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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TXD0 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 SAAFホールディングス株式会社 役員の状況 (2024年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 10%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
代表取締役社長前 俊守1967年1月16日生
1989年4月株式会社ワキタ入社
1997年6月株式会社サムシング代表取締役社長就任
2000年10月サムシングホールディングス株式会社代表取締役社長就任
2001年6月Something Re.Co.,Ltd.代表取締役社長就任
2009年2月ジオサイン株式会社取締役就任
2016年6月株式会社GIR代表取締役社長就任
2017年1月株式会社サムシング代表取締役社長就任
2018年10月当社代表取締役社長兼営業本部長就任(現任)
2019年4月株式会社サムシング代表取締役会長就任(現任)
2019年7月ジオサイン株式会社取締役就任
2020年4月株式会社アースプライム取締役会長就任
2021年8月ITloan株式会社代表取締役会長
2021年8月株式会社アイニード代表取締役社長就任(現任)
2021年8月みらい株式会社取締役就任
2021年8月東京アプリケーションシステム株式会社取締役就任(現任)
2022年2月株式会社東名取締役会長就任(現任)
2022年3月NEXT株式会社取締役就任(現任)
2022年7月ITbookテクノロジー株式会社取締役就任
2023年4月ITbook株式会社代表取締役社長就任
2023年4月株式会社イスト取締役就任(現任)
2023年4月クリードパフォーマンス株式会社取締役会長就任(現任)
2023年4月
2024年4月
2024年6月
株式会社kiipl&nap取締役会長就任(現任)
株式会社アイニード取締役就任(現任)
ITbook株式会社取締役就任(現任)
(注3)1,416,270
取締役松場 清志1951年2月18日生
1973年4月大和証券株式会社入社
1979年8月DBS大和セキュリティーズ・インターナショナル副社長就任
1983年7月BIA(ブルネイ政府投資庁)アドバイザー就任
1989年6月大和シンガポールリミテッド社長就任
1997年3月SIMEX(現シンガポール取引所)理事就任
1999年3月MAS(シンガポール通貨金融庁)アドバイザー就任
1999年4月株式会社大和証券グループ本社執行役員 アジア・オセアニア担当就任
2001年5月大和証券SMBCヨーロッパリミテッド会長就任
2003年6月大和証券SMBC株式会社常務執行役員 海外担当[欧州・中近東地域]就任
2005年6月エヌ・アイ・エフ・ベンチャーズ株式会社専務執行役員就任
2008年6月キャピタル・パートナーズ証券株式会社取締役会長就任
2010年4月アジアコネクト株式会社代表取締役会長就任
2013年6月ITbook株式会社社外監査役就任
2015年6月同社社外取締役就任
2016年3月サムシングホールディングス株式会社社外監査役就任
2018年3月同社社外取締役就任
2021年6月当社取締役就任
2021年8月ITbook株式会社取締役就任
2021年8月NEXT株式会社取締役就任
2021年8月みらい株式会社取締役就任
2021年8月M&Aマックス株式会社取締役就任(現任)
2021年8月ジオサイン株式会社取締役就任
2022年3月NEXT株式会社代表取締役社長就任(現任)
2022年7月ITbookテクノロジー株式会社代表取締役社長就任
2022年12月
2023年4月
当社取締役副社長就任(現任)
株式会社アイニード取締役就任(現任)
(注3)22,100


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役東 剛史1970年12月2日生
2013年4月株式会社サムシング入社
2013年9月同社経営企画室長就任
2014年1月同社執行役員経営企画室長就任
2015年1月サムシングホールディングス株式会社執行役員経営企画室長就任
2015年1月株式会社サムシング常務取締役技術統括本部長就任
2017年1月サムシングホールディングス株式会社上席執行役員管理本部長就任
2018年1月ジオサイン株式会社取締役就任(現任)
2018年1月株式会社GIR取締役就任(現任)
2018年3月サムシングホールディングス株式会社取締役就任
2019年4月株式会社サムシング代表取締役副社長就任(現任)
