高砂熱学工業株式会社 役員の状況 (2014年3月期)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	社長 執行役員	大 内 厚	1949年7月29日生	1975年4月	当社入社	(注)3	79
				1998年4月	当社東京本店技術1部長
				2004年4月	当社東京本店副本店長
				2005年4月	当社大阪支店副支店長
				2006年4月	当社執行役員
				2008年4月	当社常務執行役員 当社大阪支店長
				2008年6月	当社取締役常務執行役員
				2010年4月	当社代表取締役社長社長執行役員(現)
代表取締役 副社長	副社長 執行役員 営業統括 兼 西日本 事業本部長	川 田 信 雄	1946年8月31日生	1969年4月	当社入社	(注)3	54
				2000年4月	当社東京本店営業3部長
				2005年4月	当社東京本店副本店長
				2006年4月	当社執行役員
				2008年4月	当社常務執行役員 当社営業本部長
				2008年6月	当社取締役常務執行役員
				2010年4月	当社取締役副社長副社長執行役員 当社首都圏営業本部長
				2010年10月	当社首都圏事業本部長兼首都圏事業本部首都圏営業本部長
				2011年4月	当社東日本事業本部長
				2012年4月	当社営業統括(現)
				2013年4月	当社代表取締役副社長副社長執行役員(現) 当社西日本事業本部長(現)
取締役 副社長	副社長 執行役員 経営管理 本部長 兼 国内関係 会社担当	島 泰 光	1948年7月8日生	1972年4月	当社入社	(注)3	45
				2001年4月	当社横浜支店管理部長
				2004年4月	当社名古屋支店管理部長
				2008年10月	当社執行役員 当社経理本部長
				2011年4月	当社常務執行役員 当社総務本部担当兼情報システム本部担当
				2011年6月	当社取締役常務執行役員
				2013年4月	当社取締役専務執行役員
					当社管理本部長
				2014年4月	当社取締役副社長副社長執行 役員(現) 当社経営管理本部長兼国内関係 会社担当(現)
取締役	専務 執行役員 東日本 事業本部長 兼 東日本 事業本部 東京本店長	谷 口 笑 雄	1949年1月26日生	1971年4月	当社入社	(注)3	39
				2001年4月	当社広島支店技術部長兼品質・ 環境部長
				2005年4月	当社広島支店長
				2006年4月	当社執行役員
				2008年4月	当社常務執行役員
				2008年6月	当社取締役常務執行役員
				2010年4月	当社東京本店長
				2010年10月	当社首都圏事業本部副事業本部長兼首都圏事業本部東京本店長
				2011年4月	当社東日本事業本部副事業本部長 当社東日本事業本部東京本店長(現)
				2013年4月	当社取締役専務執行役員(現) 当社東日本事業本部長(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	専務 執行役員 エンジニア リング事業 本部長 兼 海外現法 関係担当	渡 部 純 三	1950年5月17日生	1973年4月	当社入社	(注)3	21
				1999年4月	当社東京本店設計2部長
				2001年4月	当社東京本店産業空調統括部長
				2006年4月	当社執行役員 当社産業空調事業本部長
				2008年4月	当社常務執行役員
				2010年6月	当社取締役常務執行役員
				2011年4月	当社エンジニアリング事業本部長(現)
				2012年4月	当社海外現法関係担当(現)
				2014年4月	当社取締役専務執行役員(現)
取締役	常務 執行役員 技術本部長 兼 品質・環境 ・安全担当	神 杉 惠 助	1952年3月6日生	1976年10月	当社入社	(注)3	19
				2004年4月	当社東京本店設計部長
				2006年4月	当社産業空調事業本部営業部長
				2007年4月	当社産業空調事業本部副事業本部長
				2008年4月	当社執行役員
				2010年4月	当社関信越支店長
				2010年10月	当社首都圏事業本部関信越支店長
				2011年4月	当社東日本事業本部関信越支店長
				2012年4月	当社常務執行役員
				2012年6月	当社取締役常務執行役員(現)
				2013年4月	当社技術本部長兼品質・環境・安全担当(現)
取締役	常務 執行役員 営業本部長	松 浦 卓 也	1952年12月8日生	1976年4月	当社入社	(注)3	12
