ＴＰＲ株式会社 役員の状況 (2025年3月期)

① 役員一覧
提出日(2025年6月19日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 会長兼CEO	末廣 博	1958年9月11日生	1981年4月 ㈱富士銀行入行 2008年4月 ㈱みずほコーポレート銀行執行役員営業第七部長 2011年4月 同行常務執行役員アジア・オセアニア地域統括役員 2014年4月 ㈱みずほ銀行常務執行役員米州地域ユニット長 2015年4月 同行専務執行役員米州地域ユニット長 2017年4月 ㈱みずほフィナンシャルグループ副社長執行役員米州地域本部長 ㈱みずほ銀行副頭取執行役員米州地域本部長 2018年5月 当社副社長執行役員 2018年6月 当社取締役副社長執行役員 2019年6月 2021年4月 ㈱ファルテック取締役会長 当社代表取締役会長兼CEO(現任) ㈱ファルテック取締役 2024年6月 ㈱ファルテック取締役会長(現任)	(注)3	249
代表取締役 社長兼COO	矢野 和美	1957年2月8日生	1982年8月 当社入社 2006年6月 当社長野工場生産技術部長 2009年6月 当社技術開発部長 2011年6月 当社長野工場生産技術部長 2012年6月 当社執行役員長野工場長兼生産企画室長 2013年12月 当社執行役員長野工場長 2017年6月 当社取締役常務執行役員兼TPR工業㈱代表取締役社長 2019年6月 2021年4月 2021年6月 当社取締役専務執行役員 当社代表取締役社長兼COO(現任) ㈱ファルテック取締役(現任)	(注)3	271
代表取締役 副社長執行役員	藤城 豪二	1965年1月5日生	1987年4月 ㈱富士銀行入行 2015年4月 ㈱みずほフィナンシャルグループ執行役員秘書室長 2016年4月 ㈱みずほ銀行常務執行役員営業部店担当役員 2018年4月 ㈱みずほフィナンシャルグループ執行役常務グローバルプロダクツユニット長 2019年4月 同社執行役常務アセットマネジメントカンパニー長兼グローバルプロダクツユニット長 2020年4月 ㈱みずほ銀行専務執行役員西日本地区担当 2021年4月 同行副頭取執行役員西日本地区担当 2021年5月 2023年6月 2024年6月 同行副頭取執行役員西日本地区担当兼関西リージョナルグループ長 当社副社長執行役員 ㈱ファルテック取締役(現任) 当社取締役副社長執行役員(海外事業部門担当) 2025年4月 当社代表取締役副社長執行役員(現任) 管理部門管掌、海外事業部門担当	(注)3	49

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 副会長執行役員	伊井 明彦	1960年9月11日生	1990年11月 当社入社 2009年6月 当社名古屋営業所長 2014年6月 当社営業企画部長 2015年6月 当社執行役員(日系営業担当) 2017年9月 当社執行役員(日系営業担当)営業企画部長 2018年4月 当社執行役員(日系営業担当) 2019年6月 2021年4月 当社取締役常務執行役員(営業部門担当) 当社取締役専務執行役員(営業部門担当) 2024年4月 2025年4月 当社取締役専務執行役員(営業部門、調達部門担当) 当社取締役副会長執行役員(現任) 営業部門管掌	(注)3	141
取締役 常務執行役員	鮎澤 紀昭	1967年2月24日生	1990年4月 当社入社 2014年6月 当社製品開発部長 2019年6月 当社執行役員(リング・ライナ・焼結技術部門担当)製品開発部長 2021年4月 当社執行役員(リング・ライナ・焼結技術部門担当)技術企画室長兼CASE対応開発部長 2022年4月 当社執行役員(技術部門担当)技術企画室長 2023年6月 当社取締役執行役員(技術部門担当) 2025年4月 当社取締役常務執行役員(現任) 技術部門担当、フロンティア・イノベーションセンター長	(注)3	54
取締役	本家 正隆	1945年6月9日生	1968年4月 日本銀行入行 1990年5月 同行松山支店長 1992年4月 同行大阪支店副支店長 1994年10月 同行考査局次長 1996年5月 同行発券局長 1997年8月 山根短資㈱専務取締役 1998年8月 同社代表取締役社長 2001年4月 セントラル短資㈱代表取締役社長 2007年6月 同社代表取締役会長 2013年3月 金融広報中央委員会会長 2016年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	43
取締役	加藤 敏久	1953年11月25日生	1978年4月 味の素㈱入社 1996年7月 同社中央研究所専任部長 1998年7月 同社本社研究開発部専任部長 2000年7月 同社東海工場第一製造部長 2005年4月 同社ファイン・医薬工業化センター長 2006年7月 同社東海事業所長 2007年7月 同社執行役員東海事業所長 2009年7月 同社執行役員バイオ・ファイン事業本部AOC班長 2010年10月 同社執行役員バイオ・ファイン事業本部素材・用途開発研究所長 2011年7月 同社常務執行役員研究統括補佐オープンイノベーション担当兼知的財産部担当 2013年7月 同社常務執行役員イノベーション研究所長 2017年7月 同社アドバイザー 2019年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	41

