HUMAN MADE株式会社 役員の状況 (2026年1月期)

① 役員一覧

男性6名 女性2名(役員のうち女性の比率25.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役CEO兼COO	松沼 礼	1978年7月25日	2004年2月 ㈱ファーストリテイリング入社 2005年11月 ㈱ユニクロ入社(転籍) 2017年5月 同社グローバルマーケティング部PR部長兼UT・コラボレーション事業推進部部長 2020年3月 同社ジャパンマーケティング統括部長 2021年7月 当社取締役 2021年8月 当社取締役COO 2022年9月 当社代表取締役社長COO 2024年5月 当社代表取締役CEO兼COO(現任)	(注) 3	560,000
取締役CFO	柳澤 純一	1978年7月13日	2002年4月 ㈱ベンチャー・リンク入社 2003年9月 ファイブアイズ・ネットワークス㈱入社 2009年12月 有限責任監査法人トーマツ入所 2012年9月 公認会計士登録 2012年10月 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー(同)入社(転籍) 2016年2月 当社取締役(非常勤) イザナギパートナーズ(同)設立 代表社員(現任) 2018年10月 当社取締役CFO(現任)	(注) 3	560,000
取締役CSO	鳩山 玲人	1974年1月12日	1997年4月 三菱商事㈱入社 2008年5月 ㈱サンリオ入社 Sanrio, Inc.COO 2010年6月 ㈱サンリオ取締役 2013年4月 同社常務取締役 2013年6月 ㈱ディー・エヌ・エー社外取締役 2015年6月 Sanrio Media & Pictures Entertainment, Inc.CEO 2016年3月 LINE㈱(現 LINEヤフー㈱)社外取締役 2016年4月 ピジョン㈱社外取締役 2016年6月 トランス・コスモス㈱社外取締役(現任) 2016年7月 ㈱鳩山総合研究所設立 代表取締役(現任) UUUM㈱アドバイザリーボード(顧問)(現任) Sozo Ventures L.C.C Venture Partner(現任) 2019年3月 Mythical Games, Inc社外取締役 2021年1月 当社取締役CSO(現任) 2021年3月 Zホールディングス㈱(現 LINEヤフー㈱)社外取締役・監査等委員 2023年3月 ピジョン㈱社外取締役兼取締役会議長(現任)	(注) 3	560,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
社外取締役	岡本 紫苑	1984年8月14日	2008年9月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 森・濱田松本法律事務所入所 2016年8月 ヤフー㈱(現 LINEヤフー㈱)入社 YJキャピタル㈱(現 Z Venture Capital㈱)出向 2021年8月 同社CFO兼General Counsel 2022年4月 Zホールディングス㈱(現 LINEヤフー㈱)出向 財務統括部 エンゲージメント・マネージャー 2022年5月 ㈱イオンファンタジー社外監査役(現任) 2022年9月 ㈱WAKUWAKU社外監査役 2023年1月 当社社外取締役(現任) 2023年11月 セイノーホールディングス㈱アドバイザー 2024年1月 neo終活㈱設立 代表取締役(現任) 2025年3月 ㈱OKAN 社外取締役(現任)	(注) 3	0
社外取締役	デーヴィッド・ マークス	1978年11月30日	2010年6月 Google合同会社入社 2021年11月 同社Asia-Pacific Senior Director, Corporate and Product Communications 2023年1月 当社社外取締役(現任) 2024年4月 NOT A HOTEL㈱入社 2024年5月 同社執行役員(専門委員)(現任)	(注) 3	0
社外常勤監査役	川崎 美香	1974年5月17日	1997年4月 日本銀行入行 2003年10月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 2007年6月 公認会計士登録 2016年10月 KPMG税理士法人入所 2019年6月 ㈱TableCheck常勤監査役 2021年2月 川崎美香公認会計士事務所設立(現任) 2021年6月 当社社外常勤監査役(現任)	(注) 4	0
社外監査役	弓削田 博	1974年1月9日	2000年3月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 2000年4月 田宮合同法律事務所入所 2003年4月 虎ノ門総合法律事務所入所 2004年3月 ユアサハラ法律特許事務所入所 2007年3月 小林幸夫法律事務所(現 小林・弓削田法律事務所)入所 パートナー(現任) 2007年6月 ㈱ゼンリン社外監査役 2010年4月 桐蔭法科大学院専任准教授 2013年5月 一般社団法人高視認性安全服研究所監事 2016年10月 弁理士再登録 2018年2月 ㈱トータル環境社外監査役(現任) 2021年4月 当社社外監査役(現任)	(注) 4	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
社外監査役	大熊 将人	1975年10月24日	1999年4月 三菱商事㈱入社 2011年3月 ㈱ファーストリテイリング入社 2016年11月 ㈱デジタルガレージ入社 2017年4月 同社執行役員 DG Lab COO 2017年12月 Digital Garage US, Inc. Director COO 2018年6月 ㈱デジタルガレージ取締役兼上席執行役員SEVP DG Lab COO兼グループCEO本部長兼グループCEO本部ビジネス・イノベーション部長 2019年4月 ㈱Crypto Garage代表取締役CEO(現任) 2021年4月 ㈱DGベンチャーズ取締役副社長COO 2021年6月 ㈱DGフィナンシャルテクノロジー取締役 ㈱DGインキュベーション取締役副社長COO 2023年6月 DG Ventures US, Inc. Director 2024年6月 ㈱カカクコム取締役 ㈱DG Strategic Investment代表取締役社長 ㈱デジタルガレージ取締役兼専務執行役員CBDOロングタームインキュベーション・セグメント管掌 2025年4月 当社社外監査役(現任) 2025年6月 ㈱デジタルガレージ取締役兼上席執行役員非連続事業担当(現任)	(注) 4	0
計					1,680,000

