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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100UFJ9 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 ID&Eホールディングス株式会社 役員の状況 (2024年6月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性 13名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 13%)
a.取締役の状況
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役有元 龍一1952年11月27日生
1977年4月日本工営入社
2008年7月同社経営管理本部副本部長兼企画部長
2009年6月同社取締役執行役員
同社経営管理本部長兼企画部長
2011年6月同社経営管理本部長兼人事・総務部長
2012年6月同社取締役常務執行役員
2012年7月同社経営管理本部長兼人事部長
2014年9月同社代表取締役社長
2021年7月同社取締役会長
2023年7月当社取締役(現職)
注2311
取締役新屋 浩明1960年5月28日生
1985年4月日本工営入社
2013年7月同社コンサルタント国内事業本部仙台支店長
2015年7月同社執行役員
2016年2月同社コンサルタント国内事業本部副事業本部長兼営業企画室長兼東京支店長
2016年7月同社コンサルタント国内事業本部長代理兼営業企画室長兼東京支店長
2017年7月同社コンサルタント国内事業本部長
2017年9月同社取締役執行役員
2018年7月同社取締役常務執行役員
2020年7月同社取締役専務執行役員
同社コンサルティング事業統括本部長兼都市空間事業担当
2021年7月同社代表取締役社長
2023年7月当社取締役(現職)
当社代表執行役社長(現職)
注2169
取締役露崎 高康1956年2月10日生
1979年4月日本工営入社
2012年6月同社執行役員
同社コンサルタント海外事業本部副事業本部長
2015年10月同社グローバル戦略本部長兼戦略開発室長
2016年7月同社常務執行役員
2017年5月同社グローバル戦略本部長兼事業開発室長兼シンガポール室長
2017年9月同社取締役常務執行役員
2018年7月同社グローバル戦略本部長
2018年11月同社グローバル戦略本部長兼事業開発室長
2019年7月同社取締役専務執行役員
2020年7月同社営業本部長
2021年7月同社取締役副社長執行役員
2022年7月同社取締役副社長
同社サステナビリティ担当兼NKGグローバル展開担当兼健康経営担当
2023年7月当社取締役(現職)
注2150


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役蛭崎 泰1962年5月18日生
1985年4月日本工営入社
2014年10月同社コンサルタント海外事業本部グローバル統轄部長代理兼コンプライアンス室長
2015年10月同社コーポレート本部経営企画部長代理兼海外グループ管理室長
2016年10月同社コーポレート本部長代理兼経営企画部長
2017年7月同社執行役員
同社IR担当兼コーポレート本部長兼人事部長
2017年9月同社取締役執行役員
2018年10月同社IR担当兼コーポレート本部長兼人事部長兼75周年記念事業室長
2020年7月同社取締役常務執行役員
同社IR担当兼経営管理本部長兼75周年記念事業室長
2022年7月同社IR担当兼経営管理本部長
2023年4月日本工営ビジネスパートナーズ株式会社代表取締役社長(現職)
2023年7月当社取締役(現職)
当社代表執行役(現職)
当社IR担当兼経営企画管理担当
2024年7月当社IR担当兼経営管理担当(現職)
注2114
取締役市川 秀1946年12月8日生
1970年4月株式会社三菱銀行入行
1993年5月同行シンガポール支店長
1996年6月株式会社東京三菱銀行産業調査部長
1997年1月同行営業審査部長
1999年6月株式会社整理回収機構専務取締役
2001年6月千代田化工建設株式会社専務取締役
2004年6月三菱自動車工業株式会社代表取締役常務取締役
2010年4月同社代表取締役副社長
2014年6月株式会社百五銀行社外監査役
2014年9月日本工営社外取締役
2023年7月当社社外取締役(現職)
注238
取締役日下 一正1948年1月23日生
1970年4月通商産業省入省
2003年8月経済産業省資源エネルギー庁長官
2004年6月同省経済産業審議官
2007年6月財団法人中東協力センター理事長
2008年2月内閣官房参与
2009年10月三菱電機株式会社専務執行役
2011年4月東京大学公共政策大学院客員教授
2013年1月一般財団法人貿易・産業協力振興財団理事長
2013年4月一般財団法人国際経済交流財団会長
2015年9月日本工営社外取締役
2021年7月一般財団法人国際経済交流財団顧問
一般財団法人国際貿易投資研究所理事長(現職)
2023年7月当社社外取締役(現職)
注273


