ＳＥＭＩＴＥＣ株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役) 執行役員 インド市場推進本部長	石塚 大助	1977年1月24日	2001年4月 株式会社サンコーシヤ入社 2005年2月 当社入社 2009年4月 当社 生産統轄副本部長 2010年4月 当社 素子事業本部長 2010年6月 当社 取締役素子事業本部長 2010年10月 当社 取締役生産副本部長 2011年11月 当社 取締役生産副本部長 兼 革新推進室長 2012年4月 当社 取締役技術本部長 2013年6月 当社 取締役千葉工場長 2014年8月 当社 取締役生産本部長 2016年4月 2018年4月 当社 取締役車載事業本部長 当社 取締役副社長 兼 生産本部 担当 兼 生産技術本部担当 2018年6月 当社 取締役副社長 兼 営業統括本部担当 兼 生産技術本部担当 2019年4月 当社 代表取締役社長就任 2023年4月 当社 代表取締役社長 執行役員 日本事業本部長 兼 インド市場推進本部長 2024年4月 当社 代表取締役社長 執行役員 インド市場推進本部長(現任)	(注)3	650,682
常務取締役(生産総括) 執行役員	石塚 淳也	1967年2月28日	1993年4月 2004年4月 瀬戸電子株式会社入社 当社入社 2006年4月 石塚国際貿易(上海)有限公司 総経理 2009年6月 当社 取締役 2010年10月 当社 取締役生産本部長 2011年12月 当社 取締役生産本部長 兼 SEMITEC PHILIPPINES CORPORATION 代表取締役社長 2012年11月 当社 取締役生産本部長 兼 石塚 感応電子(深圳)有限公司 董事長 2013年6月 当社 取締役経営企画本部長 2014年8月 当社 取締役管理本部長 兼 営業本部長 2015年4月 当社 取締役経営企画本部長 兼 営業本部長 2015年6月 当社 代表取締役社長 2019年4月 当社 取締役品質保証本部管掌 兼 アジア生産体制強化責任者 2021年4月 当社 常務取締役生産領域責任者 兼 生産技術本部管掌 兼 品質保証本部管掌 2022年4月 当社常務取締役生産技術本部担当 兼 品質保証本部担当 2022年6月 当社常務取締役生産技術本部担当 兼 品質保証本部担当 兼 SEMITEC ELECTRONICS INDIA PRIVATE LIMITED 社長 2023年4月 当社常務取締役 執行役員 兼 SEMITEC ELECTRONICS INDIA PRIVATE LIMITED 社長 2023年10月 当社常務取締役 執行役員 兼 生産支援本部長 兼 SEMITEC ELECTRONICS INDIA PRIVATE LIMITED 社長 2024年4月 当社常務取締役(生産総括) 執行役員 SEMITEC ELECTRONICS INDIA PRIVATE LIMITED 社長 (現任)	(注)3	89,682

