Ｒａｋｕｔｅｎ　Ｄｉｒｅｃｔ株式会社 役員の状況 (2013年12月期)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	代表取締役	後藤 玄利	1967年2月4日生	1989年4月 アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア㈱)入社 1994年5月 うすき製薬㈱入社 同社取締役 1994年11月 ㈱ヘルシーネット(現当社)設立 代表取締役(現任) 1997年7月 うすき製薬㈱代表取締役 2001年8月 同社取締役 2004年9月 ㈲後藤散取締役(現任) 2006年7月 NPO法人日本オンラインドラッグドラッグ協会 理事長(現任) 2007年3月 イー・ショッピング・ワイン㈱社外取締役 2007年5月 当社執行役員CEO(現任) 2009年10月 ㈱ジェイデバイス社外取締役(現任) 2012年1月 杭州老百姓友康貿易有限公司 董事 2012年5月 一般社団法人新経済連盟幹事(現任) (その他重要な兼職の状況) ケンコーロジコム㈱取締役 Kenko.com U.S.A., Inc. Director Kenko.com Singapore,Pte.Ltd. Director Monzen Corporation Singapore Pte. Ltd. Director ㈱Monzen Corporation Japan取締役 Monzen Corporation USA Director	(注)3	648,000
取締役副社長		植田 厚	1962年4月26日生	1989年3月 アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア㈱)入社 2000年5月 当社入社 2000年6月 当社取締役副社長(現任) 2007年5月 当社執行役員(現任) 2010年3月 イー・ショッピング・ワイン㈱社外取締役 2012年1月 杭州老百姓友康貿易有限公司 董事 総経理 2014年1月 当社海外事業本部長(現任) (その他重要な兼職の状況) Kenko.com U.S.A., Inc. Director ㈱Monzen Corporation Japan代表取締役 Monzen Corporation USA Director	(注)3	75,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役副社長		中台 和夫	1972年7月7日生	1993年3月 楽天㈱ 入社 2006年12月 同社楽天市場第一本部長 兼 楽天市場第六本部長 2007年11月 同社執行役員 楽天市場第一本部長 兼 楽天市場第六本部長 2011年1月 同社執行役員 楽天トラベル副事業長 2012年10月 同社社長室 2013年6月 同社執行役員社長室(現任) 当社取締役副社長(現任) 当社執行役員経営企画室長(現任)	(注)3	-
取締役		樋口 宣人	1966年6月8日生	1990年4月 ㈱三菱総合研究所 入社 2000年6月 当社入社 取締役(現任) 2003年1月 ㈱ケア・フォー取締役(現任) 2007年5月 当社執行役員(現任) 2012年1月 当社管理本部長(現任) (その他重要な兼職の状況) ケンコーロジコム㈱取締役 Kenko.com U.S.A., Inc. Director,President ㈱Monzen Corporation Japan取締役 Monzen Corporation USA Director	(注)3	75,000
取締役		佐甲 真吾	1968年10月14日生	1992年7月 アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア㈱)入社 2001年4月 ㈱グロービス入社 2009年3月 ㈱フェリクス設立 代表取締役(現任) 2013年6月 当社取締役(現任) 当社執行役員IT本部長(現任)	(注)3	-
取締役		片田 浩志	1973年9月14日生	1997年4月 シャープ株式会社入社 1999年7月 楽天㈱入社 2010年1月 同社ネットスーパー事業長 2013年10月 同社楽天24事業長 2014年1月 当社出向 当社商品本部長 兼 楽天24事業本部長(現任) 2014年2月 当社執行役員(現任) 2014年3月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役		山際 正洋	1967年11月11日生	1990年4月 ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行 2000年9月 ヤフー㈱入社 2005年12月 ㈱いい生活入社 2006年4月 同社管理本部本部長 2009年4月 同社執行役員 2014年3月 当社取締役(現任)	(注)3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役		國重 惇史	1945年12月23日生	1968年4月 ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行 1994年6月 同行取締役 1997年6月 住友キャピタル証券㈱代表取締役副社長 1999年3月 ディーエルジェイディレクト・エスエフジー証券㈱(現楽天証券㈱)代表取締役社長 2004年3月 楽天㈱常務執行役員 2004年9月 ㈱あおぞらカード(現楽天カード㈱)代表取締役社長 2005年3月 楽天㈱取締役 2005年9月 同社代表取締役 副社長執行役員 楽天アセットマネジメント㈱ 代表取締役 2008年9月 楽天㈱取締役副社長 イーバンク銀行㈱(現楽天銀行㈱)代表取締役社長 2012年1月 楽天㈱代表取締役副社長 同社副社長執行役員 2012年6月 当社取締役(現任) 2014年1月 楽天㈱取締役 副会長執行役員(現任) (その他重要な兼職の状況) 楽天証券㈱取締役 楽天カード㈱取締役 楽天銀行㈱取締役会長 楽天生命㈱取締役 Rakuten Payment Services S.A. Director	(注)3	-
取締役		舟木 徹	1967年8月28日生	1991年4月 ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行 1999年7月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱入社 2000年6月 同社執行役員 2006年9月 楽天㈱入社 2006年11月 同社執行役員 楽天オークション㈱代表取締役(現任) 2011年6月 ㈱チケットスター取締役 2012年3月 パシフィックリーグマーケティング㈱取締役 2012年6月 当社取締役(現任) 2014年1月 楽天㈱上級執行役員ブックス事業担当役員(現任) 同社楽天24事業担当役員(現任) 同社ケンコーコム事業担当役員(現任) (その他重要な兼職の状況) ㈱楽天野球団取締役 ㈱チケットスター代表取締役会長 楽天ショウタイム㈱代表取締役会長 ㈱ブランジスタ取締役 ㈱スポットライト代表取締役会長 楽天マート㈱取締役	(注)3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役		大塚 年比古	1965年9月28日生	1989年4月 ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほフィナンシャルグループ)入行 1995年6月 同行人事部付 ペンシルバニア大学(ウォートン・スクール)派遣 2000年9月 日本電子決済企画㈱(現楽天銀行㈱)入行 2001年6月 同行執行役員 2004年6月 同行取締役兼執行役員 財務本部長 2012年5月 同行執行役員 楽天㈱出向(現任) 楽天㈱ 経理部部長(現任) 2012年6月 当社社外取締役(現任) (その他重要な兼職の状況) 楽天オークション㈱社外監査役 楽天ショウタイム㈱社外監査役 スタイライフ㈱監査役 フュージョン・コミュニケーションズ㈱社外取締役 楽天物流㈱社外監査役 ㈱スポットライト社外監査役 ㈱美美美コム社外監査役	(注)3	-
監査役		片岡 敬三	1943年3月24日生	1994年3月 ㈲マーキュリー代表取締役(現任) 2000年7月 ㈱大前・アンド・アソシエーツ取締役 2000年8月 ㈱大前・ビジネス・ディベロプメンツ監査役 2000年10月 ㈲有機市場監査役 2001年5月 ㈱大前・ビジネス・ディベロプメンツCFO 2004年6月 当社社外監査役 2005年2月 ㈲カスタネットクラブ取締役 2005年6月 ㈱ホスピタルマネジメント研究所監査役(現任) 2006年1月 リアルコム㈱社外監査役 2007年6月 日本調剤㈱社外監査役(現任) 2007年6月 当社取締役 2011年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	4,100
監査役		宮澤 紀一	1943年2月11日生	1998年4月 ㈱ニチレイ東北営業支社総務部長 1999年10月 ニチレイ健康保険組合事務長就任 2003年9月 当社常勤監査役 2011年6月 当社監査役(現任)	(注)4	3,500