2019年4月株式会社kiipl&nap取締役就任(現任)
2021年10月当社執行役員事業戦略部長就任
2022年4月SOMETHINGVIETNAM CO., LTD. 取締役就任(現任)
2022年4月JAPANEL HOME (CAMBODIA) CO., LTD. 取締役就任(現任)
2022年6月株式会社アイニード取締役就任(現任)
2023年4月当社執行役員事業戦略本部長兼事業戦略部長就任
2023年4月ITbook株式会社取締役就任(現任)
2023年4月東京アプリケーションシステム株式会社取締役就任(現任)
2023年4月みらい株式会社取締役就任(現任)
2023年6月
2023年11月
2024年2月
2024年4月
2024年4月
当社取締役事業戦略本部長兼事業戦略部長就任
ITbookテクノロジー株式会社取締役就任
三愛ホーム株式会社取締役就任(現任)
当社取締役事業戦略本部長就任(現任)
NEXT株式会社取締役(現任)
(注3)20,900
取締役塚本 勲1943年9月1日生
1968年9月加賀電子株式会社設立 代表取締役社長就任
2007年4月同社代表取締役会長就任
2021年6月当社社外取締役就任(現任)
2022年4月
2023年6月
加賀電子株式会社代表取締役会長 会長執行役員就任
加賀電子株式会社代表取締役 会長執行役員就任(現任)
(重要な兼職の状況)
加賀電子株式会社代表取締役 会長執行役員
(注3)10,100
取締役森本 千賀子1970年7月9日生
1993年4月株式会社リクルート人材センター(現株式会社リクルート)入社
2012年4月株式会社リクルートエグゼクティブエージェント転籍
2014年5月(特非)放課後NPOアフタースクール理事就任(現任)
2017年1月(一社)ソーシャル・インベストメントパートナーズ理事就任(現任)
2017年3月株式会社morich設立 代表取締役就任(現任)
2019年10月株式会社morich-To設立 代表取締役就任(現任)
2020年4月株式会社Bewin社外取締役就任
2020年11月(一社)自然栽培協会理事就任
2021年4月(一社)静岡県ラグビーフットボール協会理事就任(現任)
2021年10月株式会社ヒーロープロデューサー社外取締役就任(現任)
2021年12月株式会社フォーシーズHD社外取締役就任
2022年4月SHE株式会社社外取締役就任(現任)
2022年5月コクー株式会社社外取締役就任(現任)
2022年6月AGBIOTECH株式会社 取締役就任
2022年7月株式会社and morich設立 代表取締役就任(現任)
2023年6月当社社外取締役就任(現任)
2023年11月ARアドバンストテクノロジ株式会社 取締役就任(現任)
(重要な兼職の状況)
株式会社morich 代表取締役
株式会社morich-To 代表取締役
株式会社and morich 代表取締役
(注3)-




役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役坂口 岳洋1971年2月18日生
1996年4月株式会社ジャフコ・グループ(旧名:日本合同ファイナンス株式会社)入社
1997年7月同社産学連携チームアシスタント・マネージャー
1998年4月筑波大学先端学際領域研究センター客員研究員
2002年4月イノベーション・エンジン株式会社ベンチャー・パートナー就任
2002年4月ラティス・テクノロジー株式会社経営顧問就任
2009年8月衆議院議員 衆議院国土交通委員会理事就任
2020年10月イノベーション・エンジン株式会社エグゼクティブ・パートナー就任(現任)
2022年10月一般財団法人国際人材活躍支援機構代表理事就任(現任)
2023年1月フレンドリー・パートナーズ株式会社プリンシパル就任(現任)
2023年6月当社社外取締役就任(現任)
(重要な兼職の状況)
イノベーション・エンジン株式会社 エグゼクティブ・パートナー
一般財団法人国際人材活躍支援機構 代表理事
フレンドリー・パートナーズ株式会社 プリンシパル
(注3)-
取締役仲岡 一紀1960年2月5日生1983年4月 京王帝都電鉄入社(現京王電鉄株式会社)入社
2006年6月 同社SC営業部長就任
2009年6月 同社人事部長就任
2011年6月 同社総合企画本部グループ事業部長就任
2013年6月 同社取締役総合企画本部経営企画部長就任
2015年6月 同社常務取締役開発企画部長就任
2016年6月 同社常務取締役戦略推進本部長、開発事業本部長就任
2017年6月 同社常務取締役開発事業本部長就任
2018年6月 同社常務取締役鉄道事業本部長就任
2020年6月 同社取締役専務執行役員戦略推進本部長、海外戦略部長就任
2021年6月 同社取締役専務執行役員戦略推進本部長就任
2022年6月 同社取締役就任
