有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10020ZD
ルネサスエレクトロニクス株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
2014年6月25日現在
役名および職名 | 氏名 (生年月日) | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役 (会長兼CEO) | 作 田 久 男 (1944年9月6日生) | 1968年4月 | 立石電機㈱(現オムロン㈱)入社 | (注1) | 1,500 |
1987年9月 | 同社制御機器事業本部車載電装事業部業務室長 | ||||
1989年9月 | 同社電子機器統轄事業部温調機器事業部事業部長 | ||||
1992年9月 | 同社インダストリアル事業グループ企画室長 | ||||
1995年6月 | 同社取締役 | ||||
1999年6月 | 同社執行役員常務兼経営戦略室長 | ||||
2001年6月 | 同社執行役員専務兼エレクトロニクスコンポーネンツビジネスカンパニー社長 | ||||
2003年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||
2011年6月 | 同社代表取締役会長 | ||||
2012年6月 | 同社取締役会長 | ||||
2013年6月 | 同社特別顧問(現任) 当社代表取締役会長兼CEO(現任) | ||||
代表取締役 (社長兼COO) | 鶴 丸 哲 哉 (1954年8月29日生) | 1979年4月 | ㈱日立製作所入社 | (注1) | 5,800 |
2003年4月 | ㈱ルネサステクノロジ(現ルネサスエレクトロニクス㈱)第一事業本部那珂工場長 | ||||
2006年4月 | 同社生産本部生産計画統括部長 | ||||
2008年4月 | 同社業務執行役員 生産本部長 | ||||
2010年4月 | 当社執行役員 生産本部副本部長 | ||||
2011年4月 | 当社執行役員 生産本部長 | ||||
2012年6月 | 当社取締役執行役員 | ||||
2013年2月 | 当社代表取締役社長 | ||||
同 年6月 | 当社代表取締役社長兼COO(現任) | ||||
取締役 (CFO) | 柴 田 英 利 (1972年11月16日生) | 1995年4月 2001年8月 2004年8月 2007年10月 2009年9月 2012年6月 2013年10月 同 年11月 | 東海旅客鉄道㈱入社 ㈱MKSパートナーズ入社 プリンシパル 同社 パートナー メリルリンチ日本証券㈱入社 グローバルプライベートエクイティ マネージングディレクター ㈱産業革新機構入社 投資事業グループ マネージングディレクター 同社投資事業グループ 執行役員 当社取締役 当社取締役執行役員業務兼CFO(現任) | (注1) | 200 |
取締役 | 朝 倉 陽 保 (1961年4月16日生) | 1984年4月 1999年10月 2001年2月 2009年7月 2013年10月 | 三菱商事㈱入社 エイパックス・グロービス・パートナーズ㈱(現㈱グロービス・キャピタル・パートナーズ)入社 パートナー カーライル・ジャパン・エルエルシー入社 マネージングディレクター ㈱産業革新機構入社 専務取締役(COO)(現任) 当社取締役(非常勤)(現任) | (注1) | ― |
取締役 | 豊 田 哲 朗 (1962年11月10日生) | 1986年4月 2001年7月 2008年5月 2009年9月 2012年6月 2013年6月 2014年2月 | 東京海上火災保険㈱(現東京海上日動火災保険㈱)入社 ㈱MKSパートナーズ入社 パートナー デロイトトーマツFAS㈱(現デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー㈱)入社 契約アドバイザー ㈱産業革新機構入社 投資事業グル―プ マネージングディレクター 同社投資事業グループ 執行役員マネージングディレクター 同社専務執行役員マネージングディレクター(現任) 当社取締役(非常勤)(現任) | (注1) | ― |
役名および職名 | 氏名 (生年月日) | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
監査役 (常勤) | 福 田 和 樹 (1950年11月15日生) | 1974年4月 2000年4月 同 年12月 2005年7月 2010年6月 同 年同月 2012年6月 同 年同月 | 日本電気㈱入社 同社経理部管理室長 日電(中国)有限公司副総経理 NECソフト㈱執行役員 同社執行役員退任 NECモバイリング㈱監査役 同社監査役退任 当社監査役(常勤)(現任) | (注2) | 2,600 |
監査役 | 清 水 芳 信 (1944年10月26日生) | 1973年3月 | 公認会計士登録 | (注3) | 1,500 |
2001年7月 | 新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)常任理事 | ||||
2002年5月 | 同監査法人副理事長 | ||||
2006年2月 | 同監査法人退所 | ||||
同年3月 | キヤノン㈱監査役 | ||||
2007年6月 | 三菱UFJ信託銀行㈱監査役(現任) | ||||
2008年3月 | キヤノン電子㈱監査役 | ||||
2010年3月 | キヤノン㈱監査役退任 | ||||
同年同月 | キヤノン電子㈱監査役退任 | ||||
同 年6月 | 当社監査役(非常勤)(現任) | ||||
2012年6月 | 大王製紙㈱監査役(現任) | ||||
監査役 | 山 﨑 和 義 (1949年7月19日生) | 1983年4月 1987年4月 2004年6月 2008年4月 2014年6月 | 弁護士登録 山﨑法律事務所 代表弁護士(現任) ケンコーマヨネーズ㈱監査役(現任) 第一東京弁護士会副会長 当社監査役(非常勤)(現任) | (注3) | ― |
監査役 | 関 根 武 (1961年2月19日生) | 1991年10月 1995年8月 2002年4月 2006年7月 2009年12月 2012年6月 2013年10月 | 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 公認会計士登録 経済産業省経済産業政策局勤務 監査法人トーマツ復職 ㈱産業革新機構入社 ビジネス統括グループ マネージングディレクター 同社経営管理グループ ポートフォリオ管理室 執行役員 マネージングディレクター(現任) 当社監査役(非常勤)(現任) | (注4) | ― |
計 | 11,600 |
(注) 1 2014年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
2 2012年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
3 2014年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
4 2013年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
5 取締役 朝倉陽保、豊田哲朗は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
6 監査役 福田和樹、清水芳信、山﨑和義、関根武は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
7 当社は、執行役員制度を導入しております。提出日現在における取締役兼務者以外の執行役員は次のとおりであります。
高橋恒雄、横田善和、大村隆司、鈴木俊英、野木村修、川嶋学、Gerd Look、Ali Sebt
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