株式会社ユビテック 役員の状況 (2014年6月期)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	-	宮内 健一	1948年8月20日	1972年4月	オリエント・リース㈱(現オリックス㈱)入社	(注) 3	-
				1993年7月	同社 営業統括部 副部長
				1995年12月	同社 総務部 副部長
				1998年2月	同社 総務部 部長
				2000年8月	同社 IT推進室 室長
				2002年3月	同社 債権管理部 部長
				2006年10月	同社 リスク管理本部 副本部長
					審査・デューデリグループ 部長
				2009年1月	同社 執行役 リスク管理本部 副本部長
				2014年1月	同社 顧問
				2014年9月	当社 代表取締役社長(現任)
非常勤 取締役	-	徳田 英幸	1952年11月13日	1983年10月	カーネギーメロン大学計算機科学科 Research Associate	(注) 3	16,000
				1984年9月	同大学同学科 Research Computer Scientist
				1990年9月	慶應義塾大学 助教授(環境情報学部) 兼任
				1991年9月	カーネギーメロン大学計算機科学科 Senior Research Computer Scientist
				1996年4月	慶應義塾大学 教授(環境情報学部)
				1997年5月	慶應義塾大学 常任理事
				2001年6月	慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科委員長
				2004年9月	当社 取締役(現任)
				2007年10月	慶應義塾大学 環境情報学部長 兼 教授
				2009年10月	慶応義塾大学大学院 政策・メディア研究科委員長(現任)
				2014年7月	㈱トヨタIT開発センター CTO(現任)
非常勤 取締役	-	江崎 浩	1963年1月18日	1987年4月	㈱東芝入社 総合研究所 通信機器研究所配属	(注) 3	16,000
				1990年4月	ベルコア社(米国、ニュージャージー州)客員研究員
				1991年10月	㈱東芝 研究開発センター 情報通信システム研究所 帰任
				1994年7月	コロンビア大学CTR(米国、ニューヨーク市)客員研究員
				1996年4月	㈱東芝 研究開発センター 情報通信システム研究所 帰任
				1997年10月	同社 コンピュータネットワークプロダクト事業部 配属
				1998年10月	東京大学 大型計算機センター 研究開発部 助教授
				1999年4月	東京大学 情報基盤センター 研究開発部 助教授
				2000年4月	東京大学 大学院 情報理工学系研究科 電子情報学専攻 助教授
				2001年4月	㈱ワイドリサーチ 社外取締役(現任)
				2001年10月	㈱アヴァブネットジャパン 社外取締役
				2004年10月	当社 取締役(現任)
				2005年4月	東京大学 大学院 情報理工学系研究科 教授(現任)
				2007年6月	Internet Society Board of Trustee(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
非常勤 取締役	-	小島 一雄	1956年7月5日	1980年4月	オリエント・リース㈱(現オリックス㈱)入社	(注) 3	-
				2001年3月	同社 ストラクチャード・ファイナンス部長
				2002年7月	同社 不動産ファイナンス本部大阪営業部長
				2003年4月	同社 不動産ファイナンス本部副本部長
				2005年2月	同社 執行役 不動産ファイナンス本部長
				2006年1月	同社 スペシャル・インベストメンツグループ管掌、融資事業第二部管掌、証券化商品室管掌
				2007年1月	同社 常務執行役
				2008年1月	同社 専務執行役(現任)投資銀行本部長
				2008年6月	同社 取締役(現任)
				2010年1月	同社 国内営業統括本部長
				2010年9月	オリックス・レンテック㈱ 執行役員会長
				2011年9月	当社 取締役
				2012年1月	オリックス自動車㈱ 執行役員会長
				2012年9月	オリックス㈱ 事業投資本部管掌(現任)
				2013年9月	当社 取締役(現任)
				2014年1月	オリックス㈱ 環境エネルギー本部管掌(現任)グローバル事業本部長(現任)
非常勤 取締役	-	錦織 雄一	1957年1月28日	1980年4月	㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行	(注) 3	-
