日機装株式会社 役員の状況 (2014年3月期)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長		甲 斐 敏 彦	1946年8月19日	1996年2月	オランダ第一勧業銀行総支配人	(注)1	50
				2000年3月	当社入社
				2001年4月	当社執行役員
				2002年4月	当社医療機器カンパニープレジデント
				2003年6月	当社取締役(現任)
				2004年12月	当社代表取締役社長(現任)
取締役	経営企画部長 管理 貿易管理 内部統制 内部監査 コンプライアンス 情報システム 担当	中 村 洋	1953年1月10日	2006年1月	㈱三菱東京UFJ銀行執行役員 同行日本橋支社長	(注)1	30
				2007年3月	当社入社
				2007年4月	当社執行役員
				2007年6月	当社取締役(現任)
				2009年4月	当社企画本部長
				2009年10月	Nikkiso Europe GmbH 代表取締役
				2011年6月 2013年4月 2013年11月	当社常務執行役員(現任) 当社精密機器事業本部長 当社経営企画部長(現任)
取締役	インダストリアル事業本部長	西 脇 章	1954年11月18日	1977年4月	当社入社	(注)1	11
				2003年4月	当社人事総務センター長
				2003年6月	当社執行役員
				2007年4月	当社インダストリアルソリューションズカンパニー経営戦略本部長
				2008年4月	当社経営センター長
				2008年6月	当社取締役(現任)
				2009年4月	当社管理本部長
				2010年4月	当社経営企画部長
				2011年6月 2013年4月	当社常務執行役員(現任) 当社インダストリアル事業本部長(現任) 上海日機装ノンシールポンプ有限公司 董事長(現任)
取締役	生産統括 営業統括 研究開発 品質保証 中国地域における事業の統括	本 間 久	1952年9月12日	1975年4月	当社入社	(注)1	8
				2002年4月	当社流体技術カンパニー営業本部長
				2007年4月	当社執行役員
				2008年4月	当社流体技術カンパニープレジデント
				2009年4月	当社ポンプ事業本部長
				2010年4月	当社インダストリアル事業本部長
				2010年6月	当社取締役(現任)
				2011年6月 2013年4月	当社常務執行役員(現任) 日機装(上海)投資管理咨詢有限公司 董事長兼総経理(現任)
取締役	メディカル事業本部長	吹 田 恒 久	1959年10月23日	2008年4月	㈱みずほコーポレート銀行グローバルストラクチャードファイナンス営業部長	(注)1	1
				2010年4月	当社入社
				2010年10月	当社メディカル事業本部事業統括室長
				2011年4月	当社執行役員
					当社メディカル事業本部国際部長
				2011年10月	当社メディカル事業本部副本部長
				2013年4月 2013年6月 2013年10月 2014年4月	当社経営企画部長 当社取締役(現任) 当社メディカル事業本部長(現任) 当社常務執行役員(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役		中 根 堅次郎	1947年7月9日	1975年10月	公認会計士登録(現在に至る)	(注)1	10
				1977年7月	税理士登録(現在に至る)
				1988年4月	中根堅次郎税理士事務所所長 清新監査法人代表社員(現任)
				2001年6月	当社社外監査役
				2003年7月	清新税理士法人代表社員(現任)
				2006年6月	日本バルカー工業㈱社外監査役(現任)
				2006年8月 2012年6月	当社独立委員会委員(現任) 当社社外取締役(現任)
常勤 監査役		田 代 初 男	1949年2月9日	1974年3月	当社入社	(注)2	26
				1994年6月	当社業務本部国内業務部長
				2004年12月	当社流体技術カンパニー企画部長
				2008年4月	当社執行役員
					当社流体技術カンパニー経営戦略本部長
				2009年4月	当社企画本部海外事業統括室長
				2010年10月	当社インダストリアル事業本部統括
				2011年6月	当社常勤監査役(現任)
常勤 監査役		後 藤 直 人	1950年9月5日	1975年4月	当社入社	(注)2	24
				1987年2月	当社秘書室長
				1998年2月	当社総括業務本部経理部長
				2003年11月	当社人事総務センター金沢製作所業務所長
				2008年1月	当社経営企画室長
				2011年1月	当社経営企画部企画グループリーダー
				2011年6月	当社常勤監査役(現任)
監査役		菊 地 裕太郎	1951年5月5日	1981年4月	弁護士登録(現在に至る)	(注)2	12
				1983年8月	㈱日本システムプロダクト監査役(社外監査役として現任)
				1986年4月	菊地綜合法律事務所所長(現任)
				2000年4月	日本弁護士連合会常務理事
				2003年11月	東京弁護士会副会長
				2007年6月 2007年8月	当社社外監査役(現任) 当社独立委員会委員(現任)
				2010年10月 2012年12月 2013年4月	公益財団法人日弁連法務研究財団常務理事 ㈱トータルエステート社外監査役(現任) 日本弁護士連合会副会長 東京弁護士会会長
監査役		長 友 英 資	1948年7月7日	1971年4月	東京証券取引所入所	(注)3	1
				2001年11月	㈱東京証券取引所執行役員
				2003年6月	同社常務取締役
				2007年10月	㈱ENアソシエイツ代表取締役(現任)
				2008年4月	早稲田大学大学院商学研究科教授(現任)
				2008年6月 2010年6月	オムロン㈱社外監査役(現任) カブドットコム証券㈱社外取締役(現任)
				2010年6月 2012年6月	㈱ミロク情報サービス社外取締役(現任) 当社社外監査役(現任) 当社独立委員会委員(現任)
計							177

(注) 1 取締役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 監査役 田代初男、後藤直人及び菊地裕太郎の任期は、2011年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査役 長友英資の任期は、2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役 中根堅次郎は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
5 監査役 菊地裕太郎及び長友英資は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠の社外監査役1名を選任しております。補欠の社外監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
中久保 満 昭	1966年11月24日	1995年4月	弁護士登録、 あさひ法律事務所入所(現在に至る)	(注)	―

(注) 補欠の社外監査役の選任に係る決議の効力は、2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会開始の時までであります。


7 当社では、経営の意思決定・監視機能と業務執行機能を分離するとともに、迅速な意思決定と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。
合計11名の執行役員が、事業本部長などの経営幹部として就任しております。

役名	氏名	担当
取締役 常務執行役員	中 村 洋	経営企画部長、管理、貿易管理、内部統制、内部監査、コンプライアンス、情報システム 担当
取締役 常務執行役員	西 脇 章	インダストリアル事業本部長
取締役 常務執行役員	本 間 久	生産統括、営業統括、研究開発、品質保証、中国地域における事業の統括
取締役 常務執行役員	吹 田 恒 久	メディカル事業本部長
執行役員	鹿 野 直 太	Managing Director and CEO, LEWA GmbH
執行役員	武 田 純 一	インダストリアル事業本部副本部長
執行役員	長 門 祥 一	航空宇宙事業本部長
執行役員	伴 信 彦	金沢製作所長
執行役員	小 糸 晋	管理本部長、環境推進
執行役員	藤 井 章太郎	静岡製作所長、メディカル静岡工場長
執行役員	馬 場 博	グローバル情報統括部長