ＳＢテクノロジー株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性 11名 女性 2名 (役員のうち女性の比率15.4%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長執行役員 兼 CEO	阿 多 親 市	1958年9月28日生	1998年1月 マイクロソフト㈱(現日本マイクロソフト㈱)常務取締役 2000年5月 同社代表取締役社長 2003年8月 ソフトバンクBB㈱(現ソフトバンク㈱)常務取締役 2005年6月 ビートラステッド・ジャパン㈱(現サイバートラスト㈱)代表取締役社長 兼 CEO 2006年4月 ボーダフォン㈱(現ソフトバンク㈱)専務執行役 情報システム・CS統括本部長 2006年6月 日本テレコム㈱(現ソフトバンク㈱)取締役 2007年6月 ソフトバンクテレコム㈱(現ソフトバンク㈱)専務執行役員 兼 CISO 情報システム・CS統括 2007年6月 ソフトバンクBB㈱(現ソフトバンク㈱)取締役 専務執行役員 兼 CISO 情報システム・CS統括 2010年6月 ソフトバンクモバイル㈱(現ソフトバンク㈱)取締役 専務執行役員 兼 CISO 情報システム・CS統括 2012年4月 当社最高経営責任者(CEO)執行役員(現任) 2012年6月 当社代表取締役社長(現任) 2012年6月 サイバートラスト㈱取締役会長 2013年6月 フォントワークス㈱取締役 2014年8月 ミラクル・リナックス㈱(現サイバートラスト㈱)取締役 2015年7月 アソラテック㈱取締役(現任) 2016年6月 フォントワークス㈱代表取締役社長 2017年10月 サイバートラスト㈱代表取締役社長 2018年4月 同社取締役会長	(注)3	58.6

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 副社長執行役員 兼 CSO 兼 事業統括	佐 藤 光 浩	1962年9月16日生	1986年4月 アベソフトウエア㈱(現アベイズム㈱)入社 1991年1月 ソフトバンク㈱(現ソフトバンクグループ㈱)入社 1998年8月 当社 入社 2000年12月 当社執行役員 2009年10月 当社執行役員 Webビジネスサービス事業部長 2010年6月 当社取締役(現任) 2012年5月 M-SOLUTIONS㈱代表取締役社長 2012年6月 当社執行役員 兼 CTO 兼 CISO 兼 Research & Business Development推進本部長 2013年6月 フォントワークス㈱取締役 2014年3月 サイバートラスト㈱取締役 2015年10月 当社常務執行役員 兼 CSO 兼 技術統括 兼 PMパートナー本部長 2016年6月 ミラクル・リナックス㈱(現サイバートラスト㈱)取締役 2016年12月 ㈱環 代表取締役社長 2018年4月 当社副社長執行役員 兼 CSO 兼 技術統括 2019年4月 当社副社長執行役員 兼 CSO 2019年6月 M-SOLUTIONS㈱取締役 2020年7月 ㈱電縁 取締役(現任) 2021年4月 アイ・オーシステムインテグレーション㈱取締役 2021年6月 ㈱環 取締役(現任) 2022年4月 当社副社長執行役員 兼 CSO 兼 事業統括(現任)	(注)3	23.1
取締役 常務執行役員 兼 CFO 兼 管理統括	岡 崎 正 明	1965年11月29日生	1989年4月 花王㈱ 入社 1994年7月 リョービ㈱ 入社 2002年7月 マツダ㈱ 入社 2003年12月 ソフトバンクBB㈱(現ソフトバンク㈱)入社 2004年6月 同社 管理部門統括 経理部長 2008年4月 ソフトバンクモバイル㈱(現ソフトバンク㈱)財務統括 経営企画本部 コストマネジメント部長 2011年4月 同社 財務統括 経営企画本部副本部長 2013年5月 同社 財務統括 経営管理本部長 2016年4月 日本電産㈱(現ニデック㈱)入社 顧問 日本電産トーソク㈱(現ニデックパワートレインシステムズ㈱)出向 常務執行役員 最高財務責任者 兼 管理本部長 2016年6月 日本電産トーソク㈱(現ニデックパワートレインシステムズ㈱)取締役 常務執行役員 最高財務責任者 兼 管理本部長 2017年1月 日本電産㈱(現ニデック㈱)執行役員 車載事業本部 最高財務責任者 2018年6月 同社 常務執行役員 最高財務責任者補佐 兼 経理部・財務部担当 2018年11月 同社 常務執行役員 家電産業事業本部副本部長 2020年3月 同社 常務執行役員 最高購買責任者 兼 グローバル購買統括本部長 2020年8月 マクニカ・富士エレホールディングス㈱(現マクニカホールディングス㈱)入社 フィナンシャル本部長 2021年1月 当社 入社 社長特別補佐 2021年4月 当社常務執行役員 兼 CFO 2021年6月 当社取締役(現任) 2021年8月 ㈱電縁 取締役(現任) 2021年8月 フォントワークス㈱取締役 2022年4月 当社常務執行役員 兼 CFO 兼 管理統括(現任) 2022年6月 リデン㈱取締役(現任) 2022年6月 M-SOLUTIONS㈱取締役(現任)	(注)3	4.3

