双日株式会社 役員の状況 (2014年3月期)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	―	加 瀬 豊	1947年2月19日	1970年5月	日商岩井株式会社入社	(注)3	183,300
				1992年11月	日商岩井ニュージーランド会社社長
					兼 オークランド店長
				1995年4月	日商岩井株式会社木材製品部長
				1997年6月	日商岩井米国会社ポートランド店長
				1999年1月	同社生活・資源事業グループエグゼク
					ティブ
				2001年6月	日商岩井株式会社執行役員
					日商岩井米国会社エグゼクティブバイ
					スプレジデント
				2002年4月	日商岩井株式会社化学品・資材カンパ
					ニープレジデント
				2003年4月	同社取締役常務執行役員
				2004年4月	旧双日株式会社代表取締役専務執行役員
				2004年8月	同社代表取締役副社長執行役員
				2005年10月	当社代表取締役副社長執行役員
				2007年4月	当社代表取締役社長CEO
				2012年4月	当社代表取締役会長
				2013年6月	アステラス製薬株式会社取締役(現)
代表取締役 副会長	―	原 大	1951年8月24日	1975年4月	株式会社三和銀行入行	(注)3	40,800
				1993年11月	同行三田支店長
				1999年5月	同行広報部長
				2002年1月	同行執行役員
				2005年5月	同行常務執行役員
				2006年1月	株式会社三菱東京UFJ銀行常務執行役員
				2008年6月	同行常務取締役
				2009年5月	同行専務取締役
				2010年5月	同行副頭取
				2012年6月	当社代表取締役副会長
代表取締役 社長	CEО	佐 藤 洋 二	1949年7月14日	1973年4月	日商岩井株式会社入社	(注)3	196,100
				1999年1月	日商岩井米国会社 財経・管理 経理
					・関連事業ゼネラルマネージャー
				2003年1月	日商岩井株式会社企画ユニットリーダー
				2003年4月	同社執行役員
				2004年4月	旧双日株式会社常務執行役員
				2005年4月	同社取締役常務執行役員CFO
				2005年10月	当社取締役常務執行役員CFO
				2006年4月	当社取締役専務執行役員CFO
				2008年4月	当社代表取締役副社長執行役員
					コーポレート管掌 兼 CFO
				2012年4月	当社代表取締役社長
代表取締役 副社長 執行役員	営業管掌	段 谷 繁 樹	1948年9月9日	1971年4月	日商岩井株式会社入社	(注)3	59,600
				2005年10月	当社エネルギー・金属資源部門長補佐
					兼 非鉄金属部長
				2006年1月	当社執行役員
				2006年4月	当社アジア総支配人
				2007年1月	当社アジア・大洋州総支配人
				2008年4月	当社常務執行役員
				2010年5月	当社エネルギー・金属部門長
				2011年4月	当社専務執行役員
				2012年4月	当社副社長執行役員 営業管掌
				2012年6月	当社代表取締役副社長執行役員
代表取締役 副社長 執行役員	CFО 兼 財経・リスクマネジメント管掌 兼 主計、為替証券担当	茂 木 良 夫	1952年4月10日	1975年4月	日綿實業株式会社(旧双日株式会社)入社	(注)3	30,954
				2005年10月	当社リスク管理部長
				2006年4月	当社執行役員
				2008年4月	当社常務執行役員
				2012年4月	当社専務執行役員CFO
				2012年6月	当社代表取締役専務執行役員CFO
				2014年4月	当社代表取締役副社長執行役員

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	―	石 倉 洋 子 (栗 田 洋 子)	1949年3月19日	1985年7月	マッキンゼー・アンド・カンパニー・	(注)3	―
					インク日本支社マネージャー
				1992年4月	青山学院大学国際政治経済学部教授
				1996年3月	エイボン・プロダクツ株式会社取締役
				2000年4月	一橋大学大学院国際企業戦略研究科
					教授
				2001年2月	中央教育審議会委員
				2004年4月	ボーダフォンホールディングス株式会社
					取締役
					日本郵政公社社外理事
				2005年10月	日本学術会議副会長
				2006年6月	株式会社商船三井取締役
				2008年1月	総合科学技術会議議員
				2010年6月	日清食品ホールディングス株式会社
					取締役 (現)
					富士通株式会社取締役
				2011年4月	慶應義塾大学大学院メディアデザイン
					研究科教授
				2012年4月	一橋大学名誉教授 (現)
				2012年6月	ライフネット生命保険株式会社
					取締役(現)
				2014年6月	当社取締役
取締役	―	北 爪 由紀夫	1950年8月31日	1973年4月	通商産業省入省	(注)3	―
				1993年7月	東京都労働経済局商工計画部長
				1996年7月	通商産業省貿易局総務課長
				1997年7月	大臣官房審議官(貿易局・安全保障
					貿易担当)
				1999年7月	特許庁総務部長
				2001年4月	独立行政法人日本貿易保険理事
				2007年8月	カタール駐箚特命全権大使
				2010年12月	財団法人日本航空機開発協会
					副理事長(現)
				2014年6月	当社取締役

