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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10024FI

有価証券報告書抜粋 双日株式会社 役員の状況 (2014年3月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況



役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
会長
加 瀬 豊1947年2月19日1970年5月日商岩井株式会社入社(注)3183,300
1992年11月日商岩井ニュージーランド会社社長
兼 オークランド店長
1995年4月日商岩井株式会社木材製品部長
1997年6月日商岩井米国会社ポートランド店長
1999年1月同社生活・資源事業グループエグゼク
ティブ
2001年6月日商岩井株式会社執行役員
日商岩井米国会社エグゼクティブバイ
スプレジデント
2002年4月日商岩井株式会社化学品・資材カンパ
ニープレジデント
2003年4月同社取締役常務執行役員
2004年4月旧双日株式会社代表取締役専務執行役員
2004年8月同社代表取締役副社長執行役員
2005年10月当社代表取締役副社長執行役員
2007年4月当社代表取締役社長CEO
2012年4月当社代表取締役会長
2013年6月アステラス製薬株式会社取締役(現)
代表取締役
副会長
原 大1951年8月24日1975年4月株式会社三和銀行入行(注)340,800
1993年11月同行三田支店長
1999年5月同行広報部長
2002年1月同行執行役員
2005年5月同行常務執行役員
2006年1月株式会社三菱東京UFJ銀行常務執行役員
2008年6月同行常務取締役
2009年5月同行専務取締役
2010年5月同行副頭取
2012年6月当社代表取締役副会長
代表取締役
社長
CEО佐 藤 洋 二1949年7月14日1973年4月日商岩井株式会社入社(注)3196,100
1999年1月日商岩井米国会社 財経・管理 経理
・関連事業ゼネラルマネージャー
2003年1月日商岩井株式会社企画ユニットリーダー
2003年4月同社執行役員
2004年4月旧双日株式会社常務執行役員
2005年4月同社取締役常務執行役員CFO
2005年10月当社取締役常務執行役員CFO
2006年4月当社取締役専務執行役員CFO
2008年4月当社代表取締役副社長執行役員
コーポレート管掌 兼 CFO
2012年4月当社代表取締役社長
代表取締役
副社長
執行役員
営業管掌段 谷 繁 樹1948年9月9日1971年4月日商岩井株式会社入社(注)359,600
2005年10月当社エネルギー・金属資源部門長補佐
兼 非鉄金属部長
2006年1月当社執行役員
2006年4月当社アジア総支配人
2007年1月当社アジア・大洋州総支配人
2008年4月当社常務執行役員
2010年5月当社エネルギー・金属部門長
2011年4月当社専務執行役員
2012年4月当社副社長執行役員 営業管掌
2012年6月当社代表取締役副社長執行役員
代表取締役
副社長
執行役員
CFО 兼
財経・リスクマネジメント管掌
兼 主計、為替証券担当
茂 木 良 夫1952年4月10日1975年4月日綿實業株式会社(旧双日株式会社)入社(注)330,954
2005年10月当社リスク管理部長
2006年4月当社執行役員
2008年4月当社常務執行役員
2012年4月当社専務執行役員CFO
2012年6月当社代表取締役専務執行役員CFO
2014年4月当社代表取締役副社長執行役員




役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役石 倉 洋 子
(栗 田 洋 子)
1949年3月19日1985年7月マッキンゼー・アンド・カンパニー・(注)3
インク日本支社マネージャー
1992年4月青山学院大学国際政治経済学部教授
1996年3月エイボン・プロダクツ株式会社取締役
2000年4月一橋大学大学院国際企業戦略研究科
教授
2001年2月中央教育審議会委員
2004年4月ボーダフォンホールディングス株式会社
取締役
日本郵政公社社外理事
2005年10月日本学術会議副会長
2006年6月株式会社商船三井取締役
2008年1月総合科学技術会議議員
2010年6月日清食品ホールディングス株式会社
取締役 (現)
富士通株式会社取締役
2011年4月慶應義塾大学大学院メディアデザイン
研究科教授
2012年4月一橋大学名誉教授 (現)
2012年6月ライフネット生命保険株式会社
取締役(現)
2014年6月当社取締役
取締役北 爪 由紀夫1950年8月31日1973年4月通商産業省入省(注)3
1993年7月東京都労働経済局商工計画部長
1996年7月通商産業省貿易局総務課長
1997年7月大臣官房審議官(貿易局・安全保障
貿易担当)
1999年7月特許庁総務部長
2001年4月独立行政法人日本貿易保険理事
2007年8月カタール駐箚特命全権大使
2010年12月財団法人日本航空機開発協会
副理事長(現)
2014年6月当社取締役




