ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ株式会社 役員の状況 (2025年12月期)

① 役員一覧
a. 2026年3月26日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下の通りです。
男性 12名 女性 1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 会長	山 田 保 裕	1958年4月8日生	1983年4月 三菱商事㈱入社 2007年6月 北越製紙㈱(現 北越コーポレーション㈱)取締役 2013年4月 三菱商事㈱ 紙・パッケージング部長 2015年4月 〃 理事 生活商品本部長 2018年4月 当社常勤顧問 2019年3月 〃 取締役会長(現任) 2025年6月 ㈱フジクラ 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	6,410
代表取締役 社長&CEO	清 水 隆 史	1961年4月2日生	1985年4月 当社入社 2010年4月 Toyo Tire Holdings of Americas Inc. 社長 2013年1月 当社タイヤ企画本部長 2014年3月 〃 執行役員 タイヤ事業本部 タイヤ企画本部長、欧州ビジネスユニット長 2015年7月 〃 常務執行役員 タイヤ事業本部 タイヤ企画本部長、北米ビジネスユニット長 2015年11月 〃 代表取締役社長 2022年3月 〃 代表取締役社長&CEO(現任)	(注)3	40,515
取締役 執行役員 技術統括部門管掌	守 屋 学	1965年12月23日生	1989年4月 当社入社 2014年11月 〃 OEタイヤ開発部長 2015年4月 〃 OEタイヤ開発部長、新車技術部長 2017年1月 〃 技術第一本部長 2018年2月 〃 執行役員 技術統括部門 技術第一 本部長 2019年1月 〃 執行役員 技術統括部門 技術開発 本部長、商品開発本部長 2020年2月 〃 執行役員 技術統括部門管掌 2021年3月 〃 取締役執行役員 技術統括部門 管掌(現任)	(注)3	13,907
取締役 執行役員 事業統括部門管掌	蓮 見 清 仁	1973年6月22日生	1996年4月 当社入社 2014年1月 Toyo Tire Canada Inc. 社長 2017年1月 当社北米事業推進室 北米事業推進部長、Toyo Tire Holdings of Americas Inc. 上級副社長 2019年1月 〃 米州事業推進室長、Toyo Tire Holdings of Americas Inc. 上級副社長 2019年4月 〃 米州事業推進室長、Toyo Tire Holdings of Americas Inc. 上級副社長、NT Mexico S. de R.L. de C.V. 社長 2019年10月 〃 販売統括部門 米州事業推進本部長、Toyo Tire Holdings of Americas Inc. 上級副社長、NT Mexico S. de R.L. de C.V. 会長 2021年10月 〃 執行役員 事業統括部門管掌 2025年3月 〃 取締役執行役員 事業統括部門管掌(現任)	(注)3	8,711
取締役 (注)1	森 田 研	1948年10月24日生	1971年4月 松下電器産業㈱(現 パナソニック ホールディングス㈱)入社 2000年10月 松下プラズマディスプレイ㈱ 代表取締役社長 2006年4月 松下電器産業㈱ パナソニックAVCネットワークス社(現 パナソニック コネクト㈱)上席副社長 2009年6月 松下電器産業㈱(現 パナソニック ホールディングス㈱) 代表取締役専務 2012年6月 〃 顧問 2015年11月 当社取締役(現任)	(注)3	0
