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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OJFR (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 SECカーボン株式会社 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧

男性9名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役会長大 谷 民 明1948年9月3日生
1969年5月当社入社
1993年3月当社総務部長
1993年6月当社取締役総務部長
1997年6月当社常務取締役総務部・経理部担当
1999年6月当社専務取締役調査室・総務部・経理部担当
2002年9月当社専務取締役調査・総務・経理部門統括
2005年6月当社代表取締役社長
2018年5月当社代表取締役会長(現任)
(注)4120,000
代表取締役社長中 島 耕1964年3月8日生
1986年4月当社入社
2014年3月当社京都工場業務部長
2016年6月当社取締役生産部門担当、京都工場長、同工場業務部長
2016年8月当社取締役生産部門担当、京都工場長
2016年11月当社取締役京都工場長
2017年5月当社常務取締役統括、京都工場長
2018年2月当社常務取締役統括
2018年5月当社代表取締役社長(現任)
(注)44,500
取締役長谷川 和 重1967年8月15日生
1992年4月三菱商事株式会社入社
2019年5月同社より出向
2019年6月当社執行役員電極ユニット長
2021年6月三菱商事株式会社退職
2021年6月当社取締役執行役員SK-Bユニット長兼電極ユニット長
2021年10月当社取締役 営業部門、管理部門担当
執行役員SK-Bユニット長兼電極ユニット長兼本社ユニット長
2022年4月当社取締役 営業部門、原料調達部門、管理部門担当
執行役員電極ユニット長兼原料調達室長(現任)
(注)4500
取締役田 畑 洋1969年10月24日生
1992年4月当社入社
2014年9月当社京都工場品質保証室長
2015年3月当社京都工場技術部長
2018年2月当社執行役員京都工場長
2021年6月当社取締役執行役員京都工場長
2021年10月当社取締役 京都工場担当
執行役員京都工場長(現任)
(注)4500
取締役大 谷 壽 一1955年11月12日生
1994年6月当社監査役
1997年6月当社取締役
2003年3月大谷製鉄㈱代表取締役社長(現任)
2003年6月当社取締役退任
2007年6月当社取締役(現任)
(注)413,200


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常勤監査役井 上 雅 文1960年7月17日生
1983年4月当社入社
2010年9月当社国内電極営業部長
2016年11月当社電極・SK-Bユニット電極営業部長
2017年5月当社執行役員電極・SK-Bユニット長
2018年5月当社執行役員電極ユニット長
2019年6月当社監査役(現任)
(注)51,300
常勤監査役森 下 宏 也 1961年7月15日生
1985年4月当社入社
2012年6月当社経理部長
2020年12月当社経理部担当部長
2021年6月当社監査役(現任)
(注)61,000
監査役岡 和 彦1947年2月1日生
1975年4月大阪弁護士会弁護士登録
1986年9月岡法律事務所開設
1993年8月当社顧問弁護士
2006年6月当社監査役(現任)
(注)7
監査役早 崎 寛1953年4月16日生
1972年4月兵庫県芦屋市役所入所
2006年3月同所退職
2006年6月当社監査役(現任)
(注)8100
141,100

(注) 1.取締役大谷壽一は、社外取締役であります。
2.監査役岡和彦と早崎寛は、社外監査役であります。
3.当社は取締役大谷壽一、監査役岡和彦及び早崎寛を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4.2022年6月29日開催の定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.2021年6月29日開催の定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.2022年6月29日開催の定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8.2020年6月25日開催の定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
9.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
目 方 研 次1961年8月16日生1998年4月大阪弁護士会弁護士登録
2008年4月エヴィス法律会計事務所パートナー弁護士
2008年6月当社補欠監査役(現任)


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名であります。また、社外監査役は2名であります。
当社では、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準を満たすことを社外取締役及び社外監査役選任の要件としており、その前提で豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
当社の社外取締役である大谷壽一は、当社発行株式の19.58%を保有する大谷製鉄株式会社の代表取締役社長を務めております。当社は同社に対し、当社製品の販売を行っておりますが、当社製品全体の販売に占める同社の割合は約2%と僅かでありますので、当社経営陣より独立性を有していると判断しております。当該社外取締役を選任している理由としては、当社と単に無関係であればよいというわけではなく、法定の要件を備えた人物で、一定程度当社と当業界のことを熟知し、かつ、経営者としての豊富な知識、経験を生かし、経営陣より独立した客観的立場で取締役、業務執行取締役等の職務を監督することにより取締役会の機能強化を期待するためであります。
当社と社外監査役との間に人的関係はありません。社外監査役を選任している理由としては、経営の監視のためであります。
なお、社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

③ 社外取締役又は社外監査役による監査、又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督、又は監査活動においては、必要に応じて内部監査部門、監査役及び会計監査人との相互連携を行い、経営効率の向上と経営の健全性の維持・強化を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01173] S100OJFR)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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