三谷産業株式会社 役員の状況 (2014年3月期)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長	危機管理担当	三谷 充	1954年11月13日生	1975年1月 当社取締役就任 1981年2月 当社取締役副社長就任 1988年2月 三谷石油サービス㈱(現㈱三谷サービスエンジン)代表取締役社長就任 1990年6月 当社代表取締役社長就任 2007年6月 2012年4月 2012年6月 当社代表取締役会長就任 ニッコー㈱取締役会長(現任) 当社代表取締役会長危機管理担当就任(現任) ㈱三谷サービスエンジン代表取締役会長就任(現任)	(注)5	11,156
代表取締役社長	品質担当兼情報セキュリティ担当兼組織戦略担当	饗庭 達也	1956年3月25日生	1981年7月 当社入社 1994年4月 当社情報システム事業部営業部長 1994年6月 当社取締役情報システム事業部営業部長就任 1996年9月 当社取締役情報システム事業部長兼同事業部営業部長就任 1997年4月 当社取締役情報システム事業部長就任 1998年3月 当社取締役情報システム事業部長兼同事業部第一営業部長就任 1999年10月 当社取締役情報システム事業部長兼海外本部長就任 2000年6月 当社常務取締役組織戦略担当就任 2003年1月 ディサークル㈱代表取締役会長就任(現任) 2004年6月 当社専務取締役営業統括担当就任 2007年6月 当社代表取締役社長就任 2009年6月 2010年6月 2012年6月 2013年1月 当社代表取締役社長組織戦略担当就任 当社代表取締役社長組織戦略担当兼営業統括担当就任 当社代表取締役社長品質担当兼情報セキュリティ担当就任 当社代表取締役社長品質担当兼情報セキュリティ担当兼組織戦略担当就任(現任)	(注)5	60

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
専務取締役	業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部長	阿戸 雅之	1960年5月16日生	1983年4月 当社入社 1999年7月 当社経営企画室長 2002年1月 当社執行役員海外本部長兼同本部貿易部長 2002年4月 当社執行役員海外本部長兼同本部貿易部長兼同本部同部ベトナム駐在員事務所長 2004年4月 当社執行役員海外本部長兼同本部貿易部ベトナム駐在員事務所長 2005年6月 Inter-Technology Infrastructure Research Co.,Ltd.代表取締役社長就任(現任) 2007年6月 当社取締役海外本部長兼同本部貿易部ベトナム駐在員事務所長就任 2008年4月 当社取締役ケミカル事業部長兼海外事業部長兼同事業部貿易部ベトナム駐在員事務所長就任 2008年10月 当社取締役ケミカル事業部長兼海外事業部長就任 2011年6月 三谷住建販売㈱(現㈱インフィル)代表取締役社長就任(現任) 2012年4月 当社常務取締役ケミカル事業部長兼海外事業部長就任 2012年6月 当社常務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部長兼海外事業部長就任 2013年4月 当社専務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部長兼海外事業部長就任 コンフィデンシャルサービス㈱代表取締役社長就任(現任) 2014年4月 当社専務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部長(現任)	(注)5	6

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務取締役	関連事業担当兼社内情報システム担当兼内部統制本部長	西野 誠治	1959年2月28日生	1981年4月 当社入社 2001年4月 当社情報システム事業部システム統括部長兼同事業部同統括部公共システム部長 2001年10月 当社情報システム事業部システム統括部長兼同事業部同統括部産業システム部長 2002年4月 当社執行役員P2プロダクト開発事業部長兼情報システム事業部システム統括部長 2003年1月 当社執行役員P2プロダクト開発事業部長兼同事業部開発部長兼情報システム事業部システム統括部長 2003年4月 当社技術執行役員情報システム事業部システム統括部長 2004年6月 当社取締役技術担当兼社内情報システム担当就任 2004年7月 ミタニインベストメント㈱代表取締役社長就任(現任) 2006年12月 当社取締役技術担当兼社内情報システム担当兼情報システム事業部システム統括部長就任 2007年4月 当社取締役技術担当兼社内情報システム担当兼フィールドサポート事業部長兼情報サービス本部長就任 2009年1月 当社取締役技術担当兼社内情報システム担当兼フィールドサポート事業部長兼同事業部アウトソーシング推進部長兼情報サービス本部長就任 2009年4月 当社取締役技術担当兼社内情報システム担当兼フィールドサポート事業部長兼情報サービス本部長就任 2009年6月 当社常務取締役技術・品質担当兼社内情報システム担当兼フィールドサポート事業部長就任 2009年11月 ㈱エンブレム代表取締役就任 2011年4月 当社常務取締役技術・品質担当兼社内情報システム担当兼情報サービス本部長就任 2011年11月 当社常務取締役技術・品質担当 兼社内情報システム担当就任 2012年4月 当社常務取締役技術・品質担当 兼社内情報システム担当兼グループ会社統括本部長就任 2012年6月 当社常務取締役関連事業担当兼情報活用担当兼グループ会社統括本部長就任 2012年10月 当社常務取締役関連事業担当兼グループ会社統括本部長就任 2012年12月 常務取締役関連事業担当兼社内情報システム担当兼グループ会社統括本部長兼内部統制本部長就任 2013年4月 当社常務取締役関連事業担当兼社内情報システム担当兼内部統制本部長就任(現任)	(注)5	10

