日新電機株式会社 役員の状況 (2014年3月期)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役会長		天 野 嘉 一	昭和20・7・22	1996年6月	住友電気工業株式会社通信事業部長	(注)3	70
				1999年6月	同社取締役、通信事業部長
				2004年6月	同社常務取締役
				2005年6月	当社代表取締役専務取締役
				2006年6月	代表取締役社長
				2009年5月	同上、公益社団法人京都工業会副会長(現)
				2011年6月	代表取締役取締役会長
				2014年5月	同上、京都経営者協会副会長(現)
				2014年6月	取締役会長(現)
代表取締役 社長		小 畑 英 明	昭和26・2・18	1997年6月	住友電気工業株式会社総務部長	(注)3	63
				2004年1月	同社人事総務部長
				2004年6月	同社執行役員、同上
				2006年6月	同社常務執行役員、人事総務部長
				2008年6月	同社常務取締役
				2009年6月	当社専務取締役
				2010年6月	代表取締役専務取締役
				2011年6月	代表取締役社長(現)
代表取締役 専務取締役	専務 執行役員 電力機器事 業本部長	石 田 和 正	昭和26・8・30	1974年4月	当社入社	(注)3	26
				1998年2月	東京支社電力営業部長
				2002年6月	システム・ソリューション事業本部営業企画部長
				2003年4月	中国支店長
				2006年2月	産業・電力システム事業本部電力営業部長
				2006年6月	執行役員、同電力営業部長
				2006年10月	同上、産業・電力システム事業本部産業営業部長
				2008年4月	執行役員、同産業営業部長
				2008年6月	常務取締役
					(常務執行役員委嘱)
					(産業・電力システム事業本部副本部長委嘱)
					(東京支社長委嘱)
				2010年6月	(東京支社長解嘱)
				2011年6月	(産業・電力システム事業本部副本部長解嘱)
					(電力機器事業本部副本部長委嘱)
				2013年6月	(電力機器事業本部副本部長解嘱)
					(電力機器事業本部長委嘱)(現)
				2014年6月	代表取締役専務取締役(現)
					(常務執行役員解嘱)
					(専務執行役員委嘱)(現)
専務取締役		山 林 直 之	昭和28・9・9	2007年6月	住友電気工業株式会社エレクトロニクス・材料研究所長	(注)4	20
				2008年4月	同社材料技術研究開発本部支配人、エレクトロニクス・材料研究所長、半導体技術研究所長
				2008年10月	同社プリント回路事業部長、住友電工プリントサーキット株式会社代表取締役社長
				2009年6月	同社執行役員、同上
				2010年6月	同社常務執行役員、エレクトロニクス事業本部副本部長、プリント回路事業部長、住友電工プリントサーキット株式会社代表取締役社長
				2011年6月	同社常務執行役員、エレクトロニクス事業本部長
				2012年6月	同社常務取締役、エレクトロニクス事業本部長
				2014年6月	当社専務取締役(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
常務取締役	常務 執行役員 研究開発 本部長	緒 方 潔	昭和29・4・3	1984年4月	当社入社	(注)3	10
				2003年4月	技術開発研究所長
				2006年1月	同上、日新高性能ト層(東莞)有限公司(現 日新高技電機(東莞)有限公司)董事長
				2006年6月	執行役員、同上
				2008年10月	上記董事長退任
				2010年6月	常務取締役(現)
					(常務執行役員委嘱) (現)
					(産業・電力システム事業本部副本部長委嘱)
				2010年8月	同上、日新恒通電気有限公司董事長
				2011年1月	同上、日新高性能ト層(東莞)有限公司(現 日新高技電機(東莞)有限公司)董事長
				2011年6月	(産業・電力システム事業本部副本部長解嘱)
					(電力機器事業本部副本部長委嘱)
					日新高性能ト層(瀋陽)有限公司董事長
				2012年1月	(海外事業統括部長委嘱)
				2012年6月	(研究開発本部長委嘱)(現)
				2013年6月	(海外事業統括部長解嘱)
					(海外事業推進部長委嘱)
					日新高性能ト層(瀋陽)有限公司董事長退任
				2014年6月	(海外事業推進部長解嘱)
					(電力機器事業本部副本部長解嘱)
					日新恒通電気有限公司董事長退任、
					日新高技電機(東莞)有限公司董事長退任、
					日新高技電機(東莞)有限公司総経理(現)
常務取締役	常務 執行役員 お客様 サービス 事業本部長	延 昌 秀	昭和28・2・19	1977年4月	当社入社	(注)3	14
				1999年6月	受変電・制御システム事業部公共システムグループ技術部長
				2002年6月	システム・ソリューション事業本部社会環境営業部京都営業部長
				2006年4月	環境事業本部プラント事業部副事業部長
				2007年2月	お客様サービスセンター長
				2008年6月	執行役員、同上
				2010年4月	執行役員、お客様サービス事業本部長(現)
				2011年6月	常務取締役(現)
					(常務執行役員委嘱) (現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
