東洋シヤッター株式会社 役員の状況 (2014年3月期)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 社長	全般統括	岡 田 敏 夫	1962年11月4日生	1986年4月	川鉄商事株式会社(現JFE商事株式会社)入社	(注)3	普通株式 206
				1991年4月	当社入社
				1994年10月	営業企画室長
				1997年6月	取締役企画室長
				1999年4月	取締役管理本部副本部長兼企画室長
				2000年4月	取締役企画室長
				2001年6月	取締役生産事業部担当兼企画室長
				2002年10月	常務取締役東日本地区事業部担当兼関東ビル建事業部長
				2003年4月	常務取締役東京本社統括
				2006年4月	取締役兼常務執行役員企画管理本部長
				2007年4月	取締役兼常務執行役員企画管理本部長兼新規事業開発部長
				2008年4月	取締役兼常務執行役員企画管理本部管掌兼企画管理本部長兼新規事業開発部長
				2009年4月	常務取締役兼常務執行役員業務企画統括部長兼EM営業部管掌
				2010年4月	代表取締役社長兼執行役員社長、全般統括、経営企画統括部管掌
				2012年4月	代表取締役社長兼執行役員社長、全般統括(現任)
代表取締役副社長	全般統括	山 本 宣	1950年4月30日生	1973年4月	株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行	(注)3	普通株式 84
				2001年5月	同行大阪支店長
				2002年4月	株式会社みずほ銀行大阪中央支店長
				2003年5月	みずほスタッフ株式会社常務取締役
				2005年6月	当社取締役副社長、社長補佐、監査室担当
				2006年4月	取締役兼執行役員副社長、全般統括補佐、内部統制統括部担当
				2007年4月	代表取締役副社長兼執行役員副社長、執行統括
				2008年4月	代表取締役副社長兼執行役員副社長、全般統括
				2010年4月	代表取締役副社長兼執行役員副社長、全般統括兼事業統括部長
				2011年4月	代表取締役副社長兼執行役員副社長、全般統括、業務企画統括部・事業統括部管掌
				2012年4月	代表取締役副社長兼執行役員副社長、全般統括(現任)
				2014年3月	ハーマン・ジャパン株式会社取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
常務取締役	業務企画 統括部長	三 邑 政 輝	1951年9月2日生	1975年3月	当社入社	(注)3	普通株式 130
				2000年4月	関西地区事業部長
				2001年6月	取締役地区事業部担当兼関西地区事業部長
				2002年10月	取締役西日本地区事業部、メンテ事業部担当
				2003年4月	取締役メンテ事業部担当
				2004年10月	取締役東日本事業部長兼西日本事業部長
				2005年3月	取締役東日本事業部長兼西日本事業部担当
				2005年6月	取締役東日本事業部長
				2006年4月	取締役兼常務執行役員東日本営業ユニット部門長兼横浜支店長
				2006年6月	常務執行役員東日本営業ユニット部門長兼横浜支店長
				2007年1月	常務執行役員東日本営業ユニット部門長
				2007年4月	常務執行役員生産製品本部副本部長
				2008年4月	常務執行役員生産製品本部長
				2009年4月	常務執行役員経営企画統括部長兼新規事業開発部長
				2009年6月	取締役兼常務執行役員経営企画統括部長兼新規事業開発部長
				2010年4月	取締役兼常務執行役員、事業統括部副統括部長
				2011年4月	取締役兼常務執行役員、事業統括部長
				2012年4月	常務取締役兼常務執行役員、事業統括部長
				2014年4月	常務取締役兼常務執行役員、業務企画統括部長(現任)
取締役	経営企画 統括部長	丸山明雄	1953年11月3日生	1976年4月 2003年9月 2006年4月 2007年4月 2010年4月 2012年6月	株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 当社経理部長 執行役員企画管理本部副本部長 常務執行役員企画管理本部副本部長 常務執行役員経営企画統括部長 取締役兼常務執行役員、経営企画統括部長(現任)	(注)3	普通株式 36
取締役	事業 統括部長	橘 大 二 郎	1953年7月20日生	1977年4月	当社入社	(注)3	普通株式 41
				2000年4月	中四国支店長
				2003年4月	名古屋支店長
				2006年4月	大阪支店長
				2008年4月	メンテ営業ユニット長
				2009年4月	メンテサービス事業部長兼西日本メンテサービス支店長
				2010年4月	関西事業部長
				2010年8月	執行役員関西事業部長
				2011年4月	執行役員、事業統括部副統括部長
				2012年4月	上席執行役員、事業統括部副統括部長兼東京支店長
				2013年4月	常務執行役員、事業統括部副統括部長
				2014年4月	常務執行役員、事業統括部長
				2014年6月	取締役兼常務執行役員、事業統括部長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
取締役		高須 敬	1949年7月24日生	1975年4月 1985年4月 1998年4月 2004年4月 2009年3月 2010年1月 2011年4月 2011年5月 2011年6月	文化シヤッター株式会社入社 同社海外課長 同社開発技術部部長 同社海外業務推進室長 同社退社 ハーマンKG 日本代理人 駐日ハーマングループ代表(現任) ハーマン・ジャパン株式会社代表取締役(現任) 当社取締役(現任)	(注)3	普通株式 10
取締役		衣 目 修 三	1949年10月26日生	1973年4月	プライスウォーターハウス(現あらた監査法人)入所	(注)3	普通株式 7
				1978年8月	衣目公認会計士事務所開設(現任)
				1987年6月	アルインコ株式会社社外監査役(現任)
				1992年6月	ゼット株式会社社外監査役(現任)
				2006年6月	株式会社ケーイーシー代表取締役会長(現任)
				2012年6月	当社取締役(現任)
取締役		堀 井 昌 弘	1958年1月13日生	1990年4月	弁護士登録	(注)3	-
				2000年1月	さくら法律事務所代表弁護士(現任)
				2003年6月	岩谷産業株式会社社外監査役(現任)
				2012年6月	当社取締役(現任)
常勤監査役		山 中 真 清	1952年1月14日生	1978年2月	株式会社オーシマ入社	(注)4	普通株式 26
				1991年10月	当社と株式会社オーシマが合併
				2010年4月	コンプライアンス統括部長兼リスク管理部長
				2011年4月	経営企画統括部付
				2011年6月	常勤監査役(現任)
常勤監査役		小 田 修	1954年2月8日生	1976年3月	株式会社日本シャッター製作所入社	(注)5	普通株式 74
				1987年10月	当社と株式会社日本シャッター製作所合併
				2004年3月	EM事業部長兼オーシマ営業部長
				2006年4月	内部統制統括部長兼リスク管理室長
				2007年6月	取締役内部統制統括部長兼リスク管理室長
				2008年4月	取締役内部統制統括部長
				2009年4月	取締役コンプライアンス統括部長
				2009年10月	取締役兼常務執行役員、コンプライアンス統括部長
				2010年4月	取締役兼常務執行役員、業務企画統括部長
				2012年4月	取締役兼常務執行役員、業務企画統括部長兼設計工務部長
				2013年3月	ハーマン・ジャパン株式会社取締役
				2013年4月	取締役兼常務執行役員、業務企画統括部長
				2014年4月	取締役
				2014年6月	常勤監査役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
監査役		津 田 尚 廣	1956年8月14日生	1990年4月	弁護士登録(大阪弁護士会所属)	(注)4	-
				1995年10月	なにわ橋法律事務所入所(現任)
				2001年11月	株式会社アイディーユー(現 日本アセットマーケティング株式会社) 社外監査役
				2003年6月	当社監査役(現任)
				2007年12月 2012年6月	株式会社PGSホーム 社外監査役(現任) ヒロセ株式会社 社外監査役(現任)
監査役		堤 昌 彦	1954年4月27日生	1978年4月	監査法人中央会計事務所入所	(注)6	普通株式 5
				1981年2月	公認会計士登録
				1982年7月	公認会計士 堤泰助事務所入所
				1994年2月	堤公認会計士事務所所長就任(現任)
				2005年6月	当社監査役(現任)
計							619

