有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1001V9E
株式会社松屋 役員の状況 (2014年2月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
代表 取締役 社長執行役員 | 秋 田 正 紀 | 1958年 12月24日 | 1991年7月 | 株式会社松屋入社 | (注)3 | 25 | |
1999年5月 | 同取締役 | ||||||
2001年5月 | 同常務取締役 | ||||||
2005年3月 | 同専務取締役営業本部長 | ||||||
2005年5月 | 同代表取締役副社長営業本部長 | ||||||
2007年5月 | 同代表取締役社長営業本部長 | ||||||
2008年5月 | 同代表取締役社長執行役員 営業本部長 | ||||||
2009年5月 | 同代表取締役社長執行役員(現任) | ||||||
(重要な兼職の状況) | |||||||
株式会社ギンザコア代表取締役会長 | |||||||
代表 取締役 専務執行役員 | 営業本部長 | 本 間 英 司 | 1950年6月5日 | 1974年4月 | 株式会社松屋入社 | (注)3 | 8 |
2005年5月 | 同取締役本店長 | ||||||
2008年9月 | 同常務執行役員 営業副本部長、本店長、営業企画 部長、宣伝部長 | ||||||
2009年5月 2011年3月 2013年5月 2014年5月 | 同取締役常務執行役員 営業本部長、本店長 同取締役常務執行役員 営業本部長 同代表取締役常務執行役員 営業本部長 同代表取締役専務執行役員 営業本部長(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社アターブル松屋ホールディングス代表取締役社長 | ||||||
取締役常務執行役員 | 管理部門 統括 経営企画室統括 | 帯 刀 保 憲 | 1951年 9月21日 | 1975年4月 2002年5月 2003年5月 2007年5月 2008年5月 2009年5月 2012年5月 2013年5月 | 株式会社松屋入社 同執行役員 外販・クレジット事業部長 同執行役員 浅草支店長 同執行役員 コーポレートコミュニケーション部長 同常務執行役員 総務部副担当、コーポレートコミュニケーション部長 同常務執行役員 事業戦略室長、地域担当 同常務執行役員 事業戦略室長、総務部・庶務部担当、地域担当 同取締役常務執行役員 管理部門統括、経営企画室 統括(現任) | (注)3 | 6 |
取締役執行 役員 | 経営企画 室長 | 上 野 一 郎 | 1959年2月4日 | 1982年4月 2005年3月 2007年5月 2009年3月 2010年3月 2011年3月 2011年5月 2013年3月 2013年5月 | 株式会社松屋入社 同執行役員 本店MD担当次長 同執行役員 浅草支店長 同執行役員 営業企画部長 同執行役員 本店販売促進部長 同執行役員 本店長 同取締役執行役員 本店長 同取締役執行役員 経営企画部担当 同取締役執行役員 経営企画室長(現任) | (注)3 | 4 |
取締役執行 役員 | 本店長 | 古 屋 毅 彦 | 1973年8月17日 | 1996年4月 2001年7月 2011年5月 2013年3月 | 株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入社 株式会社松屋入社 同取締役執行役員 構造改革推進委員会事務局長兼 本店婦人一部長 同取締役執行役員 本店長(現任) | (注)3 | 136 |
取締役 | 根 津 嘉 澄 | 1951年 10月26日 | 1974年4月 | 東武鉄道株式会社入社 | (注)3 | 22 | |
1999年6月 | 同代表取締役社長(現任) | ||||||
2002年5月 | 株式会社松屋社外取締役(現任) | ||||||
(重要な兼職の状況) | |||||||
東武鉄道株式会社代表取締役社長 | |||||||
東京急行電鉄株式会社社外取締役 | |||||||
富国生命保険相互会社社外監査役 | |||||||
丸紅株式会社社外監査役 | |||||||
取締役 | 服 部 剛 | 1955年 11月5日 | 1979年4月 | 東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動火災保険株式会社)入社 | (注)3 | ― | |
2004年10月 | 同本店営業第二部長 | ||||||
2008年6月 | 同関西営業第三部長 | ||||||
2009年6月 | 同執行役員関西営業第三部長 | ||||||
2011年6月 | 同常務執行役員 | ||||||
