有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10028TO
マレリ株式会社 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役会長 | 中村 克己 | 1953年6月23日生 | 1978年4月 | 日産自動車株式会社入社 | (注)3 | 5 | |
2000年1月 | 同社プログラム管理室プログラムダイレクター | ||||||
2001年4月 | 同社常務執行役員 | ||||||
2003年7月 | 東風汽車有限公司総裁 | ||||||
2008年5月 | ルノー社EVP | ||||||
2009年6月 | 日産自動車株式会社取締役 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役会長(現) | ||||||
代表取締役 社長 | 最高経営責任者 | 森谷 弘史 | 1957年5月11日生 | 1980年4月 | 日産自動車株式会社入社 | (注)3 | 14 |
1999年7月 | 同社第二調達部内外装部品調達室長 | ||||||
2001年4月 | 同社購買企画部長 | ||||||
2004年4月 | 同社VP | ||||||
2006年4月 | 同社CVP執行役員 | ||||||
2007年4月 | 当社常務執行役員 | ||||||
2008年4月 | 当社専務執行役員、カルソニックカンセイ・ヨーロッパ社会長 | ||||||
2010年4月 | 購買本部長兼営業本部長 | ||||||
2011年6月 | 当社取締役 | ||||||
2012年4月 | 当社副社長執行役員 | ||||||
2013年4月 | 当社代表取締役社長兼最高経営責任者(現) | ||||||
代表取締役 | 副社長執行役員兼最高技術責任者 | 真行寺 茂夫 | 1951年12月23日生 | 1975年4月 | 日産自動車株式会社入社 | (注)3 | 27 |
1999年7月 | 同社車両開発本部第二プラットフォーム開発部長 | ||||||
2004年7月 | 同社VP | ||||||
2006年4月 | 同社常務執行役員 | ||||||
2008年4月 | 当社副社長執行役員(現) | ||||||
2008年6月 | 当社代表取締役(現) | ||||||
2012年4月 | シーケーエンジニアリング㈱取締役会長(現) | ||||||
2013年4月 | ケーエスエンジニアリング㈱取締役会長(現) | ||||||
取締役 | 副社長執行役員兼最高財務責任者 | 柿沢 誠一 | 1957年6月16日生 | 1980年4月 | 日産自動車株式会社入社 | (注)3 | 1 |
2004年4月 | 同社グローバル販売管理部長 | ||||||
2006年4月 | 同社日本事業統括室長 | ||||||
2009年4月 | 当社常務執行役員兼北米カルソニックカンセイ社社長 | ||||||
2012年4月 | 当社専務執行役員兼最高財務責任者 | ||||||
2013年4月 | 当社副社長執行役員兼最高財務責任者(現) | ||||||
2013年6月 | 当社取締役(現) | ||||||
取締役 | 副社長執行役員 | 藤崎 彰 | 1956年7月24日生 | 1979年4月 | 当社入社 | (注)3 | 12 |
2001年8月 | 当社電子電装設計部長 | ||||||
2004年4月 | 当社電子電装プロダクトダイレクター | ||||||
2005年4月 | 当社執行役員 | ||||||
2007年4月 | 当社常務執行役員 | ||||||
2012年4月 | 当社専務執行役員 | ||||||
2013年4月 | 当社副社長執行役員(現) | ||||||
2013年6月 | 当社取締役(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
監査役 | 常勤 | 根岸 一郎 | 1954年10月16日生 | 1977年4月 | 日産自動車株式会社入社 | (注)4 | - |
1999年7月 | 同社関係会社管理部主管 | ||||||
2000年6月 | 日産ディーゼル工業株式会社(現UDトラックス株式会社)企画室長 | ||||||
2003年1月 | 愛知機械工業株式会社経営管理部長 | ||||||
2003年6月 | 同社取締役経営管理部長 | ||||||
2006年6月 | 同社取締役、兼常務執行役員 | ||||||
2012年6月 | 同社退社 | ||||||
2012年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
監査役 | 常勤 | 安達 凡考 | 1953年1月27日生 | 1978年4月 | 当社入社 | (注)5 | 27 |
1998年2月 | 当社空調設計部長 | ||||||
2002年4月 | 当社執行役員 電子電装センター長 | ||||||
2004年4月 | 北米カルソニックカンセイ社副社長 | ||||||
2007年4月 | 当社常務執行役員 | ||||||
2008年4月 | 当社副社長執行役員 | ||||||
2008年6月 | 当社取締役 | ||||||
2013年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
監査役 | 佐藤 伸悟 | 1950年6月1日生 | 1976年4月 | 日産自動車株式会社入社 | (注)6 | 23 | |
2000年4月 | 同社生産技術本部車両技術部長 | ||||||
2004年4月 | 当社グローバル生産企画本部副本部長 | ||||||
2005年4月 | 北米カルソニックカンセイ社SVP | ||||||
2006年4月 | カルソニックカンセイメキシコ社社長 | ||||||
2008年4月 | 当社常務執行役員 | ||||||
2011年4月 | 当社顧問 | ||||||
2011年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
監査役 | 宇敷 昭 | 1944年8月8日生 | 1969年7月 | 株式会社日本興業銀行入行 | (注)6 | 2 | |
1987年9月 | 同行バンクーバー支店長 | ||||||
1993年6月 | 同行プロジェクト・エンジニアリング部副部長 | ||||||
1999年8月 | 日本ポリウレタン工業株式会社入社 | ||||||
2000年6月 | 同社取締役海外事業部長 | ||||||
2001年6月 | 同社執行役員海外事業部長 | ||||||
2002年6月 | 同社常勤監査役 | ||||||
2008年6月 | 同社退社 | ||||||
2011年6月 | 当社監査役(現) |
(注) 1. 常勤監査役 根岸一郎、監査役 宇敷 昭は、社外監査役であります。
2. 当社は取締役会を抜本的に改革する視点から、取締役の数を大幅に削減し、従来取締役が行っていた業務執行の部分を明確にして、より強力に推進するため執行役員制を導入しております。執行役員は以下の20名であります。
(取締役を兼任する執行役員:4名)
社長執行役員兼最高経営責任者 森谷弘史、副社長執行役員兼最高技術責任者 真行寺茂夫、副社長執行役員兼最高財務責任者 柿沢誠一、副社長執行役員 藤崎 彰
(執行役員:16名)
副社長執行役員兼最高情報責任者 山本信吾、専務執行役員 細川光作、常務執行役員 古川浩治、同 野田 昇、同 ジェームス・デービス、同 隅埜弘忠、同 村上秀人、同 鬼児島昌義、同 大澤博行、同 鶴嶋章代、同 山根利公、同 儀間勝彦、同 エリック・ハック、同 大石幸秀、同 成田克之、同 渡部英朗
3. 2014年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
4.2012年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
5.2013年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
6.2011年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
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