常務取締役		石 津 友 啓	昭和28・1・28	1975年4月	当社入社	(注)3	17
				1999年6月	受変電・制御システム事業部公共システムグループ東京技術部長
				2000年5月	経営戦略部主幹
				2004年10月	情報通信開発事業部長
				2006年2月	中国支店長
				2008年4月	環境事業本部環境システム営業部長
				2009年4月	理事、同上
				2009年6月	執行役員、環境事業本部環境システム営業部長
				2010年6月	執行役員、環境事業本部長
				2011年6月	常務取締役(現)
					(常務執行役員委嘱)
					(環境事業本部長解嘱)
					(新エネルギー・環境事業本部長委嘱)
				2014年6月	(常務執行役員解嘱)
					(新エネルギー・環境事業本部長解嘱)
常務取締役	常務 執行役員 電力機器 事業本部 副本部長	橘 高 義 彰	昭和28・12・20	1976年4月	当社入社	(注)3	10
				2000年11月	システム事業部開閉装置グループ技術・開発部長
				2001年6月	電力機器事業部開閉装置部長
				2004年5月	産業・電力システム事業本部開閉機器事業部副事業部長
				2006年10月	同本部開閉機器事業部長
				2008年6月	執行役員、同上
				2011年6月	執行役員、電力機器事業本部開閉機器事業部長
				2012年1月	執行役員、技師長、生産技術部長
				2012年6月	同上、高電圧大電力試験所長
				2013年6月	常務取締役(現)
					(常務執行役員委嘱)(現)
					(電力機器事業本部副本部長委嘱) (現)
					日新電機(無錫)有限公司董事長(現)
				2013年10月	(生産技術部長解嘱)
					(高電圧大電力試験所長解嘱)
				2014年6月	日新恒通電気有限公司董事長(現)
常務取締役	常務 執行役員 ビーム・ 真空応用 事業本部長	星 康 久	昭和28・3・20	1979年4月	当社入社	(注)3	11
				1999年6月	NHVアメリカ社社長
				2002年10月	開発営業部長、同上
				2003年5月	開発営業部長、株式会社NHVコーポレーション取締役
				2008年6月	株式会社NHVコーポレーション常務取締役
				2009年4月	理事、同上
				2009年6月	執行役員、株式会社NHVコーポレーション代表取締役社長(現)
				2011年6月	同上、日新馳威輻照技術(上海)有限公司董事長(現)
				2013年6月	常務取締役(現)
					(常務執行役員委嘱)(現)
					(ビーム・真空応用事業本部長委嘱)(現)
					日新高性能ト層(瀋陽)有限公司董事長(現)
				2014年6月	日新高技電機(東莞)有限公司董事長(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
常務取締役	常務 執行役員	植 野 正	昭和31・9・14	2006年1月	住友電気工業株式会社経理部伊丹グループ長	(注)3	11
				2007年7月	同社経理部グローバル経理推進室長
				2008年6月	当社理事、経理部長
				2011年6月	執行役員、経営企画部長
				2013年6月	常務取締役(現)
					(常務執行役員委嘱)(現)
				2014年6月	(経営企画部長解嘱)
常務取締役	常務 執行役員	宮 下 通 永	昭和29・5・24	1999年7月	住友電気工業株式会社東京総務部長	(注)4	10
				2002年6月	同社総務部長
				2004年1月	同社伊丹製作所長
				2007年6月	当社理事、総務人事部長
				2010年6月	執行役員、総務人事部長
				2012年1月	執行役員、電力機器事業本部変圧器事業部副事業部長
				2012年6月	執行役員、電力機器事業本部変圧器事業部長
				2014年6月	常務取締役(現)
					(常務執行役員委嘱)(現)
					(新エネルギー・環境事業本部長委嘱)(現)
取締役 (社外取締役<非常勤>・ 独立役員)		百 合 野 正 博	昭和24・6・20	1985年4月	同志社大学商学部助教授	(注)4	―
				2000年4月	同志社大学商学部教授
				2003年4月	同志社大学大学院商学研究科教授(現)
				2012年4月	同志社大学人文科学研究所所長
				2012年6月	当社監査役(社外監査役)
				2013年3月	同志社大学人文科学研究所所長退任
				2014年6月	当社取締役(社外取締役)(現)、 当社監査役(社外監査役)退任
監査役 (常勤)		中 堀 知	昭和25・4・24	2003年7月	住友電気工業株式会社財務部長	(注)7	45
				2005年8月	当社理事、経理部長
				2006年6月	執行役員、経理部長
				2007年6月	常務取締役
					(常務執行役員委嘱)
					(経理部長委嘱)
				2008年6月	(常務執行役員解嘱)
					(経理部長解嘱)
				2011年6月	代表取締役専務取締役
				2012年6月	(専務執行役員委嘱)
					(ビーム・真空応用事業本部長委嘱)
				2013年6月	監査役(常勤)(現)
					(専務執行役員解嘱)
					(ビーム・真空応用事業本部長解嘱)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