取締役 (注)1	武 田 厚	1947年2月27日生	1970年5月 新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)入社 2002年6月 〃 取締役 2006年4月 日鉄鋼板㈱ 代表取締役社長 2014年6月 〃 取締役相談役 2016年3月 当社取締役(現任)	(注)3	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (注)1	米 田 道 生	1949年6月14日生	1973年4月 日本銀行入行 2003年12月 ㈱大阪証券取引所(現 ㈱大阪取引所)代表取締役社長 2013年1月 ㈱日本取引所グループ 取締役兼代表執行役グループCOO 2016年12月 当社特別顧問(非常勤) 2018年6月 朝日放送グループホールディングス㈱ 社外取締役 2018年6月 住友化学㈱ 社外監査役 2020年3月 2025年6月 当社取締役(現任) 住友化学㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	0
取締役 (注)1	荒 木 由季子	1960年12月13日生	1983年4月 通商産業省(現 経済産業省)入省 2006年7月 国土交通省 総合政策局 観光経済課長 2008年7月 山形県副知事 2012年12月 ㈱日立製作所 入社 法務・コミュニケーション統括本部CSR本部長、 地球環境戦略室室員 2018年4月 同社 理事 グローバル渉外統括本部 サステナビリティ推進本部長 2020年12月 富士製薬工業㈱ 社外取締役 2021年3月 ㈱ナカニシ 社外取締役(現任) 2023年3月 当社取締役(現任) 2023年6月 ヒロセ電機㈱ 社外取締役	(注)3	0
監査役 (常勤)	河 野 光 伸	1963年5月16日生	1987年4月 当社入社 2008年4月 〃 管理本部 資金部長 2011年1月 〃 企画本部 タイヤ企画部長 2012年4月 〃 当社 経営企画本部 経営企画部長 2016年1月 〃 テック戦略企画室長 2019年4月 〃 事業統括部門 SCM本部長 2021年10月 〃 コーポレート統括部門 経営管理本部長補佐 2023年3月 〃 常勤監査役(現任)	(注)4	5,259
監査役 (常勤)	髙 階 智	1964年1月28日生	1990年9月 当社入社 2010年4月 〃 タイヤ営業本部 タイヤ販売第三部長 2012年1月 東洋輪胎(諸城)有限公司(現 通伊欧輪胎(諸城)有限公司) 董事 2014年1月 当社経営企画本部 企業力強化推進室長 2015年7月 〃 免震ゴム対策統括本部 統括部長、お客様対応本部 関西・中国エリア部長 2017年2月 〃 管理本部 総務部長 2021年7月 〃 経営戦略室 2024年3月 〃 常勤監査役(現任)	(注)5	7,700
監査役 (注)2	北 尾 保 博	1950年1月21日生	1973年4月 大阪瓦斯㈱入社 2004年4月 同社 経理税務センター所長 2007年6月 ㈱オージック(現 大阪ガスファイナンス株式会社)監査役 2012年6月 関西国際空港㈱(現 関西国際空港土地保有㈱)監査役 2012年7月 新関西国際空港㈱ 監査役 2023年3月 当社監査役(現任)	(注)4	0
監査役 (注)2	髙 橋 司	1962年12月10日生	1989年4月 弁護士登録 勝部法律事務所(現 勝部・髙橋法律事務所)入所 2008年6月 因幡電機産業㈱ 社外取締役 2010年4月 大阪弁護士会 副会長 2012年7月 勝部・髙橋法律事務所 代表(現任) 2013年5月 イオンディライト㈱ 社外監査役 2019年3月 日本電気硝子㈱ 社外監査役 2020年6月 ㈱日本触媒 社外監査役(現任) 2024年3月 当社監査役(現任)	(注)5	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役 (注)2	福 田 健 次	1956年3月4日生	1984年4月 弁護士登録 堂島法律事務所 入所 1987年1月 同事務所 パートナー(現任) 2006年6月 大阪協栄信用組合 非常勤監事(現任) 2010年10月 国立大学法人大阪大学大学院 高等司法研究科 客員教授 2011年6月 塩野義製薬株式会社 社外監査役 2022年4月 大阪弁護士会 会長、日本弁護士連合会 副会長 2023年10月 大阪紛争調整委員会 委員長(現任) 2024年6月 株式会社池田泉州銀行 社外監査役 2025年3月 当社監査役(現任) 2025年6月 株式会社池田泉州ホールディングス 社外取締役(現任)	(注)6	0
計					82,502

