株式会社すかいらーくホールディングス 役員の状況 (2014年12月期)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長	-	ラルフ・アルバレス	1955年5月28日生	1977年12月 バーガーキングCorp.ヴァイス・プレジデント 1990年11月 ウェンディーズインターナショナルInc.へ移籍 フロリダ地区担当 ヴァイス・プレジデント 1994年5月 マクドナルドCorp.へ移籍 2003年1月 同社 米国地区COO 2004年1月 同社 米国地区プレジデント 2005年1月 同社 北米地区プレジデント 2006年8月 同社 プレジデント&COO 2009年8月 イーライリリー・アンド・カンパニー 取締役(現任) 2010年10月 ロウズ・カンパニーズInc.取締役(現任) 2012年5月 ダンキン・ブランズ・グループInc.上級取締役(現任) 2013年1月 当社(旧すかいらーく④) 取締 役会長 2013年8月 リアロジー・ホールディングス 取締役(現任) 2014年7月 当社 取締役会長(現任)	注3	-
代表取締役社長	-	谷 真	1951年12月25日生	1977年4月 当社(旧すかいらーく②)入社 1987年12月 ニラックス㈱ 取締役営業本部長 2000年1月 同社 代表取締役社長 2007年1月 同社 代表取締役社長兼 当社(旧 すかいらーく②) 執行役員HD 事業戦略第一グループ管掌 2007年10月 当社(旧すかいらーく③) 常務 執行役員第二営業本部長 2008年8月 同社 代表取締役社長 2008年9月 同社 代表取締役社長兼経営企画 本部本部長 2011年2月 同社 代表取締役社長兼商品本部 本部長 2012年6月 当社(旧すかいらーく④) 代表 取締役社長 2014年7月 当社 代表取締役社長(現任)	注3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役執行役員	財務本部マネージングディレクター	寺口 博	1959年10月27日生	1982年4月 モービル石油㈱入社 2000年12月 あおば生命保険㈱チーフフィナンシャルオフィサー 2005年9月 アクサ生命保険㈱ 執行役員 2007年3月 クインタイルズ・トランスナショナル・ジャパン㈱ 経理財務本部長CFO 2012年4月 ㈱インテリジェンス 取締役常務執行役員 2014年1月 当社(旧すかいらーく④) 執行 役員財務本部マネージングディレクター 2014年3月 同社 取締役執行役員財務本部マ ネージングディレクター 2014年7月 当社 取締役執行役員財務本部マネージングディレクター (現任)	注3	-
取締役	-	杉本 勇次	1969年7月11日生	1992年4月 三菱商事㈱入社 2001年10月 ㈱デノン 取締役 2003年6月 コロムビアミュージックエンタテインメント㈱ 取締役 2003年6月 ㈱ディーアンドエムホールディングス 取締役 2005年6月 フェニックスリゾート㈱ 取締役 2005年7月 ㈱RHJインターナショナル・ジャパンへ移籍 マネージングディレクター 2006年6月 ベインキャピタル・アジア・LLCへ移籍 マネージングディレクター(現任) 2007年4月 サンテレホン㈱ 取締役 2008年6月 ㈱ディーアンドエムホールディングス 取締役 2011年2月 ㈱BCJホールディングス5(現当社) 代表取締役 2011年7月 ㈱ベルシステム24(現 ㈱ベルシステム24ホールディングス)取締役(2012年2月より指名委員、監査委員、報酬委員)(現任) 2011年7月 ㈱ドミノ・ピザジャパン 取締役 2011年11月 当社(旧すかいらーく③) 社外取締役 2012年6月 当社(旧すかいらーく④) 取締役 2012年7月 ジュピターショップチャンネル㈱ 取締役(現任) 2014年3月 ㈱マクロミル 社外取締役 2014年7月 ㈱マクロミル 取締役、監査委員(現任) 2014年7月 当社 取締役(現任)	注3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	-	デイビッド・グロスロー	1970年8月5日生	1992年9月 日本電気㈱入社 2000年10月 ベインキャピタル・LLCへ移籍(現任) 2003年10月 キーストーン・オートモーティブ・オペレーションズInc.取締役 2004年6月 MEIコンラックス・ホールディングスジャパン㈱ 取締役 2008年1月 ベインキャピタル・アジア・LLC マネージングディレクター(現任) 2008年8月 デノン&マランツInc.取締役 2009年3月 ㈱ディーアンドエムホールディングス 取締役 2010年9月 ASIMCO・テクノロジーズLtd.取締役(現任) 2011年11月 チャイナ・ファイヤー・アンド・セキュリティーグループInc.取締役(現任) 2011年11月 当社(旧すかいらーく③) 社外取締役 2011年12月 ㈱ドミノ・ピザジャパン 取締役(現任) 2011年12月 ベインキャピタル・ビジョン・ケイマンLtd. 取締役(現任) 2011年12月 ベインキャピタル・ビジョン・HK Ltd. 取締役(現任) 2012年2月 ㈱ベルシステム24(現 ㈱ベルシステム24ホールディングス) 社外取締役、指名委員、監査委員、報酬委員(現任) 2012年6月 当社(旧すかいらーく④) 社外取締役 2012年7月 ジュピターショップチャンネル㈱ 取締役 2013年9月 ㈱DPJホールディングス1 取締役(現任) 2013年9月 DPEジャパン㈱ 取締役(現任) 2014年3月 ㈱マクロミル 社外取締役(現任) 2014年5月 リテイル・ズーPTY.LTD.