役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役
(常勤)
松 本 順1949年9月30日1972年4月日商岩井株式会社入社(注)518,000
1996年10月同社エネルギー・化学プラント
第二部長
1999年5月日商岩井米国会社機械事業グループ
グループエグゼクティブ
2002年6月日商岩井株式会社執行役員
2002年12月同社欧州・アフリカ総支配人
2004年4月旧双日株式会社常務執行役員
食料部門長
2005年4月同社米州総支配人
2005年10月当社常務執行役員 米州総支配人
2011年4月当社顧問
2012年6月当社常勤監査役
監査役
(常勤)
尾 島 洋 一1950年4月20日1974年4月株式会社三和銀行入行(注)42,500
1994年8月同行吉祥寺支店長
1997年5月同行東京営業本部第4部長
1999年2月同行法人第1部長
2001年4月同行虎ノ門支店長 兼 虎ノ門法人
第1部長
2002年5月同行執行役員 内部監査部担当 兼
内部監査部長
2002年6月同行取締役執行役員 内部監査部担当 兼 内部監査部長
2004年6月日本信販株式会社常勤監査役
2005年6月同社常務執行役員
2006年6月同社取締役 兼 常務執行役員
2007年11月同社取締役 兼 専務執行役員
2012年6月株式会社カード・スタッフサービス
取締役会長
2013年6月当社常勤監査役
監査役
(非常勤)
町 田 幸 雄1942年7月3日1969年4月検事任官 東京地方検察庁(注)5176,400
1981年4月司法研修所教官
1988年3月法務省入国管理局警備課長
1991年4月東京高等検察庁
1993年7月新潟地方検察庁次席検事
1994年4月東京国税不服審判所所長
1995年7月最高検察庁
1996年4月盛岡地方検察庁検事正
1997年6月最高検察庁
1999年7月法務大臣官房付
1999年8月法務省入国管理局局長
2000年12月最高検察庁総務部長
2001年7月最高検察庁刑事部長
2002年6月公安調査庁長官
2004年1月仙台高等検察庁検事長
2004年12月最高検察庁次長検事
2005年9月第一東京弁護士会登録
西村ときわ法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所
日本大学大学院法務研究科非常勤教員(刑事法総合)
2006年6月三井化学株式会社取締役
2006年7月朝日生命保険相互会社監査役(現)
2008年6月当社監査役(非常勤)
2008年8月アスクル株式会社監査役(現)
2014年4月株式会社みずほ銀行取締役(現)
監査役
(非常勤)
瀬 古 美 喜1948年4月26日1978年4月日本大学経済学部助手(注)4
1981年4月同大学経済学部専任講師
1985年4月同大学経済学部助教授
1990年4月同大学経済学部教授
1998年4月慶應義塾大学経済学部教授
2013年4月同大学名誉教授(現)
武蔵野大学政治経済学部教授(現)
2013年6月当社監査役(非常勤)




役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
監査役
(非常勤)
津 谷 忠 男1948年7月9日1973年10月アーサーアンダーセン会計士事務所
入所
(注)4
1988年9月同事務所パートナー
1990年9月公認会計士・税理士事務所 津谷会計
事務所 開所(現)
1997年2月日本アムウェイ株式会社入社
2001年3月デンセイ・ラムダ株式会社入社
2001年6月同社取締役・財務本部長
2004年7月オリックス株式会社入社
2005年2月同社執行役
2009年1月同社常務執行役
2009年6月富士火災海上保険株式会社取締役
2010年1月オリックス株式会社顧問
2010年4月富士火災海上保険株式会社顧問
2011年6月日立ツール株式会社監査役(現)
2013年6月当社監査役(非常勤)
2014年4月ポールトゥウィン・ピットクルー
ホールディングス株式会社
監査役(現)
707,654

(注)1 石倉洋子氏及び北爪由紀夫氏は、社外取締役であります。
(注)2 尾島洋一氏、町田幸雄氏、瀬古美喜氏、及び津谷忠男氏は、社外監査役であります。
(注)3 取締役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
(注)4 尾島洋一氏、瀬古美喜氏、及び津谷忠男氏の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017
年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(注)5 松本順氏及び町田幸雄氏の任期は、2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る
定時株主総会終結の時までであります。
(注)6 当社は株式会社東京証券取引所に対して石倉洋子氏、北爪由紀夫氏、尾島洋一氏、町田幸雄氏、
瀬古美喜氏及び津谷忠男氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


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