株式会社大戸屋ホールディングス 役員の状況 (2014年3月期)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長		三 森 久 実	1957年11月18日生	1976年5月	株式会社フローラフーズ入社	(注)3	1,427
				1977年4月	大戸屋食堂の事業を承継
				1983年5月	株式会社大戸屋設立 代表取締役社長
				2007年8月	香港大戸屋有限公司董事(現任)
				2012年4月	株式会社大戸屋代表取締役会長(現任)
				2012年4月	代表取締役会長(現任)
代表取締役社長		窪 田 健 一	1970年8月18日生	1993年4月	株式会社ライフコーポレーション入社	(注)3	43
				1996年10月	当社入社
				2000年4月	第四事業部長
				2007年4月	FC事業本部長兼FC営業部長
				2007年6月	取締役FC事業本部長兼FC営業部長
				2010年1月	取締役FC事業部長
				2011年6月	国内事業本部長
				2012年4月	株式会社大戸屋代表取締役社長(現任)
				2012年4月	代表取締役社長兼国内事業本部長
				2013年4月	代表取締役社長(現任)
専務取締役	海外事業本部長兼経営企画部管掌	濵 田 寛 明	1964年8月9日生	1988年4月	国際証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社	(注)3	31
				1990年12月	国際ファイナンス株式会社出向
				2002年2月	同社業務企画部長
				2004年6月	当社入社 経営企画部長
				2007年6月	取締役経営企画部長
				2008年4月	取締役経営企画部長兼内部統制担当
				2011年6月	常務取締役経営企画部長兼内部統制担当
				2012年4月	専務取締役経営企画部長兼内部統制担当
				2014年4月	専務取締役海外事業本部長兼経営企画部管掌兼内部統制担当
				2014年6月	専務取締役海外事業本部長兼経営企画部管掌(現任)
取締役	海外事業本部米国事業部長	高 田 知 典	1970年7月17日生	1994年4月	有限会社マドカ入社	(注)3	10
				1998年11月	当社入社
				1999年11月	神楽坂店店主
				2002年4月	人材教育部課長
				2005年3月	営業部スーパーバイザー
				2008年4月	海外事業本部 タイ事業部長
				2011年4月	海外事業本部長
				2011年6月	取締役海外事業本部長
				2014年4月	取締役海外事業本部米国事業部長(現任)
取締役	管理本部長兼内部統制担当	水 流 博 之	1956年12月30日生	1981年4月	三菱信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入社	(注)3	5
				2001年11月	同社ニューヨーク支店次長兼ケイマン支店次長
				2006年4月	同社国際営業開発部長
				2009年4月	同社香港支店長
				2012年4月	当社入社執行役員海外事業本部付部長
				2012年5月	執行役員海外事業本部シンガポール事業部長
				2014年4月	執行役員管理本部長
				2014年6月	取締役管理本部長兼内部統制担当(現任)
取締役	国内事業本部長	山 本 匡 哉	1973年7月7日生	1997年4月	当社入社	(注)3	10
				2006年6月	営業支援部長
				2008年4月	FC営業部長
				2011年4月	直営事業部長
				2011年7月	株式会社大戸屋取締役直営事業部長
				2014年4月	株式会社大戸屋取締役営業本部長(現任)
				2014年4月	国内事業本部長
				2014年6月	取締役国内事業本部長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役	商品開発本部長	田 中 信 成	1970年8月15日成	1993年4月	グリコ協同乳業株式会社入社	(注)3	14
				1996年9月	当社入社
				2008年4月	タイ事業部長
				2009年11月	商品部長
				2011年5月	執行役員商品開発本部長
				2014年6月	取締役商品開発本部長(現任)
取締役		都 甲 和 幸	1957年1月20日生	1980年4月	監査法人中央会計事務所入所	(注)1、3	-
				1983年3月	公認会計士登録
				1990年7月	監査法人三優会計社(現三優監査法人)入所
				2001年9月	同監査法人代表社員
				2008年6月	同監査法人退所
				2008年7月	都甲公認会計士事務所設立 所長(現任)
				2009年1月	株式会社RTBコンサルティング設立 代表取締役(現任)
				2009年1月	SSJ税理士法人代表社員(現任)