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常務取締役(営業総括) 執行役員 中国事業本部長	高橋 克司	1961年12月23日	1984年4月 加賀電子株式会社入社 2004年2月 当社入社 2004年4月 当社 社長室長 2008年6月 当社 取締役社長室長 2011年4月 当社 取締役 兼 石塚国際貿易(上海)有限公司 董事長 2012年4月 当社 取締役 兼 江蘇興順電子有限公司 総経理 2012年11月 当社 取締役中国事業本部長 兼 江蘇興順電子有限公司 総経理 2013年6月 当社 取締役華南事業本部長 兼 石塚感応電子(深圳)有限公司 董事長 2014年4月 当社 取締役南アジア事業本部長 兼 石塚感応電子(深圳)有限公司 董事長 2015年4月 当社 取締役南アジア事業本部長 兼 SEMITEC(HONG KONG)CO.,LTD. 総経理 2018年4月 当社 取締役南アジア事業本部長 兼 SEMITEC(HONG KONG)CO.,LTD. 総経理 兼 Thai Semitec Co.,Ltd. 代表取締役社長 2019年4月 当社 取締役南アジア事業本部長 兼 Thai Semitec Co.,Ltd. 代表取締役 兼 石塚感応電子(深圳)有限公司 董事長 2019年7月 当社 取締役南アジア事業本部長 兼 Thai Semitec Co.,Ltd. 代表取締役 兼 石塚感応電子(深圳)有限公司 董事長 兼 SEMITEC(HONG KONG)CO.,LTD.総経理 2022年4月 当社 取締役インド市場推進本部長 兼 中国事業本部長 兼 石塚感応電子(深圳)有限公司 董事長 兼 SEMITEC(HONG KONG)CO.,LTD.総経理 兼 石塚国際貿易(上海)有限公司 董事長 兼 江蘇興順電子有限公司 董事長 2023年4月 当社 取締役 執行役員 中国事業本部長 兼 石塚感応電子(深圳)有限公司 董事長 兼 SEMITEC(HONG KONG)CO.,LTD.社長 兼 石塚国際貿易(上海)有限公司 董事長 兼 江蘇興順電子有限公司 董事長 2024年4月 当社 常務取締役(営業総括) 執行役員 中国事業本部長 兼 石塚感応電子(深圳)有限公司 董事長 兼 SEMITEC(HONG KONG)CO.,LTD.社長 兼 石塚国際貿易(上海)有限公司 董事長 兼 江蘇興順電子有限公司 董事長(現任)	(注)3	55,674
取締役 執行役員 欧米事業本部長	李 旭	1970年9月9日	1998年4月 株式会社UNIDUS入社 2000年11月 SEMITEC KOREA CO.,LTD.入社 2011年4月 石塚国際貿易(上海)有限公司 総経理 2013年6月 当社 取締役東アジア副事業本部長 兼 石塚国際貿易(上海)有限公司董事長 2014年4月 当社 取締役中国事業本部長 兼 SEMITEC TAIWAN CORP.総経理 2014年10月 当社 取締役中国事業本部長 兼 石塚国際貿易(上海)有限公司総経理 兼 江蘇興順電子有限公司 董事長 2022年4月 当社 取締役欧米営業本部長 兼 SEMITEC USA CORP.CEO 2023年4月 当社 取締役 執行役員 欧米事業本部長 兼 SEMITEC USA CORP.CEO(現任)	(注)3	9,700
取締役 執行役員 ワールドテクノロジーセンター長	十文字 裕司	1964年8月7日	1989年11月 株式会社大泉製作所入社 2008年10月 株式会社大泉製作所 自動車事業一部 事業部長 2011年5月 武漢華工新高理電子有限公司入社 副総経理 2014年9月 当社入社 2016年4月 当社 技術本部 部長 2018年4月 当社 技術本部長 2018年6月 当社 取締役技術本部長 兼 開発 本部担当 2019年4月 当社 取締役技術本部長 兼 開発 本部管掌 2021年4月 当社 取締役ワールドテクノロジーセンター長 2023年4月 当社 取締役 執行役員 ワールドテクノロジーセンター長(現任)	(注)3	2,744
取締役 執行役員 中国事業本部副本部長	柳田 健充	1968年6月27日	1987年4月 当社入社 2005年4月 当社 生産本部 部長 2007年8月 当社 生産統轄本部 工場長 2010年10月 SEMITEC ELECTRONICS PHILIPPINES INC. 社長 2013年4月 江蘇興順電子有限公司 総経理 2015年4月 当社 品質保証本部長 2018年4月 当社 生産本部長 2018年6月 当社 取締役生産本部長 2019年4月 当社 取締役生産本部長 兼 生産技術本部管掌 2021年4月 当社 取締役営業統括本部長 兼 SEMITEC TAIWAN CORP.董事長 2022年4月 当社 取締役営業統括本部長 兼 SEMITEC TAIWAN CORP.董事長 兼 Thai Semitec Co.,Ltd.代表取締役 2023年4月 当社 取締役 執行役員 日本事業本部副本部長 兼 SEMITEC TAIWAN CORP.董事長 兼 Thai Semitec Co.,Ltd.代表取締役 2023年10月 当社 取締役 執行役員 生産支援本部副本部長 2024年4月 当社 取締役 執行役員 中国事業本部副本部長(現任)	(注)3	40,344

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 執行役員 R・and推進本部長	榎本 博基	1972年4月5日	1995年3月 当社 入社 2012年7月 当社 経営企画本部 経営企画部長 2012年11月 当社 技術本部 開発推進部長 2015年4月 当社 技術本部 応用開発部長 2018年4月 当社 営業統括本部長 2019年4月 当社 営業統括本部長 兼 SEMITEC TAIWAN CORP.董事長 2021年4月 当社 生体センシング事業化推進本部長 2022年6月 当社 取締役生体センシング事業化推進本部長 2023年4月 当社 取締役 執行役員 生体センシング事業化推進本部長 2024年4月 当社 取締役 執行役員 R・and 推進本部長(現任)	(注)3	13,489
取締役 執行役員 管理本部長	小島 一浩	1972年6月20日	1996年4月 株式会社 第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 2001年2月 東京三菱証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社 2012年1月 当社入社 管理本部 経営企画部長 2012年11月 当社 当社管理本部 管理部長 2017年7月 当社 経営企画室長 2018年4月 SEMITEC ELECTRONICS PHILIPPINES INC.社長 2022年4月 当社 管理本部長 2022年6月 当社 取締役管理本部長 2023年4月 当社 取締役 執行役員 管理本部長(現任)	(注)3	7,843

