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有価証券報告書 抜粋　ドキュメント番号: S1001X3J

有価証券報告書抜粋 株式会社東京衡機 役員の状況 (2014年2月期)

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(1)有価証券報告書提出日(2014年6月2日)現在の役員の状況

役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役社長
(代表取締役)		企画統制室長(兼)山本 勝三1965年2月23日生1988年4月ファーストボストン証券会社東京支店(現クレディ・スイス証券㈱)入社(注)156
1998年6月㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)ポートフォリオマネージャー
2002年6月コメルツ証券会社東京支店
2003年4月みずほ証券㈱エレクトリック・トレーディングデスクマネージャー
2004年8月ドイツ証券会社東京支店エクスキューション・マーケティング部ディレクター
2005年6月ドリームテクノロジーズ㈱(現㈱トライアイズ)代表取締役社長
2007年5月当社代表取締役社長兼経営企画室長
2009年3月当社代表取締役社長兼企画統制室長兼執行役員民生品事業本部長
2010年5月当社代表取締役社長兼企画統制室長(現)
取締役副社長企画統制室参与(兼)
最高技術責任者(兼)
試験機技術部門担当兼デバイス事業担当執行役員(兼)		藤井 勉1949年1月25日生1977年4月当社入社(注)1156
1991年3月当社技術本部試験機技術部長
1995年2月当社取締役技術部長
1997年12月当社生産担当取締役
1999年12月当社技術担当取締役兼生産管理部長
2004年5月当社代表取締役社長
2006年5月当社取締役副社長試験機事業管掌兼経営企画室参与
2008年5月当社取締役副社長兼経営企画室参与
2009年3月当社取締役副社長兼企画統制室参与
2010年5月
当社取締役副社長兼企画統制室参与兼執行役員住生活事業本部長
2011年11月当社取締役副社長兼企画統制室参与兼最高技術責任者兼試験機技術部門担当兼デバイス事業担当執行役員(現)
取締役副社長企画統制室参与(兼)
管理部門担当執行役員(兼)		平岡 昭一1948年7月8日生1971年4月㈱神戸銀行(現㈱三井住友銀行)入行(注)1173
1991年4月同行用賀支店長
1995年5月同行シカゴ支店長
1998年6月同行人事部審議役
1999年2月当社入社、顧問
1999年2月当社常務取締役兼経営企画室長
2000年2月当社常務取締役総務・経理担当
2004年5月当社専務取締役管理部門管掌兼経営企画室長
2007年5月当社常務取締役管理部門管掌兼経営企画室参与
2008年5月当社常務取締役兼経営企画室参与兼執行役員管理本部長
2009年3月当社常務取締役兼企画統制室参与兼執行役員管理本部長
2010年5月当社取締役副社長兼企画統制室参与兼執行役員管理本部長
2011年11月当社取締役副社長兼企画統制室参与兼管理部門担当執行役員(現)




役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役住生活事業担当執行役員(兼)藤澤 賢憲1945年1月1日生1986年7月㈱富士エンタープライズ代表取締役(注)1―
1994年2月㈱ワシントン取締役
2003年4月堀田産業㈱取締役
2006年4月㈱A.Cホールディングス事業本部長
2006年12月シルバー精工㈱取締役
2007年5月当社管理部門担当取締役
2008年5月当社取締役兼執行役員デジタル事業本部長
2010年5月当社取締役兼執行役員デバイス事業本部長
2011年11月当社取締役兼住生活事業担当執行役員(現)
取締役相談役岡崎 由雄1940年4月19日生1963年4月当社入社(注)11,050
1972年1月当社取締役
1972年7月当社専務取締役
1974年1月当社代表取締役社長
1995年12月隅田冷凍工業㈱代表取締役会長(現)
1998年2月当社代表取締役会長
2006年5月当社代表取締役会長兼社長
2007年5月当社取締役
2007年6月当社取締役相談役(現)
取締役KHI事業担当添田正道1947年10月18日生1970年4月八幡ボルテン㈱(現NSボルテン㈱)入社(注)1―
1984年4月九州ハードロック工業㈱(現㈱KHI)入社
1991年10月同社代表取締役社長(現)
2007年9月当社新規事業担当執行役員
2007年12月当社取締役KHI事業担当(現)
取締役試験機製造部門担当執行役員(兼)佐藤 良則1953年9月7日生1977年4月当社入社(注)141
1995年3月当社試験機生産部長
2004年5月当社取締役試験機技術部門管掌
2006年5月当社執行役員内部統制管理室長
2008年5月当社執行役員試験機事業本部長兼内部統制管理室長
2010年5月当社取締役兼執行役員試験機事業本部長
2011年11月当社取締役兼試験機製造部門担当執行役員(現)
監査役
(常勤)		細野 幸男1946年12月2日生1970年4月同和火災海上保険㈱(現あいおいニッセイ同和損害保険㈱)入社(注)262
1999年6月同社取締役(嘱)商品企画開発部長
2002年4月同社取締役(嘱)自動車保険部長
2003年6月同社監査役(常勤)
2007年6月ニッセイ同和損害保険調査㈱(常勤)監査役
2008年5月当社監査役(常勤)(現)
2008年6月セメダイン㈱監査役(現)