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役小泉 淑子1943年9月25日生
1972年4月弁護士会登録(第二東京弁護士会)
菊池法律特許事務所入所
1980年1月桝田江尻法律事務所(現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業)パートナー
2000年5月Inter-Pacific Bar Association(IPBA)女性ビジネス・ロイヤー委員会委員長
2003年8月内閣府食品安全委員会専門委員
2007年3月ボッシュ株式会社監査役
2008年1月西村あさひ法律事務所(現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業)カウンセル
2008年5月公益財団法人国際民商事法センター評議員
2009年4月シティユーワ法律事務所パートナー(現職)
2012年10月内閣府政府調達苦情検討委員会委員長代理
2013年4月一般財団法人日本法律家協会理事(現職)
2015年6月太平洋セメント株式会社社外取締役(現職)
DOWAホールディングス株式会社社外取締役(現職)
2016年6月住友ベークライト株式会社社外監査役
2017年9月日本工営社外監査役
2023年7月当社社外取締役(現職)
注2
取締役石田 洋子1957年9月2日生
2010年4月一般財団法人国際開発センター業務執行理事
株式会社国際開発センター評価事業部長
2015年6月公益社団法人日本ネパール協会理事(現職)
2015年7月一般財団法人国際開発センター理事(現職)
2015年10月広島大学教育開発国際協力研究センター教授
2017年4月同大学副理事(男女行動参画担当)
2017年11月国際開発学会理事
2020年9月日本工営社外取締役
2020年12月国際開発学会監査役
2021年4月広島大学教育開発国際協力研究センター センター長
2022年4月同大学IDEC国際連携機構教育開発国際協力研究センター教授
2022年12月日本評価学会会長(現職)
2023年4月同大学副学長(ダイバーシティ担当)兼特命教授(現職)
2023年7月当社社外取締役(現職)
2024年1月アジア太平洋評価学会会長(現職)
注221
878


(注) 1.取締役市川秀、同日下一正、同小泉淑子、同石田洋子の4氏は社外取締役です。
2.取締役の任期は、2024年6月期に係る定時株主総会終結の時(2024年9月26日)から2025年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。


b.執行役の状況
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
代表執行役社長新屋 浩明1960年5月28日生
1985年4月日本工営入社
2013年7月同社コンサルタント国内事業本部仙台支店長
2015年7月同社執行役員
2016年2月同社コンサルタント国内事業本部副事業本部長兼営業企画室長兼東京支店長
2016年7月同社コンサルタント国内事業本部長代理兼営業企画室長兼東京支店長
2017年7月同社コンサルタント国内事業本部長
2017年9月同社取締役執行役員
2018年7月同社取締役常務執行役員
2020年7月同社取締役専務執行役員
同社コンサルティング事業統括本部長兼都市空間事業担当
2021年7月同社代表取締役社長
2023年7月当社取締役(現職)
当社代表執行役社長(現職)
169
代表執行役金井 晴彦1958年3月1日生
1982年4月日本工営入社
2012年7月同社コンサルタント海外事業本部環境事業部長
2014年9月同社執行役員
同社コンサルタント海外事業本部アジア統轄事業部長代理
2015年10月同社コンサルタント海外事業本部副事業本部長兼水資源事業部長
2016年7月同社コンサルタント海外事業本部長代理
2017年7月同社常務執行役員
同社コンサルタント海外事業本部長
2017年9月同社取締役常務執行役員
2019年7月同社取締役専務執行役員
2019年9月同社技術本部担当兼コンサルタント海外事業本部長
2020年7月同社コンサルティング事業統括本部長代理
2021年7月同社代表取締役専務執行役員
同社コンサルティング事業統括本部長
2023年7月当社代表執行役(現職)
日本工営代表取締役社長(現職)
134


