ＰＣＩホールディングス株式会社 役員の状況 (2019年9月期)

① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	天野 豊美	1949年2月9日生	1975年4月 日本エヌ・シー・アール㈱(現日本NCR㈱)入社 1996年1月 同社 常務取締役 2004年5月 ㈱Y&U 代表取締役社長 2005年4月 ㈱M&S(現当社)設立 代表取締役社長 2010年1月 PCIアイオス㈱ 取締役 2010年10月 Profit Cube㈱ 代表取締役 2012年9月 PCIソリューションズ㈱ 代表取締役社長 2014年7月 Inspiration㈱ 取締役 2017年12月 当社 代表取締役会長 (現任) 2018年4月 PCIアイオス㈱ 取締役会長 2018年9月 VSE㈱ 代表取締役会長 2019年12月 VSE㈱ 取締役会長(現任) 2019年12月 PCIソリューションズ㈱ 代表取締役会長(現任)	(注)3	33,449
代表取締役 社長 社長執行役員	原口 直道	1956年10月28日生	1980年4月 ㈱日本長期信用銀行(現㈱新生銀行)入行 1999年6月 同行 コーポレートアドバイザリー 部長 2003年2月 オリックスM&Aソリューションズ㈱ 取締役社長 2012年4月 同社 会長 2012年12月 ㈱リサ・パートナーズ 社長付シニア・フェロー 2013年6月 大興電子通信㈱ 社外取締役 2013年12月 当社 社外取締役 2017年4月 ㈱Blue Planet- works 監査役 2017年6月 ㈱AppGuard Marketing 社外取締役 2017年12月 ㈱りーふねっと 取締役 (現任) 2017年12月 当社 代表取締役社長 2018年1月 PCIアイオス㈱ 取締役会長 2018年6月 Safer Connected World㈱ 代表取締役社長 2018年12月 当社 代表取締役社長 社長執行役員(現任) 2019年3月 ㈱Blue Planet- works 社外取締役(監査等委員) 2019年5月 ㈱インフィニテック 取締役会長(現任) 2019年12月 Safer Connected World㈱ 取締役会長(現任)	(注)3	15,219

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 執行役員 経営企画本部長	井口 直裕	1972年8月21日生	1996年4月 ㈱フューチャー・テクノロジー(現Profit Cube㈱)入社 2008年1月 当社 転籍 経営企画室マネージャー 2009年10月 当社 経営企画室長 2015年12月 当社 取締役管理本部長 2016年12月 ㈱シスウェーブ 取締役 (現任) 2017年2月 当社 取締役経営企画本部長 8月 ㈱シー・エル・シー 取締役(現任) 2018年6月 Safer Connected World㈱ 取締役 2018年12月 当社 取締役経営企画本部長 執行役員(現任) 2019年5月 ㈱インフィニテック 取締役(現任)	(注)3	15,412
取締役 (監査等委員) (常勤)	宮原 譲	1948年8月28日生	1972年4月 日本エヌ・シー・アール㈱(現日本NCR㈱)入社 1985年1月 ディジタルコンピュータ㈱(現横河ディジタルコンピュータ㈱)入社 1991年4月 日本システム開発㈱(現㈱エヌ・エス・ディ)常務取締役 1998年7月 トランスコスモス㈱ システムソリューション本部長取締役 2013年12月 PCIソリューションズ㈱ 監査役 2013年12月 当社 社外監査役 2018年12月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	809
取締役 (監査等委員)	髙原 明子	1967年8月31日生	1991年4月 三菱商事㈱ 入社 1999年6月 ソフトバンク㈱ 入社 2000年12月 イー・ショッピング・ブックス㈱(現㈱セブン&アイ・ネットメディア)入社 2005年4月 ㈱プラメド 取締役 2007年3月 みずほ証券㈱ 入社 2008年11月 ㈱ベネッセスタイルケア 入社 2012年5月 ㈱リヴァンプ 入社 2014年4月 ウォンテッドリー㈱ 常勤監査役 2015年11月 同社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2017年12月 当社 社外取締役 2018年12月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	456

