ＤＯＷＡホールディングス株式会社 役員の状況 (2014年3月期)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	―	山 田 政 雄	1953年11月15日生	1978年4月	当社入社	(注)3	18
				2003年4月	当社エコビジネス&リサイクル カンパニー バイスプレジデント
				2003年6月	当社執行役員、エコビジネス&リサイクル カンパニー バイスプレジデント
				2005年4月	当社執行役員、エコビジネス&リサイクル カンパニー プレジデント
				2006年10月	当社執行役員 兼 DOWAエコシステム㈱代表取締役社長
				2008年4月	小坂製錬㈱代表取締役社長 兼 DOWAメタルマイン㈱取締役
				2009年2月	当社上席執行役員
				2009年4月	当社上席執行役員副社長
				2009年6月 2012年4月	当社代表取締役社長(現) 日本鉱業協会会長
代表取締役	―	杉 山 文 利	1951年4月26日生	1974年4月	当社入社	(注)3	18
				2003年4月	エコビジネス&リサイクル カンパニー ウェステック事業部長
				2003年6月	当社執行役員、エコビジネス&リサイクル カンパニー ウェステック事業部長
				2005年4月	当社執行役員、エコビジネス&リサイクル カンパニー バイスプレジデント 兼 ウェステック事業部長
				2006年4月	当社執行役員、エレクトロニクスマテリアルズ カンパニー プレジデント
				2006年10月	当社執行役員 兼 DOWAエレクトロニクス㈱代表取締役社長
				2008年4月	当社執行役員・CTO
				2008年6月 2011年4月 2011年6月	当社取締役・CTO 当社取締役 当社代表取締役(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	―	中 塩 弘	1956年2月7日生	1980年4月	㈱日本興業銀行(現 ㈱みずほコーポレート銀行)入行	(注)3	24
				2007年10月	みずほ証券㈱ 参与、プロダクツプロモーショングループ 副グループ長 兼 ファンド商品開発部長
				2008年4月	当社入社
				2008年6月	当社執行役員、総務・法務担当
				2009年2月	当社執行役員、総務・法務・CSR担当
				2009年4月	当社執行役員、総務・法務・CSR・企画・財務担当
				2009年6月	当社取締役(現)
				2009年10月 2010年7月	DOWAマネジメントサービス㈱代表取締役社長 神島化学工業㈱監査役
取締役	―	甲 斐 博 之	1951年11月23日生	1978年4月 2001年4月 2002年4月 2004年4月 2005年4月 2007年12月 2008年4月 2010年4月 2011年4月 2011年6月	当社入社 当社メタルズ カンパニー鉛亜鉛事業部 秋田工場長 秋田ジンクソリューションズ㈱代表取締役専務取締役 秋田製錬㈱取締役 同社常務取締役 同社代表取締役常務取締役 同社代表取締役社長 当社執行役員 兼 DOWAメタルテック㈱代表取締役社長 当社執行役員、技術担当、DOWAメタルテック㈱取締役(現) 当社取締役(現)	(注)3	10
取締役	―	松 下 克 治	1956年5月7日生	1980年4月 2003年4月 2006年4月 2009年2月 2011年6月 2013年4月 2013年6月 2013年7月	当社入社 当社メタルズ カンパニー企画室長 秋田製錬㈱取締役 MODERN ASIA ENVIRONMENTAL HOLDINGS INC.取締役CFO 同社代表取締役社長 当社執行役員 経理財務・労務担当兼DOWAマネジメントサービス㈱代表取締役社長(現)、DOWAエコシステム㈱取締役(現) 当社取締役(現) 神島化学工業㈱監査役(現)	(注)3	5
取締役	―	細 田 衛 士	1953年5月21日生	1980年4月	慶應義塾大学経済学部助手	(注)3	―
				1987年4月	同大学経済学部助教授
				1994年4月	同大学経済学部教授(現)
				2001年7月	同大学経済学部長(2005年9月まで)
				2009年1月	環境省 中央環境審議会臨時委員(2011年1月まで)
				2009年4月	内閣府 規制改革会議専門委員(2010年3月まで)
				2009年12月	経済産業省 産業構造審議会臨時委員(現)
				2010年6月 2011年1月	当社取締役(現) 環境省 中央環境審議会委員(現)
監査役 (常勤)	―	吉 田 勧	1950年10月16日生	1975年4月 1997年6月 2002年4月 2006年10月 2010年4月 2011年4月 2011年6月	当社入社 当社新素材事業本部企画室長 当社エコビジネス&リサイクル カンパニー企画室長 DOWAエコシステム㈱取締役企画室長 同社取締役副社長兼企画室長 同社取締役副社長 当社監査役(現)、小名浜製錬㈱監査役	(注)4	6

