株式会社ニッセンホールディングス 役員の状況 (2014年12月期)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表 取締役	社長	市場 信行	1954年1月25日生	1977年4月	当社入社	1年	63
				2000年2月	当社執行役員通販事業部マーケティング本部インターネット事業推進部長
				2001年3月	当社取締役
				2005年12月	当社取締役常務執行役員コーポレートセンター長
				2010年12月	当社取締役常務執行役員管理統括
				2010年12月	株式会社ニッセン取締役
				2012年3月	シャディ株式会社代表取締役会長
				2012年3月	スリーハート・コーポレーション株式会社代表取締役社長
				2014年12月	当社代表取締役社長(現任)
				2014年12月	株式会社ニッセン代表取締役社長(現任)
代表 取締役	副社長	永松 文彦	1957年1月3日	1980年3月	株式会社セブン-イレブン・ジャパン入社	1年	―
				2004年5月	同社執行役員
				2014年2月	当社へ出向
				2014年3月	当社代表取締役副社長(現任)
				2014年4月	株式会社ニッセン取締役副社長
				2014年12月	同社代表取締役副社長(現任)
				2015年3月	株式会社セブン&アイ・ホールディングス執行役員(現任)
取締役	常務 執行役員 CFO	筑紫 敏矢	1965年6月23日生	1989年4月	昭和シェル石油株式会社入社	1年	35
				1995年9月	プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社(現日本アイ・ビー・エム株式会社)入社
				1999年7月	ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コンシューマー・ファイナンス株式会社(現新生フィナンシャル株式会社)入社
				2005年12月	同社執行役員
				2006年9月	当社入社 執行役員事業開発グループ長
				2007年12月	nインシュアランスサービス株式会社(現株式会社ニッセンライフ)取締役(現任)
				2008年3月	当社取締役執行役員財務企画室長
				2009年3月	ニッセン・ジー・イー・クレジット株式会社代表取締役会長
				2009年6月	当社取締役執行役員CFO
				2010年3月	当社取締役常務執行役員CFO
				2010年12月	株式会社ニッセン取締役(現任)
				2012年3月	当社取締役常務執行役員グループ戦略・財務統括
				2012年3月	シャディ株式会社代表取締役副社長(現任)
				2013年10月	当社取締役常務執行役員CFO (現任)
				2013年10月	ニッセン・ジー・イー・クレジット株式会社取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	執行役員 経営企画本部長	脇田 珠樹	1972年5月12日生	1995年4月	ニチメン株式会社(現双日株式会社)入社	1年	50
				2002年2月	ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・インク入社
				2003年2月	当社入社
				2006年6月	当社執行役員経営企画室長
				2008年6月	株式会社ニッセン取締役
				2010年12月	当社執行役員広報企画室長
				2012年3月	当社取締役執行役員コーポレートマーケティング統括
				2014年2月	当社取締役執行役員経営企画本部長(現任)
取締役 非常勤		山口 利昭	1960年6月26日生	1990年3月	大阪弁護士会登録、竹内・井上法律事務所入所	1年	―
				1995年4月	山口利昭法律事務所開設 代表弁護士(現任)
				2004年6月	株式会社フレンドリー社外監査役
				2007年4月	同志社大学法科大学院講師
				2008年4月	大阪弁護士会業務改革委員会委員(現任)
				2008年10月	日本内部統制研究学会理事(現任)
				2010年7月	一般社団法人日本公認不正検査士協会理事(現任)
				2012年7月	日本弁護士連合会業務改革委員会委員(現任)
				2013年3月	当社社外取締役(現任)
				2013年6月	大東建託株式会社社外取締役 (現任)
				2014年8月	特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク理事(現任)
				2014年12月	大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社社外監査役(現任)
取締役 非常勤		藤井 道子 (旧姓 広野)	1961年3月18日生	1989年2月	株式会社ベンチャーリンク入社	1年	―
				1993年7月	株式会社プラザクリエイト入社
				1997年5月	株式会社ポッカクリエイト専務取締役
				1998年7月	株式会社エムヴィシー上級副社長
				1998年7月	タリーズコーヒージャパン株式会社取締役副社長
				2000年3月	21LADY株式会社設立 代表取締役社長(現任)
				2002年6月	株式会社洋菓子のヒロタ代表取締役
				2010年3月	株式会社イルムスジャパン代表取締役(現任)
				2011年11月	株式会社洋菓子のヒロタ代表取締役会長兼社長(現任)
				2014年3月	当社社外取締役(現任)
				2014年6月	日本郵便株式会社社外取締役 (現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役 非常勤		藤嶋 幸男	1953年2月22日生	1975年4月	株式会社西武百貨店(現株式会社そごう・西武)入社	1年	―
				1987年3月	同社池袋店婦人服飾部婦人服二課長
				1989年9月	同社池袋店婦人服飾部長
				2008年11月	同社取締役池袋本店長
				2013年5月	株式会社オッシュマンズ・ジャパン取締役(現任)
				2014年9月	株式会社そごう・西武取締役常務執行役員店舗運営部、自主商品部、商品部、営業企画室管掌(現任)
				2015年3月	当社社外取締役(現任)
取締役 非常勤		青木 繁忠	1954年2月26日生	1977年3月	株式会社イトーヨーカ堂入社	1年	―
				1993年2月	同社コーポレートコミュニケーション部マネジャー
				2003年5月	同社取締役執行役員販売促進部長
				2011年3月	同社取締役常務執行役員販売促進部長
				2011年5月	株式会社セブン&アイ出版代表取締役社長(現任)
				2014年5月	株式会社イトーヨーカ堂取締役常務執行役員住居事業部長 (現任)
				2015年3月	当社社外取締役(現任)
取締役 非常勤		小森 哲郎	1958年12月1日生	1984年4月	マッキンゼー・アンド・カンパニー入社	1年	―
				1993年12月	同社プリンシパル(パートナー)
				2002年4月	ユニゾン・メディア・パートナーズ株式会社取締役
				2002年6月	株式会社アスキー代表取締役社長CEO
				2003年11月	株式会社メディアリーヴス代表取締役会長
				2004年6月	株式会社巴川製紙所監査役
				2005年6月	同社取締役(現任)
				2006年2月	カネボウ株式会社取締役兼代表執行役社長CEO
				2006年5月	カネボウ・トリニティ・ホールディングス株式会社代表取締役CEO
				2007年7月	クラシエホールディングス株式会社代表取締役CEO兼社長執行役員
				2009年8月	ユニゾン・キャピタル株式会社マネジメントアドバイザー (現任)
				2012年6月	旭テック株式会社社外取締役 (現任)
				2015年3月	当社社外取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
監査役 常勤		森 八十二	1947年10月19日生	1974年10月	当社入社	1年	43
				1987年4月	当社現販事業部管理部長
				2000年12月	当社執行役員管理部長
				2005年12月	当社執行役員コーポレートセンターリーガル&コンプライアンス担当
				2006年3月	当社常勤監査役(現任)
				2007年6月	株式会社ニッセン監査役
				2012年3月	シャディ株式会社監査役(現任)
				2015年2月	株式会社ニッセン監査役(現任)
監査役 非常勤		スコット・トレバー・デイヴィス	1960年12月26日生	2001年4月	麗澤大学国際経済学部国際経営学科教授	1年	―
				2004年5月	株式会社イトーヨーカ堂社外取締役
				2004年6月	株式会社インテグレックス経営諮問委員
				2005年9月	株式会社セブン&アイ・ホールディングス社外取締役(現任)
				2006年3月	当社社外監査役(現任)
				2006年4月	立教大学経営学部教授(現任)
				2011年3月	株式会社ブリヂストン社外取締役(現任)
				2014年6月	NKSJホールディングス株式会社(現損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社)社外取締役 (現任)
監査役 非常勤		山田 修	1946年3月12日生	1969年4月	シチズン時計株式会社(現シチズンホールディングス株式会社)入社	4年	―
				1987年10月	同社特販事業部企画室長兼中国室長
				2001年5月	同社経理部長
				2001年6月	同社取締役
				2002年3月	シチズン・フィナンシャル・サービス株式会社代表取締役社長
				2002年6月	シチズン時計株式会社(現シチズンホールディングス株式会社)取締役総務部長
				2003年5月	スター精密株式会社社外監査役
				2003年12月	アクアブルー・インシュアランスCo.,Incプレジデント
				2004年6月	シチズン時計株式会社(現シチズンホールディングス株式会社)常務取締役管理本部長兼東京事業所長兼IR室・環境管理室担当
				2007年4月	シチズンビジネスエキスパート株式会社代表取締役社長
				2007年4月	シチズンホールディングス株式会社常務取締役株式IR室担当
				2008年6月	同社常務取締役広報室担当
				2009年4月	同社常務取締役IR広報室担当
				2010年6月	同社顧問
				2011年3月	当社社外監査役(現任)
計							192