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	大澤 加奈子	1970年12月22日生	1998年3月 最高裁判所司法研修所修了(50期) 1998年4月 弁護士登録 1998年4月 梶谷綜合法律事務所入所(現任) 2005年10月 米国ニューヨーク州弁護士資格取得 2015年6月 リンテック㈱社外取締役(監査等委員) (現任) 2021年6月 2022年3月 当社取締役 (現任) 大塚ホールディングス㈱社外監査役(現任) 2022年6月 東芝テック㈱社外監査役(現任)	(注)3	24
取締役	宗藤 謙治	1961年6月1日生	1985年4月 ヂーゼル機器㈱入社 2004年4月 ㈱ボッシュオートモーティブシステム本社営業本部営業企画部部長 2007年4月 ボッシュ㈱燃料噴射システム事業部営業2部部長 2009年4月 同社燃料噴射システム事業部執行役員営業本部長 2013年8月 同社専務執行役員兼ボッシュ燃料噴射事業日本担当社長 2021年6月 2021年9月 同社退任 経営コンサルタント(現任) 2023年6月 当社社外取締役 (現任)	(注)3	9
常勤監査役	助川 豊	1959年12月4日生	1983年4月 安田生命保険相互会社入社 2009年4月 明治安田生命保険相互会社情報システム部システムリスク管理担当 担当部長 2014年4月 同社関連事業部付明治安田システム・テクノロジー㈱出向(ITソリューション事業部門ICT開発本部本部長) 2015年4月 明治安田システム・テクノロジー㈱取締役ITソリューション事業部門ICT開発本部本部長 2018年4月 明治安田システム・テクノロジー㈱ITソリューション事業部門参事 2018年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)6	14
常勤監査役	北原 正裕	1960年5月18日生	1981年4月 当社入社 2010年10月 当社新事業室長 2014年6月 当社海外事業第一部付主幹 帝伯愛爾(天津)企業管理有限公司出向(総経理) 2015年6月 当社執行役員 帝伯愛爾(天津)企業管理有限公司総経理 2017年6月 当社執行役員兼㈱ファルテック常務執行役員経営管理センター長兼総務部長 2018年6月 当社執行役員兼TPRノブカワ㈱常務取締役兼TPRノブカワ商事㈱常務取締役 2022年6月 当社執行役員兼TPR大阪精密機械㈱常務取締役 2023年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	53
常勤監査役	小島 亮治	1965年10月12日生	1991年3月 高崎製紙㈱入社 2004年1月 当社入社 2007年3月 当社経理部主査 2011年9月 当社新事業室主査 2015年6月 当社経営企画室主査 2018年3月 当社経営企画室主幹 2019年6月 当社経理部長 2024年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
監査役	米川 孝	1958年6月5日生	1982年4月 安田火災海上保険㈱入社 2012年4月 同社執行役員金融法人部長 2013年4月 同社執行役員企業商品業務部長 日本興亜損害保険㈱執行役員企業商品業務部長 2014年4月 ㈱損害保険ジャパン常務執行役員 日本興亜損害保険㈱常務執行役員 2014年9月 損害保険ジャパン日本興亜㈱常務執行役員 2016年4月 同社取締役常務執行役員関西第一本部長 2018年4月 同社専務執行役員関西第一本部長 2020年4月 損害保険ジャパン㈱副社長執行役員 2020年6月 2020年7月 2021年6月 当社社外監査役(現任) 損害保険ジャパン㈱顧問 安田日本興亜健康保険組合理事長(現任) 健康保険組合連合会東京連合会会長(現任) 芙蓉総合リース㈱社外監査役(現任) 2024年4月 健康保険組合連合会副会長(現任)	(注)4	27
監査役	田中 信哉	1958年12月30日生	1983年4月 安田信託銀行㈱入社 2006年6月 みずほ信託銀行㈱不動産投資顧問部長 2009年4月 同社執行役員不動産企画部長 2011年4月 同社常務執行役員 2012年4月 同社常務執行役員不動産ユニット長 2013年4月 ㈱みずほフィナンシャルグループ常務執行役員 投資銀行ユニット副担当役員 2016年4月 みずほ不動産販売㈱代表取締役副社長 2017年3月 同社代表取締役社長 2022年4月 同社顧問 2022年6月 当社社外監査役(現任) 2024年6月 ㈱IDホールディングス社外監査役(現任)	(注)6	9
計					985