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	藤 長 国 浩	1970年9月26日生	1994年5月 エイチ・アール・オーサカ㈱(現㈱ホライズン・ホテルズ) 入社 2000年10月 ソフトバンクネットワークス㈱(現ソフトバンク㈱) 入社 2006年4月 日本テレコム㈱(現ソフトバンク㈱)出向 事業統括 インターネット・データ事業本部エンゲージメントマネジメント本部EM第1部部長 2010年5月 同社 営業統括 法人第二営業本部 第一営業統括部統括部長 2014年5月 同社 営業・事業統括 法人第二営業本部 副本部長 2015年4月 ソフトバンクモバイル㈱(現ソフトバンク㈱) 法人事業統括 法人第二営業本部本部長代行 2015年7月 ソフトバンク㈱執行役員 法人事業統括 法人第二営業本部本部長 2016年4月 同社 執行役員 法人事業統括法人事業戦略本部本部長 2016年9月 SBI FinTech Incubation㈱取締役 2018年7月 ソフトバンク㈱常務執行役員 法人事業統括法人事業戦略本部本部長 2018年7月 インキュデータ㈱社外取締役(現任) 2019年6月 ㈱オファーズ 取締役 2020年3月 Cinarra Systems, Inc. 社外取締役(現任) 2020年4月 ソフトバンク㈱常務執行役員 法人事業統括事業戦略、マーケティング担当 2020年6月 エアトラスト㈱社外取締役(現任) 2021年4月 ソフトバンク㈱常務執行役員 法人事業統括副統括 2023年6月 当社取締役(現任) 2023年6月 ソフトバンク㈱専務執行役員 法人事業統括付(エンタープライズ営業/デジタルマーケティング/カスタマーケア担当) 2024年4月 同社 専務執行役員 法人副統括(現任)	(注)3	-
取締役	鈴 木 茂 男	1954年7月29日生	1979年4月 DXアンテナ㈱ 入社 1990年9月 ㈱神戸製鋼所 入社 新分野事業本部 情報エレクトロニクス本部 1994年1月 コベルコシステム㈱出向 ネットワーク事業本部部長代理 2001年1月 ソフトバンク・コマース㈱(現SB C&S㈱)入社 アリバ事業部執行役員 2003年1月 ソフトバンクBB㈱(現SB C&S㈱)転籍 流通事業本部副本部長 2005年4月 ネクストコム㈱(現三井情報㈱)入社 第六事業本部長 2006年6月 同社取締役 常務執行役員 営業部門統括 2012年4月 三井情報㈱取締役 常務執行役員 事業管掌 2015年4月 同社取締役 常務執行役員 管掌(ビジネスアライアンス部、商社・不動産営業本部、金融営業本部、通信・産業営業本部、次世代コミュニケーション事業本部)先端技術センター長 2016年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	宗 像 義 恵	1958年6月20日生	1981年4月 大日本印刷㈱ 入社 1983年12月 インテルジャパン(現インテル㈱)入社 1999年2月 同社 コミュニケーション製品事業本部長 2001年4月 同社 社長室長 経営企画・政府渉外担当 2004年2月 同社 事業開発本部長 2009年4月 同社取締役 副社長 2016年10月 ビーグローブ㈱設立 代表取締役(現任) 2017年6月 当社取締役(現任) 2018年6月 武蔵精密工業㈱ 社外取締役(現任) 2018年11月 ㈱ウフル 社外取締役監査等委員 2018年12月 ㈱日本スウェーデン福祉研究所(現(一社)日本スウェーデン福祉研究所)社外取締役	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	富 永 由 加 里	1958年4月19日生	1981年4月 日立コンピュータコンサルタント㈱(現 ㈱日立ソリューションズ)入社 2010年10月 同社理事 