ＧＶＡ　ＴＥＣＨ株式会社 役員の状況 (2024年12月期)

① 役員一覧

男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	山本 俊	1983年6月28日生	2010年1月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 2010年1月 鳥飼総合法律事務所 入所 2012年1月 GVA法律事務所 創業 代表弁護士就任 2017年1月 当社創業 代表取締役社長就任(現任) 2022年8月 一般社団法人AI・契約レビューテクノロジー協会設立 理事就任(現任)	(注)3	724,643
取締役	康 潤碩	1986年12月21日生	2016年1月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 2016年1月 GVA法律事務所 入所 2019年1月 同法律事務所 パートナー就任 2021年8月 当社 取締役就任 LegalTech SaaS事業部管掌 (現任)	(注)3	3,000
取締役	有賀 之和	1977年7月13日生	2002年7月 オン・ザ・エッヂ株式会社 入社 2007年4月 株式会社フェイムス 入社 2008年12月 株式会社ベーシック 入社 2010年4月 楽天株式会社 入社 2011年7月 株式会社ベーシック 入社 2014年3月 株式会社フルセイル 設立 代表取締役就任 2019年5月 当社入社 2021年8月 当社 取締役就任 登記事業部管掌(現任)	(注)3	―
取締役	板倉 侑輝	1987年3月14日生	2011年4月 SCSK株式会社 入社 2018年4月 and factory株式会社 入社 2020年4月 BREW株式会社 取締役就任 2023年3月 当社 取締役就任 経営企画部管掌(現任)	(注)3	―
取締役	秦野 元秀	1967年9月13日生	1991年4月 泉証券株式会社(現・SMBC日興証券株式会社) 入社 2001年4月 株式会社イーコンテクスト(現・株式会社デジタルガレージ) 入社 2006年9月 同社取締役兼経営企画本部長 就任 2008年12月 株式会社駅探 入社 2009年10月 同社取締役兼コーポレート部長 就任 2016年10月 株式会社Gunosy入社 2018年4月 KIYOラーニング株式会社 入社 2018年6月 同社取締役兼管理部長 就任 2024年4月 当社 取締役就任 管理部管掌(現任)	(注)3	1,000
取締役 (社外)	菅原 貴与志	1960年3月18日生	1991年4月 全日本空輸株式会社 入社 1996年3月 弁護士登録(東京弁護士会) 1996年3月 弁護士法人小林綜合法律事務所 入所(現職) 2001年4月 慶應義塾大学総合政策学部講師 就任 2004年4月 慶應義塾大学大学院法務研究科教授 就任 2010年4月 ANAホールディングス株式会社 上席執行役員・法務部長 就任 2020年8月 株式会社ケイブ 社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2021年3月 湧永製薬株式会社 社外監査役 就任(現任) 2022年4月 慶應義塾大学法学部・SFC研究所特任教授 就任(現任) 2022年4月 多摩大学大学院客員教授 就任 2023年4月 日本大学特任教授 就任(現任) 2024年4月 当社 社外取締役就任(現任)	(注)3	―
常勤監査役 (社外)	水野 智仁	1983年4月25日生	2007年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ) 入所 2018年11月 水野智仁公認会計士事務所設立、代表(現任) 2020年4月 合同会社ワン・プロフェッショナルズ共同設立 業務執行社員(現任) 2023年1月 当社 社外監査役就任(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (社外)	酒井 貴徳	1984年10月16日	2011年1月 西村あさひ法律事務所 入所 2018年9月 Debevoise & Plimpton LLP 出向 2019年6月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2019年9月 株式会社Holmes(現ContractS株式会社)入社 2022年1月 法律事務所LEACT 代表(現任) 2022年10月 株式会社デジタルアスリート 社外監査役就任(現任) 2022年10月 合同会社LEACT 設立 代表社員就任(現任) 2023年3月 当社 社外監査役就任(現任)	(注)4	―
監査役 (社外)	礒村 奈穂	1986年1月8日生	2008年12月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人) 入所 2017年12月 礒村奈穂公認会計士事務所 設立 2017年12月 株式会社サイバー・バズ 常勤監査役 就任 2020年4月 WEspoir合同会社設立 代表就任(現任) 2022年12月 株式会社サイバー・バズ 取締役(監査等委員) 就任 2023年3月 アディッシュ株式会社監査役 就任(現任) 2024年4月 当社 社外監査役就任(現任)	(注)4	―
計					728,643

(注) 1.取締役菅原貴与志は、社外取締役であります。
2.監査役の水野智仁及び酒井貴徳、礒村奈穂は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時(「2025年3月から」)から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、就任の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況

当社は、一般株主の利益に配慮し、継続的に企業価値を高める手段のひとつとして、社外取締役を1名、社外監査役を3名選任しております。

イ.社外役員が当社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役の菅原貴与志は、弁護士の資格を有し、弁護士としての会社法や金商法の知見と経験を踏まえ、当社の事業戦略やガバナンス等に係る法的整理への意見具申及び事業会社での上席執行役員・法務部長を務めた経験等、事業会社における長期に及ぶ豊富な経験等を活かし、経営全般及び企業投資に関する助言・提言を期待できるものとして社外取締役として選任しております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外(常勤)監査役の水野智仁は、公認会計士の資格を有しており、大手監査法人における会計・監査に関する幅広い見識、経験を活かして当社経営に対し監査・監督の観点はもとより意見具申を期待できるものとして、社外(常勤)監査役として選任しております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の酒井貴徳は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての知見と経験を踏まえ、当社の事業戦略やガバナンス等に係る法的整理への意見具申及び、他社での社外監査役経験を活かし、経営全般及び企業投資に関する助言・提言を期待できるものとして社外監査役として選任しております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の礒村奈穂は、公認会計士の資格を有しており、会計・監査に関する幅広い見識を活かして当社経営に対し監査・監督の観点はもとより、多様性も含めた有意義な意見具申を期待できるものとしております。また他社での社外監査役経験を活かし、経営全般及び企業投資に関する助言・提言を期待できるものとして社外監査役として選任しております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

ロ.社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては会社法及び株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員の独立性に関する判断基準等を参考とし、高い専門性や豊富な経営経験を有していること等の検討を行っております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外役員への情報提供は、取締役会事務局が中心となって行っており、取締役会資料その他の情報を適宜、社外役員に提供しております。社外取締役又は社外監査役は取締役会等を通じて内部統制部署の状況を把握し、発言できる体制を整えております。社外監査役は、原則として毎月1回開催される監査役会において、常勤監査役から監査役監査の状況、内部監査の状況及び会計監査の状況の情報共有を行っております。また社外監査役と社外取締役との会合を設定し情報交換を行っております。
また、内部監査人、監査役会及び会計監査人は、定期的に三様監査として会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。