株式会社酉島製作所 役員の状況 (2014年3月期)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 社長 最高執行役員 社長		原 田 耕太郎	1961年10月2日生	1984年4月	㈱大和銀行入行	(注)3	224
				1988年11月	英国バース大学経営大学院MBA取得
				1990年9月	ダイワ・バンク(キャピタル・マネージメント)ピーエルシー(英国)出向
				1997年5月	㈱大和銀行信託財産部部長代理
				1997年7月	当社入社
				1998年8月	社長室長
				1999年6月	取締役
				1999年7月	社長室長兼営業本部付〔市場開発担当〕
				2000年8月	社長室長兼営業本部副本部長
				2001年6月	常務取締役 営業本部長
				2004年6月	代表取締役専務
				2006年6月	代表取締役社長(現在) 最高執行役員社長(現在)
代表取締役 専務執行役員	営業本部長兼プラントエンジニアリング本部長	藤 川 博 道	1943年11月21日生	1966年4月	当社入社	(注)3	229
				1998年8月	生産本部副本部長
				1999年6月	取締役 営業本部副本部長兼大阪支店長
				2000年8月	大阪支店長
				2001年6月	東京支店長
				2004年6月	酉島エンジニアリング㈱常務取締役
				2004年7月	生産本部副本部長〔海外プロジェクト担当〕
				2006年6月	酉島エンジニアリング㈱専務取締役
				2009年4月	常務執行役員 品質マネジメント本部長
				2009年6月	上席常務執行役員 取締役
				2011年4月	専務執行役員(現在) 営業本部長兼プラントエンジニアリング本部長
				2011年6月	代表取締役(現在)
				2013年4月	営業本部長
				2014年4月	営業本部長兼プラントエンジニアリング本部長(現在)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
取締役		内 田 貞 雄	1948年5月7日生	1972年4月	日立造船㈱入社	(注)3	149
				1987年1月	当社入社
				1998年8月	研究開発部長
				2006年6月	執行役員
				2008年5月	常務執行役員
				2009年9月	技術本部長
				2010年6月	取締役(現在) 上席常務執行役員
				2012年4月	生産本部長
取締役 専務執行役員	調達本部長	久 島 哲 也	1961年1月25日生	1985年4月	当社入社	(注)3	75
				2001年6月	風力発電営業部長
				2004年7月	調達部長
				2005年7月	調達本部長(現在)
				2006年6月	執行役員
				2008年5月	常務執行役員
				2010年6月	取締役(現在) 上席常務執行役員
				2014年4月	専務執行役員(現在)
取締役		藤 瀨 學	1946年2月19日生	1968年4月	三井石油化学工業㈱入社	(注)1 (注)3	11
				2001年7月	同社取締役エラストマー事業部長
				2004年7月	同社執行役員機能樹脂事業企画管理部長
				2005年7月	三井化学シンガポール社長
				2008年4月	三井化学インド社長(兼務)
				2011年4月	国立音楽大学監事(現在)
				2012年6月	当社取締役(現在)
常勤監査役		吉 田 欽 一	1943年1月16日生	1967年4月	当社入社	(注)4	306
				1998年8月	管理本部副本部長兼経理部長
				1999年6月	取締役
				1999年7月	管理本部長兼経理部長兼監査室長
				2000年8月	管理本部長兼経理部長
				2001年6月	常務取締役 管理本部長兼経理部長兼監査室長
				2003年7月	管理本部長
				2006年6月	取締役上席常務執行役員CSR本部長〔財務担当〕
				2007年6月	取締役上席常務執行役員CSR本部長
				2009年6月	常勤監査役(現在)
監査役		豊 藏 亮	1932年3月20日生	1963年4月	大阪弁護士会登録	(注)2 (注)5	307
				1980年4月	大阪弁護士会副会長
				1984年6月	大阪府顧問
				1990年4月	大阪弁護士会総合法律相談センター委員長
				1992年4月	大阪弁護士会仲裁センター(現 民事紛争処理センター)委員長
				1993年12月	大阪府収用委員会会長代理
				1995年6月	当社監査役(現在)
				1996年1月	大阪府収用委員会会長
				2001年6月	IDEC㈱社外取締役(現在)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
監査役		津 田 晃	1944年6月15日生	1968年4月	野村證券㈱入社	(注)2 (注)4	37
				1987年12月	同 取締役
				1989年6月	同 常務取締役
				1996年6月	同 代表取締役専務取締役
				1997年6月	日本合同ファイナンス㈱ 〔現 ㈱ジャフコ〕 代表取締役専務取締役
				1999年4月	同 代表取締役副社長
				2002年5月	野村インベスター・リレーションズ㈱取締役会長
				2003年6月	同 執行役会長
				2005年6月	日本ベンチャーキャピタル㈱ 代表取締役社長
				2005年6月	日立キャピタル㈱取締役(現在)
				2009年6月	当社監査役(現在)
				2009年8月	宝印刷㈱取締役(現在)
監査役		伯 川 志 郎	1948年11月13日生	1975年11月	等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)福岡事務所入所	(注)2 (注)5	6
				1982年9月	公認会計士登録(現在)
				1988年5月	有限責任監査法人トーマツ社員
				1995年5月	有限責任監査法人トーマツ代表社員
				2007年6月	日本公認会計士協会北部九州会会長
				2007年7月	日本公認会計士協会常務理事
				2012年6月	当社監査役(現在)
				2012年12月	福岡市監査委員(現在)
計							1,344

