Chordia Therapeutics株式会社 役員の状況 (2024年8月期)

① 役員一覧
男性4名 女性2名 (役員のうち女性の比率33.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役	三宅 洋	1970年6月25日生	1998年4月 武田薬品工業株式会社入社 2015年4月 同社がん創薬研究所日本サイトヘッ ド 2017年11月 当社 代表取締役 (現任)	(注) 4	900,000
取締役	嶋内 明彦	1947年7月16日生	1971年4月 味の素株式会社入社 1972年1月 American Hospital Supply (現Baxter) 上席市場調査担当 1983年1月 American Hospital Supply 貿易事業部長 1988年3月 富士レビオ株式会社 1988年3月 Fujirebio America Inc.CEO 2001年9月 Quintiles Translational Japan(現IQVIA) 戦略企画部長 2002年7月 Quintiles CRO Company President 2005年1月 エムズサイエンス 代表取締役 2011年4月 株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング(J-TEC) シンガポール事務所所長 2012年5月 Shimauchi Associates 設立 2013年2月 株式会社INDEE Japan アドバイザー(現任) 2016年1月 INDEE MEDICAL 代表取締役・CEO 2018年1月 当社 社外監査役 2022年10月 当社 社外取締役(現任)	(注)4	-
取締役	中村 学	1968年8月26日生	1991年4月 株式会社日本長期信用銀行(現 株式会社SBI新生銀行) 2004年7月 同行 プライベートエクイティ部次長 2012年11月 新生企業投資株式会社 取締役 2018年4月 新生キャピタルパートナーズ株式会社 代表取締役(現任) 2019年4月 当社 社外取締役 2019年4月 AlphaNavi Pharma株式会社 社外取締役(現任) 2021年11月 当社 社外取締役退任 2024年11月 当社 社外取締役(現任)	(注)4	-
取締役 (常勤監査等委員)	石井 幸佑	1982年8月31日生	2005年1月 株式会社アーケイディアグループ 2005年11月 新日本監査法人(現EY新日本有限 責任監査法人) 2008年6月 公認会計士登録 2013年8月 株式会社メガカリオン 2018年3月 同社 執行役員就任 2019年7月 石井幸佑会計事務所 代表(現任) 2020年5月 メタジェンセラピューティクス株式会社 社外監査役(現任) 2020年9月 株式会社BioAid 代表取締役(現任) 2021年3月 ミラックスセラピューティクス株式会社 社外監査役(現任) 2021年3月 ラクオリア創薬株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2021年6月 当社 社外監査役 2022年11月 当社 社外取締役監査等委員(現任) 2024年3月 ファイメクス株式会社 社外監査役(現任) 2024年9月 シコニア・バイオベンチャーズ株式会社 社外監査役(現任)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (常勤監査等委員)	西方 ゆかり	1960年9月20日生	1983年3月 武田薬品工業株式会社 1998年10月 アグロカンパニー農薬開発部安全性評価及び薬事グループマネジャー 2001年10月 医薬研究本部 研究戦略部 主席部員 2004年11月 医薬開発本部 開発戦略部 主席部員 2009年4月 Takeda Pharmaceutical International Inc. シニアディレクター(米国駐在) 2012年10月 経営企画部 主席部員 2014年6月 オンコロジー領域ユニット日本・アジア 開発マネジメント部長 2016年4月 オンコロジー領域ユニット日本・アジアヘッド 2022年10月 当社 社外監査役 2022年11月 当社 社外取締役監査等委員(現任) 2023年11月 株式会社エス・エー・スリー 代表取締役(現任)	(注)5	-
取締役 (監査等委員)	橋本 阿友子	1984年2月23日生	2011年12月 弁護士登録 東京弁護士会 2012年1月 ベーカー&マッケンジー法律事務所 2013年5月 金子・中・森本特許法律事務所 2017年3月 骨董通り法律事務所(現任) 2017年4月 神戸大学大学院法学研究科 非常勤講師(現任) 2019年4月 東京藝術大学 利益相反アドバイザー(現任) 2020年4月 上野学園大学 非常勤講師 2021年6月 当社 社外監査役 2022年11月 当社 社外取締役監査等委員(現任) 2023年2月 Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb客員研究員 2024年4月 東京藝術大学 非常勤講師(現任) 2024年7月 Allganize Holdings株式会社 社外監査役(現任)	(注)5	-
計					900,000

(注)1.2022年11月17日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって
監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役嶋内明彦、取締役中村学は社外取締役であります。
3.取締役監査等委員石井幸佑、西方ゆかり、橋本阿友子は、社外取締役であります。
4.2024年11月28日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに
関する定時株主総会終結の時までであります。
5.2024年11月28日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに
関する定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社では、取締役6名のうち5名が社外取締役であり、うち、取締役監査等委員3名は全て社外取締役であります。
社外取締役嶋内明彦は、経営に関して豊富な知見を有しており、実効性の高い監督・監査機能を果たすことが期待できるものと考えております。なお、嶋内明彦は、当社株式110,000株(すべて潜在株式)を所有しておりますが、それ以外に当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役中村学は、金融および経営に関して豊富な知見を有しており、実効性の高い監督・監査機能を果たすことが期待できるものと考えております。なお、中村学氏は、新生キャピタルパートナーズ株式会社の代表取締役です。同氏及び同社を無限責任組合員に含むNew Life Science1号投資事業有限責任組合は、当社普通株式を7,252,100株所有しています。 常勤社外取締役監査等委員である石井幸佑は、公認会計士の資格を有し、経営、会計に関して相当程度の知見を有しており、実効性の高い監督・監査機能を果たすことが期待できるものと考えております。なお、石井幸佑は、当社株式90,000株(すべて潜在株式)を所有しておりますが、それ以外に当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
常勤社外取締役監査等委員である西方ゆかりは、創薬研究開発に関して相当程度の知見を有しており、実効性の高い監督・監査機能を果たすことが期待できるものと考えております。なお、西方ゆかりは、当社株式50,000株(すべて潜在株式)を所有しておりますが、それ以外に当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役監査等委員である橋本阿友子は、弁護士の資格を有し、法務に関し相当程度の知見を有しており、実効性の高い監督・監査機能を果たすことが期待できるものと考えております。なお、橋本阿友子は、当社株式70,000株(すべて潜在株式)を所有しておりますが、それ以外に当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたわけではありませんが、東京証券取引所の定める独立役員制度を参考とし、社外取締役の嶋内明彦、社外取締役監査等委員の石井幸佑、西方ゆかり、橋本阿友子を同取引所に独立役員として届け出る予定です。

③ 監査等委員含む社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役監査等委員は、取締役会に出席し、取締役の業務執行状況を監督し経営の監視機能を果たすとともに、適宜内部統制の担当部門に対する質疑等を行っております。また、社外取締役監査等委員は、内部監査部門、監査法人とは三様監査などにて情報連携を行ったうえで、監査を行っております。