株式会社メタプラネット 役員の状況 (2014年9月期)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	―	小野間 史敏	1964年12月19日生	1990年4月	日商岩井㈱(現、双日㈱) 入社	(注)3	32,000
				2003年7月	ミネルヴァ債権回収㈱ 入社
				2005年6月	ミネルヴァ債権回収㈱ 執行役員企業再生部長
				2006年3月	ピーター商事㈱ 代表取締役社長
				2006年4月	ミネルヴァ債権回収㈱ 代表取締役社長
				2007年5月 2010年4月	アイシス・パートナーズ㈱ 代表取締役社長 就任 アイシス・パートナーズ㈱ 取締役
				2010年10月	ダイキサウンド㈱ 代表取締役就任
				2011年3月	当社 代表取締役社長(現任)
				2011年5月	ダイキサウンド㈱ 取締役 (現任)
				2012年5月	㈱レッド・プラネット・ホテルズ・ジャパン 代表取締役社長 (現任)
				2014年5月	㈱キューズマネージメント取締役 (現任)
取締役	―	サイモン・ゲロヴィチ	1977年4月28日生	2000年	米国ハーバード大学卒業	(注)3	-
				2000年	ゴールドマン・サックス証券㈱ 入社
				2006年	Evolution Capital Public Company Limited社 CEO就任(現任)
				2009年	Red Planet Hotels Limited社 取締役会長就任(現任)
				2010年	Sparx Ventures Limited社 マネージングパートナー就任 (現任)
				2011年	Red Planet Holdings Pte Ltd社 会長就任(現任)
				2013年4月	当社取締役(現任)
				2014年5月	㈱キューズダイニング 取締役 (現任)
取締役	―	ティモシー・ハンシング	1967年2月4日生	1989年	Whitbread Hotel Group社 入社	(注)3	-
				1993年	Pannll Kerr Foster Associates社 入社 シニアコンサルタント
				1996年	Arthur Andersen社入社 中東アフリカ地区 Real Estate&Hospitality Group ディレクター就任
				1999年	Movenpick Hoteles and Resorts社 上級副社長就任
				2002年	Kingdom Hotel Investment社 開発担当執行役員就任
				2010年	Red Planet Hotels Limited社 取締役CEO就任(現任)
				2013年4月	当社取締役(現任)
				2014年5月	㈱キューズダイニング 取締役 (現任)
取締役	―	マーク・ライネック	1968年6月24日生	1990年	英国ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス卒業	(注)3	-
				1990年	バーリング証券会社入社
				1996年	アセット・プラス証券会社 執行役員兼営業部長就任
				1996年	Ombujongwe Farming Pty. 入社(現任)
				2000年	BRAC EPL Investments Limited社設立 役員就任
				2000年	Indoesuez W.I Carr Securities社 専務取締役兼東南アジア担当 CEO就任
				2002年	Kudu Company Limited社設立 役員就任
				2003年	Big Cat Investments Pty.入社(現任)
				2008年	Evolution Capital Public Company Limited社 執行役員兼CEO(現任)
				2010年	Red Planet Hotels Limited社 執行役員就任(現任)
				2013年12月	当社取締役就任(現任)
				2014年5月	㈱キューズダイニング 取締役 (現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	―	日置 俊光	1975年1月20日	1999年11月	ジョイズファクトリー(有) 設立 代表取締役 就任(現任)	(注)3	-
				2001年9月	㈱キューズダイニング 設立 代表取締役 就任
				2008年3月	㈱VALORE 設立
				2013年3月	㈱スイートスター 代表取締役 就任(現任)
				2014年4月	㈱キューズマネージメント 設立 代表取締役 就任(現任)
				2014年5月	㈱キューズダイニング 取締役(現任)
				2014年12月	当社取締役就任(現任)
取締役	―	清田 卓生	1969年9月14日	1994年10月	中央監査法人入所	(注)1,3	-
				1999年9月	日本エーエム株式会社(現株式会社カーチス)入社
				2000年10月	有限会社ケイ(現ワンセンチュリーカンパニー株式会社)取締役
				2001年3月	ハートアンドブレインコンサルティング株式会社取締役
				2003年4月	ハートアンドブレインインベストメント株式会社(現HBI株式会社)代表取締役
				2004年1月	株式会社ビットアイル管理本部長兼社長室長
				2004年10月	株式会社ビットアイル取締役 有限会社ケイ(現ワンセンチュリーカンパニー株式会社)監査役
				2005年7月	HBI株式会社取締役(現任)
				2006年12月	株式会社リラク取締役(現任)
				2007年11月	株式会社テラス取締役
				2010年8月	株式会社モブキャスト取締役
				2011年11月	有限会社ケイ(現ワンセンチュリーカンパニー株式会社)取締役(現任)
				2013年2月	株式会社モブキャストイーシー取締役
				2014年8月	株式会社あどばる取締役(現任)
				2014年12月	当社取締役就任(現任)
監査役 (常勤)	―	高桑 昌也	1977年10月27日	2000年10月	会計士補登録	2014年12月～2017年12月 (注)2,4	―
				2000年10月	中央青山監査法人入所
				2002年9月	金融庁入庁 証券取引特別調査官
				2004年3月	公認会計士登録
				2007年4月	㈱リテイル・ネット 監査役
				2009年3月	㈱キネマ旬報社 監査役(現任)
				2009年7月	㈱イーエスリサーチ 代表取締役社長(現任)
				2012年7月	税理士登録
				2013年4月	㈱シュガービット 監査役(現任)
				2014年10月	㈱ブルークエスト 監査役(現任)
				2014年12月	当社監査役就任(現任)
監査役	―	品川 広志	1976年12月7日	2002年10月	濱田松本法律事務所(弁護士)	2014年12月～2017年12月 (注)2,4	―
				2008年9月	Alston & Bird法律事務所 研修
				2009年9月	モルガン・スタンレー証券株式会社 投資銀行本部 出向
				2010年8月	米国カリフォルニア州弁護士登録
				2010年10月	森・濱田松本法律事務所(弁護士)
				2012年1月	錦華通り法律事務所(弁護士)(現任)
				2012年4月	東急リアル・エステート・インベストメント・マネジメント株式会社 コンプライアンス・リスクマネジメント委員会 外部委員(現任)
				2013年3月	星野リゾート・リート投資法人 監督役員(現任)
				2014年12月	当社監査役就任(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
監査役	―	ピーター・ベインズ	1958年3月21日	1979年	ブリティッシュコロンビア工科大学卒業	2014年12月～2017年12月 (注)2,4	―
				1991年	Fairmont Raffles Hotels International 入社
				2002年	同社 カナダ勤務 開発担当執行役員就任
				2011年	同社 シンガポール勤務 開発担当執行役員就任
				2013年	Red Planet Hotels Limited入社 CFO就任(現任)
				2014年12月	当社監査役就任(現任)
計							32,000

(注) 1 取締役 清田卓生は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役 高桑昌也、品川広志、ピーター・ベインズは会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 2014年12月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 当社定款の定めにより前任者の任期の満了する時までとなるため、2014年12月25日開催の定時株主総会の終結の時から3年間