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
代表執行役蛭崎 泰1962年5月18日生
1985年4月日本工営入社
2014年10月同社工営コンサルタント海外事業本部グローバル統轄部長代理兼コンプライアンス室長
2015年10月同社コーポレート本部経営企画部長代理兼海外グループ管理室長
2016年10月同社コーポレート本部長代理兼経営企画部長
2017年7月同社執行役員
同社IR担当兼コーポレート本部長兼人事部長
2017年9月同社取締役執行役員
2018年10月同社IR担当兼コーポレート本部長兼人事部長兼75周年記念事業室長
2020年7月同社取締役常務執行役員
同社IR担当兼経営管理本部長兼75周年記念事業室長
2022年7月同社IR担当兼経営管理本部長
2023年4月日本工営ビジネスパートナーズ株式会社代表取締役社長(現職)
2023年7月当社取締役(現職)
当社代表執行役(現職)
当社IR担当兼経営企画管理担当
2024年7月当社IR担当兼経営管理担当(現職)
114
執行役吉田 典明1958年1月15日生
1980年4月日本工営入社
2014年4月同社コンサルタント国内事業本部インフラマネジメント事業部長
2014年9月同社執行役員
2018年4月同社コンサルタント国内事業本部副事業本部長
2019年7月同社常務執行役員
同社都市空間事業部長
2020年7月同社都市空間事業統括本部長
2021年9月同社取締役常務執行役員
2022年7月同社取締役専務執行役員
日本工営都市空間株式会社代表取締役社長(現職)
2022年9月日本工営代表取締役専務執行役員
2023年7月当社執行役(現職)
92
執行役福岡 知久1963年6月5日生
1988年4月日本工営入社
2009年5月同社コンサルタント国内事業本部交通運輸事業部空港・港湾部長
2015年4月同社コンサルタント国内事業本部交通運輸事業部副事業部長兼空港・港湾部長
2017年7月同社コンサルタント国内事業本部社会システム事業部長
2018年4月同社コンサルタント国内事業本部基盤技術事業部長
2018年7月同社執行役員
2020年7月同社常務執行役員
同社コンサルティング事業統括本部副事業統括本部長兼基盤技術事業本部長
2021年7月同社コンサルティング事業統括本部副事業統括本部長
2021年9月同社取締役常務執行役員
2022年7月同社コンサルティング事業統括本部長代理
2023年7月当社執行役(現職)
技術・情報担当兼情報基盤本部長
日本工営代表取締役副社長執行役員(現職)
2024年7月当社経営戦略・IT担当兼IT統括本部長(現職)
55


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
執行役横田 裕史1959年10月15日生
1982年4月日本工営入社
2011年4月同社コンサルタント国内事業本部技術戦略室長
2016年4月同社コンサルタント国内事業本部副事業本部長
2016年7月同社執行役員
2018年4月同社エネルギー事業部長
2020年7月同社常務執行役員
同社エネルギー事業統括本部ソリューション事業本部長兼開発・運営事業部長
2022年7月同社エネルギー事業統括本部長
2022年9月同社取締役常務執行役員
2023年4月日本工営エナジーソリューションズ株式会社代表取締役社長(現職)
2023年7月当社執行役(現職)
119
執行役西野 謙1960年6月16日生
1984年4月日本工営入社
2014年4月同社コンサルタント海外事業本部副事業本部長
2017年7月同社執行役員
同社コンサルタント海外事業本部副事業本部長兼南アジア担当兼鉄道担当
2018年7月同社常務執行役員
同社コンサルタント海外事業本部長代理 兼南アジア担当兼鉄道担当
2020年7月同社営業本部長代理兼コンサルティング事業統括本部南アジア統括兼東アジア統括
2022年7月同社営業本部長兼ビジネスインキュベーション統括部長兼戦略開発室長
2023年4月日本工営ビジネスパートナーズ株式会社代表取締役
2023年7月
当社執行役(現職)
当社営業・地域経営担当兼営業・地域経営本部長(現職)
日本工営ビジネスパートナーズ株式会社代表取締役副社長執行役員(現職)
90
執行役後藤 佳三1959年6月15日生
1982年4月日本工営入社
2013年6月同社業務監査室長
2014年10月同社内部監査室長
2015年7月同社コンサルタント海外事業本部副事業本部長
2015年10月同社コンサルタント海外事業本部副事業本部長兼コンプライアンス室長
2017年7月同社コンサルタント海外事業本部副事業本部長兼コンプライアンス室長兼技術統轄部安全衛生管理室長
2018年7月同社コンサルタント海外事業本部副事業本部長
2018年9月同社常勤監査役
2023年7月当社執行役(現職)
当社内部監査担当兼監査委員会室長兼監査部長(現職)
93


