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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1009YSB

有価証券報告書抜粋 SBSホールディングス株式会社 役員の状況 (2016年12月期)


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男性 9名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長
代表執行役員鎌田 正彦1959年6月22日生1979年4月東京佐川急便㈱入社(注)114,888,400
1987年12月㈱関東即配(現当社)取締役
1988年3月当社代表取締役社長(現任)
2004年3月当社代表執行役員(現任)
2004年6月雪印物流㈱(現SBSフレック㈱)取締役(現任)
2004年9月㈱ゼロ取締役(現任)
2005年9月東急ロジスティック㈱(現SBSロジコム㈱)代表取締役社長(現任)
2006年1月㈱全通(現SBSゼンツウ㈱)取締役(現任)
2015年8月SBS Logistics Singapore Pte. Ltd. Director
常務取締役常務執行役員入山 賢一1951年10月22日生1974年4月㈱日本長期信用銀行(現㈱新生銀行)入行(注)1144,000
2002年6月㈱エスビーエス(現当社)入社経営企画室長
2003年3月当社取締役管理部長
2004年3月当社常務執行役員(現任)
2004年6月雪印物流㈱(現SBSフレック㈱)取締役(現任)
2005年9月東急ロジスティック㈱(現SBSロジコム㈱)取締役(現任)
2006年1月㈱全通(現SBSゼンツウ㈱)取締役(現任)
2006年3月当社常務取締役(現任)
2007年1月㈱エーマックス(現SBSアセットマネジメント㈱)代表取締役社長
2012年3月マーケティングパートナー㈱取締役
取締役執行役員泰地 正人1961年10月24日生1984年4月東急運輸㈱(現SBSロジコム㈱)入社(注)1-
2004年9月東急ロジスティック㈱(現SBSロジコム㈱)人事部長
2006年3月ティーエルロジコム㈱(現SBSロジコム㈱)執行役員 人事部長
2010年3月同社執行役員 経営企画部長
2013年3月当社執行役員 人事総務部長
2014年9月当社執行役員(現任)
人事部・総務部・法務室・物流品質管理部担当
2017年3月当社取締役(現任)
取締役-佐藤 佳嗣1956年2月26日生1978年4月雪印乳業㈱(現雪印メグミルク㈱)入社(注)1-
2002年10月同社関西統括支店部長兼近畿支店長
2003年1月同社中部統括支店長
2006年4月同社北海道支店長
2010年3月㈱エスアイシステム常務取締役
2011年5月同社代表取締役社長
2016年3月SBSフレック㈱取締役副社長執行役員
2017年3月同社代表取締役社長執行役員(現任)
当社取締役(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
社外取締役-岩﨑 二郎1945年12月6日生1974年4月東京電気化学工業㈱(現TDK㈱)入社(注)1200
1996年6月同社取締役人事教育部長
2006年7月同社取締役専務執行役員
2008年3月GCAサヴィアングループ㈱(現GCA㈱)社外監査役
2009年6月JVC・ケンウッド・ホールディングス㈱(現㈱JVCケンウッド)取締役執行役員常務
2010年6月森電機㈱社外取締役
2011年3月当社社外監査役
2015年3月当社社外取締役(現任)
2016年3月GCA㈱社外取締役・監査等委員(現任)
2016年6月ルネサスエレクトロニクス㈱社外取締役(現任)
社外取締役-関本 哲也1956年2月26日生1989年4月東京弁護士会弁護士登録
北・木村法律税務事務所入所
(注)1-
1991年4月さくら綜合法律会計事務所(現デルソーレさくら法律事務所)設立
2012年1月公洋ケミカル㈱監査役(現任)
2012年11月デルソーレ・コンサルティング㈱代表取締役
2013年6月ミツミ電機㈱社外取締役(現任)
2014年3月当社社外取締役(現任)
2014年5月㈱プレミアムバリューバンク社外監査役(現任)
2015年5月㈱サマンサタバサジャパンリミテッド社外取締役(現任)
常勤監査役-山下 泰博1956年10月29日生1981年4月㈱ユニード(現㈱ダイエー)入社(注)224,500
2004年5月㈱ダイエー財務部長
2005年11月㈱エスビーエス(現当社)入社
財務部長
2006年3月当社執行役員財務部長
2014年9月当社執行役員
2015年3月当社監査役(現任)
社外監査役-正松本 重孝1943年2月15日生1961年3月㈱三和銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行(注)253,100
1986年1月同行岐阜支店長
1993年7月正松本公認会計士事務所(現港総合会計事務所)開設 所長(現任)
1999年12月㈱エスビーエス(現当社)監査役(社外監査役として現任)
2003年5月㈱全通(現SBSゼンツウ㈱)監査役(現任)
2004年6月雪印物流㈱(現SBSフレック㈱)監査役(現任)
2012年3月ティーエルロジコム㈱(現SBSロジコム㈱)監査役


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
社外監査役-竹田 正人1954年3月1日生1977年4月㈱ダイエー入社(注)2200
2004年5月同社経理本部副本部長
㈱フォルクス(現㈱アークミール)監査役
2006年2月㈱ジャステック監査役
2008年3月当社社外監査役(現任)
2008年4月㈱ジャステック常勤監査役
2016年2月同社社外取締役・監査等委員(現任)
15,110,400
(注)1 2017年3月28日就任後、1年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時まで。
2 2016年3月25日就任後、4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時まで。
3 所有株式数欄に記載の株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数は含めておりません。
4 取締役岩﨑二郎及び関本哲也の両氏は社外取締役であり、監査役正松本重孝及び竹田正人の両氏は社外監査役であります。
5 当社は、取締役岩﨑二郎及び関本哲也の両氏、並びに監査役正松本重孝及び竹田正人の両氏を、当社が株式を上場している㈱東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として、同証券取引所に届け出ております。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
鈴木 知幸1976年6月14日生2003年10月
第一東京弁護士会弁護士登録
長島・大野・常松法律事務所入所
-
2004年11月
東京丸の内法律事務所入所
現在に至る
7 当社では、経営戦略決定の迅速化及び業務執行体制の更なる強化を図るため執行役員制度を導入しております。上記取締役が兼務している執行役員以外の執行役員は、次のとおり3名であります。
職名氏名
執行役員 経営企画部長掛橋 幸喜
執行役員 経営管理部長田中 康仁
執行役員 財務部長遠藤 隆

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04224] S1009YSB)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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