産業・流通システム事業本部 第一産業・流通システム事業部 アプリケーションシステム本部長 2011年4月 同社執行役員 産業・流通システム事業本部 流通ソリューション事業部 副事業部長 2012年4月 同社執行役員 産業・流通システム事業本部 流通ソリューション事業部長 2013年4月 同社執行役員 金融システム事業本部 金融システム事業部長 2014年4月 同社常務執行役員 金融システム事業本部長 兼 グループ経営基盤強化本部員 2015年4月 同社常務執行役員 社会イノベーション推進本部長 兼 営業統括本部 副統括本部長 2015年10月 同社常務執行役員(分掌:社会イノベーションシステム事業担当) 2016年10月 同社常務執行役員 品質保証統括本部長 2019年4月 同社社長付(チーフ・ダイバーシティ・オフィサーCDO) 2020年4月 同社本部員 2020年6月 森永乳業㈱社外取締役(現任) 2021年6月 ㈱ヤシマキザイ 社外取締役 2021年7月 当社顧問 2022年6月 当社取締役(現任) 2022年6月 富士電機㈱社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	宮 川 由 香	1962年10月10日生	1985年4月 沖電気工業㈱入社 2001年11月 同社米国子会社、Oki Network Technologies出向 2003年4月 沖電気工業㈱ eキャリアビジネス本部営業第3部部長 2005年4月 同社通信キャリアソリューション本部 副本部長 2008年4月 同社キャリア営業本部営業統括部長 2014年4月 同社統合営業本部キャリア営業本部長 2017年4月 同社執行役員 統合営業本部第二営業本部長 2020年4月 同社常務執行役員 コンポーネント&プラットフォーム事業本部ビジネスコラボレーション推進本部長 2021年4月 OKIクロステック㈱取締役常務執行役員 2021年7月 当社顧問 2022年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	澤 円	1969年5月10日生	1993年4月 第一生命情報サービス㈱(現第一生命テクノクロス㈱)入社 1997年9月 マイクロソフト㈱(現日本マイクロソフト㈱)入社 2011年7月 同社マイクロソフトテクノロジーセンター センター長 2014年3月 同社マイクロソフトテクノロジーセンター センター長 兼 サイバークライムセンター日本サテライト 責任者 2019年7月 同社業務執行役員 2019年10月 ㈱圓窓 設立 代表取締役(現任) 2021年2月 ㈱日立製作所 Lumada Innovation Evangelist(現任) 2021年3月 ㈱デジタルシフト(現㈱オプト)顧問 2021年3月 ㈱ジェイエイシーリクルートメント アドバイザー(現任) 2021年9月 鹿島建設㈱顧問(現任) 2022年1月 当社顧問 2022年2月 ユームテクノロジージャパン㈱顧問 2022年4月 武蔵野大学 専任教員(教授、現任) 2022年6月 当社取締役(現任) 2023年5月 (一社)生成AI活用普及協会 理事(現任) 2023年10月 コクー㈱顧問(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	上 野 光 正	1952年11月9日生	1978年10月 昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社 1982年1月 公認会計士登録 1985年8月 KPMGアムステルダム事務所 出向駐在 1989年10月 アーンスト・アンド・ヤング サンフランシスコ事務所 出向駐在 2002年5月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員 2008年10月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)常務理事 2009年7月 アーンストアンドヤング・トランザクション・アドバイザリー・サービス㈱(現EYストラテジー・アンド・コンサルティング㈱)代表取締役COO 2015年6月 当社常勤監査役(現任) 2015年6月 ㈱富士通ビー・エス・シー(現富士通㈱)監査役 2016年2月 特定非営利活動法人 国連UNHCR協会 監事 2016年6月 ㈱富士通ビー・エス・シー(現富士通㈱)取締役監査等委員 2020年6月 アルヒ㈱(現SBIアルヒ㈱)社外監査役(現任)	(注)4	-
