております。両社と当社の間には、資本関係及び取引関係はありません。
・社外監査役 厨川常元は、東北大学の名誉教授、株式会社牧野フライス製作所の特別顧問・フェロー、東北大学共創戦略センターの特任教授及び理化学研究所の研究アドバイザーを務めております。なお、東北大学、株式会社牧野フライス製作所及び理化学研究所と当社の間に重要な取引その他の関係はありません。

(2) 企業統治において果たす機能及び役割

・社外取締役 長井正和は、長年にわたる電子機器企業の販売部門での専門知識・経験と、数社の取締役就任による経営者としての豊富な経験を活かして、事業戦略、市場動向、企業動向、事業リスク管理等について適宜発言をいただいております。
・社外取締役 加藤洋美は、弁護士として培われた専門的知識や豊富な経験、幅広い見識に基づき、当社のガバナンス体制の更なる強化への貢献を期待しております。
・社外監査役 南出浩一は、長年にわたり監査法人に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見をもとに、事業のリスク管理、監査体制、会計監査人の監査報酬等について適宜発言をいただいております。
・社外監査役 厨川常元は、大学教授として、当社の属する業界の技術について指導的存在であるばかりでなく、民間会社への経営指導の豊富な経験をもとに、国内外の技術動向、研究対応、知的財産等について適宜発言をいただいております。

(3) 選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針

社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、独立役員を3名選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部署との関係

社外取締役及び社外監査役におきましては、客観的、中立的な立場から、取締役会や監査役会等の重要な会議へ出席いただき、積極的な意見を提言していただいております。会社としてのサポート体制としては、経営管理担当部署並びに財務経理担当部署より事前に資料等を提出することにより、効果的な意見を提言していただける体制を整備しております。
また、社外取締役及び社外監査役と内部統制部署及び会計監査人とは、緊密な情報交換を行い相互連携を図っております。