エスペック株式会社 役員の状況 (2014年3月期)

役 名	職 名	氏 名	生年月日	略 歴		任 期	所有 株式数(千株)
代表取締役 社長	-	石田雅昭	1954年 11月26日生	1977年4月	当社入社	(注)5	63
				2008年6月	取締役
				2009年6月	常務取締役
				2011年4月	代表取締役社長(現在)
				2011年9月	ESPEC (CHINA) LIMITED 取締役(現在)
				2012年1月	上海愛斯佩克環境設備有限公司 董事長 (現在)
				2013年5月	愛斯佩克試験儀器(広東)有限公司 董事長(現在)
常務取締役	営業担当 CS担当 国際事業本部長	島田種雄	1957年 10月15日生	1981年4月	当社入社	(注)5	30
				2009年6月	取締役
				2011年3月	ESPEC KOREA CORP. 代表理事(現在)
				2011年9月	愛斯佩克環境儀器(上海)有限公司 董事長(現在) 愛斯佩克測試科技(上海)有限公司 董事長(現在)
				2012年4月	営業・CS担当(現在) 国際事業本部長(現在)
				2012年6月	常務取締役(現在)
				2013年10月	ESPEC SOUTH EAST ASIA SDN.BHD. 取締役社長(現在)
常務取締役	技術担当 機器本部担当	石井邦和	1958年 5月27日生	1981年4月	当社入社	(注)5	23
				2009年6月	取締役
				2011年4月	ESPEC NORTH AMERICA,INC. 取締役 (現在)
				2012年4月	技術担当(現在)
				2012年6月	常務取締役(現在)
				2014年4月	機器本部担当(現在)
取締役	環境管理担当 開発担当 開発本部長 神戸R&Dセンター長	桶谷 馨	1959年 6月28日生	2005年5月	当社入社	(注)5	12
				2011年4月	環境管理担当(現在) ESPEC NORTH AMERICA,INC. 取締役 (現在)
				2011年6月	取締役(現在)
				2014年4月	開発担当(現在) 開発本部長(現在) 神戸R&Dセンター長(現在)
取締役	生産担当 モノづくり改革本部長 生産本部長 福知山工場長	村上精一	1958年 6月21日生	1981年4月	当社入社	(注)5	11
				2012年4月	モノづくり改革本部長(現在)
				2012年6月 2014年4月	取締役(現在) 生産担当(現在) 生産本部長(現在) 福知山工場長(現在)
取締役	管理担当 管理本部長 輸出管理本部長 総務人事部長	大島敬二	1958年 2月14日生	1983年4月	当社入社	(注)5	13
				2008年4月	総務人事部長(現在)
				2012年4月	管理本部長(現在)
				2013年6月	取締役(現在) 管理担当(現在) 輸出管理本部長(現在)

役 名	職 名	氏 名	生年月日	略 歴		任 期	所有 株式数(千株)
取締役	-	志関誠男	1944年 9月10日生	1969年4月	藤倉電線株式会社 (現・株式会社フジクラ)入社	(注)5	4
				1996年4月 2002年7月 2005年2月 2011年6月	成蹊大学 理工学部 非常勤講師 フジモールド株式会社 社長 株式会社フジクラコンポーネンツ 常務取締役 当社取締役(現在)
常勤監査役	-	村上 充	1954年 12月20日生	1978年4月 2011年6月	当社入社 常勤監査役(現在)	(注)6	20
常勤監査役	-	小田隆昭	1956年 10月22日生	1977年4月 2007年11月 2010年4月 2011年4月 2013年4月 2014年6月	旧エスペックエンジニアリング株式会社 入社 同社 社長 当社 アフターサービス推進本部長 当社 CS本部長 当社 監査部長 常勤監査役(現在)	(注)6	22
監査役	-	山本哲男	1956年 9月3日生	1979年10月	司法試験合格	(注)6	-
				1982年4月	大阪弁護士会登録
				1984年4月	原田・山本法律事務所 パートナー
				2006年4月	山本法律事務所開設 所長(現在)
				2013年6月	当社監査役(現在)
監査役	-	堤 昌彦	1954年 4月27日生	1978年4月 1981年6月	監査法人中央会計事務所入所 公認会計士登録	(注)6	-
				1994年2月	堤公認会計士事務所開設(現在)
				2005年6月	東洋シャッター株式会社 監査役(現在)
				2014年6月	当社監査役(現在)
			計				202

(注)1 取締役 志関 誠男氏は、社外取締役であります。
2 監査役 山本 哲男氏および堤 昌彦氏は、社外監査役であります。
3 取締役 志関 誠男氏、監査役 山本 哲男氏および堤 昌彦氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有していると判断しております。
4 取締役 志関 誠男氏は、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
5 取締役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、それぞれ以下のとおりであります。

村上 充	2011年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
小田 隆昭	2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
山本 哲男	2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
堤 昌彦	2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

7 所有株式数は、役員持株会の持分を含めて表示しております。