2012年5月 2013年6月 | 株式会社松屋社外取締役(現任) 東京海上日動火災保険株式会社常務取締役(現任) | ||||||
(重要な兼職の状況) | |||||||
東京海上日動火災保険株式会社常務取締役 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
常勤 監査役 | 奥 田 純 一 | 1948年 11月14日 | 1971年4月 | 株式会社松屋入社 | (注)4 | 1 | |
1988年2月 | 同経理部財務課長 | ||||||
1993年3月 | 株式会社アターブル松屋(現株式会社アターブル松屋ホールディングス)入社 同経理部付部長 | ||||||
1993年6月 2011年5月 | 同監査役 株式会社松屋常勤監査役(現任) | ||||||
監査役 | 石 橋 博 | 1948年 7月10日 | 1974年4月 1984年4月 | 弁護士登録 丸の内総合法律事務所入所 丸の内総合法律事務所パートナー弁護士 | (注)4 | 3 | |
1998年5月 2014年1月 | 株式会社松屋社外監査役(現任) 丸の内総合法律事務所顧問弁護士(現任) | ||||||
(重要な兼職の状況) | |||||||
丸の内総合法律事務所顧問弁護士 | |||||||
日本ピストンリング株式会社社外監査役 | |||||||
監査役 | 小 林 喬 | 1934年 1月6日 | 1960年4月 | 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入社 | (注)4 | ― | |
1968年5月 | 同行退社 富国生命保険相互会社入社 取締役経理部長 | ||||||
1971年3月 | 同常務取締役 | ||||||
1974年5月 | 同専務取締役 | ||||||
1989年3月 | 同代表取締役副社長 | ||||||
1991年4月 | 同代表取締役社長 | ||||||
1998年7月 | 同代表取締役会長 | ||||||
2003年7月 | 同相談役(現任) | ||||||
2007年5月 | 株式会社松屋社外監査役(現任) | ||||||
(重要な兼職の状況) | |||||||
富国生命保険相互会社相談役 | |||||||
日本信号株式会社社外取締役 | |||||||
東武鉄道株式会社社外監査役 | |||||||
監査役 | 高 橋 浩 一 郎 | 1954年 10月3日 | 1978年4月 | 明治生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社)入社 | (注)4 | ― | |
2000年4月 | 同営業開発部長 | ||||||
2001年4月 | 同営業企画部長 | ||||||
2003年10月 | 同新潟支社長 | ||||||
2005年12月 | 同執行役員人事部長 | ||||||
2006年7月 | 同執行役人事部長 | ||||||
2008年4月 | 同常務執行役名古屋本部長 | ||||||
2009年4月 2011年5月 2012年7月 2014年4月 | 同常務執行役個人営業部門長 株式会社松屋社外監査役(現任) 明治安田生命保険相互会社専務執行役 株式会社MYJ代表取締役社長(現任) | ||||||
(重要な兼職の状況) | |||||||
株式会社MYJ代表取締役社長 | |||||||
合計 | ― | ― | 208 |
(注) 1 取締役根津嘉澄および服部剛の両氏は、社外取締役であります。
2 監査役石橋博、小林喬および高橋浩一郎の各氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2014年2月期に係る定時株主総会終結の時から2015年2月期に係る定時株主総会
終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2011年2月期に係る定時株主総会終結の時から2015年2月期に係る定時株主総会
終結の時までであります。
当社では、執行役員制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員の役名、職名および氏名は以下のとおりであります。
役名 | 職名 | 氏名 |
執行役員 | 本店MD担当次長、MD戦略室担当 | 横 関 直 樹 |
執行役員 | 経理部・人事部担当 | 森 田 一 則 |
執行役員 | 経営企画部担当 | 今 井 幸 夫 |
執行役員 | 総務部長、庶務部担当 | 武 藤 勝 |
執行役員 | 構造改革推進委員会事務局長兼本店販売促進部長 | 川 合 晶 子 |
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