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有価証券報告書 抜粋　ドキュメント番号: S1002ASW

有価証券報告書抜粋 日本ハム株式会社 役員の状況 (2014年3月期)

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役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役会長代表取締役小 林 浩1946年10月13日生1969年4月当社入社(注)453
1993年3月当社輸入ブロイラー部長
1999年4月当社輸入食肉第二事業部長代行
2000年6月当社取締役輸入食肉第二事業部長
2003年4月当社上席執行役員関連企業本部事業統轄部長
2005年2月当社上席執行役員加工事業本部副本部長
2005年4月当社常務執行役員加工事業本部長
2005年6月当社取締役(常務執行役員)加工事業本部長
2007年4月当社代表取締役社長
2012年4月当社代表取締役会長(現在)
取締役社長代表取締役竹 添 昇1948年11月25日生1972年4月当社入社(注)449
1999年3月当社統轄室長
2003年4月当社執行役員経営企画部長
2004年4月当社執行役員経営企画本部長、経営企画部長、中央研究所担当
2005年4月当社上席執行役員経営企画本部長、経営企画部長
2005年6月当社取締役(上席執行役員)経営企画本部長、経営企画部長
2007年4月当社取締役(常務執行役員)経営企画本部長、企業戦略室長
2008年4月当社取締役(常務執行役員)グループ経営本部長、監査部担当
2009年4月当社代表取締役(副社長執行役員)グループ経営本部長
2009年6月当社代表取締役副社長(副社長執行役員)グループ経営本部長
2011年4月当社代表取締役副社長(副社長執行役員)グループ経営本部長、中央研究所担当
2012年4月当社代表取締役社長(現在)
取締役
専務執行
役員		品質保証
部・お客様
コミュニケ
ーション
部担当、
東京支社長		大 社 啓 二1956年1月7日生1980年4月当社入社(注)41,072
1990年6月当社取締役営業企画部長、市場開発室長
1991年3月当社取締役営業企画部長
1992年6月当社常務取締役営業企画部長
1994年6月当社専務取締役営業企画部長
1994年7月当社専務取締役マーケティング本部長
1995年6月当社専務取締役マーケティング本部長、近畿圏事業部長
1996年6月当社代表取締役社長
2002年8月当社専務取締役東京支社長
2003年4月当社取締役(常務執行役員)関連企業本部長、東京支社長
2003年8月㈱北海道日本ハムファイターズ代表取締役
2005年4月当社取締役(常務執行役員)関連企業本部長
2005年12月当社取締役(常務執行役員)関連企業本部長、事業統轄部長
2006年4月当社取締役(常務執行役員)関連企業本部長
2007年4月当社取締役(専務執行役員)関連企業本部長
2008年4月当社取締役(専務執行役員)品質保証部・お客様コミュニケーション部・中央研究所担当
2009年4月当社取締役(専務執行役員)品質保証部・お客様コミュニケーション部・中央研究所担当、東京支社長
2011年4月当社取締役(専務執行役員)品質保証部・お客様コミュニケーション部・監査部担当、東京支社長
2014年4月当社取締役(専務執行役員)品質保証部・お客様コミュニケーション部担当、東京支社長(現在)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
専務執行
役員		加工事業
本部長		内 田 幸 次1950年11月13日生1973年4月当社入社(注)431
2000年4月当社加工食品事業本部生産統括部長
2003年1月当社加工食品事業部副事業部長
2004年1月当社加工食品事業部長
2004年4月当社執行役員加工事業本部デリ商品事業部長
2005年2月当社執行役員加工事業本部生産統轄部長、デリ商品事業部長
2005年4月当社上席執行役員加工事業本部生産統轄部長、デリ商品事業部長
2007年4月当社常務執行役員加工事業本部長、生産統轄部長
2007年6月当社取締役(常務執行役員)加工事業本部長、生産統轄部長
2008年4月当社取締役(常務執行役員)加工事業本部長
2008年9月当社取締役(常務執行役員)加工事業本部長、デリ商品事業部長
2009年4月当社取締役(常務執行役員)加工事業本部長
2013年4月当社取締役(専務執行役員)加工事業本部長(現在)
取締役
専務執行
役員		食肉事業
本部長		末 澤 壽 一1954年3月20日生1976年4月当社入社(注)49
1997年4月日本フード関東北陸㈱へ出向、同社事業部長
1997年5月同社取締役
1999年5月同社代表取締役常務
2002年4月日本フード㈱代表取締役
2003年6月㈱宝幸代表取締役専務
2004年6月同社代表取締役社長
2011年4月当社執行役員食肉事業本部海外食肉事業部長、海外食肉事業部事業管理室長、アジア・欧州事業統括
2012年4月当社常務執行役員食肉事業本部長
2012年6月当社取締役(常務執行役員)食肉事業本部長
2014年4月当社取締役(専務執行役員)食肉事業本部長(現在)
取締役
常務執行
役員		グループ経営本部長、経理財務部・IT戦略部担当畑 佳 秀1958年5月20日生1981年4月当社入社(注)413