				2003年4月	オリックス㈱ 入社
				2003年11月	同社 ストラクチャード・ファイナンス第二部長
				2004年4月	同社 ストラクチャード・ファイナンス部長
				2007年1月	同社 プロジェクト開発本部副本部長
				2009年1月	同社 執行役 グローバル事業本部副本部長
				2009年4月	同社 財務部管掌補佐
				2009年6月	同社 財経本部副本部長
				2011年4月	同社 投資銀行本部副本部長
				2012年1月	同社 事業投資本部長
				2012年9月	当社 取締役(現任)
				2014年1月	オリックス㈱ 常務執行役 環境エネルギー本部長(現任)
非常勤 取締役	-	林 雅弘	1957年5月7日	1983年4月	㈱日本グラウト工業(現日本基礎技術㈱)入社	(注) 3	-
				1984年10月	㈱日本能率協会コンサルティング入社
				1989年10月	監査法人朝日新和会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入社 マネージャー
				1990年5月	㈱長銀総合研究所(現価値総合研究所㈱)主任コンサルタント
				2000年5月	日本アイ・ビー・エム㈱ SCM副主管・ソリューションコンサルタント
				2001年5月	㈱デロイトトーマツコンサルティング(現アビームコンサルティング㈱)シニアマネージャー
				2003年5月	㈱日本エンジニアリングシステム(現㈱ユビテックソリューションズ)ネットワークソリューション部長
				2005年7月	同社 取締役副社長
				2006年8月	同社 代表取締役社長(現任)
				2007年3月	UBITEQ SOLUTIONS VIETNAM,LTD. General Director
				2009年5月	UBITEQ SOLUTIONS VIETNAM,LTD. Chairman (現任)
				2011年9月	当社 取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
監査役	-	平田 満	1954年10月9日	1978年4月	新日本製鐵㈱(現新日鐵住金㈱)入社	(注) 4	63,300
				1996年9月	当社 電子機器事業部次長
				2002年9月	当社 取締役 通信・モバイル事業部長
				2008年7月	当社 取締役 営業本部長
				2010年8月	当社 取締役 兼 ㈱ユビテックソリューションズ 取締役 副社長
				2011年9月	当社 顧問
				2012年9月	当社 監査役(現任)
非常勤 監査役	-	小林 稔忠	1936年10月10日	1961年9月	東京証券取引所 入所	(注) 4	48,000
				1973年12月	日本勧業角丸証券㈱(現みずほ証券㈱)入社
				1987年8月	同社 公開引受部長
				1989年8月	㈱日本ソフトバンク(現ソフトバンク㈱)
				1993年4月	同社 常務取締役
				1997年7月	㈱小林稔忠事務所開設 代表取締役(現任)
				1999年5月	㈱ベクター 監査役(現任)
				2003年9月	当社 監査役(現任)
非常勤 監査役	-	与謝野 肇	1944年2月11日	1966年4月	㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行	(注) 4	30,300
				1988年6月	同行 国際営業第二部参事役
				1991年5月	同行 東南アジア委員会委員長
				1992年6月	同行 シンガポール支店長
				1995年6月	同行 取締役 シンガポール支店長
				1996年5月	同行 取締役
				1996年6月	興銀インベストメント㈱(現みずほキャピタル㈱)取締役社長
				2002年4月	みずほキャピタル㈱ 専務取締役
				2004年6月	阪和興業㈱ 監査役
				2004年9月	当社 監査役(現任)
				2004年12月	㈱ビジネスパスポート 代表取締役社長(現任)
計							173,600

(注) 1.取締役 徳田英幸、江崎浩、小島一雄及び錦織雄一は、社外取締役であります。
2.監査役 小林稔忠及び与謝野肇は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2014年6月期に係る定時株主総会終結の時から2015年6月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
4.監査役 平田満、小林稔忠及び与謝野肇の任期は、2012年6月期に係る定時株主総会終結の時から2016年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。