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役		岩本 仁	1963年12月13日生	1988年4月 ブーズ・アレン・ハミルトン㈱入社 1993年1月 ワーナー・ランバート㈱(シック部門)(現シック・ジャパン㈱)入社 2000年1月 同社アジア太平洋担当ヴァイスプレジデント 2004年1月 MHDモエヘネシーディアジオ㈱代表取締役社長 2008年10月 McKinney Rogers International Limited Asia Pasific Partner(現任) 2012年10月 マッキニーロジャーズジャパン株式会社代表取締役(現任) 2013年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
				計		805,600

(注)1.取締役 國重惇史、舟木徹及び大塚年比古は、社外取締役であります。
2.監査役 宮澤紀一及び岩本仁は、社外監査役であります。
3.2014年3月26日選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
4.2011年6月23日選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
5.2013年6月25日選任後3年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
横大路 優	1966年2月26日生	1989年4月 アンダーセンコンサルティング㈱(現アクセンチュア㈱)入社 1997年9月 同社シニアマネージャー 1999年2月 ㈱バーチャレクス参画 2005年5月 ネクステック㈱執行役員 2008年4月 ㈱プログレス・コンサルティング設立 代表取締役(現任) 2013年11月 ㈱Asian Frontier取締役(現任)	-

7.当社では、「経営の意思決定と監督機能」と「業務執行機能」を分離し、コーポレート・ガバナンスの充実と意思決定の迅速化、事業環境の変化に対する対応力の強化を図る目的で、執行役員制度を導入しております。
執行役員は次のとおりであります。

役名及び職名	氏名
執行役員 CEO	後藤 玄利
執行役員 副社長 兼 海外事業本部長	植田 厚
執行役員 副社長 兼 経営企画室長	中台 和夫
執行役員 管理本部長	樋口 宣人
執行役員 IT本部長	佐甲 真吾
執行役員 商品本部長 兼 楽天24事業本部長	片田 浩志
執行役員 国内事業本部長	朝倉 大輔
執行役員 オペレーション本部長	内田 善久
執行役員 カスタマー本部長	張 裕恵
執行役員 ㈱Monzen Corporation Japan CEO	福澤 雅彦
執行役員 薬務部長 兼 ヨヤクスリ事業部長	倉重 達一郎
執行役員 管理本部法務室長 兼 社長室長	土田 綾子