(注)1.取締役 本家正隆、加藤敏久、大澤加奈子、宗藤謙治は、社外取締役であります。また、独立役員として東京証券取引所に届け出ています。
2.監査役 助川豊、米川孝、田中信哉は、社外監査役であります。また、独立役員として東京証券取引所に届け出ています。
3.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.執行役員20名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、以下の15名です。
常務執行役員 多角化商品生産部門担当 守屋弘明
常務執行役員 管理部門担当、IR・SR室長 塚原稔
常務執行役員 品質部門担当、安全・環境担当 花岡恒久
常務執行役員 営業部門担当、調達部門担当 塚本英貴
常務執行役員兼中国総代表兼安慶帝伯格茨活塞環有限公司 総経理 堀切秀彦
執行役員兼㈱ファルテック常務執行役員 池畑慎二
執行役員 人事・総務・IT・DX担当 羽石和弘
執行役員 中国新事業開発担当、TPR ARN(Anhui)New Energy R&D Co.,Ltd. 総経理 伊藤敏弘
執行役員 海外事業部門副担当 柴健一
執行役員兼TPRベトナム社 社長 横内誠
執行役員 リング生産部門担当 大和康二
執行役員 焼結生産部門担当 青柳秀治
執行役員 ライナ生産部門担当、TPR工業㈱ 社長 鮎澤秀樹
執行役員 経営企画室長 髙田洋介
執行役員 技術部門副担当、技術企画部長 南郷哲哉

2025年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役10名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 会長兼CEO	末廣 博	1958年9月11日生	1981年4月 ㈱富士銀行入行 2008年4月 ㈱みずほコーポレート銀行執行役員営業第七部長 2011年4月 同行常務執行役員アジア・オセアニア地域統括役員 2014年4月 ㈱みずほ銀行常務執行役員米州地域ユニット長 2015年4月 同行専務執行役員米州地域ユニット長 2017年4月 ㈱みずほフィナンシャルグループ副社長執行役員米州地域本部長 ㈱みずほ銀行副頭取執行役員米州地域本部長 2018年5月 当社副社長執行役員 2018年6月 当社取締役副社長執行役員 2019年6月 2021年4月 ㈱ファルテック取締役会長 当社代表取締役会長兼CEO(現任) ㈱ファルテック取締役 2024年6月 ㈱ファルテック取締役会長(現任)	(注)3	249
代表取締役 社長兼COO	矢野 和美	1957年2月8日生	1982年8月 当社入社 2006年6月 当社長野工場生産技術部長 2009年6月 当社技術開発部長 2011年6月 当社長野工場生産技術部長 2012年6月 当社執行役員長野工場長兼生産企画室長 2013年12月 当社執行役員長野工場長 2017年6月 当社取締役常務執行役員兼TPR工業㈱代表取締役社長 2019年6月 2021年4月 2021年6月 当社取締役専務執行役員 当社代表取締役社長兼COO(現任) ㈱ファルテック取締役(現任)	(注)3	271
代表取締役 副社長執行役員	藤城 豪二	1965年1月5日生	1987年4月 ㈱富士銀行入行 2015年4月 ㈱みずほフィナンシャルグループ執行役員秘書室長 2016年4月 ㈱みずほ銀行常務執行役員営業部店担当役員 2018年4月 ㈱みずほフィナンシャルグループ執行役常務グローバルプロダクツユニット長 2019年4月 同社執行役常務アセットマネジメントカンパニー長兼グローバルプロダクツユニット長 2020年4月 ㈱みずほ銀行専務執行役員西日本地区担当 2021年4月 同行副頭取執行役員西日本地区担当 2021年5月 2023年6月 2024年6月 同行副頭取執行役員西日本地区担当兼関西リージョナルグループ長 当社副社長執行役員 ㈱ファルテック取締役(現任) 当社取締役副社長執行役員(海外事業部門担当) 2025年4月 当社代表取締役副社長執行役員(現任) 管理部門管掌、海外事業部門担当	(注)3	49

