株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ 役員の状況 (2014年3月期)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役会長 代表取締役		伊 藤 光 昌	1939年1月2日生	1976年5月	ハーモニック・ドライブ・システム・ゲーエムベーハー代表取締役就任	(注)4	882,600
				1979年8月	当社取締役就任
				1991年6月	当社常務取締役経営企画室長就任
				1992年4月	当社常務取締役総務本部長就任
				1994年7月	当社代表取締役社長就任
				2003年6月	当社代表取締役会長就任
				2005年6月	当社代表取締役会長兼最高経営責任者就任
				2007年6月	当社代表取締役会長兼会長執行役員最高経営責任者就任
				2009年4月 2010年6月 2011年6月 2012年4月	財団法人海洋化学研究所理事長就任 当社代表取締役会長兼会長執行役員CEO就任 当社代表取締役会長就任(現任) 一般財団法人海洋化学研究所評議員就任(現任)
取締役社長 代表取締役	兼)社長執行役員	長 井 啓	1948年3月26日生	1972年4月	三井物産株式会社入社	(注)4	2,000
				2002年4月	当社入社
				2002年4月	当社海外本部本部長就任
				2002年6月	エイチ・ディ・システムズ・インコーポレイテッド取締役会長就任
				2003年6月	当社マーケティング・営業執行役員兼海外本部長兼経営企画IT室長就任
				2005年12月	エイチ・ディ・システムズ・インコーポレイテッド取締役社長就任(現任)
				2007年6月	当社常務執行役員管理担当兼経営企画IT担当就任
				2009年4月	当社常務執行役員経営企画・財務担当就任
				2011年1月	哈默納科(上海)商貿有限公司監事就任
				2013年6月	当社代表取締役社長兼社長執行役員就任(現任)
					(他の法人等の代表状況) エイチ・ディ・システムズ・インコーポレイテッド取締役社長

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役 副社長	兼)副社長執行役員 生産、生産技術、資材担当	山 崎 吉 雄	1947年11月17生	1979年3月	当社入社	(注)4	―
				1991年12月	当社経営企画室FPSマネージャー兼MT販売部統括マネージャー就任
				1995年7月	当社精機本部副本部長兼生産部部長就任
				1996年4月	当社精機本部本部長兼生産部部長就任
				2001年6月	当社取締役アキュドライブ本部本部長就任
				2002年4月	当社取締役メカトロニクス本部本部長就任
				2003年6月	当社執行役員メカトロニクス本部本部長就任
				2004年6月	当社執行役員関連法人担当就任
				2004年6月	株式会社光電製作所常務取締役就任
				2006年6月	当社常務執行役員マーケティング・国内営業担当就任
				2008年6月	当社専務執行役員マーケティング・国内営業担当就任
				2009年4月	当社専務執行役員人事総務・業務担当就任
				2009年5月	株式会社エッチ・ディ・ロジスティクス取締役就任
				2011年6月	当社専務執行役員人事・業務・会計担当兼コンプライアンス担当就任
				2013年6月	当社取締役副社長兼副社長執行役員業務統括就任
				2014年6月	当社取締役副社長兼副社長執行役員生産、生産技術、資材担当就任(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	兼)執行役員 マーケティング・営業担当	幾 田 哲 雄	1957年4月16日生	1981年4月	三井物産株式会社入社	(注)4	3,300
				2004年12月	当社入社
				2005年1月	当社新事業設立準備室長就任
				2005年12月	エイチ・ディ・システムズ・インコーポレイテッド 取締役就任(現任)
				2005年12月	ハーモニック・ドライブ・エルエルシー プレジデント アンド CEO就任
				2008年6月 2009年1月	当社取締役兼執行役員就任 ハーモニック・ドライブ・エルエルシー マネージャー就任(現任)
				2009年4月	当社取締役兼執行役員マーケティング・営業担当就任
				2010年5月	株式会社ハーモニック・エイディ取締役就任
				2010年6月	当社取締役兼執行役員CPO(チーフプロダクションオフィサー)兼生産技術・資材本部長兼CSO(チーフオーバーシーズオフィサー)就任
				2011年1月	哈默納科(上海)商貿有限公司 董事長就任(現任)
				2011年5月	株式会社ハーモニック・エイディ代表取締役社長就任(現任)
				2011年6月	当社取締役兼執行役員海外担当就任
				2012年9月	当社取締役兼執行役員海外事業推進担当就任
				2014年6月	当社取締役兼執行役員マーケティング・営業担当就任(現任)
					(他の法人等の代表状況) 哈默納科(上海)商貿有限公司 董事長
					株式会社ハーモニック・エイディ代表取締役社長

