フィーチャ株式会社 役員の状況 (2026年6月期)

① 役員一覧 男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長CEO兼CTO	曹 暉	1977年12月30日生	2007年4月 2008年1月 2010年10月 2012年8月 2013年11月 2017年7月 2023年9月 国立研究開発法人理化学研究所入所 株式会社豊田中央研究所入社 アキュートロジック株式会社入社 クワンタービュー株式会社(現当社)入社 クワンタービュー株式会社(現当社)取締役就任 当社代表取締役CTO就任 当社代表取締役社長CEO兼CTO就任(現任)	(注)3	1,246,532
取締役CFO	立花 嵩大	1991年6月20日生	2014年4月 2016年7月 2018年7月 2019年7月 2021年1月 2021年1月 2021年9月 2026年6月 有限責任 あずさ監査法人入所 公認会計士登録 当社入社 当社管理部長就任 北京飞澈科技有限公司監事就任 当社執行役員CFO就任 当社取締役CFO就任(現任) 北京飞澈科技有限公司の清算結了に伴い監事退任	(注)3	11,125
取締役	Friedrich Wagner	1957年1月21日生	1977年7月 1985年9月 1987年10月 1992年4月 1997年9月 1999年2月 2003年5月 2004年10月 2007年7月 2011年7月 2016年2月 2022年7月 2023年9月 ヘッセン州立銀行入行 B.Braun Melsungen AG、Germany入社 B.Braun Biotech Co.,Ltd., Japan入社 B.Braun Japan Co.,Ltd.入社 Bosch Packaging Technology,Germany入社 Bosch Packaging Technology Co.,Ltd., Japan入社 Robert Bosch LLC, USA入社 Bosch Automotive Systems, Japan入社 ボッシュ株式会社入社Senior Managing Director就任 Robert Bosch Car Multimedia GmbH, Hildesheim,入社GermanySenior VicePresident就任 ボッシュ株式会社Executive VicePresident就任 FWagner Consulting設立(現任) 当社取締役就任(現任)	(注)3	-
常勤監査役	福田 勝美	1955年10月5日生	1980年4月 1997年2月 2005年4月 2010年6月 2014年6月 2018年6月 2018年9月 2022年9月 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ 銀行)入行 オランダ第一勧業銀行副総支配人就任 株式会社みずほコーポレート銀行(現株式 会社みずほ銀行)サンパウロ駐在員事務所 所長就任 山下ゴム株式会社執行役員管理本部長就任 山下ゴム株式会社常勤監査役就任 日本道路株式会社監査役就任 当社常勤監査役就任(現任) 株式会社アプレ社外監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	安藤 広人	1975年5月18日生	2004年10月 2004年10月 2019年1月 2019年3月 2021年1月 2021年12月 2023年10月 2024年6月 2024年11月 弁護士登録(第一東京弁護士会所属) 弁護士法人英知法律事務所入所 当社監査役就任(現任) ファイ法律事務所パートナー就任 MIRAI-LABO株式会社 取締役(監査等委員)就任(現任) 株式会社data & intelligence代表取締役 就任 株式会社コウェル社外監査役就任(現任) PHIインフォメーションコンサルティング 株式会社代表取締役就任(現任) アガサ株式会社社外監査役就任(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	藤原 久美子	1975年10月3日生	2000年10月 2004年5月 2008年7月 2021年11月 2022年10月 2023年9月 2023年11月 2023年12月 2024年5月 2024年12月 朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法 人)入所 公認会計士登録 藤原公認会計士事務所設立 and factory株式会社常勤社外監査役就任 株式会社GROWTH VERSE社外監査役就任 当社監査役就任(現任) and factory株式会社社外取締役(監査等 委員)就任 株式会社ロジレス社外監査役就任(現任) 株式会社ネオキャリア社外監査役就任(現 任) 株式会社東陽テクニカ社外監査役就任(現 任)	(注)4	-
計					1,257,657

(注)	1.	取締役Friedrich Wagnerは、社外取締役であります。
	2.	常勤監査役福田勝美、監査役安藤広人及び藤原久美子は、社外監査役であります。
	3.	2025年9月29日開催の定時株主総会終結の時から、2027年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
	4.	2023年9月28日開催の定時株主総会終結の時から、2027年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外役員の状況 当社の取締役3名のうち、1名は社外取締役であります。また、監査役3名全員が社外監査役であります。 当社は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することを目的として、社外取締役及び社外監査役について、高い専門性及び見識等に基づき、客観的、中立的な観点からの助言を期待しております。なお、当社は社外取締役及び社外監査役の選任について、当社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考に、経歴や当社との関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、独立性に問題がない人物を社外取締役及び社外監査役として選任しております。 当社と社外取締役Friedrich Wagnerとの間には、人的・資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。 社外取締役Friedrich Wagnerは、長年にわたる自動車関連業界での豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社の経営を監督し、当社の経営全般に助言をすることによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与できることから、社外取締役として適任であると判断しております。 当社と社外監査役福田勝美、安藤広人及び藤原久美子との間には、人的関係・資本的関係又は取引関係及びその他の利害関係はありません。 社外監査役福田勝美は、銀行におけるファイナンス業務や事業会社における管理業務に関する豊富な経験及び事業会社の監査役経験によりガバナンスに関する高い見識等を有していることから、社外監査役として適任であると判断しております。 社外監査役安藤広人は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有していることから、社外監査役として適任であると判断しております。 社外監査役藤原久美子は、公認会計士として企業会計に精通し、その専門家としての豊富な経験、財務及び会計に関する高い知見を有していることから、社外監査役として適任であると判断しております。

③	社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じ必要な情報の収集及び意見の表明を行うとともに、適宜、内部監査室及び会計監査人と情報交換を行い連携を保つことで、監督又は監査の有効性、効率性を高めております。