ARCHION株式会社 役員の状況 (2026年3月期)

① 役員一覧
当社役員の状況は以下のとおりです。
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長・ Chief Executive Officer(CEO)	カール・ デッペン	1966年4月1日生	1990年9月 ダイムラー・ベンツ社(ドイツ)入社 2000年7月 ダイムラー・クライスラー社(ドイツ)商用車シャシー・バン購買部門 統括部長 2003年1月 三菱ふそうトラック・バス株式会社(日本)購買・物流本部長 2007年10月 ダイムラー社(ドイツ)メルセデス・ベンツトラック ライフサイクルマネジメント部門 統括部長 2011年7月 同社 副社長 人事開発部門 本部長 2014年9月 ダイムラーグレーターチャイナ社(中国)副社長 最高財務責任者(CFO) 2017年6月 メルセデス・ベンツ社(ドイツ)副社長 コスト管理部門 本部長 2020年5月 メルセデス・ベンツ社(ブラジル)最高経営責任者(CEO) 2021年12月 ダイムラートラック・ホールディング社(ドイツ)取締役 アジア地域責任者 2022年1月 三菱ふそうトラック・バス株式会社(日本)代表取締役社長・CEO 2025年1月 ダイムラートラック・ホールディング社(ドイツ)取締役 FUSO・RIZON担当 2026年4月 当社 代表取締役社長・Chief Executive Officer(CEO)(現在に至る)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役・ Chief Financial Officer(CFO)	ヘタル・ ラリギ	1973年9月21日生	1994年10月 ダイムラー・ベンツ社入社(ドイツ) 1997年10月 ダイムラー・クライスラー社(ドイツ)グループトレジャリー 外国為替管理 マネージャー 2000年8月 ダイムラー・クライスラー・ブラジル社(ブラジル)経営計画・戦略部長 兼 CEO エグゼクティブアシスタント 2004年10月 ダイムラー・クライスラー・東南アジア社(シンガポール) リージョナル・トレジャリー・センター・シンガポール ゼネラルマネジャー 2007年8月 ダイムラー社(ドイツ)ダイムラー 中央/東ヨーロッパ、アフリカ、アジア、中東(DCAA)メルセデス・ベンツ&クライスラー/ジープ/ダッジ 財務管理 責任者 2011年1月 ダイムラー社(ドイツ)グローバルセールス・コントローリング・プライシング・メルセデスベンツ ディレクター 2013年9月 メルセデス・ベンツ・ブラジル社 (ブラジル)副社長 ブラジル/ラテンアメリカ CFO 2019年1月 三菱ふそうトラック・バス株式会社(日本)代表取締役副社長兼財務管理本部長最高財務責任者(CFO) 2026年4月 当社 代表取締役・Chief Financial Officer(CFO)(現在に至る)	(注)2	-
取締役・ Chief Technology Officer(CTO)	小木曽 聡	1961年1月5日生	1983年4月 トヨタ自動車株式会社入社 2013年4月 同社常務役員 2015年4月 同社顧問 2015年6月 株式会社アドヴィックス取締役社長 2018年1月 トヨタ自動車株式会社専務役員 2019年1月 同社執行役員 2021年2月 日野自動車株式会社顧問 2021年6月 同社取締役社長・CEO 2026年4月 当社 取締役・Chief Technology Officer(CTO)(現在に至る)	(注)2	10,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	安部 和志	1961年4月23日生	1984年4月 ソニー株式会社(現ソニーグループ株式会社)入社 2001年10月 Sony Ericsson Mobile Communications AB バイス・プレジデント 2006年4月 Sony Corporation of America シニア・バイス・プレジデント 2014年11月 ソニー株式会社 業務執行役員SVP 2016年6月 同社 執行役 EVP 2018年6月 同社 執行役 常務 2020年6月 同社 執行役 専務 2024年6月 株式会社東海理化 社外取締役(現在に至る) 2025年4月 ソニーグループ株式会社 アドバイザー(現在に至る) ソニーユニバーシティ 学長(現在に至る) 2026年4月 当社 社外取締役(現在に至る)	(注)2	-
取締役監査等委員	江藤 彰洋	1960年4月7日生	1986年4月 株式会社ブリヂストン 入社 2010年1月 同社 経営企画本部長 2010年7月 同社 執行役員 2012年9月 同社 常務執行役員 2014年9月 同社 専務執行役員 2016年1月 同社 副社長 2016年3月 同社 執行役 副社長 2019年1月 同社 代表執行役 COO 兼 社長 2019年3月 同社 取締役 代表執行役 COO 兼 社長 2021年12月 ダイムラートラック・ホールディング社 スーパーバイザリーボードメンバー 2022年6月 パナソニック ホールディングス株式会社 監査役(現在に至る) 2024年6月 三菱ケミカルグループ株式会社 社外取締役(現在に至る) 2026年4月 当社 社外取締役監査等委員(現在に至る)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役監査等委員	君嶋 祥子	1970年3月27日生	1996年4月 長島・大野法律事務所(現 長島・大野・常松法律事務所)入所 2002年10月 ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・インク日本支社入社 2010年10月 日本GE株式会社 アソシエイト・ゼネラルカウンセル 2015年1月 株式会社LIXIL 執行役員 2019年2月 東京エレクトロン株式会社 副本部長兼 Chief Compliance Officer 2020年4月 株式会社LIXILグループ(現 株式会社LIXIL) 執行役専務 Chief Legal and Compliance Officer 2023年6月 日野自動車株式会社 社外取締役 2025年4月 中外製薬株式会社 上席執行役員(現在に至る) 2026年4月 当社 社外取締役監査等委員(現在に至る)	(注)3	-
取締役監査等委員	小林 いずみ	1959年1月18日生	1981年4月 三菱化成工業株式会社(現三菱ケミカル株式会社)入社 1985年6月 メリルリンチ・フューチャーズ・ジャパン株式会社入社 2001年12月 メリルリンチ日本証券株式会社 (現BofA証券株式会社) 代表取締役社長 2008年11月 世界銀行グループ 多数国間投資保証機関 長官 2013年7月 ANAホールディングス株式会社 社外取締役 2014年6月 三井物産株式会社 社外取締役 2017年6月 株式会社みずほフィナンシャルグループ 社外取締役 2020年6月 オムロン株式会社 社外取締役(現在に至る) 2025年6月 富士通株式会社 社外取締役(現在に至る) 2026年4月 当社 社外取締役監査等委員(現在に至る)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役監査等委員	伊勢 清貴	1955年3月2日生	1980年4月 トヨタ自動車工業株式会社(現 トヨタ自動車株式会社) 入社 2007年6月 トヨタ自動車株式会社 常務役員 2013年4月 同社 専務役員 2013年6月 同社 取締役 2018年1月 アイシン精機株式会社(現 株式会社アイシン) 副社長執行役員 2018年6月 同社 取締役社長 2020年4月 同社 社長執行役員 2021年6月 株式会社アイシン 取締役副会長 2025年6月 住友理工株式会社 社外取締役 2026年4月 当社 取締役監査等委員(現在に至る)	(注)3	-
取締役監査等委員	クリスチャン・ヘルマン	1978年10月29日生	2003年2月 ダイムラー・クライスラー社(ドイツ)入社 2005年9月 ダイムラー社(ドイツ) 財務管理部門 2007年5月 同社 財務管理部門 会計・財務報告、コントローリングマネージャー 2010年5月 同社 M&A(合併・買収)マネージャー 2011年6月 同社 M&A(アメリカ地域担当)部長 2016年11月 同社 M&Aテクノロジー及びベンチャー部門責任者 統括部長 2021年12月 ダイムラー・トラック社 副社長 IR(投資家向け広報)・M&A部門責任者 2025年7月 同社 副社長、コーポレート・ディベロップメント部門責任者(M&A、企業戦略、企業不動産)(現在に至る) 2026年4月 当社 取締役監査等委員(現在に至る)	(注)3	-
計					10,000

