ＴＩＳ株式会社 役員の状況 (2018年3月期)

男性 13名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 7.1%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長 兼 社長	監査部担当	桑野 徹	1952年5月3日生	1976年4月 株式会社東洋情報システム入社 2000年6月 同社取締役 2004年4月 同社常務取締役 2008年4月 同社専務取締役 金融・カード事業統括本部長兼カード第1事業部長 2009年4月 同社専務取締役 金融・カード事業統括本部長 2010年4月 同社代表取締役副社長 金融事業統括本部長 2011年4月 同社代表取締役社長 2013年4月 同社代表取締役会長兼社長 2013年6月 同社代表取締役会長兼社長 当社取締役 2016年6月 TIS株式会社 代表取締役会長兼社長 当社代表取締役社長 2016年7月 当社代表取締役社長 監査部担当 2018年6月 当社代表取締役会長兼社長 監査部担当(現任)	(注)3	50
代表取締役 副社長 執行役員	企画本部担当、人事本部担当、管理本部担当、企画本部長	安達 雅彦	1956年5月9日生	1981年4月 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 2001年4月 同行巣鴨支店長兼法人営業部長 2006年1月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)人事部副部長 2006年10月 同行大阪営業本部大阪営業第一部長 2010年1月 株式会社ユーフィット 企画管理本部担当部長 2010年4月 同社執行役員 企画管理本部長 2010年6月 同社取締役執行役員 企画管理本部長 2011年4月 TIS株式会社執行役員 管理本部長 2013年4月 同社常務執行役員 金融第1事業本部長 2016年4月 同社専務執行役員 金融第1事業本部長兼金融第3事業本部長 2016年7月 当社専務執行役員 金融第1事業本部長兼金融第3事業本部長 2018年4月 当社副社長執行役員 企画本部担当、人事本部担当、管理本部担当、企画本部長 2018年6月 当社代表取締役 副社長執行役員 企画本部担当、人事本部担当、管理本部担当、企画本部長(現任)	(注)3	11

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 専務執行役員	サービス事業統括本部長	岡本 安史	1962年3月3日生	1985年4月 株式会社東洋情報システム入社 2010年4月 ソラン株式会社 常務執行役員 企画管理本部長 2011年4月 TIS株式会社執行役員 企画本部企画部長 2011年10月 同社執行役員 企画本部企画部長兼海外事業企画室長 2012年1月 同社執行役員 企画本部企画部長兼海外事業企画室長 TISI (Singapore) Pte. Ltd. Managing Director 2013年4月 同社常務執行役員 ITソリューションサービス本部長 2016年4月 同社専務執行役員 産業事業本部長 2016年7月 当社専務執行役員 産業事業本部長 2017年4月 当社専務執行役員 産業事業本部担当、ビジネスイノベーション事業部担当、ビジネスイノベーション事業部長 2018年4月 当社専務執行役員 サービス事業統括本部長 2018年6月 当社取締役 専務執行役員 サービス事業統括本部長(現任)	(注)3	14
取 締 役 専務執行役員	インダストリー事業統括本部長	柳井 城作	1963年11月14日生	1987年4月 株式会社日本長期信用銀行入行 2000年1月 株式会社東洋情報システム入社 2006年12月 同社カード第1事業部 カードシステム営業部長 2009年4月 同社執行役員企画本部企画部長 2010年10月 同社執行役員企画本部企画部長兼合併推進室長 2011年4月 当社執行役員企画本部長 2015年5月 当社常務執行役員企画本部長 2016年4月 当社常務執行役員企画本部長 TIS株式会社 常務執行役員企画本部長 2016年6月 当社取締役 常務執行役員企画本部長 TIS株式会社 常務執行役員企画本部長 2016年7月 当社取締役 常務執行役員 企画本部担当、管理本部担当、企画本部長 2018年4月 当社取締役 専務執行役員 インダストリー事業統括本部長(現任)	(注)3	15
取 締 役	-	北岡 隆之	1960年12月14日生	1984年4月 株式会社インテック入社 2005年1月 同社プロダクトソリューション営業部長 2008年4月 同社N&O事業推進部長 2012年4月 当社経営企画部担当部長 2015年4月 株式会社インテック BPO事業本部長 2016年4月 同社執行役員 企画本部長 2017年4月 同社常務執行役員 企画本部長 2018年4月 同社代表取締役社長(現任) 2018年6月 当社取締役(現任)	(注)3	1