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役		伊 藤 良 昌	1936年6月1日生	1960年4月	伊藤忠商事株式会社入社	(注)4	270,000
				1970年7月	株式会社光電製作所取締役就任
				1980年8月	同社代表取締役社長就任
				1994年6月	当社社外取締役就任(現任)
				2004年6月	株式会社光電製作所代表取締役会長就任
				2014年4月	同社代表取締役会長最高経営責任者就任(現任)
					(他の法人等の代表状況) 株式会社光電製作所代表取締役会長
取締役		吉 田 治 彦	1943年9月2日生	1966年4月	三井物産株式会社入社	(注)4	―
				1996年2月	米国三井物産株式会社副社長就任
				1998年4月	三井物産株式会社通信・輸送・産業プロジェクト本部長就任
				1998年6月	同社取締役通信・輸送・産業プロジェクト本部長就任
				2001年6月	同社代表取締役常務取締役通信・輸送・産業プロジェクト本部長就任
				2002年4月	同社常務執行役員通信・輸送・産業プロジェクト本部長就任
				2002年7月	同社常務執行役員機械・情報グループプレジデント付就任
				2003年6月	長野計器株式会社社外取締役就任
				2003年6月	当社社外取締役就任(現任)
				2006年6月	白銅株式会社監査役就任
				2007年6月	同社社外取締役就任
取締役		酒 井 進 児	1937年5月12日生	1961年3月	トヨタ自動車販売株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社	(注)4	―
				1988年9月	トヨタ自動車株式会社取締役就任
				1992年5月	米国トヨタ自動車販売株式会社プレジデント アンド CEO就任
				1996年6月	トヨタ自動車株式会社専務取締役・海外部門統轄就任
				1998年6月	日本高速通信株式会社代表取締役副社長就任
				1998年12月	KDD株式会社代表取締役副社長就任(合併により)
				2000年10月	KDDI株式会社代表取締役副社長就任(合併により)
				2003年6月	トヨタ車体株式会社常勤監査役就任
				2003年6月	当社取締役会諮問委員就任
				2004年6月	当社社外取締役就任(現任)
				2005年6月	トヨタ車体株式会社監査役就任
				2013年9月	一般財団法人産業遺産国民会議評議員就任(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役		中 村 雅 信	1946年8月23日生	1970年5月	株式会社三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行	(注)4	―
				1999年6月	株式会社三和銀行執行役員日本橋支店長就任
				2001年4月	株式会社三和銀行執行役員ニューヨーク支店長就任
				2002年1月	株式会社UFJ銀行常務執行役員ニューヨーク支店長就任
				2002年5月	株式会社UFJ銀行専務執行役員法人カンパニー長就任
				2004年5月	株式会社UFJ銀行代表取締役専務執行役員戦略支援グループ担当法人カンパニー長就任
				2005年6月	三信株式会社特別顧問就任
				2005年10月	ビー・エヌ・ピー・パリバジャパン株式会社代表取締役社長就任
				2005年11月	ビー・エヌ・ピー・パリバ証券会社東京支店会長就任
				2007年6月	当社取締役会諮問委員就任
				2011年5月	BNPパリバ証券株式会社会長就任
				2011年9月	BNPパリバ証券株式会社特別顧問就任
				2013年6月	当社社外取締役就任(現任)
監査役	常勤	木 場 靖 夫	1940年2月26日生	1964年4月	松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社	(注)5	―
				1990年6月	松下産業機器株式会社取締役溶接システム事業部長就任
				1996年6月	同社常務取締役溶接システム事業部長就任
				1998年3月	同社常務取締役兼加賀松下電器株式会社取締役社長就任
				2000年3月	松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)客員就任(現任)
				2001年6月	当社常勤監査役就任(現任)
監査役	常勤	川 喜 田 淳	1942年2月8日生	1970年10月	当社入社	(注)5	43,200
				1988年3月	当社取締役営業本部長就任
				1992年6月	当社取締役生産本部長就任
				1993年9月	当社取締役メカトロニクス本部長就任
				1996年7月	当社取締役業務統括担当就任
				1997年6月	当社常務取締役業務統括担当就任
				1999年4月	株式会社エッチ・ディ・ロジスティクス 取締役就任
				2001年6月	当社常務取締役管理統括、財務経理、IR担当就任
				2003年6月	当社執行役員(人事総務担当)就任
				2003年11月	株式会社エッチ・ディ・ロジスティクス 監査役就任
				2005年6月	当社常務執行役員(管理担当)就任
				2006年6月	当社専務執行役員(管理担当)就任
				2007年6月	当社常勤顧問就任
				2012年6月	当社常勤監査役就任(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
監査役		大 島 秀 文	1953年10月19日生	1983年5月	株式会社光電製作所入社	(注)5	―
				2003年6月	同社取締役特機事業本部副本部長就任
				2007年6月	同社常務取締役特機事業本部長就任
				2008年4月	同社取締役常務執行役員特機事業本部長就任
				2008年6月	当社監査役就任(現任)
				2013年4月	株式会社光電製作所常務執行役員特機事業本部長就任
				2014年4月	同社執行役員品質保証・環境管理責任者兼多摩川事業所長就任(現任)
監査役		尾 身 淳 二	1956年1月15日生	1980年4月	株式会社光電製作所入社	(注)5	―
				2008年4月	同社執行役員経理部長就任
				2010年4月	同社執行役員管理本部長補佐兼経理部長就任
				2012年6月	当社監査役就任(現任)
				2014年4月	株式会社光電製作所執行役員統括G経理部長就任(現任)
計							1,201,100

(注)1 取締役 伊藤 良昌、吉田 治彦、酒井 進児、中村 雅信は、社外取締役であります。
2 監査役 木場 靖夫、大島 秀文、尾身 淳二は、社外監査役であります。
3 取締役 伊藤 良昌は、取締役会長 伊藤 光昌の実兄であります。
4 取締役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役会で選任され、代表取締役から委譲された権限をもって各担当分野での業務執行にあたります。この制度により、取締役会における意思決定の迅速化、業務執行における意思決定の迅速化及び監督機能の強化を図ります。
執行役員は12名で、社長執行役員 長井 啓、副社長執行役員 生産、生産技術、資材担当 山崎 吉雄、常務執行役員 開発担当 安江 秀夫、常務執行役員 人事・総務・会計担当 小沢 寛、執行役員 マーケティング・営業担当 幾田 哲雄、執行役員 ハーモニックドライブ研究所長 清澤 芳秀、執行役員 海外営業推進本部長 谷岡 良弘、執行役員 品質担当 伊藤 善規、執行役員 遊星減速機開発・技術担当 城越 教夫、執行役員 コーポレートガバナンス担当 井口 秀文、執行役員 技術担当 丸山 顕、執行役員 経営企画・財務担当 上條 和俊で構成されております。