2023年6月 株式会社京王百貨店代表取締役社長就任
2024年6月 同代表取締役会長就任(現任)
2024年6月 当社社外取締役就任(現任)

(重要な兼職の状況)
株式会社京王百貨店 代表取締役会長
(注3)-
常勤監査役西山 靖1964年9月2日生
1987年4月山一證券株式会社入社
1998年2月ブルームバーグL.P.入社
1999年11月ナスダック・ジャパン株式会社入社
2002年11月DLJディレクトSFG証券株式会社(現楽天証券株式会社)入社
2004年2月IPO証券株式会社(現アイネット証券株式会社)入社常務取締役資本市場本部長就任
2007年6月ばんせい証券株式会社入社 取締役資本市場本部長就任
2013年10月Asian Wealth Management株式会社設立 代表取締役就任(現任)
2018年4月株式会社ページワン・ネオ・バンク社外取締役就任
(現任)
2018年9月M&Aマックス株式会社社外取締役就任
2020年6月当社常勤監査役就任(現任)
2021年6月NEXT株式会社監査役就任(現任)
2022年6月ITbook株式会社監査役就任(現任)
2022年6月ITbookテクノロジー株式会社監査役就任
2022年7月株式会社コネクティラボ社外取締役就任(現任)
(注4)-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
監査役三谷 総雄1944年2月5日生
1967年4月第百生命保険相互会社入社
1983年4月同社京阪支社長
1985年4月同社徳島支社長
1991年4月同社和歌山支社長
1995年8月同社事業法人部代理店推進担当部長
1998年6月帝都自動車交通株式会社常勤社外監査役就任
2001年8月株式会社協真エンジニアリング常勤社外監査役就任
2006年9月株式会社白組常勤社外監査役就任
2015年6月ITbook株式会社社外監査役就任
2018年10月
2024年4月
2024年4月
当社社外監査役就任(現任)
株式会社kiipl&nap監査役就任(現任)
M&Aマックス株式会社監査役就任(現任)
(注4)-
監査役岡田 憲治1947年5月7日生
1970年4月三井物産株式会社入社
1973年8月旭化成株式会社入社
1996年8月税理士登録
1997年10月旭化成ホームズ株式会社経理部長
2000年6月同社常勤監査役就任
2003年10月同社コンプライアンス推進室長
2006年11月サムシングホールディングス株式会社常勤社外監査役就任
2006年11月株式会社サムシング監査役就任(現任)
2018年10月当社社外監査役就任(現任)
(注4)-
1,469,370
(注)1.塚本勲氏、森本千賀子氏、坂口岳洋氏および仲岡一紀氏は社外取締役であります。
2.監査役三谷総雄氏および岡田憲治氏は社外監査役であります。
3.任期は2024年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4.任期は2022年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
本間裕二1953年4月21日生1976年4月旭化成株式会社入社1,000
1997年12月同社秘書室会長秘書
2001年7月日本/東京商工会議所出向会頭秘書役
2004年1月日本/東京商工会議所会頭補佐役
2007年6月旭化成メディカル株式会社執行役員セパセル事業部長
2009年4月旭化成クラレメディカル株式会社経営統括総部長
2009年10月株式会社メテク取締役就任
2011年6月旭化成ケミカルズ株式会社常勤監査役就任
旭化成ホームプロダクツ株式会社監査役就任
2014年3月サムシングホールディングス株式会社社外監査役就任
2014年7月旭化成パックス株式会社常勤監査役就任

② 社外役員について
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。
社外取締役である塚本勲氏は、電子機器・半導体ビジネスやEMS、情報機器販売・システム構築等を営む加賀電子株式会社を設立し、同社の経営者として事業拡大に携わっております。以上につき、経営についての豊富な経験と情報ビジネス分野における幅広い見識を基に、当社の経営の監督と経営全般に助言をいただくと同時に、コーポレートガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任しております。また、同氏には、経営における重要事項の決定や業務執行の監督の職務を適切に遂行いただくことを期待されます。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役である森本千賀子氏は、エグゼクティブ層の採用支援を中心に、企業の課題解決に向けたソリューションを幅広く提案し、さらに外部パートナー企業ともアライアンスの推進なども遂行しております。