役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役管野 善則1950年6月12日生1982年4月通産省入省、工業技術院名古屋工業技術試験所研究員(注)2―
1986年10月同所放射線部主任研究官
1987年4月山梨大学教育学部(化学科)助教授
1998年4月同大学工学部(機械システム工学科)教授
2003年4月同大学大学院医学工学総合研究部医工融合領域教授
2006年4月同大学大学院医学工学総合研究部医工融合領域代表
2008年4月公立大学法人首都大学東京産業技術大学院大学創造技術専攻教授(現)
2010年5月当社監査役(現)
監査役髙吉 廣美1943年7月18日生1962年4月熊本国税局入局(注)3―
1990年7月川口税務署副署長
1994年7月東京国税局調査第二部統括国税調査官
1996年7月国税庁長官官房企画課システム開発室課長補佐
1998年7月東京国税局総務部事務管理第一課長
2000年7月浅草税務署長
2001年7月千葉東税務署長
2002年8月税理士開業(現)
2012年5月当社監査役(現)
計1,538

(注) 1 取締役の任期は、2012年2月期に係る定時株主総会終結の時から2014年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。ただし、2014年2月期に係る定時株主総会については、2014年6月27日に継続会が開催されることから、任期は当該継続会終結の時までとなります。
2 監査役細野幸男及び管野善則の任期は、2010年2月期に係る定時株主総会終結の時から2014年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。ただし、2014年2月期に係る定時株主総会については、2014年6月27日に継続会が開催されることから、任期は当該継続会終結の時までとなります。
3 監査役髙吉廣美の任期は、2012年2月期に係る定時株主総会終結の時から前任者の残存任期である2015年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役細野幸男、管野善則及び髙吉廣美は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であり、株式会社東京証券取引所が指定を義務付けている一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
5 当社は、業務執行体制の強化と取締役会の意思決定の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。当社の執行役員には、上記の取締役兼務執行役員のほか、川松満(試験機営業部門担当執行役員兼営業部長)1名がおります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(千株)
江田 巧1932年1月10日生1950年4月広島国税局入局62
1975年7月国税庁長官官房総務課課長補佐
1979年7月日本橋税務署副署長
1989年7月京橋税務署長
1990年8月江田巧税理士事務所所長(現)
1993年2月当社監査役就任(2012年5月退任)



(2)2014年5月27日開催の2014年2月期に係る定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役5名選任の件」及び「監査役3名選任の件」が承認可決されておりますが、当該定時株主総会は、報告事項の報告が未了のため、継続会を2014年6月27日に開催する予定であります。当該継続会の終結時点に上記議案で選任された役員の就任の効力が発生することから、当該継続会終結後の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、当該継続会直後に開催予定の監査役会の協議事項及び取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。