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)	―	松 本 順	1949年9月30日	1972年4月	日商岩井株式会社入社	(注)5	18,000
				1996年10月	同社エネルギー・化学プラント
					第二部長
				1999年5月	日商岩井米国会社機械事業グループ
					グループエグゼクティブ
				2002年6月	日商岩井株式会社執行役員
				2002年12月	同社欧州・アフリカ総支配人
				2004年4月	旧双日株式会社常務執行役員
					食料部門長
				2005年4月	同社米州総支配人
				2005年10月	当社常務執行役員 米州総支配人
				2011年4月	当社顧問
				2012年6月	当社常勤監査役
監査役 (常勤)	―	尾 島 洋 一	1950年4月20日	1974年4月	株式会社三和銀行入行	(注)4	2,500
				1994年8月	同行吉祥寺支店長
				1997年5月	同行東京営業本部第4部長
				1999年2月	同行法人第1部長
				2001年4月	同行虎ノ門支店長 兼 虎ノ門法人 第1部長
				2002年5月	同行執行役員 内部監査部担当 兼 内部監査部長
				2002年6月	同行取締役執行役員 内部監査部担当 兼 内部監査部長
				2004年6月	日本信販株式会社常勤監査役
				2005年6月	同社常務執行役員
				2006年6月	同社取締役 兼 常務執行役員
				2007年11月	同社取締役 兼 専務執行役員
				2012年6月	株式会社カード・スタッフサービス 取締役会長
				2013年6月	当社常勤監査役
監査役 (非常勤)	―	町 田 幸 雄	1942年7月3日	1969年4月	検事任官 東京地方検察庁	(注)5	176,400
				1981年4月	司法研修所教官
				1988年3月	法務省入国管理局警備課長
				1991年4月	東京高等検察庁
				1993年7月	新潟地方検察庁次席検事
				1994年4月	東京国税不服審判所所長
				1995年7月	最高検察庁
				1996年4月	盛岡地方検察庁検事正
				1997年6月	最高検察庁
				1999年7月	法務大臣官房付
				1999年8月	法務省入国管理局局長
				2000年12月	最高検察庁総務部長
				2001年7月	最高検察庁刑事部長
				2002年6月	公安調査庁長官
				2004年1月	仙台高等検察庁検事長
				2004年12月	最高検察庁次長検事
				2005年9月	第一東京弁護士会登録
					西村ときわ法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所
					日本大学大学院法務研究科非常勤教員(刑事法総合)
				2006年6月	三井化学株式会社取締役
				2006年7月	朝日生命保険相互会社監査役(現)
				2008年6月	当社監査役(非常勤)
				2008年8月	アスクル株式会社監査役(現)
				2014年4月	株式会社みずほ銀行取締役(現)
監査役 (非常勤)	―	瀬 古 美 喜	1948年4月26日	1978年4月	日本大学経済学部助手	(注)4	―
				1981年4月	同大学経済学部専任講師
				1985年4月	同大学経済学部助教授
				1990年4月	同大学経済学部教授
				1998年4月	慶應義塾大学経済学部教授
				2013年4月	同大学名誉教授(現)
					武蔵野大学政治経済学部教授(現)
				2013年6月	当社監査役(非常勤)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
監査役 (非常勤)	―	津 谷 忠 男	1948年7月9日	1973年10月	アーサーアンダーセン会計士事務所 入所	(注)4	―
				1988年9月	同事務所パートナー
				1990年9月	公認会計士・税理士事務所 津谷会計 事務所 開所(現)
				1997年2月	日本アムウェイ株式会社入社
				2001年3月	デンセイ・ラムダ株式会社入社
				2001年6月	同社取締役・財務本部長
				2004年7月	オリックス株式会社入社
				2005年2月	同社執行役
				2009年1月	同社常務執行役
				2009年6月	富士火災海上保険株式会社取締役
				2010年1月	オリックス株式会社顧問
				2010年4月	富士火災海上保険株式会社顧問
				2011年6月	日立ツール株式会社監査役(現)
				2013年6月	当社監査役(非常勤)
				2014年4月	ポールトゥウィン・ピットクルー
					ホールディングス株式会社
					監査役(現)
計							707,654

(注)1 石倉洋子氏及び北爪由紀夫氏は、社外取締役であります。
(注)2 尾島洋一氏、町田幸雄氏、瀬古美喜氏、及び津谷忠男氏は、社外監査役であります。
(注)3 取締役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
(注)4 尾島洋一氏、瀬古美喜氏、及び津谷忠男氏の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017
年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(注)5 松本順氏及び町田幸雄氏の任期は、2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る
定時株主総会終結の時までであります。
(注)6 当社は株式会社東京証券取引所に対して石倉洋子氏、北爪由紀夫氏、尾島洋一氏、町田幸雄氏、
瀬古美喜氏及び津谷忠男氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。