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 常務執行役員	塚原 稔	1967年12月2日生	1986年4月 当社入社 2013年12月 当社品質保証部長 2019年6月 当社執行役員人事総務部長兼秘書室長 2022年4月 当社執行役員(人事・総務・秘書担当) 2023年4月 当社常務執行役員兼中国総代表兼安慶帝伯格茨活塞環有限公司 総経理 2025年4月 当社常務執行役員(管理部門担当)IR・SR室長 2025年6月 当社取締役常務執行役員(現任) 管理部門担当、IR・SR室長	(注)3	23
取締役 常務執行役員	塚本 英貴	1967年4月2日生	1990年4月 当社入社 2014年6月 当社名古屋営業所長 2017年6月 当社経営企画室長 2017年7月 当社経営企画室長兼新事業開発企画室長 2019年6月 当社執行役員経営企画室長兼新事業開発企画室長 2020年4月 当社執行役員(新事業開発担当、営業部門副担当) 2025年4月 当社常務執行役員(営業部門担当、調達部門担当) 2025年6月 当社取締役常務執行役員(現任) 営業部門担当、調達部門担当	(注)3	51
取締役 常務執行役員	鮎澤 紀昭	1967年2月24日生	1990年4月 当社入社 2014年6月 当社製品開発部長 2019年6月 当社執行役員(リング・ライナ・焼結技術部門担当)製品開発部長 2021年4月 当社執行役員(リング・ライナ・焼結技術部門担当)技術企画室長兼CASE対応開発部長 2022年4月 当社執行役員(技術部門担当)技術企画室長 2023年6月 当社取締役執行役員(技術部門担当) 2025年4月 当社取締役常務執行役員(現任) 技術部門担当、フロンティア・イノベーションセンター長	(注)3	54
取締役	本家 正隆	1945年6月9日生	1968年4月 日本銀行入行 1990年5月 同行松山支店長 1992年4月 同行大阪支店副支店長 1994年10月 同行考査局次長 1996年5月 同行発券局長 1997年8月 山根短資㈱専務取締役 1998年8月 同社代表取締役社長 2001年4月 セントラル短資㈱代表取締役社長 2007年6月 同社代表取締役会長 2013年3月 金融広報中央委員会会長 2016年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	43

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	加藤 敏久	1953年11月25日生	1978年4月 味の素㈱入社 1996年7月 同社中央研究所専任部長 1998年7月 同社本社研究開発部専任部長 2000年7月 同社東海工場第一製造部長 2005年4月 同社ファイン・医薬工業化センター長 2006年7月 同社東海事業所長 2007年7月 同社執行役員東海事業所長 2009年7月 同社執行役員バイオ・ファイン事業本部AOC班長 2010年10月 同社執行役員バイオ・ファイン事業本部素材・用途開発研究所長 2011年7月 同社常務執行役員研究統括補佐オープンイノベーション担当兼知的財産部担当 2013年7月 同社常務執行役員イノベーション研究所長 2017年7月 同社アドバイザー 2019年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	41
取締役	大澤 加奈子	1970年12月22日生	1998年3月 最高裁判所司法研修所修了(50期) 1998年4月 弁護士登録 1998年4月 梶谷綜合法律事務所入所(現任) 2005年10月 米国ニューヨーク州弁護士資格取得 2015年6月 リンテック㈱社外取締役(監査等委員) (現任) 2021年6月 2022年3月 当社社外取締役 (現任) 大塚ホールディングス㈱社外監査役(現任) 2022年6月 東芝テック㈱社外監査役(現任)	(注)3	24
取締役	宗藤 謙治	1961年6月1日生	1985年4月 ヂーゼル機器㈱入社 2004年4月 ㈱ボッシュオートモーティブシステム本社営業本部営業企画部部長 2007年4月 ボッシュ㈱燃料噴射システム事業部営業2部部長 2009年4月 同社燃料噴射システム事業部執行役員営業本部長 2013年8月 同社専務執行役員兼ボッシュ燃料噴射事業日本担当社長 2021年6月 2021年9月 同社退任 経営コンサルタント(現任) 2023年6月 当社社外取締役 (現任)	(注)3	9
常勤監査役	助川 豊	1959年12月4日生	1983年4月 安田生命保険相互会社入社 2009年4月 明治安田生命保険相互会社情報システム部システムリスク管理担当 担当部長 2014年4月 同社関連事業部付明治安田システム・テクノロジー㈱出向(ITソリューション事業部門ICT開発本部本部長) 2015年4月 明治安田システム・テクノロジー㈱取締役ITソリューション事業部門ICT開発本部本部長 2018年4月 明治安田システム・テクノロジー㈱ITソリューション事業部門参事 2018年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)6	14

