BRANU株式会社 役員の状況 (2025年10月期)

① 役員一覧
1.2026年1月27日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下の通りであります。
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役	名富 達也	1981年3月24日生	2003年4月 株式会社テレウェイヴ(現 株式会社アイフラッグ)入社 2009年8月 当社設立 代表取締役就任(現任) 2023年10月 株式会社名富設立 代表取締役就任(現任)	(注)3	3,140,500 (注)5
取締役CFO	宇都宮 久之	1982年11月18日生	2006年12月 あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所 2019年1月 クロスロケーションズ株式会社入社 2020年9月 同社取締役CFO就任 2023年10月 当社入社 取締役CFO就任(現任)	(注)3	-
取締役 マッチングプラットフォーム事業部ゼネラルマネージャー	露木 将也	1983年7月6日生	2006年4月 株式会社テレウェイヴ(現 株式会社アイフラッグ)入社 2009年9月 当社入社 2022年7月 当社マッチングプラットフォーム事業部ゼネラルマネージャー 2023年10月 当社取締役マッチングプラットフォーム事業部ゼネラルマネージャー就任(現任)	(注)3	20,000
取締役	小尾 一介	1953年12月4日生	1977年9月 アルファレコード株式会社入社 1988年8月 サイトロン・アンド・アート株式会社設立 代表取締役就任 2002年7月 株式会社カカクコム 取締役就任 2002年10月 株式会社デジタルガレージ 取締役就任 2009年7月 グーグル合同会社 執行役員/本社Director of Business Development就任 2012年12月 InMobi Japan株式会社 社長・日本代表/本社 Vice President就任 2015年10月 Link Asia Capital 株式会社設立 代表取締役 パートナー就任(現任) 2017年3月 株式会社インバウンドテック 社外監査役就任(現任) 2017年11月 クロスロケーションズ株式会社設立 代表取締役就任(現任) 2018年3月 株式会社ファンコミュニケーションズ 社外取締役就任(現任) 2018年6月 株式会社インフォネット 社外取締役就任 2018年6月 フューチャーベンチャーキャピタル株式会社(現ミライドア株式会社) 社外取締役就任 2024年4月 当社社外取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役	古矢 徹	1959年10月22日生	1982年4月 清水建設株式会社入社 1996年7月 Shimizu International Finance U.S.A. Inc. Executive Vice President就任 2002年2月 Shimizu North America LLC. CFO就任 2008年4月 清水建設株式会社 経理部長 2013年4月 同社 コーポレート企画室産業政策渉外部長 2017年4月 同社 エンジニアリング事業本部 副本部長 2020年4月 同社 常務執行役員 兼 Shimizu North America LLC.社長就任 2023年5月 同社 グローバル事業顧問就任 2024年4月 当社社外取締役就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	山田 浩平	1976年5月29日生	2002年4月 株式会社日本エル・シー・エー入社 2005年6月 株式会社カレン入社 2007年1月 株式会社リープコミュニケーション創業 取締役就任 2009年9月 株式会社ウィズブレンド創業 代表取締役就任 2012年10月 健康コーポレーション株式会社(現ライザップ株式会社)入社 2013年7月 株式会社エス・エム・エス入社 2017年5月 HITOWAホールディングス株式会社入社 2024年8月 当社入社経営企画室シニアマネージャー 2024年10月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	本木 賢太郎	1980年4月30日生	2002年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2014年12月 AGRI法律会計事務所開設 代表就任(現任) 2016年2月 株式会社彩の榊 監査役就任 2016年6月 AGRIビジネスパートナーズ株式会社設立 代表取締役就任(現任) 2018年8月 株式会社ゼストFACTORY 監査役就任 2019年3月 株式会社マイファーム 監査役就任(現任) 2023年5月 CynosBio株式会社 監査役就任 2023年5月 FindJapan株式会社 社外監査役就任 2023年10月 当社社外監査役就任(現任) 2024年5月 CynosBio株式会社の組織変更に伴い監査等委員である取締役就任(現任) 2025年6月 RE100電力株式会社監査役(現任)	(注)4	-
監査役	水野 亮	1987年8月13日生	2010年4月 PwCあらた有限責任監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人)入所 2012年11月 株式会社ユーラスエナジーホールディングス入社 2018年11月 株式会社テコテック 取締役CFO就任 2021年11月 同社監査役就任(現任) 2022年1月 ヤフー株式会社(現LINEヤフー株式会社)入社 2023年7月 株式会社テンクー監査役就任 2024年2月 当社社外監査役就任(現任) 2025年5月 株式会社テンクー取締役就任(現任)	(注)4	-
計					3,160,500

(注)1.取締役小尾一介及び古矢徹は、社外取締役であります。
2.監査役本木賢太郎、及び水野亮は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであり、2025年10月期の定時株主総会の終結の時までであります。なお、2026年1月28日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役5名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、任期は、2026年1月28日開催の定時株主総会終結の時から、2026年10月期に係る定時株主総会の終結の時までとなる予定です。
4.監査役の任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであり、2028年10月期の定時株主総会の終結の時までであります。なお、任期途中に退任する監査役の後任として選任される監査役の任期は、当社定款の規程により当該退任監査役の任期満了の時までとなります。
5.代表取締役 名富達也の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社名富が所有する株式数を含んでおります。

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役2名及び社外監査役2名を選任しております。当社はコーポレート・ガバナンス体制の強化及び充実を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、経営の健全性・透明性向上を果たすことを目的とし、社外取締役及び社外監査役が中立的な立場から有益な監督及び監査を行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
社外取締役小尾一介は、企業経営者としての豊富な経験とインターネットマーケティングに係る幅広い知識を有しております。同氏と当社との間に、人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役古矢徹は、当社の顧客である建設業界の幅広い知識と経験を有しております。同氏と当社との間に、人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役本木賢太郎は、弁護士兼公認会計士として法務・会計・監査に関する高い専門知識と経験を有し、かつ、豊富な監査役の経験を有しております。社外監査役水野亮は、公認会計士として会計・監査に関する高い専門知識と経験を有し、かつ事業会社における取締役、監査役の経験を有しております。各監査役と当社との間に、人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、専門的な知識・経験等の見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言・助言を行っております。
当社の監査体制は、監査役監査、内部監査及び会計監査人による会計監査の3つを基本としており、それぞれの監査の実効性を高め、かつ全体の質的向上を図る事を目的として、相互に連携しております。具体的には、四半期に一度、三様監査のミーティングを実施し、各監査間で監査計画や監査結果等に係る情報の共有、意見交換等を行い、それぞれの監査の有効性及び効率性の向上並びに相互補完を図っております。