ミナトホールディングス株式会社 役員の状況 (2014年3月期)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長		若 山 健 彦	1967年3月25日生	1989年4月	株式会社日本長期信用銀行 (現株式会社新生銀行)入行	(注) 2	370
				1994年6月	米国スタンフォード大学経営学 大学院修士課程修了(MBA)
				2000年6月	日本電子決済企画株式会社(現楽天銀行株式会社) 代表取締役副社長就任
				2004年6月	アセット・インベスターズ株式会社(現マーチャント・バンカーズ株式会社)代表取締役社長就任
				2009年2月	同社代表取締役会長就任
				2009年9月	株式会社フリーダム・キャピタル代表取締役就任(現任)
				2012年6月	当社代表取締役社長就任(現任)
				2014年4月	株式会社イーアイティー 代表取締役会長就任(現任)
取締役	相談役	遠 藤 窮	1946年12月3日生	1970年4月	沖電気工業株式会社入社	(注) 2	1,005
				1973年3月	当社入社
				1981年3月	当社製造部長
				1982年9月	当社取締役生産管理部長就任
				1987年6月	当社常務取締役企画室長就任
				1989年6月	当社専務取締役企画室長就任
				1991年6月	当社取締役副社長就任
				1993年6月	当社代表取締役副社長就任 タスクネット株式会社 取締役社長就任
				1994年1月	当社代表取締役社長就任
				1996年5月	高崎アトム工業株式会社 取締役社長就任
				1999年6月	高崎アトム工業株式会社 取締役会長就任
				2010年6月	当社代表取締役会長就任
				2014年4月	当社取締役相談役就任(現任)
取締役	デバイス プログラマ事業部長	島 田 雄 司	1958年6月29日生	1981年4月	浜屋ガラス株式会社入社	(注) 2	―
				1985年2月	株式会社リョーサン入社
				1992年2月	当社入社
				2009年4月	当社デバイスプログラマ事業部長
				2012年10月	当社デバイスプログラマ事業部長兼タッチパネル事業部長
				2013年6月	当社取締役事業部長就任
				2014年4月	当社取締役デバイスプログラマ 事業部長就任(現任)
取締役	技師長	小 林 実	1954年5月24日生	1977年4月	当社入社	(注) 2	18
				2006年4月	当社デバイスプログラマ事業部長
				2009年4月	当社技師長兼品質管理部長
				2012年10月	当社デバイスプログラマ事業部技師長及び品質管理担当
				2013年6月	当社取締役技師長就任(現任)
取締役		恒 﨑 賢 仁	1958年9月27日生	1981年4月	TEI総合企画設立 代表就任	(注) 3	339
				1995年4月	社団法人全国教育問題協議会 理事就任
				2000年6月	株式会社ティーイーアイ設立 代表取締役就任(現任)
				2001年6月	株式会社イーアイティー 取締役就任
				2002年4月	社団法人全国教育問題協議会 副理事長就任(現任)
				2014年2月	株式会社イーアイティー 代表取締役社長就任(現任)
				2014年6月	当社取締役就任(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役		小 川 敏 男	1967年1月13日生	1990年4月	泉証券株式会社(現SMBCフレンド証券株式会社)入社	(注) 4	800
				2004年4月	株式会社ファンドクリエーション社長室長
				2005年5月	株式会社ファンドクリエーション投信投資顧問(現ばんせい投信投資顧問株式会社)代表取締役就任
				2006年1月	株式会社ファンドクリエーション執行役員経営企画部長就任
				2008年6月	公益財団法人東京コミュニティー財団代表理事就任(現任)
				2013年4月	合同会社エスブイワン 代表社員就任(現任)
				2013年6月	当社取締役就任
				2014年6月	当社監査役就任(現任)
監査役		美 澤 臣 一	1960年6月22日生	1984年4月	西武鉄道グループ入社	(注) 4	―
				1989年4月	大和証券株式会社入社
				2003年4月	有限会社MSアソシエイツ(現コ・クリエーションパートナーズ株式会社設立 代表取締役就任(現任)
				2004年4月	トランスコスモス株式会社 専務取締役CFO(最高財務責任者)就任
				2008年9月	株式会社マクロミル 社外取締役就任
				2010年6月	株式会社ナノ・メディア 社外監査役就任
				2011年7月	株式会社ザッパラス 社外取締役就任(現任)
				2013年6月	当社監査役就任(現任)
監査役		中 根 敏 勝	1963年5月23日生	1988年4月	株式会社日本長期信用銀行 (現株式会社新生銀行)入行	(注) 4	―
				2006年7月	住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入行
				2007年12月	弁護士登録(東京弁護士会)
				2012年2月	中根法律事務所開設(現任)
				2013年6月	当社監査役就任(現任)
計							2,533

(注) 1.監査役美澤臣一、中根敏勝は、社外監査役であります。
2.取締役の任期は2013年3月に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役恒﨑賢仁は、任期満了前に退任した取締役の補欠である為、その任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から退任した取締役の任期の終了する2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区別し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、5名で代表取締役社長執行役員若山健彦、取締役執行役員デバイスプログラマ事業部長島田雄司、取締役執行役員技師長小林実、執行役員管理部長兼社長室長門井豊、執行役員タッチパネル事業部長遠藤靖で構成されております。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
岡 田 高 行	1951年1月25日生	1975年4月	日本電気株式会社入社	―
		1991年4月	同社ソフトウェア生産技術部長
		1995年1月	NEC Systems Laboratories(米国) Vice President就任
		1999年2月	日本電気株式会社第二コンピュータソフトウェア事業部統括部長
		2002年4月	同社第二コンピュータソフトウェア事業部長
		2004年4月	同社システムソフトウェア 事業本部長
		2007年4月	同社執行役員ソフトウェア 事業統括
		2009年4月	NEC Corporation of America(北米子会社)President & CEO 兼 日本電気株式会社常務執行役員就任
		2013年1月	日本電気株式会社顧問
		2014年5月	当社顧問(現任)