役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役会長
(代表取締役)		石川 隆一1954年12月1日生1977年4月㈱ダイエー入社(注)1―
1990年9月㈱ダイエーオーエムシー(現㈱セディナ)社長室副室長
1993年9月同社営業企画部長
1999年9月インテグレーション・マネジメント㈱代表取締役社長(現)
2000年5月㈱シーファイブ取締役
2000年5月㈱ネクステイジ代表取締役社長(現)
2000年7月㈱ビットアイル取締役
2003年4月㈱プラン・ドゥ取締役(現)
2003年10月㈱ビットアイル監査役
2014年6月当社代表取締役会長(現)
取締役社長
(代表取締役)		住生活事業担当執行役員(兼)山本 勝三1965年2月23日生1988年4月ファーストボストン証券会社東京支店(現クレディ・スイス証券㈱)入社(注)156
1998年6月㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)ポートフォリオマネージャー
2002年6月コメルツ証券会社東京支店
2003年4月みずほ証券㈱エレクトリック・トレーディングデスクマネージャー
2004年8月ドイツ証券会社東京支店エクスキューション・マーケティング部ディレクター
2005年6月ドリームテクノロジーズ㈱(現㈱トライアイズ)代表取締役社長
2007年5月当社代表取締役社長兼経営企画室長
2009年3月当社代表取締役社長兼企画統制室長兼執行役員民生品事業本部長
2010年5月当社代表取締役社長兼企画統制室長
2014年6月当社代表取締役社長兼住生活事業担当執行役員(現)
取締役試験機技術部門担当執行役員(兼)佐藤 良則1953年9月7日生1977年4月当社入社(注)141
1995年3月当社試験機生産部長
2004年5月当社取締役試験機技術部門管掌
2006年5月当社執行役員内部統制管理室長
2008年5月当社執行役員試験機事業本部長兼内部統制管理室長
2010年5月当社取締役兼執行役員試験機事業本部長
2011年11月当社取締役兼試験機製造部門担当執行役員
2014年6月当社取締役兼試験機技術部門担当執行役員(現)
取締役試験機営業部門担当執行役員(兼)川松 満1960年8月21日生1984年4月当社入社(注)130
2003年4月当社営業部長
2005年5月当社取締役
2006年5月当社試験機営業部門担当執行役員
2014年6月当社取締役兼試験機営業部門担当執行役員(現)
取締役デバイス事業担当執行役員(兼)平田 真一郎1973年3月10日生1996年4月㈱商工ファンド(2002年に㈱SFCGに商号変更)入社(注)1―
2005年9月㈱KHI取締役(現)
2006年10月㈱SFCG取締役
2013年8月当社デバイス事業部長
2014年5月当社取締役兼デバイス事業担当執行役員(現)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役
(常勤)		遠藤 栄一1954年2月12日生1976年4月㈱まるやま入社(注)22
1982年7月㈱スズキ二輪入社
1991年6月㈱東衡テスタック入社
1998年11月当社入社
2004年4月当社生産管理部長
2010年11月当社試験機事業本部副本部長兼品質管理部長
2014年6月当社監査役(常勤)(現)
監査役管野 善則1950年6月12日生1982年4月通産省入省、工業技術院名古屋工業技術試験所研究員(注)2―
1986年10月同所放射線部主任研究官
1987年4月山梨大学教育学部(化学科)助教授
1998年4月同大学工学部(機械システム工学科)教授
2003年4月同大学大学院医学工学総合研究部医工融合領域教授
2006年4月同大学大学院医学工学総合研究部医工融合領域代表
2008年4月公立大学法人首都大学東京産業技術大学院大学創造技術専攻教授(現)
2010年5月当社監査役(現)
監査役髙吉 廣美1943年7月18日生1962年4月熊本国税局入局(注)3―
1990年7月川口税務署副署長
1994年7月東京国税局調査第二部統括国税調査官
1996年7月国税庁長官官房企画課システム開発室課長補佐
1998年7月東京国税局総務部事務管理第一課長
2000年7月浅草税務署長
2001年7月千葉東税務署長
2002年8月税理士開業(現)
2012年5月当社監査役(現)
監査役藤田 泰三1952年10月6日生1980年5月セブン-イレブン・ジャパン入社(注)2―
1988年5月サークルケイ・ジャパン㈱(現㈱サークルKサンクス)入社
1994年3月同社商品第二部商品部長
1995年3月同社三重運営部運営部長
1996年3月同社営業企画室長
1998年3月同社商品第四部商品部長
2000年7月ときめきドットコム㈱代表取締役社長
2010年3月㈱サークルKサンクス総務人事部付副本部長
2014年6月当社監査役(現)
計129

(注) 1 取締役の任期は、2014年2月期に係る定時株主総会終結の時から2016年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 監査役遠藤栄一、管野善則及び藤田泰三の任期は、2014年2月期に係る定時株主総会終結の時から2018年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査役髙吉廣美の任期は、2012年2月期に係る定時株主総会終結の時から前任者の残存任期である2015年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役管野善則、髙吉廣美及び藤田泰三は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であり、株式会社東京証券取引所が指定を義務付けている一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
5 当社は、業務執行体制の強化と取締役会の意思決定の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(千株)
江田 巧1932年1月10日生1950年4月広島国税局入局62
1975年7月国税庁長官官房総務課課長補佐
1979年7月日本橋税務署副署長
1989年7月京橋税務署長
1990年8月江田巧税理士事務所所長(現)
1993年2月当社監査役就任(2012年5月退任)

次期

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況

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