株式会社タチエス 役員の状況 (2014年3月期)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役相談役		齊 藤 潔	1947年1月25日生	1973年3月	当社入社	(注)4	736,028
				1982年6月	当社取締役
				1993年6月	当社常務取締役、生産本部長
				1996年6月	当社代表取締役社長
				2001年6月	当社代表取締役社長兼最高執行責任者
				2005年6月	当社代表取締役会長兼最高経営責任者
				2014年4月	当社代表取締役会長
				2014年6月	当社代表取締役相談役(現任)
代表取締役会長	最高経営 責任者	田 口 裕 史	1947年1月18日生	1969年4月	日産自動車株式会社入社	(注)4	27,400
				1993年7月	豪州日産自動車会社取締役チーフアドバイザー
				1998年4月	当社入社、理事 インダストリア デ アシエント スペリオルS.A.DE C.V.取締役社長
				2001年6月	日産自動車株式会社入社
				2002年4月	同社中国事業室主管
				2003年1月 2003年6月 2004年6月 2006年4月 2008年4月 2009年4月	当社入社、顧問 当社執行役員 当社取締役兼常務執行役員、海外事業部門長 当社海外事業統括部門長 当社取締役兼副社長 当社取締役兼最高執行責任者
				2009年6月	当社代表取締役社長兼最高執行責任者
				2010年4月	当社グローバル地域統括
				2011年4月 2013年4月	当社品質保証部門長 当社モノづくり本部統括
				2014年4月	当社代表取締役社長兼最高経営責任者
				2014年6月	当社代表取締役会長兼最高経営責任者(現任)
代表取締役社長	最高執行責任者	中 山 太 郎	1955年9月18日生	1980年4月 2010年4月 2011年4月 2011年6月 2012年4月 2014年4月 2014年6月	日産自動車株式会社入社 同社グローバルマルチソーシング&エキスポートマネジメント部長 当社入社、顧問 当社取締役兼副社長、ビジネス本部統括、海外部門長 当社ビジネス部門長 当社取締役兼最高執行責任者 当社代表取締役社長兼最高執行責任者(現任)	(注)4	7,400
取締役	副社長、 経営統括 部門長	野 上 義 之	1952年1月9日生	1975年4月	前田建設工業株式会社入社	(注)4	12,000
				1998年4月	同社海外事業部副部長
				2000年1月	当社入社
				2000年4月	当社経理チームリーダー
				2003年6月	当社執行役員
				2005年6月	当社常務執行役員
				2007年4月	当社事業統括部門長
				2007年6月	当社取締役兼常務執行役員
				2008年4月	当社経営統括部門長(現任)
				2009年4月	当社取締役兼副社長(現任)
				2010年4月	当社ビジネス管理本部統括
				2011年4月	当社ビジネス本部統括兼管理本部統括、海外部門長
				2011年6月	当社管理本部統括

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	常務執行 役員、調達・部品事業部門長	三 木 浩 之	1953年10月3日生	1979年4月	日産自動車株式会社入社	(注)4	9,500
				2000年1月	同社商品企画商品戦略室主管
				2001年4月	同社企画統括部長
				2004年4月	当社入社、顧問
				2004年6月	当社執行役員
				2005年6月	当社取締役兼常務執行役員、開発技術部門長
				2006年4月	当社開発部門長
				2007年4月	タチエス エンジニアリング U.S.A.INC.取締役社長
				2007年6月	当社取締役退任、常務執行役員
				2009年4月	当社品質保証部門長
				2011年4月	当社開発部門長
				2012年6月	当社取締役兼常務執行役員(現任)
				2014年4月	当社調達・部品事業部門長(現任)
取締役 (社外)		木 津 川 迪 洽	1947年3月19日生	1975年4月	第一東京弁護士会登録 谷川八郎法律事務所勤務	(注)4	7,500
				1977年4月	木津川迪洽法律事務所設立
				1999年4月	クローバー法律事務所設立 パートナー(現任)
				2005年4月	第一東京弁護士会副会長
				2006年6月	当社社外取締役(現任) 当社特別委員会委員(現任)
				2011年4月	日本弁護士連合会副会長、第一東京弁護士会会長
監査役 (常勤)		原 田 文 雄	1954年12月30日生	1979年4月	当社入社	(注)5	3,200
				2006年4月	当社総務部長
				2008年4月	当社執行役員
				2010年4月	当社顧問
				2010年6月	当社監査役(現任)
監査役 (常勤)		窪 田 清 夫	1953年4月20日生	1978年4月	当社入社	(注)5	5,800
				2003年10月	当社第三営業チームリーダー
				2006年4月	当社原価企画部長
				2007年4月	テクノトリムINC.社長
				2010年8月	当社調達総括部長
				2011年4月	当社調達部長
				2012年4月	当社調達部門ジェネラルマネージャー
				2012年6月	当社監査役(現任)
監査役 (社外)		一法師信武	1944年9月16日生	1971年8月	ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所(現 有限責任あずさ監査法人)入所	(注)5	3,800
				1975年3月	公認会計士登録
				1976年1月	監査法人東京丸の内事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
				2005年2月	税理士登録
				2005年4月	東北大学会計大学院教授
				2006年6月	当社補欠監査役 当社特別委員会委員(現任)
				2007年6月	当社社外監査役(現任)
				2009年4月	仙台青葉学院短期大学教授
監査役 (社外)		松 尾 慎 祐	1970年8月4日生	1997年4月 2006年6月 2011年6月	東京弁護士会登録 さくら共同法律事務所入所 さくら共同法律事務所パートナー(現任) 当社社外監査役(現任) 当社特別委員会委員(現任)	(注)5	1,000
計							813,628

(注) 1 取締役 木津川迪洽氏は、社外取締役であります。
2 監査役 一法師信武、松尾慎祐の両氏は、社外監査役であります。
3 当社は、企業価値の最大化をめざし、マネジメント機能を充実・強化していくために、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の20名であります。
(取締役を兼務する執行役員:3名)

最高執行責任者	中山 太郎
副社長	野上 義之
常務執行役員	三木 浩之

(執行役員:17名)

常務執行役員	蒲生 睦、冨山 正樹、青地 徹、岩石 徹、青木 明、島崎 満雄
執行役員	榎本 一夫、岩崎 信也、内藤 博彦、山本 雄一郎、有重 邦雄、横田 政明、 神谷 勝、小野 純生、地頭 泰、嘉山 修、楮畑 健二

4 取締役全員の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5 監査役の任期につきましては下記のとおりであります。

監査役 原田 文雄	2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
監査役 窪田 清夫	2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
監査役(社外) 一法師 信武	2011年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
監査役(社外) 松尾 慎祐	2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
木 下 德 明	1939年12月5日生	1966年6月	公認会計士登録 木下公認会計士事務所開設	(注)	―
		1972年4月	中央大学商学部兼任講師
		1984年10月	監査法人井上達雄会計事務所代表社員
		1993年10月	朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)代表社員
		2002年4月	中央大学商学部教授
		2006年6月	当社特別委員会委員(現任)
		2007年6月	当社補欠監査役(現任)
		2010年6月	トッパン・フォームズ株式会社監査役(現任)

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。