(注) 1 取締役 山口利昭、藤井道子、藤嶋幸男、青木繁忠及び小森哲郎は、社外取締役であります。
2 監査役 スコット・トレバー・デイヴィス及び山田修は、社外監査役であります。
3 任期は2015年3月18日開催の第45回定時株主総会から各役員の任期満了迄の年数を表示しております。
4 所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
玉田 英一	1952年7月10日生	1976年4月	株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入社	―
		1998年1月	同行六本木支店長
		2003年4月	同行リスク統括部長
		2004年8月	当社入社
		2007年6月	当社財務企画室財務戦略担当
		2008年6月	当社財務本部副本部長
		2010年12月	当社内部監査室長
		2012年2月	株式会社ニッセン監査役(現任)
		2014年2月	株式会社nビューティサイエンス監査役(現任)
		2014年12月	ニッセン・ジー・イー・クレジット株式会社監査役(現任)
		2015年2月	株式会社通販物流サービス監査役(現任)
瀧田 正勝	1945年7月18日生	1969年4月	丸紅飯田株式会社(現丸紅株式会社)入社	―
		2001年6月	同社取締役繊維部門長
		2003年4月	同社常務執行役員インドネシア総代表
		2004年4月	同社常務執行役員南アセアン支配人
		2005年5月	株式会社マルエツ取締役副社長
		2008年7月	丸紅食料株式会社顧問
		2009年3月	株式会社パソナキャリア(現株式会社パソナ社)入社
		2011年5月	一般社団法人ディレクトフォース監査役部会長
		2011年5月	株式会社DFマネジメントサーチ事業部長
		2012年5月	同社サーチ事業部ディレクター

6 当社では、執行役員制度を導入しております。経営統合や業界再編など当社を取り巻く経営環境に対応するため、経営と執行の役割を明確化するとともに、執行のレベルアップの為に執行役員への権限委譲を進めることで、戦略的意思決定と業務改革の迅速化による企業の活性化と経営基盤の強化を図っており、執行役員6名(社長1名及び副社長1名を含む)のうち、取締役を兼務していない執行役員(同職位内は五十音順)は以下の2名であります。

役名及び職名	氏名
執行役員人事部長	小野 正典
執行役員財務本部長	戸田 泰精