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
常勤監査役	北原 正裕	1960年5月18日生	1981年4月 当社入社 2010年10月 当社新事業室長 2014年6月 当社海外事業第一部付主幹 帝伯愛爾(天津)企業管理有限公司出向(総経理) 2015年6月 当社執行役員 帝伯愛爾(天津)企業管理有限公司総経理 2017年6月 当社執行役員兼㈱ファルテック常務執行役員経営管理センター長兼総務部長 2018年6月 当社執行役員兼TPRノブカワ㈱常務取締役兼TPRノブカワ商事㈱常務取締役 2022年6月 当社執行役員兼TPR大阪精密機械㈱常務取締役 2023年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	53
常勤監査役	小島 亮治	1965年10月12日生	1991年3月 高崎製紙㈱入社 2004年1月 当社入社 2007年3月 当社経理部主査 2011年9月 当社新事業室主査 2015年6月 当社経営企画室主査 2018年3月 当社経営企画室主幹 2019年6月 当社経理部長 2024年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	1
監査役	米川 孝	1958年6月5日生	1982年4月 安田火災海上保険㈱入社 2012年4月 同社執行役員金融法人部長 2013年4月 同社執行役員企業商品業務部長 日本興亜損害保険㈱執行役員企業商品業務部長 2014年4月 ㈱損害保険ジャパン常務執行役員 日本興亜損害保険㈱常務執行役員 2014年9月 損害保険ジャパン日本興亜㈱常務執行役員 2016年4月 同社取締役常務執行役員関西第一本部長 2018年4月 同社専務執行役員関西第一本部長 2020年4月 損害保険ジャパン㈱副社長執行役員 2020年6月 2020年7月 2021年6月 当社社外監査役(現任) 損害保険ジャパン㈱顧問(現任) 安田日本興亜健康保険組合理事長(現任) 健康保険組合連合会東京連合会会長(現任) 芙蓉総合リース㈱社外監査役(現任) 2024年4月 健康保険組合連合会副会長(現任)	(注)4	27
監査役	田中 信哉	1958年12月30日生	1983年4月 安田信託銀行㈱入社 2006年6月 みずほ信託銀行㈱不動産投資顧問部長 2009年4月 同社執行役員不動産企画部長 2011年4月 同社常務執行役員 2012年4月 同社常務執行役員不動産ユニット長 2013年4月 ㈱みずほフィナンシャルグループ常務執行役員 投資銀行ユニット副担当役員 2016年4月 みずほ不動産販売㈱代表取締役副社長 2017年3月 同社代表取締役社長 2022年4月 同社顧問 2022年6月 当社社外監査役(現任) 2024年6月 ㈱IDホールディングス社外監査役(現任)	(注)6	9
計					918

(注)1.取締役 本家正隆、加藤敏久、大澤加奈子、宗藤謙治は、社外取締役であります。また、独立役員として東京証券取引所に届け出ています。
2.監査役 助川豊、米川孝、田中信哉は、社外監査役であります。また、独立役員として東京証券取引所に届け出ています。
3.2025年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.執行役員20名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、以下の14名です。
副会長執行役員 営業部門管掌 伊井明彦
常務執行役員 多角化商品生産部門担当 守屋弘明
常務執行役員 品質部門担当、安全・環境担当 花岡恒久
常務執行役員兼中国総代表兼安慶帝伯格茨活塞環有限公司 総経理 堀切秀彦
常務執行役員兼㈱ファルテック代表取締役専務執行役員最高財務責任者 池畑慎二
執行役員 人事・総務・IT・DX担当 羽石和弘
執行役員 中国新事業開発担当、TPR ARN(Anhui)New Energy R&D Co.,Ltd. 総経理 伊藤敏弘
執行役員 海外事業部門副担当 柴健一
執行役員兼TPRベトナム社 社長 横内誠
執行役員 リング生産部門担当 大和康二
執行役員 焼結生産部門担当 青柳秀治
執行役員 ライナ生産部門担当、TPR工業㈱ 社長 鮎澤秀樹
執行役員 経営企画室長 髙田洋介
執行役員 技術部門副担当、技術企画部長 南郷哲哉

