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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LPY1 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 OCHIホールディングス株式会社 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
社長執行役員
越 智 通 広1957年3月8日生
1979年4月㈱福岡銀行入行
1987年6月越智産業㈱入社
1989年7月同社取締役経理部長
1991年6月同社代表取締役社長(現任)
2010年10月当社代表取締役社長
2015年12月当社代表取締役社長社長執行役員
2021年6月当社代表取締役社長執行役員(現任)
(注)21,371
取締役
執行役員
木材・建材部長
越 智 通 信1962年8月12日生
1986年4月エッソ石油㈱(現ENEOS㈱)入社
1990年4月越智産業㈱入社
2006年6月同社取締役営業統括グループ副グループ長
2007年4月同社取締役営業統括グループ長
2009年4月同社取締役経営企画室、内部監査室担当
2009年9月同社取締役関係会社統括グループ、経営企画室、内部監査室担当
2010年10月同社取締役総務グループ担当
2010年10月当社取締役経営企画部長
2013年6月越智産業㈱取締役業務グループ担当
2014年3月同社取締役経営企画グループ長
2014年4月同社取締役常務執行役員グループ会社統括(現任)
2014年4月当社取締役建材事業部長
2015年12月当社取締役執行役員建材事業部長
2018年4月当社取締役執行役員木材・建材部長
2020年7月当社取締役執行役員木材・建材部長兼エンジニアリング事業部長
2020年10月当社取締役執行役員木材・建材部長(現任)
(注)281

取締役
執行役員
人事部長
酒 匂 利 夫1957年9月25日生
1981年4月㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
2007年7月㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)業務監査部参事役
2009年2月越智産業㈱入社
2009年7月同社執行役員人事・総務グループ長
2010年10月同社執行役員人事グループ長
2010年10月当社取締役人事部長
2013年6月越智産業㈱取締役人事グループ長(現任)
2014年4月当社取締役人事・総務部長
2015年6月当社取締役人事部長
2015年12月当社取締役執行役員人事・総務部長
2018年8月当社取締役執行役員人事部長(現任)
(注)25


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
執行役員
総合管理部長
土 生 清 文1958年2月16日生
1980年4月㈱福岡銀行入行
2008年6月同行監査部長
2010年4月同行リスク管理部長
2011年4月同行常勤監査役
2015年6月当社取締役経営企画部長
2015年12月当社取締役執行役員経営企画部長
2016年6月越智産業㈱監査役
2019年6月同社取締役
2021年4月同社取締役リスク管理グループ長(現任)
2021年4月当社取締役執行役員総合管理部長(現任)
(注)21
取締役江 藤 洋1949年10月5日生
1974年4月南九州コカ・コーラボトリング㈱(現コカ・コーラボトラーズジャパン㈱)入社
1991年8月監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
2007年6月トーマツコンサルティング(福岡)㈱代表取締役社長
2009年10月トーマツコンサルティング㈱西日本代表取締役社長
2010年10月デロイトトーマツコンサルティング㈱専務執行役員西日本オフィス統括パートナー
2012年2月江藤中小企業診断士事務所開設(現任)
2014年6月当社監査役
2016年6月当社取締役(現任)
(注)2-

取締役山 本 智 子1954年1月1日生
1981年4月弁護士登録 坂口法律事務所入所
1984年1月坂口・山本法律事務所開設
1995年4月山本法律事務所開設
2018年6月当社取締役(現任)
2020年4月TMI総合法律事務所福岡オフィスカウンセル(現任)
(注)2 -
取締役
常勤監査等委員
松 本 英 治1958年6月12日生
1982年4月㈱福岡銀行入行
2010年4月同行監査部長
2012年4月同行融資統括部長
2013年6月ふくおか債権回収㈱代表取締役社長
2018年4月同社顧問
2018年6月当社監査役
2019年6月越智産業㈱監査役(現任)
2019年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
監査等委員
久 留 和 夫1950年3月6日生
1977年10月等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)福岡事務所入所
1981年8月公認会計士登録
1991年5月監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員
2014年7月久留公認会計士事務所開設(現任)
2016年6月当社監査役
2019年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)3-
取締役
監査等委員
濵 田 弥 亜1981年1月31日生
2004年12月新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
2009年2月公認会計士登録
2017年10月濵田弥亜公認会計士事務所開設(現任)
2018年1月税理士登録
2018年1月濵田弥亜税理士事務所開設
2019年2月㈱ビジネスタイズ代表取締役(現任)
2019年6月税理士法人マインド・アーキテクト代表社員(現任)
2021年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)3-
1,458