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務取締役	組織構造担当兼情報活用担当	三谷 忠照	1984年6月20日生	2008年5月 デフタコーポレーション入社 同社アナリスト 2010年6月 当社取締役就任 2012年6月 ㈱三谷サービスエンジン取締役 就任 2012年10月 当社常務取締役組織構造担当兼情報活用担当(現任) ㈱三谷サービスエンジン代表取締役就任(現任)	(注)5	540
取締役	アクティブファーマグループ担当	道上 和彦	1960年9月2日生	1984年4月 当社入社 2004年6月 当社情報システム事業部アウトソーシング統括部長兼同事業部同統括部アウトソーシング営業推進部長 2005年4月 当社情報システム事業部アウトソーシング統括部長兼同事業部同統括部アウトソーシング業務部長 2006年11月 当社情報システム事業部副事業部長兼同事業部アウトソーシング統括部長兼同事業部同統括部アウトソーシング業務部長 2006年12月 当社情報システム事業部副事業部長兼同事業部アウトソーシング統括部長兼同事業部同統括部アウトソーシング業務部長兼同事業部同統括部アウトソーシング推進部長 2007年4月 当社執行役員情報ソリューション事業部長就任 2009年6月 当社執行役員社長室長 2011年6月 当社取締役社長室長就任 2012年6月 当社取締役組織戦略担当兼社長室長兼秘書室長就任 2013年1月 当社取締役就任 アクティブファーマ㈱代表取締役社長就任(現任) 2013年6月 当社取締役 アクティブファーマグループ担当就任(現任)	(注)5	13

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長兼秘書室長	森 浩一	1960年10月31日生	1984年4月 当社入社 2004年6月 当社情報システム事業部北陸営業統括部長 2005年4月 当社情報システム事業部北陸営業統括部長兼同事業部同統括部産業営業部長兼同事業部同統括本部公共営業部長 2006年7月 当社情報システム事業部北陸営業統括部長兼同事業部同統括部産業営業部長兼同事業部同統括部福井支店長 2007年4月 当社情報システム事業部副事業部長兼同事業部福井支店長 2009年1月 当社情報システム事業部副事業部長兼同事業部公共ソリューション統括部長 2009年6月 当社執行役員情報システム事業部長兼同事業部産業ソリューション統括部長兼同事業部公共ソリューション統括部長 2010年4月 当社執行役員情報システム事業部長兼同事業部産業ソリューション統括部長 2011年2月 当社執行役員情報システム事業部長兼同事業部産業ソリューション統括部長兼同事業部福井支店長 2011年4月 当社執行役員情報システム事業部長兼同事業部産業ソリューション統括部長兼同事業部福井支店長兼同事業部金沢事業所長 2012年4月 当社執行役員情報システム事業部長兼同事業部産業ソリューション統括部長兼同事業部福井支店長兼同事業部金沢事業所長 兼空調事業部長 2012年6月 当社取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼同事業部産業ソリューション統括部長兼同事業部福井支店長兼同事業部金沢事業所長兼空調事業部長就任 2012年10月 当社取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼同事業部営業統括部長兼空調事業部長就任 2013年1月 当社取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼同事業部営業統括部長兼空調事業部長兼秘書室長就任 2013年4月 当社取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長兼秘書室長就任(現任)	(注)5	15