2008年4月当社経理財務部長
2009年4月当社執行役員経理財務部長
2011年4月当社執行役員経理財務部長、情報企画部担当
2011年6月当社取締役(執行役員)経理財務部長、情報企画部担当
2012年4月当社取締役(常務執行役員)グループ経営本部長、経理財務部・IT戦略部担当(現在)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
執行役員		関連企業
本部長		川 村 浩 二1961年1月17日生1983年4月当社入社(注)49
2007年4月当社経営企画本部経営企画部長
2008年4月当社グループ経営本部経営企画部長
2009年4月当社執行役員グループ経営本部経営企画部長
2010年4月当社執行役員関連企業本部長
2010年6月当社取締役(執行役員)関連企業本部長(現在)
取締役
執行役員		加工事業
本部
営業本部長		篠 原 孝 彦1954年11月14日生1977年4月当社入社(注)41
2001年3月当社営業本部関東第一販売部長
2005年3月当社加工事業本部営業本部首都圏第二量販部長
2005年4月当社加工事業本部営業本部首都圏量販部長
2009年4月日本ハム東販売㈱代表取締役社長
2014年4月当社執行役員加工事業本部営業本部長
2014年6月
当社取締役(執行役員)加工事業本部営業本部長(現在)
取締役片 山 登 志 子1953年6月3日生1977年8月大阪家庭裁判所 裁判所事務官任官(注)4―
1980年4月大阪家庭裁判所家事部裁判所書記官任官
1988年4月大阪弁護士会登録
1993年4月片山登志子法律事務所開設
2005年7月片山・黒木・平泉法律事務所(現:片山・平泉法律事務所)開設(現在)
2008年6月当社取締役(現在)
取締役髙 巖1956年3月10日生1991年9月ペンシルベニア大学ウォートン・スクールフィッシャー・スミス客員研究員(注)4―
1994年4月麗澤大学国際経済学部 専任講師
2001年4月同大学国際経済学部(現:経済学部)教授(現在)
2002年4月同大学大学院国際経済研究科(現:経済研究科) 教授(現在)
2005年6月三井住友海上火災保険㈱社外取締役
2007年4月京都大学経営管理大学院 客員教授
2008年4月三井住友海上グループホールディングス㈱社外取締役
2009年4月麗澤大学経済学部 学部長
2010年6月当社取締役(現在)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役常勤板 垣 博1951年1月10日生1974年4月当社入社(注)73
2002年9月当社秘書室長
2003年8月当社管理本部内部統制構築支援プロジェクトリーダー
2005年4月当社管理本部NTプロジェクト推進チームリーダー
2006年4月当社管理本部総務部長
2008年4月当社総務部長、JSOX運用推進責任者
2009年3月当社総務部シニアマネージャー
2009年6月当社監査役(現在)
監査役常勤西 尾 勝 利1950年2月13日生1972年4月当社入社(注)512
2000年7月当社経理部副部長
2003年6月当社経理部長
2004年4月当社執行役員経営企画本部経理部長
2007年4月当社上席執行役員経営企画本部経理部長
2008年4月当社上席執行役員経理財務部・情報企画部担当
2008年6月当社取締役(上席執行役員)経理財務部・情報企画部担当
2009年4月当社取締役(執行役員)監査部・情報企画部・エンジニアリング部担当
2011年4月当社取締役
2011年6月当社監査役(現在)
監査役非常勤本 井 文 夫1944年7月26日生1969年4月東京地方裁判所 裁判官任官(注)5―
1975年5月大阪弁護士会登録、御堂筋法律事務所入所
1994年6月中外炉工業㈱社外監査役(現在)
2001年7月法務省人権擁護委員
2001年12月大阪地方裁判所民事調停委員
2003年1月弁護士法人御堂筋法律事務所社員(現在)
2005年6月ゼット㈱社外監査役
2011年6月当社監査役(現在)
2011年11月㈱エスクロー・エージェント・ジャパン 社外監査役(現在)
監査役非常勤大 塚 明1949年4月1日生1973年4月神戸弁護士会(現:兵庫県弁護士会)登録(注)5―
1977年5月神戸法律事務所開設
1977年6月海事補佐人登録
1988年7月日本海運集会所海事仲裁委員(現在)
1994年4月神戸地方簡易裁判所民事調停委員
2001年4月兵庫県弁護士会会長
2003年10月神戸市教育委員(現在)
2004年4月日本弁護士連合会副会長
2005年4月神戸学院大学法科大学院客員教授
2008年4月神戸居留地法律事務所開設(現在)、神戸学院大学法科大学院教授(現在)
2011年3月㈱ノーリツ補欠監査役(現在)
2011年6月神戸港埠頭㈱社外監査役(現在)
2011年6月当社監査役(現在)
監査役非常勤森 本 民 雄1941年1月14日生1964年4月呉羽紡績(現:東洋紡績)㈱入社(注)6―
1968年8月監査法人富島会計事務所(現:新日本有限責任監査法人)入所
1971年6月公認会計士登録
2000年5月監査法人太田昭和センチュリー(現:新日本有限責任監査法人)理事
2005年6月新日本監査法人(現:新日本有限責任監査法人)退職
2007年6月積水化学工業㈱社外監査役
2011年6月同社社外監査役退任
2012年6月当社監査役(現在)
計1,256


