PRONI株式会社 役員の状況 (2025年12月期)

① 役員一覧
1.2026年3月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下の通りです。
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 Founder	栗山 規夫	1980年10月28日生	2003年4月 三菱商事株式会社入社 2004年9月 株式会社ディー・エヌ・エー入社 2012年10月 当社設立 代表取締役就任 2019年12月 当社代表取締役CEO就任 2023年10月 当社代表取締役Founder就任(現任)	(注)4	1,291,750 (注)6
代表取締役 CEO	柴田 大介	1980年10月23日生	2003年4月 株式会社三井住友銀行入社 2003年10月 株式会社ディー・エヌ・エー入社 2018年11月 当社取締役就任 2019年12月 当社代表取締役就任 2023年10月 当社代表取締役CEO就任(現任)	(注)4	62,400
取締役 (注)1	中村 哲朗	1976年10月25日生	2002年1月 株式会社デジキューブ入社 2004年2月 日本ソフトサービス株式会社(現カルチュア・エクスペリエンス株式会社)入社 2005年8月 株式会社メディアフラッグ(現インパクトホールディングス株式会社)入社 2007年12月 株式会社カカクコム入社 2021年5月 当社入社 2021年10月 当社取締役就任(現任)	(注)4	17,400
取締役 (注)2	橘 浩二	1975年1月30日生	1997年4月 野村證券株式会社入社 2007年3月 経済産業省入省 2008年7月 MTラボキャピタル株式会社入社 2011年9月 株式会社ディー・エヌ・エー入社 2020年1月 Appier Group株式会社Senior Vice President兼Head of Japan就任(現任) 2025年1月 当社社外取締役就任(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役 (注)3	高梨 宏史	1962年5月23日生	1986年4月 株式会社オートラマ(現フォードジャパンリミテッド)入社 1996年11月 株式会社ITC(現株式会社ABCマート)入社 1997年8月 株式会社ユナイテッドアローズ入社 2001年6月 株式会社ユナイテッドアローズ取締役就任 2006年8月 株式会社バイテック・グローバル・ジャパン取締役就任 2007年12月 株式会社テレウェイブ(現株式会社アイフラッグ)入社 2008年6月 株式会社テレウェイブ(現株式会社アイフラッグ)取締役就任 2009年7月 株式会社テレウェイブ(現株式会社アイフラッグ)代表取締役社長就任 2014年10月 株式会社エスクリ入社 2015年6月 株式会社エスクリ取締役就任 2017年3月 株式会社ゆこゆこホールディングス代表取締役CFO就任 2018年12月 日本和装ホールディングス株式会社常務取締役就任 2021年7月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)5	600
監査役 (注)3	和田 瑞樹	1979年7月28日生	2003年4月 株式会社三井住友銀行入社 2005年11月 株式会社サイバーエージェント入社 2010年4月 株式会社サイバー・バズ監査役就任 2010年10月 株式会社サイバー・バズ取締役就任 2022年1月 当社監査役就任(現任)	(注)5	-
監査役 (注)3	小田 香織	1972年5月13日生	1995年4月 株式会社コロネット商会入社 2001年10月 朝日監査法人(現あずさ監査法人)入社 2005年8月 株式会社jig.jp入社 2012年3月 株式会社オルトプラス監査役就任 2013年3月 株式会社オルトダッシュ監査役就任 2015年10月 株式会社エル・エム・ジー(現 株式会社ラバブルマーケティンググループ)監査役就任 2018年7月 株式会社Kaizen Platform 監査役就任(現任) 2019年1月 株式会社グッドコムアセット監査役就任 2022年1月 株式会社グッドコムアセット取締役就任(現任) 2022年4月 株式会社プレイシンク 監査役就任 2024年12月 当社社外監査役就任(現任)	(注)5	-
					1,372,150

(注)1.取締役の中村哲朗は戦略推進室、プロダクト開発部、デザイン室を管掌する常勤取締役であります。
2.取締役橘浩二は、社外取締役であります。
3.監査役高梨宏史・和田瑞樹・小田香織は、社外監査役であります。
4.2025年9月16日開催の臨時株主総会終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.2025年9月16日開催の臨時株主総会終結の時から、2028年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.代表取締役栗山規夫の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社エールユーが所有する株式数を含んでいます。

当社は執行役員制度を導入しております。執行役員は6名で、上級執行役員PRONIアイミツ事業本部本部長 安田真士、執行役員経営企画部部長 小林亮、執行役員財務経理部部長 牟田裕章、執行役員HR部部長 岡田卓摩、執行役員CTOプロダクト開発部部長 竹澤裕次郎、執行役員PRONIアイミツ事業本部 柿沼勇歩で構成されています。なお、執行役員の小林、牟田については内部監査担当者を兼務しています。