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	財務担当兼業務本部長兼同本部業務推進部長兼サービス本部長	梶谷 忠博	1956年7月28日生	1980年4月 当社入社 2005年7月 当社情報システム事業部業務統括部長 2007年4月 当社情報サービス本部業務統括部長 2008年6月 当社情報サービス本部業務統括部長兼内部統制本部付部長 2009年4月 当社情報サービス本部副本部長兼同本部業務統括部長兼内部統制本部付部長 2009年6月 当社執行役員情報サービス本部長 2009年7月 当社執行役員情報サービス本部長兼同本部業務統括部長兼首都圏業務統括室長 2009年9月 当社執行役員情報サービス本部長兼同本部業務統括部長兼同本部ソリューション企画部長兼首都圏業務統括室長 2010年1月 当社執行役員情報サービス本部長兼同本部業務統括部長兼同本部ソリューション企画部長兼業務統括室長兼同室第一業務部長 2010年4月 当社執行役員情報サービス本部長兼同本部業務統括部長兼業務統括室長兼同室第一業務部長 2011年4月 当社執行役員業務本部長兼同本部業務統括部長兼同本部業務第一部長 2011年11月 当社執行役員業務本部長兼同本部業務統括部長兼同本部業務第一部長兼情報サービス本部長 2013年1月 当社執行役員業務本部長兼同本部業務統括部長兼同本部業務推進部長兼情報サービス本部長 2013年4月 当社執行役員業務本部長兼同本部業務推進部長 2013年6月 当社取締役財務担当兼業務本部長兼同本部業務推進部長兼サービス本部長就任(現任) Pear Investment Pte Ltd代表取締役社長就任(現任) 2014年4月 株式会社アクティ代表取締役社長(現任)	(注)5	7
取締役		澤 滋	1950年1月3日生	1973年4月 当社入社 1992年4月 当社経営企画室長 1997年6月 当社常勤監査役就任 2003年6月 当社常務取締役組織構造担当兼品質管理本部長兼グループ会社支援室長就任 2003年11月 当社常務取締役組織構造担当兼品質管理本部長兼グループ会社統括室長就任 2004年6月 当社常務取締役組織構造担当就任 2004年7月 当社常務取締役組織構造担当兼品質管理本部長就任 2005年4月 当社常務取締役組織構造担当就任 2005年6月 当社専務取締役組織構造担当就任 2008年6月 三谷ガス㈱(現三谷産業イー・シー㈱)代表取締役会長就任 2009年6月 当社専務取締役就任 2009年6月 2010年6月 三谷産業イー・シー㈱代表取締役社長就任(現任) 当社取締役就任(現任)	(注)5	38

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役		中川 景介	1954年5月29日生	1998年1月 カネボウ化粧品中日本販売㈱石川支社販売部長 1999年6月 当社入社 当社総務部長 1999年10月 当社業務本部長兼同本部総務部長兼同本部財務部長兼同本部秘書室長 2000年4月 当社業務本部長兼同本部秘書室長 2000年6月 当社取締役組織構造担当兼人事部長就任 2001年5月 当社取締役組織構造担当就任 2002年1月 当社取締役組織構造担当兼企画本部長兼グループ会社支援室長就任 2002年4月 当社取締役組織構造担当兼グループ会社支援室長就任 2002年6月 当社取締役組織構造担当兼品質管理本部長兼グループ会社支援室長就任 2003年6月 当社常勤監査役就任 2008年6月 当社取締役就任 三谷産業イー・シー㈱代表取締役社長就任 2009年6月 当社常務取締役組織構造担当兼海外本部長就任 2010年6月 当社専務取締役組織構造担当兼海外本部長就任 2010年11月 当社専務取締役組織構造担当兼海外本部長兼人事本部長就任 2011年4月 当社専務取締役組織構造担当兼人事本部長就任 2011年7月 クラヤ化成㈱(現㈱ミライ化成)代表取締役就任 2012年5月 当社専務取締役組織構造担当就任 2012年6月 ㈱ミライ化成代表取締役社長就任(現任) 2012年10月 当社専務取締役就任 2013年6月 当社取締役就任(現任)	(注)5	10

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役		干場 克英	1955年7月17日生	1979年4月 当社入社 2000年10月 当社執行役員空調事業部長兼コンストラクトデータ事業部長 2001年4月 当社執行役員空調事業部長兼コンストラクトデータ事業部長兼同事業部営業部長 2001年10月 当社執行役員空調事業部長兼同事業部業務部長兼コンストラクトデータ事業部長兼同事業部営業部長 2002年1月 当社執行役員空調事業部長兼同事業部業務部長兼コンストラクトデータ事業部長兼同事業部営業部長兼建設業営業推進室長 2002年4月 当社執行役員空調事業部長兼同事業部業務部長兼コンストラクトデータ事業部長兼同事業部技術部長兼建設業営業推進室長 2004年4月 当社執行役員空調事業部長兼コンストラクトデータ事業部長兼同事業部技術部長兼建設業営業推進室長 2004年6月 当社取締役営業副統括担当兼組織戦略担当就任 2006年7月 当社取締役営業副統括担当兼組織戦略担当兼M&E事業部長就任 2007年6月 当社常務取締役営業統括担当兼組織戦略担当兼M&E事業部長就任 2009年4月 当社常務取締役営業統括担当兼組織戦略担当就任 2009年6月 当社常務取締役営業統括担当就任 2009年8月 三谷産業コンストラクションズ㈱代表取締役就任 2010年6月 当社常務取締役就任 三谷産業コンストラクションズ㈱代表取締役社長就任(現任) 2013年6月 当社取締役就任(現任)	(注)5	31