(注)1.取締役高須敬、衣目修三、堀井昌弘は、社外取締役であります。
2.監査役津田尚廣、堤昌彦は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2011年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役小田修の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役堤昌彦の任期は、2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役補欠者1名を選任しております。
監査役補欠者の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (百株)
小 林 喜 雄	1949年10月5日生	1973年8月	監査法人中央会計事務所入所	普通株式 20
		1977年10月	公認会計士登録
		1982年12月	監査法人中央会計事務所退所
		1983年1月	公認会計士小林喜雄事務所所長(現任)
		1999年6月	当社監査役
		2005年6月	小太郎漢方製薬株式会社 監査役(現任)
		2005年6月	ゼット株式会社 監査役補欠者
		2005年6月	当社監査役補欠者(現任)
		2007年10月	株式会社五ツ木書房 監査役(現任)

(注)1.なお、小林喜雄は、社外監査役の要件を満たしております。
2.監査役補欠者の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。


8.当社では、取締役会の経営の意思決定及び業務監査機能と業務執行機能を分離明確化し、意思決定の迅速化及び新たなコーポレートガバナンス体制の確立を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、9名で以下の通り構成されています。

役名	氏名	職名
執行役員社長	岡田 敏夫	代表取締役社長 全般統括
執行役員副社長	山本 宣	代表取締役副社長 全般統括
常務執行役員	三邑 政輝	常務取締役 業務企画統括部長兼設計工務部長
常務執行役員	丸山 明雄	取締役 経営企画統括部長
常務執行役員	橘 大二郎	取締役 事業統括部長
執行役員	林 修一	事業統括部副統括部長兼奈良工場長
執行役員	金久 史郎	コンプライアンス統括部長兼リスク管理部長、業務監査部長
執行役員	岩田 靜夫	商品企画統括部長
執行役員	能村 宏	事業統括部副統括部長

(注) 執行役員の任期は就任後1年以内の指定された日までであります。