Ｒａｋｕｔｅｎ　Ｄｉｒｅｃｔ株式会社 役員の状況 (2014年12月期)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	代表取締役社長	橘田 尚彦	1967年9月6日生	1991年4月 ㈱東京銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行 2006年3月 ㈱MKSパートナーズ取締役 2007年4月 ㈱KKRジャパン代表取締役 2010年3月 楽天㈱入社 2010年7月 ㈱ネッツ・パートナーズ代表取締役社長 2012年2月 楽天マート㈱代表取締役社長 2014年10月 当社代表取締役社長執行役員CEO(現任) (その他重要な兼職の状況) Kenko.com U.S.A., Inc. Director	(注)3	-
取締役副社長		植田 厚	1962年4月26日生	1989年3月 アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア㈱)入社 2000年5月 当社入社 2000年6月 当社取締役副社長(現任) 2007年5月 当社執行役員(現任) 2010年3月 イー・ショッピング・ワイン㈱社外取締役 2012年1月 杭州老百姓友康貿易有限公司 董事 総経理 2014年1月 当社海外事業本部長(現任) (その他重要な兼職の状況) Kenko.com U.S.A., Inc. Director ㈱Monzen Corporation Japan代表取締役 Monzen Corporation USA Director Kenko.com Singapore Pte. Ltd. Director Kenkokom Co. Limited Director	(注)3	75,000
取締役副社長		中台 和夫	1972年7月7日生	2003年2月 楽天㈱ 入社 2006年12月 同社楽天市場第一本部長 兼 楽天市場第六本部長 2007年11月 同社執行役員 楽天市場第一本部長 兼 楽天市場第六本部長 2011年1月 同社執行役員 楽天トラベル副事業長 2012年10月 同社社長室 2013年6月 同社執行役員社長室(現任) 当社取締役副社長(現任) 当社執行役員経営企画室長(現任)	(注)3	-
取締役		佐甲 真吾	1968年10月14日生	1992年7月 アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア㈱)入社 2001年4月 ㈱グロービス入社 2009年3月 ㈱フェリクス設立 代表取締役(現任) 2013年6月 当社取締役(現任) 当社執行役員IT本部長 兼 管理本部長(現任)	(注)3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役		山田 善久	1964年4月17日生	1987年4月 ㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 1999年9月 ゴールドマン・サックス証券会社入社 2000年2月 楽天㈱常務取締役 2007年3月 同社常務取締役辞任 2010年8月 同社常務執行役員 2012年3月 同社取締役 2013年3月 同社最高財務責任者(現任) 2014年1月 同社代表取締役副社長執行役員(現任) 2014年10月 当社社外取締役(現任) (その他重要な兼職の状況) RSエンパワメント㈱社外取締役 楽天カード㈱取締役 楽天証券㈱取締役 Rakuten Deutschland GmbH Member of Shareholders' committee VIKI, Inc. Director	(注)3	-
取締役		矢澤 俊介	1980年3月4日生	2002年4月 ㈱NOVA入社 2005年6月 楽天㈱入社 2012年6月 同社楽天市場事業営業統括 2012年11月 同社執行役員楽天市場事業営業統括(現任) 2014年10月 当社社外取締役(現任) (その他重要な兼職の状況) 楽天仕事紹介㈱取締役 楽天マート㈱取締役	(注)3	-
取締役		岩橋 健定	1968年2月13日生	1997年4月 大阪大学法学部講師 2000年4月 東京大学大学院新領域創成科学研究科助教授 2007年9月 弁護士登録、東京永和法律事務所入所 2008年3月 岩橋総合法律事務所代表弁護士(現任) 2014年10月 当社社外取締役(現任) (その他重要な兼職の状況) 岩橋総合法律事務所代表弁護士	(注)3	-
監査役		井上 淳智	1941年6月21日生	1967年4月 ㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 1989年6月 同行資本市場部副部長兼証券部副部長 1991年3月 興銀証券㈱取締役 1994年6月 ㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)横浜支店長 1998年6月 大和製缶㈱取締役 2001年6月 同社常務取締役企画管理本部長 2012年6月 三和缶詰㈱監査役 西神製缶㈱監査役 金城機工㈱監査役 モンデ酒造㈱監査役 2014年10月 当社常勤社外監査役(現任)	(注)4	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役		水口 直毅	1967年10月11日生	1991年4月 ㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 2006年8月 楽天㈱入社 2010年2月 同社執行役員 2010年5月 同社執行役員財務部部長 2013年7月 同社執行役員財務部部長兼事業統括部部長(現任) 2014年10月 当社社外監査役(現任) (その他重要な兼職の状況) ㈱楽天野球団監査役 RSエンパワメント㈱社外取締役 フュージョン・コミュニケーションズ㈱取締役 楽天Edy㈱取締役 楽天カード㈱社外監査役 ㈱ReDucate 社外監査役 SPARROWHAWK PARTNERS, INC. Director ㈱クリムゾンフットボールクラブ監査役	(注)4	-
監査役		川島 宏司	1964年1月6日生	1987年4月 山一證券㈱入社 1998年4月 メリルリンチ日本証券入社 2006年3月 楽天㈱入社 2014年10月 同社経理部部長(現任) 当社社外監査役(現任) (その他重要な兼職の状況) 楽天ショウタイム㈱社外監査役	(注)5	-

(注)1.取締役 山田善久、矢澤俊介及び岩橋健定は、社外取締役であります。
2.監査役 井上淳智、水口直毅及び川島宏司は、社外監査役であります。
3.2015年3月25日選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
4.2015年3月25日選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
5.2014年10月30日選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
齋藤 猛	1962年8月24日生	1988年9月 太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入社 1992年6月 セイコー電子工業㈱(現セイコーインスツル㈱)入社 2004年5月 セイコーインスツルメンツUSA CFO 2005年7月 セイコーインスツル㈱総合企画本部資本企画部部長 2006年7月 同社財務本部連結経理部部長 2007年9月 楽天㈱入社 経理本部グループ経理部部長 2014年10月 同社経理部副部長(現任) (その他重要な兼職の状況) ㈱オーネット監査役 RSエンパワメント㈱社外監査役 フュージョン・コミュニケーションズ㈱社外監査役 楽天カード㈱社外監査役 リンクシェアジャパン㈱社外監査役 楽天マート㈱社外監査役 楽天クーポン㈱社外監査役 楽天Edy㈱社外監査役 楽天オークション㈱社外監査役	-

7.当社では、「経営の意思決定と監督機能」と「業務執行機能」を分離し、コーポレート・ガバナンスの充実と意思決定の迅速化、事業環境の変化に対する対応力の強化を図る目的で、執行役員制度を導入しております。
執行役員は次のとおりであります。

役名及び職名	氏名
執行役員 CEO	橘田 尚彦
執行役員 海外事業本部長	植田 厚
執行役員 経営企画室長	中台 和夫
執行役員 IT本部長 兼 管理本部長	佐甲 真吾
執行役員 リテール事業本部長	笈沼 清紀
執行役員 商品本部長	内田 善久
執行役員 カスタマー本部長	張 裕恵
執行役員 薬務部長 兼 ヨヤクスリ事業部長	倉重 達一郎
執行役員 管理本部 副本部長 兼 法務室長	土田 綾子
執行役員 管理本部 副本部長 兼 経理部長	石川 愉基