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
監査役 (常勤)	―	岩 野 和	1951年7月19日生	1977年4月 1997年6月 1999年6月 2000年4月 2001年4月 2001年6月 2006年6月 2011年4月 2013年4月 2013年6月	当社入社 当社企画本部TQC推進室長 当社品質保証部長 花岡鉱業㈱常務取締役兼当社エコビジネス&リサイクルカンパニー環境技術研究所長 イー・アンド・イー ソリューションズ㈱常務取締役 イー・アンド・イー ソリューションズ㈱代表取締役常務取締役 イー・アンド・イー ソリューションズ㈱代表取締役社長 エコシステム花岡㈱代表取締役社長 当社理事CSR担当 当社監査役(現)	(注)5	3
監査役 (非常勤)	―	濵 松 修	1949年11月1日生	1969年4月	藤田観光㈱入社	(注)5	3
				1997年7月	同社リゾート事業部箱根小涌園総務支配人
				1999年4月	同社リゾート事業部企画室長 兼 箱根小涌園総務支配人
				2003年11月	同社レジャー事業部企画室(ホテルやまなみ総支配人)
				2005年3月	㈱東京ビーピーエス(現 藤田観光マネジメントサービス㈱)取締役
				2006年3月	同社専務取締役
				2007年3月	同社専務取締役 兼 藤田観光㈱コーポレートセンター総務グループリーダー
				2008年3月	藤田観光㈱監査役(現)
				2009年6月	当社監査役(現)
監査役 (非常勤)	―	武 田 仁	1955年11月7日生	1986年4月 1996年7月 2009年3月 2011年6月 2013年6月	弁護士登録 丸の内総合法律事務所入所 同事務所パートナー(現) ㈱ベルシステム24取締役(2009年12月まで) 当社監査役(現) サンケン電気㈱社外監査役(現)	(注)4	―
計							87

(注) 1 取締役細田衛士は、社外取締役です。
2 監査役濵松修及び武田仁は、社外監査役です。
3 取締役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結のときから2015年3月期に係る定時株主総会終結のときまでです。
4 監査役吉田勧及び武田仁の任期は、2011年3月期に係る定時株主総会終結のときから2015年3月期に係る定時株主総会終結のときまでです。
5 監査役岩野和及び濵松修の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結のときから2017年3月期に係る定時株主総会終結のときまでです。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役の補欠者1名を選任しています。監査役の補欠者の略歴は次のとおりです。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
大 庭 浩一郎	1962年12月23日生	1992年4月	弁護士登録 丸の内総合法律事務所入所	(注)	―
		2005年1月	同事務所パートナー(現)

(注) 補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了のときまでです。
なお、監査役の補欠者大庭浩一郎は、社外監査役の要件を充たしています。

7 当社では、経営上の重要な意思決定及び監督の機能と業務執行の機能の分離・明確化を図るために、執行役員制度を2000年6月29日から導入しています。
執行役員は5名であり、氏名及び主な担当業務は次のとおりです。

執行役員	DOWAエコシステム㈱代表取締役社長	佐々木 憲 一
執行役員	DOWAメタルマイン㈱代表取締役社長	関 口 明
執行役員	DOWAエレクトロニクス㈱代表取締役社長	大 塚 晃
執行役員	DOWAメタルテック㈱代表取締役社長	西 澤 春 雄
執行役員	DOWAサーモテック㈱代表取締役社長	住 田 敏 郎