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取 締 役	-	新海 章	1959年3月24日生	1986年2月 横河ユーシステム株式会社(現 株式会社DTSインサイト)入社 2000年4月 株式会社ワイ・ディ・シー入社 2001年6月 同社取締役 2009年10月 日本システム技術株式会社(現 インテック)入社 2010年6月 同社取締役 常務執行役員 2011年4月 株式会社インテック NSG事業部 副事業部長 2012年6月 同社執行役員 NSG事業部長 2015年5月 同社常務執行役員 産業ソリューション事業部長 2016年4月 同社常務執行役員 首都圏社会サービス本部長 2018年4月 同社取締役 副社長執行役員 情報システム部、事業戦略推進本部、首都圏流通サービス本部担当、首都圏流通サービス本部長(現任) 2018年6月 当社取締役(現任)	(注)3	3
取 締 役 (社外)	-	佐野 鉱一	1948年8月30日生	1971年4月 三井石油化学工業株式会社(現 三井化学株式会社)入社 2003年6月 同社執行役員 財務部長 2005年6月 同社常務取締役 2009年6月 同社代表取締役副社長 2013年6月 同社特別参与 2016年6月 当社取締役(現任)	(注)3	0
取 締 役 (社外)	-	土屋 文男	1948年5月10日生	1971年7月 日本航空株式会社入社 1995年7月 同社マドリード支店長 1998年6月 同社外国航空会社契約業務室長 1999年5月 株式会社JALホテルズ(現 株式会社オークラニッコーホテルマネジメント)取締役経営企画室長 2001年4月 日本航空株式会社経営企画室部長 2002年6月 同社経営企画室部長兼JAL/JAS統合準備委員会事務局長 2002年10月 株式会社日本航空システム(現 日本航空株式会社)執行役員経営企画室副室長兼統合推進事務局長 2004年4月 同社執行役員経営企画室長 2004年6月 株式会社日本航空(現 日本航空株式会社)取締役経営企画室長 2006年4月 同社常務取締役 広報・IR・法務・業務監理担当 2007年6月 株式会社ジャルカード代表取締役社長 2010年8月 株式会社フェイス内部監査室長 2011年6月 同社常勤監査役 2017年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取 締 役 (社外)	-	水越 尚子	1967年9月23日生	1993年4月 最高裁判所司法研修所入所 1995年4月 大阪弁護士会登録 宮崎綜合法律事務所(現 弁護士法人宮崎綜合法律事務所) 1998年4月 横浜弁護士会(現 神奈川県弁護士会)登録 株式会社野村総合研究所法務部 1999年9月 第二東京弁護士会登録 オートデスク株式会社法務部 2002年9月 マイクロソフト株式会社 法務本部 カルフォルニア州弁護士資格取得 2006年11月 TMI総合法律事務所 2008年1月 TMI総合法律事務所パートナー 2010年3月 エンデバー法律事務所設立 パートナー(現任) 2018年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	-	安藤 啓	1961年7月25日生	1984年4月 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 2003年7月 株式会社UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)戸塚支店長 2009年5月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)法人決済ビジネス部長 2010年6月 同行執行役員 法人決済ビジネス部長 2011年5月 同行執行役員 東日本エリア支店担当 2013年5月 同行執行役員 本部賛事役 2013年6月 三菱UFJキャピタル株式会社 代表取締役社長 2016年6月 三菱UFJ国際投信株式会社 専務取締役 商品部門長 2018年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	-
常勤監査役	-	石井 克彦	1953年11月5日生	1976年4月 日本長期信用銀行入行 2001年10月 ソラン株式会社入社 2007年6月 同社取締役執行役員 2011年4月 TIS株式会社 常務執行役員 金融事業統括本部金融第2事業本部長兼フィナンシャル第3事業部長 2011年10月 同社常務執行役員 フィナンシャル事業本部副本部長 2012年4月 同社常務執行役員 コーポレート本部副本部長 2012年6月 当社取締役 TIS株式会社 常務執行役員 コーポレート本部副本部長 2013年6月 同社常務執行役員 コーポレート本部副本部長 2014年4月 同社常務執行役員 コーポレート本部長 2016年4月 同社顧問 2016年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	9
監 査 役 (社外)	-	伊藤 大義	1946年10月13日生	1970年1月 監査法人辻監査事務所入所 1989年2月 みすず監査法人代表社員 2004年7月 日本公認会計士協会副会長 2007年8月 公認会計士伊藤事務所所長(現任) 2009年4月 早稲田大学大学院会計研究科教授 2012年6月 当社監査役(現任)	(注)5	2
監 査 役 (社外)	-	上田 宗央	1948年1月1日生	1983年8月 株式会社テンポラリーセンター(現 株式会社パソナ)入社 1988年1月 同社常務取締役 国際事業部長兼事業開発部長 株式会社パソナアメリカ代表取締役社長 1991年4月 同社専務取締役 営業本部長 1993年6月 同社取締役副社長 2000年6月 同社代表取締役社長 2004年8月 株式会社プロフェッショナルバンク代表取締役社長 2007年4月 同社代表取締役会長(現任) 2012年6月 当社監査役(現任)	(注)5	3

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監 査 役 (社外)	-	船越 貞平	1954年8月15日生	1977年4月 三菱商事株式会社入社 2003年3月 三菱商事フィナンシャルサービス株式会社出向 取締役副社長 2009年4月 三菱商事ロジスティクス株式会社出向 顧問 2009年6月 同社取締役常務執行役員 2011年6月 同社取締役専務執行役員 2013年1月 同社代表取締役専務執行役員 2013年5月 株式会社アイ・ティ・フロンティア 監査役 2014年7月 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社 監査役 2016年6月 当社監査役(現任)	(注)5	0
				計		113

(注)1.取締役佐野鉱一氏、土屋文男氏及び水越尚子氏は、社外取締役であります。
2.監査役伊藤大義氏、上田宗央氏及び船越貞平氏は、社外監査役であります。
3.2018年6月26日開催の定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2018年6月26日開催の定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2016年6月24日開催の定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.株式会社東洋情報システムは、2001年1月1日付にて、商号をTIS株式会社に変更しております。
7.2011年4月1日付にて、当社完全子会社TIS株式会社を存続会社、株式会社ユーフィット及びソラン株式会社を消滅会社とする3社合併を行っております。
8.2016年7月1日付にて、当社(旧商号 ITホールディングス株式会社)を存続会社、完全子会社TIS株式会社を消滅会社とする吸収合併を行い、商号をITホールディングス株式会社からTIS株式会社に変更しております。