(注)1 取締役 森田研氏、取締役 武田厚氏、取締役 米田道生氏及び取締役 荒木由季子氏は、社外取締役であります。
2 監査役 北尾保博氏、監査役 髙橋司氏及び監査役 福田健次氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 河野光伸氏及び北尾保博氏の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 髙階智氏及び監査役 髙橋司氏の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります
6 監査役 福田健次氏の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2028年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

(執行役員一覧)※2026年3月26日(有価証券報告書提出日)現在
清 水 隆 史	社長&CEO
金 井 昌 之	常務執行役員	DX・業務システム統括部門管掌、免震ゴム対策統括本部長
光 畑 達 雄	常務執行役員	Toyo Tire Holdings of Americas Inc. 会長 & CEO Toyo Tire North America OE Sales LLC 社長&CEO
高 橋 英 明	常務執行役員	品質環境安全統括部門管掌
守 屋 学	執行役員	技術統括部門管掌
蓮 見 清 仁	執行役員	事業統括部門管掌
延 澤 洋 志	執行役員	コーポレート統括部門管掌
宮 守 正 美	執行役員	生産統括部門管掌
栗 林 健 太	執行役員	販売統括部門管掌
宮 崎 祐 次	執行役員	Toyo Tire North America Manufacturing Inc.会長& CEO
水 谷 保	執行役員	技術統括部門 技術開発本部長
島 一 郎	執行役員	技術統括部門 中央研究所長
宇 田 潤 一	執行役員	事業統括部門 商品企画本部長
北 川 治 彦	執行役員	コーポレート統括部門 経営基盤本部長、コーポレートコミュニケーション部長