				2003年4月	当社営業本部営業企画部長
				2004年4月	当社経営企画本部営業企画部長
				2006年4月	当社営業本部営業企画部長
				2010年4月	当社執行役員
				2011年4月	当社営業本部副本部長
				2012年4月	当社常務執行役員 当社営業本部長(現)
				2012年6月	当社取締役常務執行役員(現)
取締役	常務 執行役員 東日本 事業本部 東京本店 副本店長	高 原 長 一	1954年3月13日生	1972年4月	当社入社	(注)3	21
				2003年4月	当社東京本店技術4部長
				2005年4月	当社関東支店副支店長
				2010年4月	当社執行役員
					当社関東支店長
				2011年4月	当社東日本事業本部副事業本部長
					兼東日本事業本部購買本部長
				2012年4月	当社東日本事業本部東京本店副本店長(現)
				2013年6月	当社取締役執行役員
				2014年4月	当社取締役常務執行役員(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役		松 永 和 夫	1952年2月28日生	1974年4月	通商産業省(現経済産業省)入省	(注)3	-
				2004年6月	原子力安全・保安院長
				2005年9月	大臣官房総括審議官
				2006年7月	大臣官房長
				2008年7月	経済産業政策局長
				2010年7月	経済産業事務次官
				2011年8月	経済産業省顧問
				2013年6月	当社取締役(現) (重要な兼職の状況) 住友商事㈱社外取締役 ソニー㈱社外取締役 橋本総業㈱社外取締役 ㈱損害保険ジャパン顧問 一橋大学大学院国際企業戦略 研究科特任教授 名古屋大学客員教授
取締役		薮 中 三十二	1948年1月23日生	1969年4月	外務省入省	(注)3	-
				2002年12月	アジア大洋州局長
				2005年1月	外務審議官(経済)
				2007年1月	外務審議官(政務)
				2008年1月	外務事務次官
				2010年8月	外務省顧問(現)
				2014年6月	当社取締役(現) (重要な兼職の状況) 川崎汽船㈱社外取締役 三菱電機㈱社外取締役 ㈱小松製作所社外取締役 外務省顧問 ㈱野村総合研究所顧問 立命館大学特別招聘教授 大阪大学特任教授
監査役 (常勤)		西 部 邦 夫	1953年7月11日生	1976年4月	当社入社	(注)4	14
				2009年4月	当社総務本部人事部長
				2011年4月	当社理事
					当社総務本部長
					当社総務本部総務部長
				2012年4月	当社執行役員
				2013年4月	当社顧問
				2013年6月	当社常勤監査役(現)
監査役 (常勤)		大和田 克 美	1945年8月17日生	1970年4月	当社入社	(注)5	29
				1991年4月	当社東京本店設計1部副部長
				1994年4月	当社札幌支店副支店長兼営業部長
				2002年4月	当社東京本店品質・環境部長
				2004年4月	当社東京本店副本店長兼品質・ 環境部長
				2006年4月	当社常勤顧問
				2007年6月	当社常勤監査役(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
監査役		伊 藤 鉄 男	1948年3月15日生	1972年9月	司法試験合格	(注)6	-
				1975年4月	検事任官
				2001年6月	東京地方検察庁特別捜査部長
				2007年7月	東京地方検察庁検事正
				2008年7月	高松高等検察庁検事長
				2009年1月	最高検察庁次長検事
				2010年12月	退官
				2011年4月	弁護士登録
				2014年6月	当社監査役(現) (重要な兼職の状況) 常和ホールディングス㈱社外監査役 ㈱フュージョンパートナー社外監査役 西村あさひ法律事務所オブカウンセル 山梨学院大学大学院法務研究科特任教授
監査役		瀬 山 雅 博	1949年7月18日生	1972年4月	松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)入社	(注)6	-
				1995年9月	パナソニックラテンアメリカ㈱出向 営業責任者
				1999年9月	松下電器産業㈱(現パナソニック ㈱)中南米本部企画部長兼営業部長
				2001年2月	ブラジル松下電器㈲社長
				2005年6月	松下電器産業㈱(現パナソニック ㈱)中南米本部長
				2008年6月	同社常任監査役(常勤)