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	佐藤 貴則	1956年5月14日生	1990年4月 弁護士登録(東京弁護士会) 1995年4月 新みなと法律事務所設立 パートナー弁護士 1999年4月 佐藤貴則法律事務所(現やまぶき法律事務所)開設 代表 (現任) 2005年3月 最高裁判所司法研修所民事弁護教官 2007年10月 当社 顧問弁護士 2010年4月 明治大学法科大学院特任教授 2011年12月 当社 社外取締役 2014年4月 司法試験考査委員(民法) 2015年4月 東京弁護士会副会長 2018年12月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	2,000
取締役 (監査等委員)	牧 真之介	1971年12月2日生	1997年10月 朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所 2002年10月 オリックス㈱ 入社 2006年10月 牧真之介公認会計士事務所開設 代表(現任) 2007年2月 牧税理士法人(現税理士法人 MSパートナーズ)代表社員(現任) 2007年6月 クラフト㈱ 社外監査役 2007年6月 ㈱EMシステムズ 社外監査 役 2010年3月 エイ・エム・コンサルタンツ㈱(現会計法人MSPGコンサルティング㈱)代表取締役社長(現任) 2011年6月 クラフト本社㈱ 社外監査役 (現任) 2014年3月 クラフトホールディングス㈱ 社外監査役(現任) 2016年3月 ラクオリア創薬㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任) 2016年4月 ㈱鹿児島プロスポーツプロジェクト 監査役(現任) 2018年12月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
計					67,345

(注)1.取締役 宮原譲、髙原明子、佐藤貴則及び牧真之介は、社外取締役であります。
2.2018年12月20日開催の当社定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は、同日付で監査役設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2019年12月20日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2018年12月20日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日(2019年12月23日)現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2019年11月30日現在の実質所有株式数を記載しております。(1株未満切捨表示)

② 社外役員の状況
イ.社外取締役の員数
提出日現在、当社の社外取締役は4名であります。


ロ.社外取締役及びその兼任先と会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役は、当社株式を保有していることを除いて、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、また、兼任先と当社との間についても人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

ハ.社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役による監督及び監査に期待する機能及び役割につきましては、企業経営、会計財務、企業法務及びコンプライアンス等に関する経験及び専門的な知見に基づき、社外の視点から監督及び監査を行うことにより、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することにあります。

ニ.社外取締役の選任状況に関する考え方
監査等委員である社外取締役宮原譲氏は、豊富な業務経験を持ち、幅広い見地から情報サービス業界における専門的な視点を当社グループの経営の監督及び監査に反映いただけるものとの判断から選任しております。
監査等委員である社外取締役髙原明子氏は、日本のインターネット黎明期から、インターネットを活用した様々な事業のスタートアップに携わり、主に、サービス企画・業務設計、資金調達、監査業務等のビジネスサイドの経験、実績をはじめとした専門性を有していることから、これらの経験等を当社グループの経営の監督及び監査に反映いただけるとの判断から選任しております。
監査等委員である社外取締役佐藤貴則氏は、長年にわたる弁護士としての豊富な経験から企業法務・コンプライアンスに精通しており、同氏の有する高度な専門知識及び経験を専門的見地から当社グループの経営の監督及び監査に反映いただけるものとの判断から選任しております。
監査等委員である社外取締役牧真之介氏は、公認会計士及び税理士として財務・会計に関する高度な知識と豊富な経験を有しており、これらを当社グループの経営の監督及び監査に反映いただけるものとの判断から選任しております。

ホ.社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
当社においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確な基準はないものの、社外取締役の独立性を重視し、その要件として、当社株式保有を除く一切の利害関係を認めない方針であります。選任にあたっては、会社法及び株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準を参考に判断しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は社外取締役全員が監査等委員である取締役であり、監査等委員会と内部監査室及び会計監査人との連携につきましては、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ①企業統治の体制 ホ.内部監査及び監査等委員会監査の状況」に記載のとおりであります。