2.2026年3月30日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役4名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 Founder	栗山 規夫	1980年10月28日生	2003年4月 三菱商事株式会社入社 2004年9月 株式会社ディー・エヌ・エー入社 2012年10月 当社設立 代表取締役就任 2019年12月 当社代表取締役CEO就任 2023年10月 当社代表取締役Founder就任(現任)	(注)4	1,291,750
代表取締役 CEO	柴田 大介	1980年10月23日生	2003年4月 株式会社三井住友銀行入社 2003年10月 株式会社ディー・エヌ・エー入社 2018年11月 当社取締役就任 2019年12月 当社代表取締役就任 2023年10月 当社代表取締役CEO就任(現任)	(注)4	62,400
取締役 (注)1	中村 哲朗	1976年10月25日生	2002年1月 株式会社デジキューブ入社 2004年2月 日本ソフトサービス株式会社(現カルチュア・エクスペリエンス株式会社)入社 2005年8月 株式会社メディアフラッグ(現インパクトホールディングス株式会社)入社 2007年12月 株式会社カカクコム入社 2021年5月 当社入社 2021年10月 当社取締役就任(現任)	(注)4	17,400
取締役 (注)2	橘 浩二	1975年1月30日生	1997年4月 野村證券株式会社入社 2007年3月 経済産業省入省 2008年7月 MTラボキャピタル株式会社入社 2011年9月 株式会社ディー・エヌ・エー入社 2020年1月 Appier Group株式会社Senior Vice President兼Head of Japan就任(現任) 2025年1月 当社社外取締役就任(現任)	(注)4	-
常勤監査役 (注)3	高梨 宏史	1962年5月23日生	1986年4月 株式会社オートラマ(現フォードジャパンリミテッド)入社 1996年11月 株式会社ITC(現株式会社ABCマート)入社 1997年8月 株式会社ユナイテッドアローズ入社 2001年6月 株式会社ユナイテッドアローズ取締役就任 2006年8月 株式会社バイテック・グローバル・ジャパン取締役就任 2007年12月 株式会社テレウェイブ(現株式会社アイフラッグ)入社 2008年6月 株式会社テレウェイブ(現株式会社アイフラッグ)取締役就任 2009年7月 株式会社テレウェイブ(現株式会社アイフラッグ)代表取締役社長就任 2014年10月 株式会社エスクリ入社 2015年6月 株式会社エスクリ取締役就任 2017年3月 株式会社ゆこゆこホールディングス代表取締役CFO就任 2018年12月 日本和装ホールディングス株式会社常務取締役就任 2021年7月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)5	600
監査役 (注)3	和田 瑞樹	1979年7月28日生	2003年4月 株式会社三井住友銀行入社 2005年11月 株式会社サイバーエージェント入社 2010年4月 株式会社サイバー・バズ監査役就任 2010年10月 株式会社サイバー・バズ取締役就任 2022年1月 当社監査役就任(現任)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役 (注)3	小田 香織	1972年5月13日生	1995年4月 株式会社コロネット商会入社 2001年10月 朝日監査法人(現あずさ監査法人)入社 2005年8月 株式会社jig.jp入社 2012年3月 株式会社オルトプラス監査役就任 2013年3月 株式会社オルトダッシュ監査役就任 2015年10月 株式会社エル・エム・ジー(現 株式会社ラバブルマーケティンググループ)監査役就任 2018年7月 株式会社Kaizen Platform 監査役就任(現任) 2019年1月 株式会社グッドコムアセット監査役就任 2022年1月 株式会社グッドコムアセット取締役就任(現任) 2022年4月 株式会社プレイシンク 監査役就任 2024年12月 当社社外監査役就任(現任)	(注)5	-
					1,372,150

(注)1.取締役の中村哲朗は戦略推進室、プロダクト開発部、デザイン室を管掌する常勤取締役であります。
2.取締役橘浩二は、社外取締役であります。
3.監査役高梨宏史・和田瑞樹・小田香織は、社外監査役であります。
4.2026年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.2025年9月16日開催の臨時株主総会終結の時から、2028年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.代表取締役栗山規夫の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社エールユーが所有する株式数を含んでいます。

当社は執行役員制度を導入しております。執行役員は6名で、上級執行役員PRONIアイミツ事業本部本部長 安田真士、執行役員経営企画部部長 小林亮、執行役員財務経理部部長 牟田裕章、執行役員HR部部長 岡田卓摩、執行役員CTOプロダクト開発部部長 竹澤裕次郎、執行役員PRONIアイミツ事業本部 柿沼勇歩で構成されています。なお、執行役員の小林、牟田については内部監査担当者を兼務しています。

② 社外役員の状況
提出日現在、当社の社外役員の体制は、社外取締役1名、社外監査役3名となっております。当社は、2026年3月30日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役4名選任の件」を提案予定としており、当該議案が承認可決された場合、当社の社外役員の状況に変更はありません。当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案したうえで、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしています。
社外取締役の橘浩二氏は、金融への深い知見と経験を有しており、当社の経営に有益な助言と独立した立場からの監督を行うことを期待して選任しています。当社と橘浩二氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと考えています。
社外監査役高梨宏史氏は、企業経営の豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社の経営判断及び業務執行の監督に適しており、その経験を活かした適正な監査を受けるとともに、より独立した立場からの監査を確保するため社外監査役として選任しています。なお、当社と同氏との間に、人的関係、資本的又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役和田瑞樹氏は、営業部門から管理部門を管掌し、CFOとして新規上場に従事した経験を有していることから、当社の経営判断及び業務執行の監督に適しており、その経験を活かした適正な監査を受けるとともに、より独立した立場からの監査を確保するため社外監査役として選任しています。なお、当社と同氏との間に、人的関係、資本的又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役小田香織氏は、公認会計士として企業会計に精通し、その専門家としての豊富な経験、会計や監査に関する高い見識等を有していることから、当社の経営判断及び業務執行の監督に適しており、その経験を活かした適正な監査を受けるとともに、より独立した立場からの監査を確保するため社外監査役として選任しています。なお、当社と同氏との間に、人的関係、資本的又は取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は取締役会に出席することにより経営者の業務執行を監督しています。また社外監査役は内部監査担当及び会計監査人と適宜連携し、原則四半期に一回開催される会合にて、監査結果等についての意見交換や協議を実施し、改善状況等を共有することにより、実効性のある監査を実施しています。