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	須川 直輔	1960年4月5日	1983年4月 株式会社三菱銀行(現 株式会社 三菱UFJ銀行)入行 2007年4月 株式会社三菱銀行(現 株式会社 三菱UFJ銀行)土浦支社 支社長 2013年6月 三浦印刷株式会社 取締役 2017年7月 当社入社 管理本部 副本部長 2017年10月 当社 管理本部長 2022年6月 当社 内部監査室長 2024年6月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)5	-
取締役 (監査等委員)	中野 眞一	1949年3月24日	1975年10月 トゥシュ・ロス会計事務所(現 有限 責任監査法人トーマツ)入所 1991年7月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査 法人トーマツ)社員就任 1998年7月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)代表社員就任 2014年7月 公認会計士中野眞一事務所代表 (現任) 2015年6月 当社 取締役(監査等委員)就任 (現任)	(注)4	4,838
取締役 (監査等委員)	佐瀬 正俊	1950年1月10日	1980年4月 弁護士開業 1983年4月 佐瀬法律事務所(現 アルファパート ナーズ法律事務所)開業 マネジメン トパートナー(現任) 1990年6月 2004年6月 2017年6月 当社 顧問弁護士 加賀電子株式会社 監査役 当社 取締役(監査等委員)就任 (現任)	(注)4	11,172
取締役 (監査等委員)	青田 広幸	1960年12月13日	1983年4月 松下電器産業株式会社 (現パナソニック ホールディングス 株式会社)入社 2001年1月 アメリカ松下モータ社 社長 2009年4月 パナソニック株式会社エナジー社 (現パナソニック エナジー株式会 社)乾電池ビジネスユニット長 2015年4月 パナソニック株式会社(現パナソニックホールディングス株式会社)役員 兼 パナソニック株式会社 オートモーティブ&インダストリアルシステムズ社(現パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社/パナソニック インダストリー株式会社) 副社長 兼 パナソニックファクトリーソリューションズ株式会社(現パナソニック スマートファクトリーソリューションズ株式会社) 社長 2017年4月 パナソニック株式会社 コネクティッ ドソリューションズ社(現パナソニ ック コネクト株式会社)副社長 2019年4月 パナソニック株式会社(現パナソニックホールディングス株式会社)常務執行役員 2020年4月 パナソニックスマートファクトリー ソリューションズ株式会社 会長 2021年4月 合同会社スピンナップ 代表社長・CEO(現任) 2021年9月 株式会社 ニプロン Nipron Co.,Ltd. 社外取締役 2023年6月 2023年6月 当社 取締役(監査等委員)就任 (現任) 岩崎電気株式会社 社外取締役(現任)	(注)4	-
計					886,168

(注)1.中野眞一、佐瀬正俊及び青田広幸は社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 須川直輔、委員 中野眞一、委員 佐瀬正俊、委員 青田広幸
3.2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
4.2023年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
5.2024年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
6.所有株式数は当社役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数であります。なお、提出日現在に
おける役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2024年4月30日現在の実質所有株式数を
記載しております。

② 社外役員の状況
当社の監査等委員である社外取締役は中野眞一、佐瀬正俊、青田広幸の3名であり、中野眞一は、当社株式を
4,838株(2024年4月30日現在の当社役員持株会分の実質所有株式数)保有、佐瀬正俊は当社株式を11,172株(2024年4月30日現在の当社役員持株会分を含む実質所有株式数)保有しております。それ以外に当社との間に、人的及び重要な取引関係はありません。当社は社外取締役の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、社外取締役3名全員を東京証券取引所が規定する独立役員に指定しております。当社の監査等委員である社外取締役は、知識・経験を活用し、外部の視点から取締役の業務の執行及び意思決定の適正性を確保するため選任しております。当社は監査等委員でない社外取締役を選任しておりません。当社は、経営の意思決定機能と、取締役による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員4名中の3名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、監査等委員である社外取締役3名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相
互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、毎月1回定例の監査等委員会に出席し、内部監査室の監査内容と結果の報告を
受け、助言・指示を行っております。また、適宜に、会計監査人や当社の経理財務部門と協議、意見交換をして連
携を行っております。