(注) 1.取締役 岡本紫苑、取締役 デーヴィッド・マークスは、社外取締役です。
2.常勤監査役 川崎美香、監査役 弓削田博、監査役 大熊将人は、社外監査役です。
3.取締役の任期は、2026年4月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
4.監査役の任期は、2025年7月30日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役2名、社外監査役3名であり、豊富な幅広い知識に基づく経営の監視強化と、コーポレート・ガバナンス体制の強化、より透明で効率性の高い企業経営のための役割を担っています。
社外取締役の岡本紫苑氏は、日本及び米国の弁護士資格を有し、国内外の法務案件に従事した経験から、リスクマネジメントにおける高い専門スキルのほか、新規事業における現場経験や財務・会計に関する知見も併せて有しています。これまでの豊富な経験と幅広い知見を活かし、ESGやダイバーシティの視点における有効な助言とともに、当社の経営全般における実効性の高い監督等に十分な役割を果たすことができると判断し社外取締役として選任しています。当社と同氏の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役のデーヴィッド・マークス氏は日本のファッションや音楽などについて、ライターとして多彩な執筆の実績があるほか、著名な雑誌での連載を持っており、カルチャー・ライフスタイル及びファッション業界における豊富な知識と経験を有しています。同氏を社外取締役候補者とした理由は、ESGやダイバーシティの視点において、多様な提言をいただけるものと考えており、これまでの豊富な経験と幅広い知見を活かし、客観的かつグローバルな視点で、当社の経営に客観的な立場から適切な発言を行っていただけることが期待できると判断したため、社外取締役として選任しています。当社と同氏の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外常勤監査役の川崎美香氏は、公認会計士として企業会計に精通しており、会社経営を監督する十分な知見を有しており、内部統制や会計面からの適切な監査を期待して選任しています。当社と同氏の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の弓削田博氏は、弁護士及び弁理士として豊富な経験と専門的知見を有しており、経営全般の助言・提言を期待して選任しています。当社と同氏の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の大熊将人氏は、新規事業開発及び投資事業の分野において幅広い事業経験を有しており、当社の次世代事業の開発やグローバル展開に関する業務執行に対して客観的かつ独立した視点で経営全般の監督と有効な助言を期待して選任しています。当社と同氏の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準を参考に、当社の定めた独立役員の独立性判断基準に沿って選任しています。

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

社外取締役は、独立した立場で取締役会に出席し、その有している見識等に基づき、議案等に対して適宜提言を行うことで、当社の業務執行に対する監督機能の強化と透明性の向上を図っています。
社外監査役は、独立性及び中立の立場から客観的に監査意見を表明し、監査体制の独立性及び中立性の向上に努めています。また、取締役の意思決定に関する善管注意義務、忠実義務等の履行状況を含む職務執行状況の監査、内部統制システムの整備・運営状況の監査等を実施しています。
社外監査役は内部監査人からの内部監査に関する報告を定期的に受ける他、効率的・効果的に監査役監査を行うため、内部監査人及び監査法人との情報交換を含む綿密な協力関係を維持しています。