監査役	中 野 通 明	1957年4月27日生	1982年10月 司法試験合格 1985年4月 弁護士登録(東京弁護士会所属) 千代田国際経営法律事務所所属 1990年5月 Cornell Law School、LL.M. Program 卒業 1990年8月 Powell, Goldstein, Frazer & Murphy(現Bryan Cave Leighton Paisner)所属 1991年4月 Arnall Golden & Gregory所属 1992年12月 岡本・鈴木・高松法律事務所(現隼あすか法律事務所)所属 1994年1月 同事務所パートナー 2002年7月 虎ノ門南法律事務所(現LM虎ノ門南法律事務所)パートナー(現任) 2014年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-
監査役	室 橋 陽 二	1965年2月4日生	1985年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)国際部入所 1989年3月 公認会計士登録 2000年5月 監査法人太田昭和センチュリー(現EY新日本有限責任監査法人)社員 2006年7月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員 2008年7月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)社員 2023年7月 室橋公認会計士事務所開設(現任) 2024年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	内 藤 隆 志	1964年5月30日生	1989年4月 日本国際通信㈱ 入社 2005年4月 日本テレコム㈱(現ソフトバンク㈱)財務本部 事業計画部 部長 2005年10月 同社財務本部 経理部 部長 2007年4月 同社財務本部 経理統括部 統括部長 2008年4月 同社財務本部 経理統括部 統括部長 兼 内部統制室 室長 2009年4月 ソフトバンクモバイル㈱、ソフトバンクBB㈱、ソフトバンクテレコム㈱(いずれも現ソフトバンク㈱、以下総称して「通信三社」)購買本部 本部長代行 2010年4月 通信三社 購買本部 本部長 2010年7月 ソフトバンクモバイル㈱(現ソフトバンク㈱) 財務経理本部 本部長 2010年8月 ㈱ウィルコム(現ソフトバンク㈱) 管財人代理 2012年7月 ソフトバンクモバイル㈱(現ソフトバンク㈱) 執行役員 財務経理本部 本部長 2013年7月 ㈱ウィルコム(現ソフトバンク㈱) 執行役員 兼 CFO 兼 財務統括 統括担当代行 2014年4月 ソフトバンク㈱(現ソフトバンクグループ㈱) 経営企画、海外シナジー推進統括 経営企画部 部長補佐 2016年6月 SBプレイヤーズ㈱ 監査役(現任) 2018年3月 ソフトバンク㈱執行役員 財務統括 財務経理本部 本部長 兼 財務統括 上場準備室 室長 2018年6月 当社監査役(現任) 2019年7月 ソフトバンク㈱執行役員 財務統括 財務経理本部 本部長 2021年3月 Aホールディングス㈱監査役(現任) 2024年5月 ソフトバンク㈱財務統括 CFO補佐 兼 財務経理本部 エグゼクティブアカウンティングアドバイザー(現任)	(注)4	-
計					86

(注) 1.取締役 鈴木茂男氏、宗像義恵氏、富永由加里氏、宮川由香氏及び澤円氏は、社外取締役であります。
2.監査役 上野光正氏、中野通明氏及び室橋陽二氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、経営監視と業務執行の分離を促進するため執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役3名を含む10名で構成されております。

② 社外役員の状況

a. 社外取締役及び社外監査役の員数並びに当社との関係
提出日2024年6月17日現在において、当社の社外取締役は5名、また社外監査役は3名です。
社外取締役 鈴木茂男氏、宗像義恵氏及び宮川由香氏は、ソフトバンク㈱による当社の普通株式及び新株予約権の公開買付けに関し、適切に情報を収集した上、潜在的な利益相反を解消し、本取引の公正性を担保することを目的として当社取締役会が2024年2月17日に設置した特別委員会の委員としての報酬を受ける予定でありますが、同報酬は各氏の独立性や経験・見識に基づく特別委員としての職務の対価として支払われるものであり、各氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。その他の社外取締役及び社外監査役の各氏と当社との関係において特に記載すべき事項はありません。