(注) 1 取締役江藤洋、山本智子、松本英治、久留和夫及び濵田弥亜は社外取締役であります。
2 取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役越智通信は、代表取締役越智通広の実弟であります。
5 当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(千株)
柴 田 良 智1956年11月3日生
1982年10月新和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)東京中央事務所入所
1986年7月サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)福岡事務所入所
1986年9月公認会計士登録
1995年6月監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員
2016年10月柴田公認会計士事務所開設(現任)
2019年6月㈱ピエトロ常勤監査役(現任)
-



② 社外役員の状況
当社は、様々な分野における優れた見識、能力及び豊富な経験とともに、高い人格と倫理観を有している者を社外取締役として選任しております。現在、当社の社外取締役は5名で、業務執行に対する監督機能を発揮していただいております。このうち3名の監査等委員である社外取締役は監督機能に加えて監査機能を発揮していただいております。

a 社外取締役の選任理由及び当社との関係
江藤洋氏は、中小企業診断士として、経営戦略の立案等のコンサルティング業務に長年、従事してきた経験から、企業経営に関する豊富な知識と幅広い見識を有しており、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、社外取締役として就任いただいております。なお、同氏と当社グループとの間には利害関係はありません。
山本智子氏は、弁護士として、企業法務、M&Aに精通しており、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、社外取締役として就任いただいております。なお、同氏と当社グループとの間には利害関係はありません。
松本英治氏は、金融及び会社経営における豊富な経験と幅広い見識を有しており、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監査・監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、常勤の監査等委員である社外取締役として就任いただいております。同氏は、当社グループの主要取引銀行である㈱福岡銀行の監査部長、融資統括部長を歴任しておりますが、2013年6月に退社しております。なお、同行は、当社の普通株式を「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (6) 大株主の状況」に記載のとおり保有しております。
久留和夫氏は、公認会計士として、財務及び会計に関する高度な専門知識と長年の監査業務の経験を有しており、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監査・監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、監査等委員である社外取締役として就任いただいております。なお、同氏と当社グループとの間には利害関係はありません。
濵田弥亜氏は、公認会計士として、財務及び会計に関する高度な専門知識と監査業務の経験を有しており、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監査・監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、監査等委員である社外取締役として就任いただいております。なお、同氏は、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の前身の新日本有限責任監査法人に所属しておりましたが、2017年9月に退所しております。

b 社外取締役の独立性を判断するための基準
当社は、以下のとおり、「社外取締役の独立性に関する基準」を定めております。したがって、本基準を満たす社外取締役江藤洋、山本智子、松本英治、久留和夫及び濵田弥亜の各氏を㈱東京証券取引所に独立役員として届け出ております。


「社外取締役の独立性に関する基準」
当社における社外取締役のうち、現在または過去3年間において、以下の各項目のいずれにも該当しない者は、独立性を有する者と判断します。
1 当社グループを主要な取引先とする者(直近の事業年度における当該取引先の連結売上高に占める当社グループへの売上高の割合が2%を超える者)またはその業務執行者
2 当社グループの主要な取引先(直近の事業年度における当社グループの連結売上高に占める当該取引先への売上高の割合が2%を超える者)またはその業務執行者
3 当社グループの主要な借入先(直近の事業年度末における連結ベースでの借入残高が上位3位以内の借入先)またはその業務執行者
4 当社グループから役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当社グループから得ている財産が年間収入の2%を超える団体に所属する者)
5 当社グループの会計監査人またはその社員等
6 当社の大株主(直近の事業年度末における議決権所有割合5%以上の株主)またはその業務執行者
7 当社グループから年間1,000万円を超える寄付を受けている者(当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者)
8 当社グループとの間で役員を相互に派遣している会社の業務執行者
9 次に掲げるいずれかの者(重要でない者を除く。)の配偶者または二親等以内の親族
(1) 上記1から8に該当する者
(2) 当社グループの取締役、監査役、執行役員または使用人
10 当社の社外役員としての通算の在任期間が10年を超える者


③ 社外取締役による監査または監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監査または監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、以下のとおりであります。
・監査等委員である取締役及び社外取締役は、会計監査人から監査計画の説明、四半期レビュー報告及び監査報告を受け、並びに、監査上の主要な検討事項(KAM)の監査報告書への記載に関する課題の共有を受け、会計監査人と情報交換を行なっております。
・内部監査室は、監査等委員会の直属としております。
・会計監査人は、定期的に内部監査室長との意見交換会を開催し、内部監査部門との連携を確保しております。同様に、会計監査人は、内部統制部門の各部長とも意見交換会を開催しております。
・経営会議、リスクマネジメント委員会等の重要な会議には、常勤の監査等委員、内部監査室長が出席し、監査・監督機能を発揮しております。なお、議事要旨については、取締役会で担当取締役から報告されております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E24536] S100LPY1)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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