ＵＴグループ株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性4名 女性1名(役員のうち女性の比率20%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長 (代表取締役)	若山 陽一	1971年2月23日生	1989年10月 ㈱テンポラリーセンター入社 1991年9月 ㈱クリスタル入社 1994年5月 ㈲セイブコーポレーション設立 専務取締役 1995年4月 エイムシーアイシー㈲設立 代表取締役社長 1996年7月 日本エイム㈱(現UTエイム㈱) 代表取締役社長 2007年4月 当社 代表取締役社長 2024年4月 当社 代表取締役会長(現任)	(注)2	9,031,178
取締役社長 (代表取締役)	外村 学	1968年1月21日生	1991年4月 ㈱リクルート入社 2002年4月 同社 HR本部 総合企画部 ゼネラルマネージャー 2006年4月 同社 人事部 人事部長 兼 総務部総務部長 2011年4月 同社 HRカンパニー 新卒領域企画室 カンパニーオフィサー 2012年5月 ㈱ベルシステム24 執行役 2014年3月 同社 常務執行役員 2014年3月 ㈱ベルシステム24ホールディングス執行役員 2017年6月 当社入社 上席執行役員 社長室長 2019年6月 当社 取締役 2020年4月 当社 上席執行役員 経営改革部門管掌 2023年4月 当社 執行役員 マニュファクチャリング事業部門管掌 兼 エリア戦略事業部門管掌 兼 戦略投資事業部門管掌 兼 サービス開発部門管掌(現任) 2024年4月 当社 代表取締役社長(現任)	(注)2	12,299
取締役 (監査等委員) (非常勤)	井垣 太介	1973年5月4日生	2001年10月 弁護士登録 2001年10月 北浜法律事務所入所 2008年1月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2013年6月 西村あさひ法律事務所入所 法人社員弁護士(現任) 2018年6月 当社 社外取締役 2018年6月 エン・ジャパン㈱ 社外監査役 2020年6月 同社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2022年6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員) (非常勤)	島 宏一	1957年12月5日生	1983年5月 ㈱日本リクルートセンター(現㈱リクルートホールディングス)入社 1994年4月 ㈱リクルートフロムエー(現㈱リクルート)総務人事部長 1997年7月 同社 取締役 2001年4月 ㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス)財務マネジメント室エグゼクティブマネージャー 2003年4月 同社 執行役員 2008年4月 ㈱リクルートコミュニケーションズ(現㈱リクルート) 代表取締役社長 2010年4月 ㈱リクルート(㈱リクルートホールディングス) 顧問 2010年6月 同社 常勤監査役 2016年8月 協和畜産㈱ 取締役 2016年9月 グリー㈱ 社外監査役 2016年9月 ㈱リグア 社外取締役(現任) 2016年12月 ㈱東京一番フーズ 社外取締役 2017年12月 ㈱ディ・アイ・システム 社外取締役 2018年4月 日本電解㈱ 社外取締役監査等委員(現任) 2018年6月 Global Mobility Service㈱ 社外監査役(現任) 2018年6月 公益財団法人塩事業センター 非常勤理事(現任) 2020年5月 ㈱北の達人コーポレーション 社外取締役(現任) 2020年6月 ㈱コスモスイニシア 社外取締役(現任) 2020年9月 グリー㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任) 2022年6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員) (非常勤)	林 貴子	1962年9月19日生	1985年4月 日本輸出入銀行(現株式会社国際協力 銀行)入行 1992年12月 ㈱ニューマーケット入社 1994年4月 同社 営業企画課長 1998年4月 ジャックストータルサービス㈱入社 2000年10月 ㈱The Gallup Organization Japan コールセンターマネージャー 2002年4月 同社 プロジェクトマネージャー 2004年10月 同社 Executive Director of Operations in Asia 2007年1月 株式会社新生銀行入行 2013年7月 同社 人事部・企画育成担当統轄次長 2016年4月 同社 人事部副部長 2017年4月 同社 人事部長 2018年4月 同社 人事担当シニアオフィサー・執行 役員兼人事部長 2020年4月 同社 人事担当チーフオフィサー・常務執行役員 2022年10月 株式会社三井住友銀行 エグゼクティ ブ・アドバイザー 2022年10月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ エグゼクティブ・アドバイザー 2023年4月 ISO TC260 国内審議委員会委員(現 任) 2024年4月 株式会社三井住友フィナンシャルグル ープ 執行役員(現任) 2024年4月 三井住友カード株式会社 常務執行役 員(現任) 2024年6月 (株)小森コーポレーション 社外取締役(現任) 2024年6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
計					9,043,477

(注) 1.2022年6月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役(監査等委員である者を除く)の任期は、2024年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2024年6月22日開催の定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.井垣太介氏、島宏一氏、林貴子氏は社外取締役であります。
5.当社は、取締役井垣太介氏、島宏一氏、林貴子氏との間で、会社法423条第1項に定める社外取締役に対する損害賠償責任について、法令が規定する額に限定する契約を締結しております。
6.当社は、経営監督機能と業務執行機能を分離するため、執行役員制度を導入しております。

② 社外取締役

当社は、取締役5名のうち3名が監査等委員である社外取締役であります。

監査等委員である社外取締役の井垣太介氏は、弁護士としてクロスボーダー案件、M&A、事業再生、訴訟案件等、コンプライアンス及びコーポレート・ガバナンスに関する豊富な実務経験を有しております。その経験を当社の経営に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏が社外取締役を務めるエン・ジャパン株式会社及び法人社員弁護士を務める西村あさひ法律事務所・外国法共同事業と当社グループとの間には取引関係がありますが、当事業年度における取引金額の割合は連結売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の1%未満であります。

監査等委員である社外取締役の島宏一氏は、これまで人事、総務、マーケティング、販売会社統括、社内外広報、宣伝、ブランドマネジメント、IR、財務、法務、コンプライアンスと幅広い分野の知識と経験をもとに会社経営や監査役を歴任してきました。その経験を当社の経営に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏が社外取締役監査等委員を務める日本電解株式会社と当社グループとの間には取引関係がありますが、当事業年度における取引金額の割合は連結売上高の合計額の1%未満であります。

監査等委員である社外取締役の林貴子氏は、人事領域における豊富な知識と経験を有し、様々な要職を歴任してきました。その経験を当社の経営に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏が執行役員を務める株式会社三井住友フィナンシャルグループの子会社である株式会社三井住友銀行と当社グループの間には資金借入の取引がありますが、当事業年度末時点における同行からの借入額は当社の連結総資産額の5%未満であり、さらに、同行は複数ある借入先の一つであるため、資金調達において代替性がない程度にまで依存している借入先ではありません。また、同氏が常務執行役員を務める三井住友カード株式会社と当社グループとの間には取引関係がありますが、当事業年度における取引金額の割合は連結売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計額の1%未満であります。
また、島宏一氏及び林貴子氏の社外取締役2名につきましては、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反を生じるおそれがないことから東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、社外取締役の井垣太介氏につきましては、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主との利益相反を生じるおそれがないと判断しておりますが、同氏の所属する西村あさひ法律事務所・外国法共同事業の方針に従い、独立役員としての指定は行いません。

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について、特段の定めはありませんが、その選任に際しては、東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考に、経歴や当社との関係を踏まえ、十分な独立性を確保できることを判断し、選任しております。