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。
社外取締役の本家正隆氏は、日本銀行及び金融業界にて重職を果たされた経験及び経営者としての経験から、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断して選任いたしました。なお、当社と同氏との間には特別な利害関係は無く、同氏を独立役員に選任し、東京証券取引所に届出しております。
社外取締役の加藤敏久氏は、事業会社で長く要職を歴任された経験及び経営に携わられた経験から、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断して選任いたしました。なお、当社と同氏との間には特別な利害関係は無く、同氏を独立役員に選任し、東京証券取引所に届出しております。
社外取締役の大澤加奈子氏は、リンテック㈱の社外取締役(監査等委員)を兼務しておりますが、当社と同社との間には、特別の関係はありません。また、同氏は大塚ホールディングス㈱の社外監査役及び東芝テック㈱の社外監査役を兼務しておりますが、当社と両社との間には、特別の関係はありません。同氏は、弁護士として幅広く活躍され、培われた専門的な知識・経験等から、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断して選任いたしました。なお、当社と同氏との間には特別な利害関係は無く、同氏を独立役員に選任し、東京証券取引所に届出しております。
社外取締役の宗藤謙治氏は、事業会社で長く要職を歴任された経験及び経営に携わられた経験から、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断して選任いたしました。なお、当社と同氏との間には特別な利害関係は無く、同氏を独立役員に選任し、東京証券取引所に届出しております。
社外監査役の助川豊氏は、常勤監査役であり、他社の情報システム部門を長期にわたり歴任され、ITに関する豊富な経験と知見を有していることから、業務の監査を行うに適任であると判断して選任しております。なお、当社と同氏との間には特別な利害関係は無く、同氏を独立役員に選任し、東京証券取引所に届出しております。
社外監査役の米川孝氏は、非常勤監査役であり、安田日本興亜健康保険組合の理事長を兼務しております。当社社員の一部は同保険組合に加入しておりますが、当社の業績に与える影響は軽微と判断しております。また、同氏は健康保険組合連合会副会長及び健康保険組合連合会東京連合会会長を兼務しております。当社と同組合の間には特別な関係はありません。また前述に加え、同氏は芙蓉総合リース㈱の社外監査役を兼務しております。当社と同社の間にはリース契約の取引関係がありますが、その取引額は当社の独立性判断基準に規定する金額を超えるものではありません。同氏は、他社における企業経営の実績・経験から、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断して選任いたしました。なお、当社と同氏との間には特別な利害関係は無く、同氏を独立役員に選任し、東京証券取引所に届出しております。
社外監査役の田中信哉氏は、非常勤監査役であり、㈱IDホールディングスの社外監査役を兼務しておりますが、当社と同社との間には、特別の関係はありません。同氏は、他社役員を長期にわたり歴任され豊富な経営経験と金融に関する豊富な知識と知見を有していることから、業務の監査を行うに適任であると判断して選任いたしました。なお、当社と同氏との間には特別な利害関係は無く、同氏を独立役員に選任し、東京証券取引所に届出しております。
社外監査役は独立した立場から取締役の業務執行の適法性・妥当性について監査を実施しており、常勤監査役とも連携して監査役の監査の実効性を強化しております。

(ご参考)取締役・監査役のスキルマトリックス
以上の ①役員一覧 及び ②社外役員の状況 により、特に専門性を発揮できる分野(スキルマトリックス)は2025年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)が承認可決されますと、次のとおりとなる予定です。「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載した経営課題に対処するためのスキルを重視した構成としております。


③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会等において内部監査、会計監査、コンプライアンス及びリスク管理の状況等について報告を受けており、それぞれの見識を活かした意見を発信し、独立した立場から経営の監督を行っております。また、代表取締役との面談等を通じ、取締役会の運営等について定期的に意見交換を実施しております。
社外監査役は、常勤監査役とともに、内部監査部門と連携をとり、会計監査人と定期的な意見交換を実施して、適切、適正な監査に努めております。