(注)1 取締役安部和志、江藤彰洋、君嶋祥子及び小林いずみは、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 2026年4月1日就任後、2027年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3 2026年4月1日就任後、2028年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外取締役
ⅰ)社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
当社は、取締役の職務執行の監督機能として、会社法に定める社外取締役4名を選任しております。社外取締役は、取締役会における重要な意思決定のほか、各委員会での積極的かつ建設的な議論への参加等を通じた経営の監督という役割を果たすことで、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定に寄与しております。

ⅱ)社外取締役の選任状況
当社では、会社法に定める社外取締役の要件及び金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえつつ、企業経営経験やガバナンス・リーガル、財務・会計等の専門領域における知見を有し、当社の企業経営戦略等の大きな方向性を示し適切なリスクマネジメントを支えながら、経営陣に対する実効性の高い監督機能を果たすことができることを社外取締役の選任要件としております。
当社の社外取締役は、経営体制をより一層強化するために、会社経営者として豊富な経験と幅広い見識を有する独立役員4名により構成されております。社外取締役の選任にあたっては、前述の要件と、経営体制強化等の観点から、他社での会社経営の経験、当業界への理解、専門性、独立性等を総合的に勘案しております。
安部和志氏が現在アドバイザーを務めるソニーグループ株式会社、及び学長を務めるソニーユニバーシティと当社の間には取引はなく、特別な利害関係はございません。
江藤彰洋氏が過去において取締役代表執行役COO兼社長を務めた株式会社ブリヂストンと当社の間には取引はなく、特別な利害関係はございません。
君嶋祥子氏が過去において弁護士として在籍していた、長島・大野法律事務所(現 長島・大野・常松法律事務所、2002年10月退所)と当社との間には、同事務所から当社への専門的サービス(法律事務)の提供取引がありますが、同氏が同事務所を退所して20年超経過しております。また、同氏が過去在籍していた、ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・インク日本支社(2008年12月転籍のため退社)、日本GE株式会社(2014年12月退社)、東京エレクトロン株式会社(2020年3月退社)、株式会社LIXIL(2025年3月退社)及び現在上席執行役員を務める中外製薬株式会社と当社との間に取引はなく、特別な利害関係はありません。
小林いずみ氏が過去において在籍していた三菱化成工業株式会社(現三菱ケミカル株式会社)、及び過去において代表取締役社長を務めたメリルリンチ日本証券株式会社 (現BofA証券株式会社)と当社の間に取引はなく、特別な利害関係はありません。
以上のとおり、各社外取締役と当社の間に特別な利害関係はなく、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」の独立性基準を満たしております。当社は安部和志氏、江藤彰洋氏、君嶋祥子氏及び小林いずみ氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。

ⅲ)社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携
当社の社外取締役は、取締役会において業務の執行について監督いたします。
また、当社の社外取締役のうち3名は監査等委員であり、監査等委員会において取締役(監査等委員である取締役を除きます。)の選任等及び報酬等についての意見を決定することなどを通じて、取締役の監督機能の一部を担っております。また、社外取締役を含む各監査等委員である取締役は、内部監査部門又は会計監査人と積極的に意見及び情報の交換を行うなど、緊密な連携を図り、効率的な監査の実施に努めてまいります。
加えて、社外取締役を含む各監査等委員である取締役は、内部統制部門から、定期的又は随時に報告を受け、必要に応じて説明を求める、又は助言、勧告を行うなど内部統制システムの整備・強化に努めてまいります。