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
執行役Nicholas Fairham1971年11月5日生
2006年7月Building Design Partnership Limited入社
2007年7月Building Design Partnership Limitedアーキテクストプロフェッショナルディレクター
2018年7月Building Design Partnership Limited
取締役兼プリンシパル
2019年7月Building Design Partnership Limited
MENA Studio 代表
Building Design Partnership Limited
BristolStudio 代表
2021年7月Building Design Partnership Limited最高経営責任者(現職)
BDP Holdings Limited 取締役(現職)
2023年7月当社執行役(現職)
868

(注) 執行役の任期は2024年7月1日から2025年6月30日までです。


② 社外役員の状況
社外取締役市川秀、日下一正の両氏らが在籍している、または過去(直近10年間)に在籍していた会社等と当社の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役石田洋子氏は、1997年11月から2006年3月まで、当社の子会社である株式会社コーエイ総合研究所(現:株式会社コーエイリサーチ&コンサルティング)の使用人でありましたが、同社は子会社であったものの、同氏は、当社社外取締役の就任時点において、同社を退職してから10年以上が経過しており、当社との間に利害関係を有するものではないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断しています。また、同氏は、一般財団法人国際開発センター(前:株式会社国際開発センター)の理事であり、当社グループは同法人との間で、海外事業のプロジェクトにおいて当社グループが同法人から一部の調査担当のみについて人材派遣を受ける取引(当社の連結売上収益および同法人の年間取引高のいずれに対しても1%未満)がありましたが、2024年6月期および本報告書提出日までは同法人との取引は発生しておらず、過去の年間取引額も僅少であることから、当社グループとの間に利害関係を有しておらず、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断しています。なお、社外取締役石田洋子氏および同氏が在籍している、または過去(直近10年間)に在籍していた会社等と当社の間には、上記の他に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役小泉淑子氏は、シティユーワ法律事務所に在籍しているパートナー弁護士であり、当社グループは同事務所との間に法律業務の委託関係がありますが、同事務所との年間取引額は、当社グループの連結売上収益および両事務所の年間取引高のいずれに対しても1%未満と僅少であり、これらの取引は社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しています。なお、社外取締役小泉淑子氏および同氏が在籍している、または過去(直近10年間)に在籍していた会社等と当社の間には、上記の他に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役には、客観的な視点や幅広い視野に立って当社の経営を監視し、活発に意見・提言を行っていただくことにより、取締役会の中立・公正性を高め、コーポレートガバナンス体制の強化を図っています。
社外役員を選任するための当社における独立性に関する基準については、東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを前提とし、企業経営に関する豊富な知識・経験を有し、客観的な視点や幅広い視野から当社の経営を監視できる者を独立社外役員としています。
社外役員の員数および選任状況については、社外取締役を4名としており、当社の経営を監視するうえで適正な員数と考えています。

③ 監査委員会監査及び会計監査その相互連携並びに内部統制部門との関係
監査委員会は、会計監査人と監査計画、監査結果等についての報告や定期的な情報交換を行い、効率的な監査の実施に努めています。当社では、監査部として、内部監査部門を設置しており、監査部は、監査委員会にも定期的に内部監査の計画・実施状況について報告を行うなど連携を図ります。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E38017] S100UFJ9)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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