ＳＲＥホールディングス株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性4名 女性1名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長 兼 CEO	西山 和良	1975年4月9日生	2003年7月 ソニー株式会社(現 ソニーグループ株式会社) 2007年4月 同社ケミカル&エナジー事業本部・事業戦略室長 2012年4月 同社コーポレート企画推進部門・担当部長 2014年2月 同社SRE事業準備室長 2014年4月 当社代表取締役社長(代表取締役 社長 兼 CEO)(現任) 2018年10月 SRE AI Partners株式会社代表取締役社長(代表取締役 社長 兼 CEO)(現任)	(注)2.	345,250
取締役 コンプライアンス 内部監査担当	久々湊 暁夫	1963年7月2日生	1987年4月 ソニー株式会社(現 ソニーグループ株式会社) 2004年11月 ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社(現ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社)法務部部長 2017年8月 当社経営管理室長 2019年3月 当社執行役員 経理財務・コーポレートソリューション担当 2020年6月 当社取締役(監査等委員) 2023年6月 当社取締役(現任)	(注)2.	15,500
取締役 (監査等委員)	原田 潤	1973年3月28日生	1997年4月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 2001年7月 野村證券株式会社(現 野村ホールディングス株式会社) 2003年11月 ヤフー株式会社(現 Zホールディングス株式会社) 2004年11月 株式会社ライブドア 2006年8月 株式会社Prince&Partners取締役 2012年3月 アライドアーキテクツ株式会社社外監査役 2012年7月 あおばアドバイザーズ株式会社代表取締役(現任) 2018年8月 神宮前あおば税理士法人社員(現任) 2019年4月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2020年3月 アライドアーキテクツ株式会社取締役 2023年4月 アライドアーキテクツ株式会社専門役員(現任)	(注)3.	-
取締役 (監査等委員)	太田 彩子	1975年9月12日生	2001年6月 株式会社リクルート 2006年9月 株式会社ベレフェクト設立代表取締役(現任) 2013年6月 株式会社CDG社外取締役 2014年9月 同社取締役経営企画部長 2015年6月 同社取締役ダイバーシティ推進室長 2017年3月 アライドアーキテクツ株式会社社外取締役 2017年6月 内閣府子ども・子育て会議委員 2018年12月 株式会社コナカ社外取締役(現任) 2019年7月 筑波大学働く人への心理支援開発研究センター客員研究員 2022年6月 当社社外取締役 2022年6月 株式会社クルーバー(現 株式会社アップガレージグループ)社外取締役 2023年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3.	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (監査等委員)	琴坂 将広	1982年1月14日生	2004年9月 マッキンゼー・アンド・カンパニーインク 2013年4月 立命館大学経営学部准教授 2015年4月 株式会社アピリッツ社外取締役 2016年3月 株式会社ユーザベース社外監査役 2016年4月 慶應義塾大学総合政策学部准教授(現任) 2017年6月 ラクスル株式会社社外監査役 2018年12月 株式会社ユーグレナ社外取締役(現任) 2019年3月 株式会社ユーザベース社外取締役(監査等委員) 2019年10月 ラクスル株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3.	-
計					360,750

(注)1.取締役(監査等委員)原田潤、取締役(監査等委員)太田彩子及び取締役(監査等委員)琴坂将広は、社外取締役であります。
2.2024年6月26日開催の定時株主総会終結の時から、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.2024年6月26日開催の定時株主総会終結の時から、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役(監査等委員)太田彩子の戸籍上の氏名は、長谷川彩子であります。
5.当社では、監督と執行の分離によるコーポレート・ガバナンス強化及び経営判断の迅速化に向けて、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下の10名で構成されております。

氏 名	担 当
河合 通恵	不動産事業担当
角田 智弘	テクノロジーソリューション事業担当 兼 最高情報セキュリティ責任者
益子 治	CFO 兼 コーポレート戦略推進担当
松井 洋昭	Deputy CFO
泉 晃	CDO 兼 アナリティクス&コンサルティング事業担当
清水 孝治	クラウドソリューション事業担当
出村 太晋	新規事業担当
石貫 幸太郎	アセット事業担当
東 毅憲	不動産流通事業担当
出羽 亮	人事総務担当

② 社外役員の状況
a.社外取締役の員数並びに当社との関係
当社では社外取締役(監査等委員)3名を選任しております。社外取締役(監査等委員)である原田潤は新株予約権2,025個(8,500株)を有しております。社外取締役(監査等委員)である太田彩子は新株予約権19個(1,900株)を有しております。社外取締役(監査等委員)である琴坂将広は新株予約権35個(3,500株)を有しております。それら以外に、当社と社外取締役である原田潤、太田彩子、琴坂将広との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
b.社外取締役の機能及び役割、選任状況に関する考え方
社外取締役(監査等委員)である原田潤は、公認会計士及び税理士資格を有し、複数社において取締役及び監査役を歴任しており、経営及び経理財務面において高い知見と専門性を有していることから、当社社外取締役(監査等委員)に選任しております。
社外取締役(監査等委員)である太田彩子は、複数社において取締役を歴任しており、企業経営全般に加えて、人的資本経営並びにESGに関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社経営に対する監督及び適切な助言を期待できることから、当社社外取締役に選任しております。
社外取締役(監査等委員)である琴坂将広は、経営学に関する専門的な知識と企業経営における経験、豊富な監査経験を有しており、当社経営に対する監督及び適切な助言等を期待できることから、当社社外取締役(監査等委員)に選任しております。
当社では、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できることを前提に判断しております。現在選任している3名の社外取締役は、当社経営陣からの十分な独立性を確保できており、社外取締役としての役職を果たすにふさわしい状況にあります。
c.社外取締役の重要な兼職先と当社との関係
社外取締役(監査等委員)である原田潤が兼職するあおばアドバイザーズ株式会社及び神宮前あおば税理士法人と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。
社外取締役(監査等委員)である太田彩子が兼職する株式会社ベレフェクトと当社との間に重要な取引その他の関係はありません。
社外取締役(監査等委員)である琴坂将広が兼職する慶應義塾大学と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査担当者と社外取締役である監査等委員は、月1回定例のミーティングを実施し、業務運営における問題点、内部監査実施内容及び実施状況等について協議を行っております。また、社外取締役である監査等委員は、会計監査人と適宜ミーティングを行い、当社の業務運営における問題点等について意見交換を行っております。
なお、年1回、内部監査担当者、社外取締役である監査等委員及び会計監査人の三様監査ミーティングを実施し、内部監査担当者から監査等委員及び会計監査人に内部監査の実施状況を報告する等、三者間の意見交換を行っております。