また、社外取締役や顧問など多くの企業とのつながりと豊富な人脈をベースに、当社グループのシナジー効果をさらに高めるアライアンス推進の強化を図るため、社外取締役として選任しております。また、同氏には、経営における重要事項の決定や業務執行の監督の職務を適切に遂行いただくことを期待しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役である坂口岳洋氏は、会社経営ならびに投資の専門家として豊富な経験・見識を有しており、これを企業経営に活かしていただくとともに、株主・投資家の視点を当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。また、同氏には、経営における重要事項の決定や業務執行の監督の職務を適切に遂行いただくことを期待しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役である仲岡一紀氏は、京王電鉄株式会社の取締役、株式会社京王百貨店の代表取締役社長を務めており、豊富な業務経験と企業経営、人事総務、安全管理、営業・マーケティング、まちづくり・生活サービスに関する幅広い見識を有しております。以上につき、当社の経営の監督と経営全般に助言をいただくと同時に、コーポレートガバナンス強化に寄与していただきたく、社外取締役として選任しております。また、同氏には、経営における重要事項の決定や業務執行の監督の職務を適切に遂行いただくことを期待しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役である三谷総雄氏は、監査役としての豊富な経験と、各種業界で得られた幅広い見識のもと、取締役の業務執行に対して監視が行えると判断し選任しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。同氏には、客観的かつ適切な監督といった機能および役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないため、東京証券取引所の定める独立役員に指定いたしております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役である岡田憲治氏は、監査役としての豊富な経験と、税理士の資格を有し、財務および会計に関する豊富な見識を有しているため、取締役の業務執行に対して監視が行えると判断し選任しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査人監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
(a)社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。社外取締役は、経営陣から独立した立場で、取締役の職務執行の監視をしつつ、ステークホルダーの意見を取締役会に反映させる立場で意見を述べております。社外監査役は、株主の代わりに取締役の職務執行を監査するため、取締役会に積極的に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べております。当社では、常勤監査役自らが取締役会その他重要会議への出席などから収集した情報だけでなく、内部監査室との連携により知り得た情報を監査役会において共有しております。毎月1回程度の頻度で内部監査室と監査役との打合せを行っており、必要に応じて取締役に対し、諸事項について報告および打合せを行うようにしております。また社外取締役は、監査役との連携により、その内容についても共有しております。当社では、会社の情報を適確に提供できるように内部監査室と取締役、監査役との連携を確保した運用を行っております。
(b)監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、実効的な監査役監査を実現するため、四半期毎に会計監査の実施状況の把握だけでなく、様々な事象やリスクについて会計監査人と意見交換の場を設けております。具体的には、会計監査人と内部監査室との打合せを行い、内部監査室より監査役会に内部監査の状況を報告する体制を整えております。監査役会にて、必要があると認めるときは、会計監査人に対し説明を求めるようにしております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E34165] S100TXD0)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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