b. 社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、独立した社外取締役等の独立性判断基準を次のとおり定めております。また、取締役会は、そのような独立性を有していることに加え、独立社外取締役に期待される役割・責務を果たしうる人物を候補者として選定するよう努めております。
「社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準」
当社における社外取締役又は社外監査役が独立性を有すると判断するためには、次のいずれにも該当しないものとします。

1.当社を主要な取引先とする者(注1)又はその業務執行者(注2)
2.当社の主要な取引先(注3)又はその業務執行者
3.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)(注4)
4.最近において(注5)次の(1)から(4)までのいずれかに該当していた者
(1)1、2又は3に掲げる者
(2)当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
(3)当社の親会社の監査役(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
(4)当社の兄弟会社(注6)の業務執行者
5.次の(1)から(8)までのいずれかに掲げる者(重要でない者(注7)を除く。)の近親者(注8)
(1)1から前4までに掲げる者
(2)当社の会計参与(当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む、以下同じ。)(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
(3)当社の子会社の業務執行者
(4)当社の子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
(5)当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
(6)当社の親会社の監査役(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
(7)当社の兄弟会社の業務執行者
(8)最近において前(2)～(4)又は当社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)に該当していた者
(注) 1.直前の事業年度において、当社の連結売上高の2%以上の支払いを当社から受けた者をいいます。
2.会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず使用人を含みます。監査役は含まれません。
3.直前の事業年度において、当社の連結売上高の2%以上の支払いを当社に行った者をいいます。
4.直前の事業年度において、10百万円以上の支払いを当社から受けた者をいいます。
5.最近3年間のいずれかの事業年度をいいます。
6.当社と同一の親会社を有する他の会社をいいます。
7.重要である者の例としては、各社の役員もしくは部長相当以上の管理職又は会計専門家もしくは法律専門家については、公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者をいいます。
8.二親等以内の親族をいいます。

c. 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会その他の会議等において、各監査の結果、財務報告に係る内部統制に係る評価結果、内部通報状況等の報告を受け、必要に応じて意見の表明及び担当取締役、部門長又は監査役等との情報交換又は意見交換を行っております。また、会計監査人の考えや課題等は上記報告を通じて共有されますが、社外取締役が必要と判断した場合には会計監査人と直接情報交換の場を設けるなどして、十分な連携を確保することとしております。
社外監査役は、上記の報告を同様に受けているほか、常勤監査役と連携し、「(3)監査の状況」に記載する、内部監査及び会計監査との相互連携や内部統制を所管する部署との関係等を通じて、監査を実施しています。