				2009年6月	当社取締役(現任)
				2010年6月	株式会社エクセル監査役(現任)
取締役		岩 田 松 雄	1958年6月2日生	1982年4月	日産自動車株式会社入社	(注)1、3	-
				1995年2月	ジェミニ・コンサルティング・ジャパン入社
				1996年10月	日本コカ・コーラ株式会社入社
				1997年6月	コカ・コーラビバレッジサービス株式会社入社常務執行役員
				2000年6月	株式会社アトラス入社取締役社長室長
				2000年12月	同社取締役副社長
				2001年4月	同社代表取締役社長
				2003年6月	株式会社タカラ入社常務取締役
				2005年2月	株式会社イオンフォレスト入社代表取締役社長
				2009年4月	スターバックスコーヒージャパン株式会社入社代表取締役最高経営責任者(CEO)
				2011年3月	同社退社
				2011年8月	当社顧問
				2012年6月	当社取締役(現任)
				2013年11月	株式会社リーダーシップコンサルティング代表取締役社長(現任)
取締役		松 井 忠 三	1949年5月13日生	1973年6月	株式会社西友ストアー(現合同会社西友)入社	(注)1、3	1
				1993年5月	株式会社良品計画取締役人事総務部長
				1997年5月	同社常務取締役流通推進部長
				1999年3月	同社専務取締役流通推進部長
				2001年1月	同社代表取締役社長
				2002年2月	同社代表取締役社長兼執行役員
				2008年1月	同社代表取締役会長兼執行役員(現任)
				2009年5月	ムジ・ネット株式会社(現株式会社MUJI HOUSE)代表取締役社長(現任)
				2014年6月	当社取締役(現任)
監査役 (常勤)		野 崎 拓 志	1953年2月18日生	1976年4月	東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動火災保険株式会社)入社	(注)4	1
				2001年7月	同社近畿第一本部部長兼開発室長
				2003年7月	同社首都圏第一本部千葉支店長
				2007年8月	同社内部監査部主任内部監査役
				2011年6月	当社監査役(常勤)(現任)
監査役		森 弘 治	1943年1月18日生	1975年4月	タカセ洋菓子株式会社 同社常務取締役	(注)2、4	-
				1999年6月	当社監査役(現任)
				2012年1月	タカセ洋菓子株式会社 同社取締役会長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
監査役		内 海 雅 秀	1973年4月1日生	2000年4月	東京弁護士会登録 奥野総合法律事務所入所	(注)2、4	-
				2006年4月	東京弁護士会司法修習委員会委員
				2009年3月	日本弁護士連合会代議員
				2009年4月	東京弁護士会常議員
				2013年4月	静岡県弁護士会登録
				2013年5月	内海総合法律事務所開設
				2014年2月	当社仮監査役
				2014年6月	当社監査役(現任)
監査役		安 藤 裕 朗	1971年11月9日生	1994年4月	株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入社	(注)4	-
				2000年7月	株式会社大戸屋(現株式会社大戸屋ホールデイングス)入社
				2003年3月	有限会社a.i.s設立 代表取締役
				2010年5月	株式会社安藤商事取締役(現任)
				2014年6月	当社監査役(現任)
計							1,542

(注) 1 取締役都甲和幸、岩田松雄、松井忠三の3名は、社外取締役であります。
2 監査役森弘治、内海雅秀の2名は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、野崎拓志につきましては2011年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであり、森弘治につきましては2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであり、内海雅秀及び安藤裕朗につきましては2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、経営の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能の分離・分権化を通じ、迅速な意思決定と業務執行を実現するために執行役員制度を導入しております。
執行役員は9名で、経理部長秋山潔、財務部長辻秀記、海外事業本部米国事業部副部長齋藤弘明、海外事業本部米国事業部副部長田中靖人、海外事業本部アジア事業部副部長瀬祐二、秘書室長森田早苗、管理本部副本部長岩田博之、国内事業本部副本部長村山康介、総務部長中村徹で構成されております。