b.2026年3月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役9名選任の件」を付議しており、当該議案が承認可決されると、当社の役員の状況は、以下の通りとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容(役職等)も含めて記載しています。
男性 12名 女性 2名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 会長	山 田 保 裕	1958年4月8日生	1983年4月 三菱商事㈱入社 2007年6月 北越製紙㈱(現 北越コーポレーション㈱)取締役 2013年4月 三菱商事㈱ 紙・パッケージング部長 2015年4月 〃 理事 生活商品本部長 2018年4月 当社常勤顧問 2019年3月 〃 取締役会長(現任) 2025年6月 ㈱フジクラ 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	6,410
代表取締役 社長&CEO	清 水 隆 史	1961年4月2日生	1985年4月 当社入社 2010年4月 Toyo Tire Holdings of Americas Inc. 社長 2013年1月 当社タイヤ企画本部長 2014年3月 〃 執行役員 タイヤ事業本部 タイヤ企画本部長、欧州ビジネスユニット長 2015年7月 〃 常務執行役員 タイヤ事業本部 タイヤ企画本部長、北米ビジネスユニット長 2015年11月 〃 代表取締役社長 2022年3月 〃 代表取締役社長&CEO(現任)	(注)3	40,515
取締役 常務執行役員 技術統括部門管掌	守 屋 学	1965年12月23日生	1989年4月 当社入社 2014年11月 〃 OEタイヤ開発部長 2015年4月 〃 OEタイヤ開発部長、新車技術部長 2017年1月 〃 技術第一本部長 2018年2月 〃 執行役員 技術統括部門 技術第一 本部長 2019年1月 〃 執行役員 技術統括部門 技術開発 本部長、商品開発本部長 2020年2月 〃 執行役員 技術統括部門管掌 2021年3月 〃 取締役執行役員 技術統括部門 管掌 2026年3月 〃 取締役常務執行役員 技術統括部 門管掌(現任)	(注)3	13,907
取締役 執行役員 事業統括部門管掌	蓮 見 清 仁	1973年6月22日生	1996年4月 当社入社 2014年1月 Toyo Tire Canada Inc. 社長 2017年1月 当社北米事業推進室 北米事業推進部長、Toyo Tire Holdings of Americas Inc. 上級副社長 2019年1月 〃 米州事業推進室長、Toyo Tire Holdings of Americas Inc. 上級副社長 2019年4月 〃 米州事業推進室長、Toyo Tire Holdings of Americas Inc. 上級副社長、NT Mexico S. de R.L. de C.V. 社長 2019年10月 〃 販売統括部門 米州事業推進本部長、Toyo Tire Holdings of Americas Inc. 上級副社長、NT Mexico S. de R.L. de C.V. 会長 2021年10月 〃 執行役員 事業統括部門管掌 2025年3月 〃 取締役執行役員 事業統括部門管掌(現任)	(注)3	8,711
取締役 (注)1	米 田 道 生	1949年6月14日生	1973年4月 日本銀行入行 2003年12月 ㈱大阪証券取引所(現 ㈱大阪取引所)代表取締役社長 2013年1月 ㈱日本取引所グループ 取締役兼代表執行役グループCOO 2016年12月 当社特別顧問(非常勤) 2018年6月 朝日放送グループホールディングス㈱ 社外取締役 2018年6月 住友化学㈱ 社外監査役 2020年3月 当社取締役(現任) 2025年6月 住友化学㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (注)1	荒 木 由季子	1960年12月13日生	1983年4月 通商産業省(現 経済産業省)入省 2006年7月 国土交通省 総合政策局 観光経済課長 2008年7月 山形県副知事 2012年12月 ㈱日立製作所 入社 法務・コミュニケーション統括本部CSR本部長、 地球環境戦略室室員 2018年4月 同社 理事 グローバル渉外統括本部 サステナビリティ推進本部長 2020年12月 富士製薬工業㈱ 社外取締役 2021年3月 ㈱ナカニシ 社外取締役(現任) 2023年3月 当社取締役(現任) 2023年6月 ヒロセ電機㈱ 社外取締役	(注)3	0
取締役 (注)1	本 荘 武 宏	1954年4月13日生	1978年4月 大阪瓦斯株式会社入社 2009年6月 同社 取締役 常務執行役員 エネルギー事業部長 2010年6月 同社 取締役 常務執行役員 リビング事業部長 2013年4月 同社 代表取締役 副社長執行役員 2015年4月 同社 代表取締役社長 社長執行役員 2021年1月 同社 取締役会長(現任) 2021年6月 朝日放送グループホールディングス株式会社 社外取締役(現任) 2023年11月 大阪商工会議所 副会頭(現任) 2026年3月 当社取締役(現任)	(注)3	0
取締役 (注)1	石 井 淳 子	1957年11月17日生	1980年4月 労働省(現 厚生労働省)入省 2009年7月 同省 大阪労働局長 2010年7月 同省 大臣官房審議官(雇用均等・児童家庭、少子化対策担当) 2012年9月 同省 雇用均等・児童家庭局長 2014年7月 同省 政策統括官(労働担当) 2015年10月 同省 社会・援護局長 2019年6月 日鉄ソリューションズ株式会社 社外取締役 2020年6月 川崎重工業株式会社 社外取締役(監査等委員) 2021年6月 三井住友海上火災保険株式会社 社外取締役(現任) 2024年6月 学校法人大東文化学園 理事長(現任) 2025年6月 一般財団法人浩志会 理事長(現任) 2026年3月 当社取締役(現任)	(注)3	0
取締役 (注)1	片 山 幹 雄	1957年12月12日生	1981年4月 シャープ株式会社 入社 2006年4月 同社 代表取締役 専務取締役 2007年4月 同社 代表取締役社長 2012年4月 同社 取締役会長 2014年9月 日本電産株式会社(現 ニデック株式会社) 入社 2014年10月 同社 副会長執行役員 最高技術責任者 2015年6月 同社 代表取締役副会長執行役員 最高技術責任者 2022年4月 東京大学生産技術研究所 研究顧問(現任)、 株式会社Kconcept 代表取締役社長(現任) 2022年9月 株式会社よしもと統合ファンド 顧問(現任) 2023年3月 ローランド株式会社 社外取締役(現任) 2023年6月 SRSホールディングス株式会社 社外取締役(現任) 2025年3月 スター精密株式会社 社外取締役(現任) 2026年3月 当社取締役(現任)	(注)3	0
監査役 (常勤)	河 野 光 伸	1963年5月16日生	1987年4月 当社入社 2008年4月 〃 管理本部 資金部長 2011年1月 〃 企画本部 タイヤ企画部長 2012年4月 〃 当社 経営企画本部 経営企画部長 2016年1月 〃 テック戦略企画室長 2019年4月 〃 事業統括部門 SCM本部長 2021年10月 〃 コーポレート統括部門 経営管理本部長補佐 2023年3月 〃 常勤監査役(現任)	(注)4	5,259