(注)1 取締役 藤瀨 學氏は、社外取締役であります。
2 監査役 豊藏 亮氏、津田 晃氏及び伯川 志郎氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 常勤監査役 吉田 欽一氏及び監査役 津田 晃氏の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 豊蔵 亮氏及び監査役 伯川 志郎氏の任期は、2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では取締役会の一層の活性化と、経営における監督機能と執行機能を明確に分離しコーポレートガバナンスの強化を図るため執行役員制度を導入しており、執行役員は18名で構成されております。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
阪 本 政 敬	1942年1月31日生	1970年4月	大阪弁護士会登録	(注)	10
		1988年4月	大阪弁護士会厚生委員会委員長
		1991年4月	大阪弁護士会副会長
		1998年4月	大阪弁護士会弁護士研修委員長
		2002年6月	日本弁護士連合会研修委員長
		2005年4月	大阪弁護士会常議員会議長
		2009年11月	大阪府入札監視委員会委員長
		2012年6月	当社補欠監査役(現在)

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
8 上記は2014年6月16日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況であります。
上記のうち、代表取締役社長最高執行役員社長原田 耕太郎氏、代表取締役専務執行役員藤川 博道氏、取締役内田 貞雄氏、取締役専務執行役員久島 哲也氏及び取締役藤瀨 學氏は、2014年6月27日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期が満了しますので、同定時株主総会において取締役4名及び監査役1名が選任される予定であります。選任予定の取締役及び監査役の略歴等は以下のとおりであります。
取締役選任予定者

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
原 田 耕太郎	1961年10月2日生	1984年4月	㈱大和銀行入行	(注)2	224
		1988年11月	英国バース大学経営大学院MBA取得
		1990年9月	ダイワ・バンク(キャピタル・マネージメント)ピーエルシー(英国)出向
		1997年5月	㈱大和銀行信託財産部部長代理
		1997年7月	当社入社
		1998年8月	社長室長
		1999年6月	取締役
		1999年7月	社長室長兼営業本部付〔市場開発担当〕
		2000年8月	社長室長兼営業本部副本部長
		2001年6月	常務取締役 営業本部長
		2004年6月	代表取締役専務
		2006年6月	代表取締役社長(現在) 最高執行役員社長(現在)
藤 川 博 道	1943年11月21日生	1966年4月	当社入社	(注)2	229
		1998年8月	生産本部副本部長
		1999年6月	取締役 営業本部副本部長兼大阪支店長
		2000年8月	大阪支店長
		2001年6月	東京支店長
		2004年6月	酉島エンジニアリング㈱常務取締役
		2004年7月	生産本部副本部長〔海外プロジェクト担当〕
		2006年6月	酉島エンジニアリング㈱専務取締役
		2009年4月	常務執行役員 品質マネジメント本部長
		2009年6月	上席常務執行役員 取締役
		2011年4月	専務執行役員(現在) 営業本部長兼プラントエンジニアリング本部長
		2011年6月	代表取締役(現在)
		2013年4月	営業本部長
		2014年4月	営業本部長兼プラントエンジニアリング本部長(現在)

久 島 哲 也	1961年1月25日生	1985年4月	当社入社	(注)2	75
		2001年6月	風力発電営業部長
		2004年7月	調達部長
		2005年7月	調達本部長(現在)
		2006年6月	執行役員
		2008年5月	常務執行役員
		2010年6月	取締役(現在) 上席常務執行役員
		2014年4月	専務執行役員(現在)
藤 瀨 學	1946年2月19日生	1968年4月	三井石油化学工業㈱入社	(注)1 (注)2	11
		2001年7月	同社取締役エラストマー事業部長
		2004年7月	同社執行役員機能樹脂事業企画管理部長
		2005年7月	三井化学シンガポール社長
		2008年4月	三井化学インド社長(兼務)
		2011年4月	国立音楽大学監事(現在)
		2012年6月	当社取締役(現在)

監査役選任予定者

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
福 田 豊	1951年12月29日生	1979年10月 1979年10月 1997年7月 2010年4月 2011年11月 2013年4月 2014年4月	当社入社 経理部配属 総務部長 内部監査室長 酉島ポンプ(天津)有限公司管理本部長 CSR推進室長兼内部監査室長 内部監査室長	(注)3	30

(注)1 取締役 藤瀨 學氏は、社外取締役であります。
2 取締役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 常勤監査役 福田 豊氏の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。