監査役 (常勤)		稲 田 道 雄	昭和26・3・17	1974年4月	当社入社	(注)8	10
				2000年5月	人事部長
				2002年10月	総務人事部長
				2003年6月	CSセンター長
				2004年5月	グローバル事業本部支配人、
					日新(無錫)機電有限公司董事長・総経理
				2007年6月	執行役員、同上
				2007年11月	同上、日新電機(無錫)有限公司董事長
				2010年6月	常務取締役、同2有限公司董事長
					(常務執行役員委嘱)
					(グローバル事業本部長委嘱)
				2011年6月	(常務執行役員解嘱)
					(グローバル事業本部長解嘱)
				2012年5月	(常務執行役員委嘱)
				2013年4月	(常務執行役員解嘱)
				2014年6月	監査役(常勤)(現)、 取締役(常務取締役)退任
監査役 (社外 監査役 <非常勤>・ 独立役員)		森 田 衞	昭和19・11・27	1986年6月	大蔵省(現財務省)主税局参事官	(注)6	―
				1992年6月	大蔵省(現財務省)関東信越国税局長
				1996年6月	人事院公平局長
				1999年6月	国家公務員共済組合連合会専務理事
				2003年6月	独立行政法人日本万国博覧会記念機構理事長
				2005年10月	株式会社福寿園副社長
				2006年6月	当社監査役(社外監査役)(現)、 株式会社福寿園副社長
				2007年11月	宇治の露製茶株式会社代表取締役社長
				2009年8月	同代表取締役社長退任
					株式会社福寿園顧問
				2010年8月	株式会社福寿園顧問退任
監査役 (社外 監査役 <非常勤>)		木 村 壽 秀	昭和20・12・20	1996年1月	住友電気工業株式会社プリント回路事業部長	(注)5	―
				1999年6月	同社取締役、同上
				2002年6月	同社常務取締役
				2005年6月	同社代表取締役専務取締役
				2007年6月	当社監査役(社外監査役)(現)、同上
				2010年6月	住友電気工業株式会社技監(顧問)、
					東海ゴム工業株式会社監査役(社外監査役)(現)
				2011年6月	住友電気工業株式会社顧問(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
監査役 (社外 監査役 <非常勤>・ 独立役員)		田 中 等	昭和27・5・7	1979年4月	弁護士登録、米田合同法律事務所(現 弁護士法人淀屋橋・山上合同)入所	(注)8	―
				2002年4月	弁護士法人淀屋橋合同(現 弁護士法人淀屋橋・山上合同)弁護士
				2003年4月	弁護士法人淀屋橋・山上合同弁護士(現)、大阪弁護士会副会長
				2004年3月	大阪弁護士会副会長退任
				2008年6月	株式会社日阪製作所監査役(社外監査役)(現)
				2010年4月	国土交通省近畿地方整備局事業評価監視委員会委員(現)
				2013年6月	テイカ株式会社監査役(社外監査役)(現)
				2014年6月	当社監査役(社外監査役)(現)
計							316

(注) 1 取締役のうち百合野正博は社外取締役です。
2 監査役のうち森田衞、木村壽秀及び田中等は社外監査役です。その森田衞、田中等及び上記注1の百合野正博は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に基づき一般株主保護のため確保する独立役員です。
3 取締役の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 取締役のうち、山林直之、宮下通永及び百合野正博の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 監査役のうち木村壽秀の任期は、2011年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
6 監査役のうち、森田衞の任期は、2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
7 監査役のうち中堀知の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
8 監査役のうち稲田道雄及び田中等の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
9 社外監査役の森田衞、木村壽秀及び田中等並びに社外取締役の百合野正博との間に、会社法第427条第1項に基づく賠償責任を限定する契約を締結し、当該契約に基づく賠償責任の上限額は法令に規定される最低責任限度額です。
10 取締役会長の天野嘉一は、2014年6月25日の株式会社サンコールの定時株主総会で選任された場合、同日付けで同社の取締役(社外取締役)に就任します。また、監査役(社外監査役)の田中等は、2014年6月27日のテイカ株式会社の定時株主総会で選任された場合、同日付けで同社の監査役(社外監査役)を退任したうえ同社の取締役(社外取締役)に就任します。
11 当社は、執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員は、前記の専務執行役員1名及び常務執行役員6名の他、取締役を兼任しない常務執行役員としての永田幸一並びに執行役員としての松本義明、天海秀樹、長井宣夫、明石直義、重田悦雄、立元正人、小林賢司、青木務の9名であり、計16名です。