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役		花田 光世	1948年8月8日生	1991年3月 慶應義塾大学総合政策学部教授 2001年8月 慶應義塾大学SFC研究所 キャリアリソースラボラトリー代表 2005年3月 ㈱シーエーシー取締役(現任) 2007年6月 オイシックス㈱取締役(現任) 2008年6月 2011年6月 2013年4月 2014年4月 ディサークル㈱監査役 当社取締役就任(現任) 慶応義塾大学湘南所沢キャンパス 一般財団法人SFCフォーラム代表理事(現任) 慶応義塾大学名誉教授(現任)	(注)5	-
常勤監査役		村田 淳	1956年11月29日生	1979年4月 当社入社 2000年6月 当社海外本部長兼同本部貿易部長 2000年7月 当社海外本部長兼同本部貿易部長兼同本部同部ベトナム駐在員事務所長 2000年10月 当社執行役員海外本部長兼同本部貿易部長兼同本部同部ベトナム駐在員事務所長 2002年1月 2003年4月 2003年11月 2004年6月 2008年3月 2008年6月 当社執行役員M&E事業部長 当社執行役員M&E事業部長兼同事業部樹脂営業部長 当社執行役員M&E事業部長兼同事業部ABCD営業部長 当社執行役員サービス本部長 当社執行役員サービス本部長兼同本部総務部長 当社常勤監査役(現任)	(注)6	7
監査役		日下 公人	1930年12月9日生	1983年6月 ㈱日本長期信用銀行(現㈱新生銀行)取締役就任 1984年10月 社団法人ソフト化経済センター専務理事就任 1993年4月 多摩大学大学院経営情報学研究科教授就任 1993年5月 社団法人ソフト化経済センター理事長就任 1994年6月 当社監査役就任(現任) 1997年7月 東京財団会長就任 1999年4月 多摩大学大学院研究科長就任 2001年4月 同大学名誉教授就任(現任) 2003年5月 社団法人ソフト化経済センター会長就任 2007年4月 日本財団特別顧問就任(現任) 2007年7月 公益財団法人社会貢献支援財団会長就任(現任) 2008年6月 日本ラッド㈱監査役就任(現任)	(注)6	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役		相磯 秀夫	1932年3月3日生	1971年4月 慶應義塾大学工学部教授就任 1981年10月 同大学情報科学研究所所長就任 1990年4月 同大学環境情報学部学部長・教授就任 1994年4月 同大学大学院政策・メディア研究科委員長・教授就任 1994年6月 当社監査役就任(現任) 1996年10月 東京工科大学理事就任 1999年4月 東京工科大学メディア学部学部長・教授就任 慶應義塾大学名誉教授就任(現任) 1999年6月 同大学学長・教授就任 1999年6月 日本ビクター㈱取締役就任 2008年5月 有限責任中間法人インターネットコンテンツ審査監視機構(現一般社団法人インターネットコンテンツ審査監視機構)理事就任(現任) 2008年6月 2009年6月 2010年4月 富士ソフト㈱監査役就任 富士ソフト㈱取締役就任 東京工科大学理事・名誉教授就任(現任)	(注)6	-
監査役		尾島 俊雄	1937年9月2日生	1974年4月 早稲田大学理工学部教授就任 1992年10月 日本都市問題会議代表就任 1993年9月 早稲田大学理工学総合研究センター所長就任 1997年1月 社団法人日本建築学会会長就任 1997年4月 富山国際職藝学院(現職藝学院)学院長就任(現任) 2000年5月 社団法人日本地域冷暖房協会(現一般社団法人都市環境エネルギー協会)代表理事就任(現任) 2000年9月 早稲田大学理工学部学部長就任 2001年7月 アジア都市環境学会(現特定非営利活動法人アジア都市環境学会)理事長就任(現任) 2003年6月 当社監査役就任(現任) 2008年4月 早稲田大学名誉教授就任(現任) 2008年6月 一般財団法人建築保全センター理事長就任(現任)	(注)6	-
				計		11,894

(注)1.監査役のうち、日下公人氏、相磯秀夫氏および尾島俊雄氏の3名は社外監査役であります。
2.取締役花田光世氏は社外取締役であります。
3.取締役三谷忠照氏は、代表取締役会長三谷充氏の長男であります。
4.当社では、経営の意思決定・監督機関としての取締役会の機能強化ならびに業務執行機能の明確化を目的に執行役員制度を導入しております。
執行役員は下記のとおり4名で構成されております。

職名	氏名
技術執行役員 情報システム事業部北陸システム第二部長	松嶋 忠之
執行役員 M&E事業部長	内山 豊章
執行役員 空調首都圏事業部長	竹内 昇
執行役員 安心安全推進本部長	矢島 正敏

5.当該取締役の任期は、2014年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.当該監査役の任期は、2011年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。