(注) 1 取締役片山登志子、髙巖は、社外取締役であります。
2 監査役本井文夫、大塚明及び森本民雄は、社外監査役であります。
3 経営監視機能と業務執行機能のそれぞれの役割と権限、責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼務6名を含む24名で、以下、食肉事業本部輸入食肉事業部長井上勝美、監査部担当大社隆仁、品質保証部長、お客様コミュニケーション部長緒方俊一、食肉事業本部管理統括部長、事業企画室長篠原三典、食肉事業本部海外食肉事業部長板東冠治、加工事業本部営業本部量販事業部長木藤哲大、コンプライアンス部長、社会・環境室担当西原耕一、加工事業本部デリ商品事業部長、商品企画室長三国和浩、総務部・人事部・法務部・エンジニアリング部担当宮階定憲、グループ経営本部経営企画部長、中央研究所担当髙松肇、加工事業本部管理統括部長大山浩一、食肉事業本部国内食肉生産事業部長矢野博之、加工事業本部ハム・ソーセージ事業部長大社修司、食肉事業本部フード・物流事業部長小川貞一、加工事業本部営業本部フードサービス事業部長森山智春、食肉事業本部国内食肉事業部長前田文男、経理財務部長片岡雅史、グループ経営本部海外戦略部長藤井秀樹で構成しております。
4 2014年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5 2011年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 2012年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7 2013年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
芝 昭 彦1967年3月30日生1991年4月警察庁入庁(注)―
1993年1月警察大学校助教授
1996年7月神奈川県警察本部警備部外事課長
1998年7月警察庁警備局外事課課長補佐
2004年10月第二東京弁護士会弁護士登録、国広総合法律事務所入所
2010年4月芝経営法律事務所代表(現在)
2010年5月フクダ電子㈱社外監査役(現在)
2010年6月㈱ベリサーブ社外取締役(現在)
2011年6月当社補欠監査役(現在)、岡本硝子㈱社外監査役(現在)
2013年6月空港施設㈱社外監査役(現在)
2013年12月㈱みんなのウェディング社外取締役(現在)

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
次期

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況

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