取締役(現任) 2014年7月 当社 社外取締役(現任)	注3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	-	西條 温	1942年7月24日生	1965年4月 住友商事㈱入社 1993年6月 同社 取締役 米国住友商事会社 副社長 1995年6月 同社 メディア本部長 1997年4月 同社 常務取締役 2001年4月 同社 専務取締役 米国住友商事会社 社長 2003年4月 同社 取締役副社長執行役員 2005年6月 住商情報システム㈱ 代表取締役会長 2009年6月 同社 特別顧問 2010年6月 ブラザー工業㈱ 取締役(現任) 2010年6月 住友商事㈱ 顧問(現任) 2010年6月 一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟 理事長(現任) 2014年3月 当社(旧すかいらーく④) 社外取締役 2014年7月 当社 社外取締役(現任)	注3	-
取締役	-	横山 淳	1969年7月5日生	1992年4月 三菱信託銀行㈱ 入社 2008年4月 ベインキャピタル・アジア・LLCへ移籍 2011年12月 ㈱ドミノ・ピザジャパン 取締役(現任) 2012年3月 旧すかいらーく③ 社外監査役 ㈱BCJホールディングス5(当社) 監査役 2013年4月 ジュピターショップチャンネル㈱ 取締役 2013年9月 ㈱DPJホールディングス1 取締役(現任) 2013年9月 DPEジャパン㈱ 取締役(現任) 2014年3月 ㈱マクロミル 社外取締役(現任) 2015年1月 ベインキャピタル・アジア・LLC マネージングディレクター(現任) 2015年3月 当社 社外取締役(現任)	注3	-
常勤監査役	-	鈴木 誠	1957年2月11日生	1979年4月 当社(旧すかいらーく②)入社 1994年5月 同社 北関東第二事業部長 1999年1月 同社 社長室長 2009年4月 当社(旧すかいらーく③) 社長室長兼内部監査室長 2010年7月 同社 社長室長 2011年3月 同社 常勤監査役 2012年6月 当社(旧すかいらーく④) 常勤監査役 2014年7月 当社 常勤監査役(現任)	注4	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	-	田原 文夫	1948年8月7日生	1972年4月 農林省入省 1984年9月 静岡県農業水産部水産課長 1987年11月 農林水産省大臣秘書官事務取扱 2000年2月 同省 大臣官房総務審議官 2001年1月 同省 大臣官房長 2003年7月 水産庁長官 2006年8月 社団法人農協共済総合研究所理事長 2009年11月 財団法人海外漁業協力財団理事長 2012年7月 ㈱ヤンマー 非常勤顧問(現任) 2012年7月 ㈱極洋 非常勤顧問(現任) 2014年3月 当社(旧すかいらーく④) 社外監査役 2014年7月 当社 社外監査役(現任)	注4	-
監査役	-	守谷 治	1955年7月11日	1979年4月 通商産業省(現経済産業省)入省 2002年7月 経産省貿易経済協力局安全保障貿易管理課長 2004年7月 財団法人2005年日本国際博覧会協会審議役 2006年8月 日本産業パートナーズ㈱シニアエグゼクティブ(現任) 2006年11月 ㈱トヨタケーラム 取締役 2008年9月 サンテレホン㈱ 取締役 2010年3月 同社 監査役 2010年7月 ㈱JAA 監査役 2011年3月 KHネオケム㈱ 監査役(現任) 2014年10月 VAIO㈱ 監査役(現任) 2015年2月 一般社団法人国際経営者協会 理事(現任) 2015年3月 当社 社外監査役(現任)	注5	-
計						-

(注1)取締役デイビッド・グロスロー、西條温及び横山淳は、社外取締役であります。なお、当社は西條温氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
(注2)監査役田原文夫及び守谷治は、社外監査役であります。
(注3)2015年3月27日就任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(注4)2014年8月4日就任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(注5)定款の定めにより、任期満了前に退任した諸橋輝樹の任期の満了する時までとなるため、諸橋輝樹が監査役に就任した2014年8月4日の後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(注6)当社は執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は、次のとおりであります。

地位	氏名	担当
執行役員	金谷 実	コーポレートサポート本部マネージングディレクター
執行役員	櫻井 功	人財本部マネージングディレクター
執行役員	松本 純男	フィールドオペレーション本部マネージングディレクター
執行役員	ニシャード・アラニ	マーケティング本部マネージングディレクター
執行役員	姫野 稔	購買本部マネージングディレクター
執行役員	相原 敏明	生産本部マネージングディレクター
執行役員	門脇 滋人	店舗開発本部マネージングディレクター