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役 (常勤)	髙 階 智	1964年1月28日生	1990年9月 当社入社 2010年4月 〃 タイヤ営業本部 タイヤ販売第三部長 2012年1月 東洋輪胎(諸城)有限公司(現 通伊欧輪胎(諸城)有限公司) 董事 2014年1月 当社経営企画本部 企業力強化推進室長 2015年7月 〃 免震ゴム対策統括本部 統括部長、お客様対応本部 関西・中国エリア部長 2017年2月 〃 管理本部 総務部長 2021年7月 〃 経営戦略室 2024年3月 〃 常勤監査役(現任)	(注)5	7,700
監査役 (注)2	北 尾 保 博	1950年1月21日生	1973年4月 大阪瓦斯㈱入社 2004年4月 同社 経理税務センター所長 2007年6月 ㈱オージック(現 大阪ガスファイナンス株式会社)監査役 2012年6月 関西国際空港㈱(現 関西国際空港土地保有㈱)監査役 2012年7月 新関西国際空港㈱ 監査役 2023年3月 当社監査役(現任)	(注)4	0
監査役 (注)2	髙 橋 司	1962年12月10日生	1989年4月 弁護士登録 勝部法律事務所(現 勝部・髙橋法律事務所)入所 2008年6月 因幡電機産業㈱ 社外取締役 2010年4月 大阪弁護士会 副会長 2012年7月 勝部・髙橋法律事務所 代表(現任) 2013年5月 イオンディライト㈱ 社外監査役 2019年3月 日本電気硝子㈱ 社外監査役 2020年6月 ㈱日本触媒 社外監査役(現任) 2024年3月 当社監査役(現任)	(注)5	0
監査役 (注)2	福 田 健 次	1956年3月4日生	1984年4月 弁護士登録 堂島法律事務所 入所 1987年1月 同事務所 パートナー(現任) 2006年6月 大阪協栄信用組合 非常勤監事(現任) 2010年10月 国立大学法人大阪大学大学院 高等司法研究科 客員教授 2011年6月 塩野義製薬株式会社 社外監査役 2022年4月 大阪弁護士会 会長、日本弁護士連合会 副会長 2023年10月 大阪紛争調整委員会 委員長(現任) 2024年6月 株式会社池田泉州銀行 社外監査役 2025年3月 当社監査役(現任) 2025年6月 株式会社池田泉州ホールディングス 社外取締役(現任)	(注)6	0
計					82,502

注) 1 取締役 米田道生氏、取締役 荒木由季子氏、取締役 本荘武宏氏、取締役 石井淳子氏及び取締役 片山幹雄氏は、社外取締役であります。
2 監査役 北尾保博氏、監査役 髙橋司氏及び監査役 福田健次氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 河野光伸氏及び北尾保博氏の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 髙階智氏及び監査役 髙橋司氏の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 福田健次氏の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2028年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

(執行役員一覧)
清 水 隆 史	社長&CEO
光 畑 達 雄	常務執行役員	Toyo Tire Holdings of Americas Inc. 会長 & CEO Toyo Tire North America OE Sales LLC 社長&CEO
高 橋 英 明	常務執行役員	品質環境安全統括部門管掌
守 屋 学	常務執行役員	技術統括部門管掌
延 澤 洋 志	常務執行役員	コーポレート統括部門管掌
宮 守 正 美	常務執行役員	生産統括部門管掌
蓮 見 清 仁	執行役員	事業統括部門管掌
栗 林 健 太	執行役員	販売統括部門管掌
島 一 郎	執行役員	DX・業務システム統括部門管掌
宮 崎 祐 次	執行役員	Toyo Tire North America Manufacturing Inc.会長& CEO
宇 田 潤 一	執行役員	事業統括部門 商品企画本部長
北 川 治 彦	執行役員	コーポレート統括部門 経営基盤本部長、コーポレートコミュニケーション部長
川 上 和 紀	執行役員	技術統括部門 技術開発本部長

② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役は、それぞれの高い見識を活かし、客観的立場から提言を行うことで、期待される外部の視点での監督機能と牽制効果を果たしております。
なお、当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針を定めておりませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
当社は社外取締役及び社外監査役との間に、特別な利害関係はありません。なお、2026年3月26日(有価証券報告書提出日)現在、社外取締役及び社外監査役が他の会社等に在籍している又は在籍していた場合における当該他の会社等と当社との関係は以下のとおりです。

地位	氏名	当社との関係	選任理由
社外取締役	森田 研	人的関係、資本的関係又は取引関係 その他の利害関係はありません。	経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任しました。
	武田 厚	人的関係、資本的関係又は取引関係 その他の利害関係はありません。	経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任しました。
	米田 道生	米田道生氏は過去に、株式会社東京証券取引所の取締役(2015年6月退任)でしたが、同社とは上場契約に基づく取引を除き特別の取引関係は無く、同氏の独立性に影響を与えるものではありません。	経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任しました。
	荒木由季子	人的関係、資本的関係又は取引関係 その他の利害関係はありません。	長年にわたり行政に携わった豊富な経験と、サステナビリティ推進に関する高い知見を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しました。
社外監査役	北尾 保博	人的関係、資本的関係又は取引関係 その他の利害関係はありません。	財務経理に関する業務に長年従事し、他会社の監査役を務められるなど豊富な経験と知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任しました。
	髙橋 司	人的関係、資本的関係又は取引関係 その他の利害関係はありません。	弁護士としての豊富な知識と幅広い見識をもとに、社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任しました。
	福田 健次	人的関係、資本的関係又は取引関係 その他の利害関係はありません。	弁護士としての豊富な知識と幅広い見識をもとに、社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任しました。

1)全ての社外取締役、社外監査役を、東京証券取引所の定めに基づき、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
2)全ての社外取締役、社外監査役とは会社法第427条第1項の規定に基づく損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額としております。
3)当社は、2026年3月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役9名選任の件」を上程いたします。当該議案が原案通り承認可決された場合、各社外役員の状況及び当社の関係は、以下の通りとなります。

地位	氏名	当社との関係	選任理由
社外取締役	米田 道生	米田道生氏は過去に、株式会社東京証券取引所の取締役(2015年6月退任)でしたが、同社とは上場契約に基づく取引を除き特別の取引関係は無く、同氏の独立性に影響を与えるものではありません。	経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任しました。
	荒木由季子	人的関係、資本的関係又は取引関係 その他の利害関係はありません。	長年にわたり行政に携わった豊富な経験と、サステナビリティ推進に関する高い知見を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しました。
	本荘 武宏	本荘武宏氏は大阪瓦斯株式会社の取締役です(現在は業務執行者ではございません)。当社から同社に対しては、ガス使用料に係る支出がありますが、その取引額は僅少であり、同氏の独立性に影響を与えるものではありません。	経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任しました。
	石井 淳子	人的関係、資本的関係又は取引関係 その他の利害関係はありません。	長年にわたり行政に携わり、労働政策や雇用均等、少子化対策などの社会課題に長年取り組まれた豊富な経験と、複数企業や教育機関での経験を通じ、幅広い視点と高い知見を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しました。
	片山 幹雄	人的関係、資本的関係又は取引関係 その他の利害関係はありません。	経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任しました。
社外監査役	北尾 保博	人的関係、資本的関係又は取引関係 その他の利害関係はありません。	財務経理に関する業務に長年従事し、他会社の監査役を務められるなど豊富な経験と知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任しました。
	髙橋 司	人的関係、資本的関係又は取引関係 その他の利害関係はありません。	弁護士としての豊富な知識と幅広い見識をもとに、社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任しました。
	福田 健次	人的関係、資本的関係又は取引関係 その他の利害関係はありません。	弁護士としての豊富な知識と幅広い見識をもとに、社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任しました。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、コンプライアンス、内部統制の運用状況、並びに会計監査の結果について取締役会で報告を受けるとともに、監査役とは意見交換を通じて監査役監査の結果の報告を受けています。また、社外監査役は、内部監査、コンプライアンス、内部統制の運用状況について取締役会で報告を受けるほか、会計監査人と定期的に意見交換を行い、経営の健全化に努めております。