				2014年6月	当社監査役(現) (重要な兼職の状況) グリー㈱常勤社外監査役
監査役		藤 原 万喜夫	1950年8月14日生	1974年4月	東京電力㈱入社	(注)6	-
				2007年6月	同社常務取締役新事業推進本部長
				2009年6月	同社常務取締役販売営業本部副本部長
				2010年6月	同社取締役副社長販売営業本部長
				2011年6月	同社取締役副社長お客さま本部長
				2011年6月	同社常任監査役・監査役会会長
				2014年6月	当社監査役(現)
計							338

(注) 1 取締役松永和夫氏および薮中三十二氏は、社外取締役であります。
2 監査役伊藤鉄男氏、瀬山雅博氏および藤原万喜夫氏は、社外監査役であります。
3 2014年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
4 2013年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
5 2011年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
6 2014年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
7 上記所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数が含まれております。なお、2014年6月分の持株会による取得株式数については、提出日(2014年6月27日)現在確認ができないため、2014年5月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
8 上記の社外取締役2氏および社外監査役3氏は、東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員に指定され、同取引所に対する届出がなされております。

9 当社は執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員は次のとおりであります。
※は取締役兼任者であります。

	役 職			氏 名
	※	社長執行役員		大内 厚
	※	副社長執行役員	営業統括兼西日本事業本部長	川田 信雄
	※	副社長執行役員	経営管理本部長兼国内関係会社担当	島 泰光
	※	専務執行役員	東日本事業本部長兼東日本事業本部東京本店長	谷口 笑雄
	※	専務執行役員	エンジニアリング事業本部長兼海外現法関係担当	渡部 純三
	※	常務執行役員	技術本部長兼品質・環境・安全担当	神杉 惠助
	※	常務執行役員	営業本部長	松浦 卓也
	※	常務執行役員	東日本事業本部東京本店副本店長	高原 長一
		専務執行役員	東日本事業本部副事業本部長 兼東日本事業本部東京本店副本店長	中村 勝
		専務執行役員	西日本事業本部副事業本部長	鎌田 兼清
		常務執行役員	経営管理本部副本部長兼経営管理本部総務人事部長	山本 幸利
		常務執行役員	東日本事業本部副事業本部長 兼東日本事業本部東京本店副本店長	迹田 保典
		常務執行役員	東日本事業本部営業推進担当	河野 敏章
		常務執行役員	東日本事業本部東京本店副本店長	西村 眞二
		常務執行役員	西日本事業本部大阪支店長	田渕 潤
		常務執行役員	西日本事業本部名古屋支店長	井上 貴夫
		常務執行役員	エンジニアリング事業本部国際事業部長	福本 和行
		執行役員	社長室長	藤井 義郎
		執行役員	経営管理本部経営企画部長	原 芳幸
		執行役員	経営管理本部新規事業開発部長	倉田 昌典
		執行役員	営業本部副本部長 兼営業本部ファシリティ・ソリューション部長	近藤 邦弘
		執行役員	営業本部副本部長	桑山 修平
		執行役員	東日本事業本部関信越支店長	藤森 敏夫
		執行役員	東日本事業本部東北支店長	岡野 史明
		執行役員	東日本事業本部札幌支店長	中山 明
		執行役員	西日本事業本部副事業本部長兼西日本事業本部 大阪支店副支店長	田中 啓史
		執行役員	西日本事業本部大阪支店副支店長兼技術1部長	植野 壮二
		執行役員	西日本事業本部九州支店長	牧 好幸
		執行役員	西日本事業本部広島支店長	安原 晴敏
		執行役員	エンジニアリング事業本部副事業本部長 兼エンジニアリング事業本部環境ソリューション 事業部長	山崎喜久夫
		執行役員	エンジニアリング事業本部国際事業部副事業部長 兼東南アジア統括部長	三井 俊浩
		執行役員	株式会社丸誠 代表取締役社長	渋谷 正道
		執行役員	日本設備工業株式会社 代表取締役社長	髙山 真人